Ухвала

від 13.12.2016 по справі 161/16750/16-к

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/16750/16-к

Провадження № 1-кс/161/5951/16

У Х В А Л А

про надання дозволу на проведення обшуку

м. Луцьк 13 грудня 2016 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_2 , заступника начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , секретаря ОСОБА_4 , розглянувши клопотання заступника начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про проведення обшуку за місцем фактичного місцезнаходження ТОВ «Вілія -Трейд», а саме -адміністративних, виробничих та складських приміщеннях за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Рованці, вул. Промислова, 5 А, які на праві власності зареєстровано за ТОВ «Волинь-Зерно-Продукт»,

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за місцем фактичного місцезнаходження ТОВ «Вілія -Трейд», а саме -адміністративних, виробничих та складських приміщеннях за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Рованці, вул. Промислова, 5 А, які на праві власності зареєстровано за ТОВ «Волинь-Зерно-Продукт».

З матеріалів клопотання вбачається, що СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32016030000000058 від 30.09.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України відносно службових осіб ТОВ «Волинь-Зерно-Продукт» і ТОВ «Вілія-Трейд».

Оскільки, проведення обшуку за місцем фактичного місцезнаходження ТОВ «Вілія - Трейд», а саме - адміністративних, виробничих та складських приміщеннях за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Рованці, вул. Промислова, 5 А, які на праві власності зареєстровано за ТОВ «Волинь-Зерно-Продукт», на думку слідчого, має важливе значення для встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні, з метою відшукання первинних бухгалтерських документів щодо проведених ТОВ «Вілія Трейд», протягом 2014-2016 років, фінансово-господарських операцій з ТОВ «Волинь-Зерно-Продукт», ФОП ОСОБА_5 (код ДРФО НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 , (код ДРФО НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (код ДРФО НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (код ДРФО НОМЕР_4 ), ТОВ «Волинь-Зерно-Продукт» (код ЄДРПОУ 31496816), ПСП «Агро Тех Сервіс» (код ЄДРПОУ 32057896), ТОВ «Авангард Компані» (код ЄДРПОУ 38863983), ТОВ «СК Глобал Строй» (код ЄДРПОУ 38088668), ТОВ «Ріал Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 38670232), ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_5 ), ТОВ «ББС» (код ЄДРПОУ 34928439), ТОВ «Луг Спец Сервіс» (код ЄДРПОУ 39125857), ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_11 ( іпн. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які формували податковий кредит для ТОВ «Вілія -Трейд», в тому числі чорнових записів (документів) щодо фактичних обсягів придбаних та реалізованих ТМЦ та послуг, джерел їх походження, документів бухгалтерського та податкового обліку вищевказаних СГД, що містять внесені завідомо неправдиві дані на фіктивні поставки ТМЦ, бланки, печатки, штампи з реквізитами вищевказаних СГД; комп`ютерної та офісної техніки, на якій вищевказані документи створювались, а також не облікованих готівкових грошових коштів отриманих від здійснення протиправної діяльності пов`язаної з ухиленням від сплати податків, тому звернувся до суду з даним клопотанням.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання про проведення обшуку слід задовольнити.

Так, згідно ст.234 ч.1, ч.2 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 235 ч.1 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ст.234 КПК України, отримати вказані у клопотанні документи та речі в інший спосіб неможливо, тому слідчому слід надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного місцезнаходження ТОВ «Вілія - Трейд», а саме - адміністративних, виробничих та складських приміщеннях за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Рованці, вул. Промислова, 5 А, які на праві власності зареєстровано за ТОВ «Волинь-Зерно-Продукт», з метою відшукування та вилучення вказаних речей.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл заступнику начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 або за його дорученням іншому слідчому групи слідчих у даному кримінальному провадженні, або відповідному оперативному підрозділу ГУ ДФС у Волинській області, на проведення обшуку за місцем фактичного місцезнаходження ТОВ «Вілія - Трейд», а саме -адміністративних, виробничих та складських приміщеннях за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Рованці, вул. Промислова, 5 А, які на праві власності зареєстровано за ТОВ «Волинь-Зерно-Продукт», з метою відшукання первинних бухгалтерських документів щодо проведених ТОВ «Вілія Трейд», протягом 2014-2016 років, фінансово-господарських операцій з ТОВ «Волинь-Зерно-Продукт», ФОП ОСОБА_5 (код ДРФО НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 , (код ДРФО НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (код ДРФО НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (код ДРФО НОМЕР_4 ), ТОВ «Волинь-Зерно-Продукт» (код ЄДРПОУ 31496816), ПСП «Агро Тех Сервіс» (код ЄДРПОУ 32057896), ТОВ «Авангард Компані» (код ЄДРПОУ 38863983), ТОВ «СК Глобал Строй» (код ЄДРПОУ 38088668), ТОВ «Ріал Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 38670232), ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_5 ), ТОВ «ББС» (код ЄДРПОУ 34928439), ТОВ «Луг Спец Сервіс» (код ЄДРПОУ 39125857), ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_11 ( іпн. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які формували податковий кредит для ТОВ «Вілія -Трейд», в тому числі чорнових записів (документів) щодо фактичних обсягів придбаних та реалізованих ТМЦ та послуг, джерел їх походження, документів бухгалтерського та податкового обліку вищевказаних СГД, що містять внесені завідомо неправдиві дані на фіктивні поставки ТМЦ, бланки, печатки, штампи з реквізитами вищевказаних СГД; комп`ютерної та офісної техніки, на якій вищевказані документи створювались, а також не облікованих готівкових грошових коштів отриманих від здійснення протиправної діяльності пов`язаної з ухиленням від сплати податків.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та надає право на проникнення у вказані приміщення лише один раз.

Обшук слід провести у денну пору доби /з 06.00 год. до 22.00 год./

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1