Ухвала

від 12.12.2016 по справі 757/61560/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/61560/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в квартирах АДРЕСА_1 , належать на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному № 42016000000001183 від 05.05.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.364; ч. 2 ст. 15; ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 28.11.2008 року між АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) та ЗАТ «Сіті нет» (код ЄДРПОУ 20075595) укладено кредитний договір для поповнення обігових коштів підприємства № 65-V/2008 предметом якого були грошові кошти в розмірі 100 млн. грн.

У зв`язку із не виконання ЗАТ «Сіті Нет» умов кредитного договору, АБ «Укргазбанк» звернувся до Господарського суду м. Києва із позовною заявою про стягнення заборгованості із позичальника. Про те, Господарським судом м. Києва АБ «Укргазбанк» було відмовлено у стягненні заборгованості із боржника, а зустрічний позов ЗАТ «Сіті Нет» та ТОВ «Вант» до АБ «Укргазбанк» задоволено, а саме визнано не дійсним кредитний договір від 28.11.2008 року № 65-V/2008 та договір іпотеки від 17.02.2009 року.

Отримані у вигляді кредиту грошові кошти в сумі 100 млн. грн. ЗАТ «Сіті нет» перераховано на ТОВ «КУА «Менеджмент Сервіс» (код ЄДРПОУ 32710384) з призначенням платежу «За цінні папери». ТОВ «КУА «Менеджемент Сервіс», було перераховано грошові кошти на підприємства ТОВ «ФК Інфінменеджмент» (код ЄДРПОУ 33498582), ТОВ «Торгтрансмаш» (код ЄДРПОУ 34424021) та ТОВ «Вторхімпостач» (код ЄДРПОУ 34662783) в розмірах 15,6 млн. грн., 37 млн. грн. та 47 млн. грн. відповідно з призначенням платежу за цінні папери.

В подальшому 02.04.2010 між АБ «Укргазбанк» та ТОВ «Укрконцепт» (код ЄДРПОУ 35139069) укладено договір відступлення права вимоги та договір відступлення прав за договором іпотеки згідно якого ТОВ «Укрконцепт» сплачує АБ «Укргазбанк» кошти в розмірі 127 557 002 грн., що складаються із 100 млн. грн., які АБ «Укргазбанк» надав ТОВ «Укрконцепт» згідно кредитного договору № 3/2010 від 02.04.2010 та 27 557 002 грн., власних коштів (отримано фінансову допомогу від ТОВ "КУА "КМБ-Житлобудінвест"), які в подальшому були перераховані на поточний рахунок банку.

Господарським судом м. Києва позовні вимоги АБ «Укргазбанк» були задоволені в повному обсязі.

14.04.2016 року рішенням Господарського суду м. Києва в позові ТОВ «Укрконцепт» до АБ «Укргазбанк» про стягнення збитків у розмірі 144 063 813 грн. відмовлено в повному обсязі.

29.06.2016 постановою Київського апеляційного господарського суду скасовано рішення Господарського суду м. Києва від 14.04.2016 року та постановлено нове рішення, яким позовні вимоги ТОВ «Укрконцепт» задоволено в повному обсязі і постановлено стягнути з АБ «Укргазбанк» 144 063 813 грн.

18.07.2016 року АБ «Укргазбанк» до Вищого Господарського суду України було подано касаційну скаргу на постанову Київського Апеляційного Господарського суду від 29.06.2016 року, а також подано клопотання про зупинення виконання рішення до розгляду касаційної скарги.

Проте, 29.07.2016 року, з електронного повідомлення Національного банку України, АБ «Укргазбанк» стало відомо про те, що відділом примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України накладено арешт на кошти АБ «Укргазбанк» на підставі постанови від 28.07.2016 року, винесеної згідно наказу Господарського суду м. Києва № 910/16631/14 від 08.07.2016 про стягнення з банку на користь ТОВ «Укрконцепт» коштів у розмірі 144 217 281грн. та 14 421 728 грн. виконавчого збору.

Проведеними слідчими діями встановлено, що до отримання кредиту в АБ «Укргазбанк» по кредитному договору № 3/2010 від 02.04.2010 має відношення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того, встановлено, що ТОВ «Експертно-консалтинговий союз», (код ЄДРПОУ 22902329) укладало угоду з АБ «Укргазбанк» про акредитацію компанії ТОВ «Експертно-консалтинговий союз», як компанії що може виконувати роботу з оцінки щодо проектів АБ «Укргазбанк». Директором та співзасновником ТОВ «Експертно-консалтинговий союз» є ОСОБА_6 .

Згідно наявних у слідства даних, ОСОБА_6 виконував звіт про оцінку предмету іпотеки, який складено 19.03.2010. Даний звіт складено із завищенням ринкової вартості предмету іпотеки, а саме: нежитлового будинку, загальною площею 3700,90 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування кримінального провадження, слідством отримано відомості, що в квартирах АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , можуть збиратися речі та документи, що зберігаються в електронному вигляді у комп`ютерній техніці, ноутбуках, планшетах, накопичувачах флеш-пам`яті, жорстких дисках, переносних носіях інформації, телефонах, чорнових записів, блокнотів, щоденників, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку в квартирах АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 .

Відповідно до наявної інформації та Інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №74194494 від 28.11.2016 року відомості щодо право власності на квартиру АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , зареєстровано за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

Разом з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині відшукання та вилучення у вказаному приміщенні цінностей, які в подальшому можуть забезпечити можливий цивільний позов, а також інших предметів й документів, що мають значення для встановлення істини в провадженні, оскільки слідчим, яким подано клопотання, не вказано родових ознак вказаних речей та документів (майна), які необхідно відшукати та вилучити, які надали б змогу їх ідентифікувати, що не відповідає п.7 ч.3 ст. 234 КПК України, а відтак слідчий суддя приходить до висновку про необхідність залишення без задоволення клопотання в цій частині.

Крім того, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на обшук з метою відшукання та вилучення у вказаному приміщенні грошових коштів, здобутих злочинних шляхом, оскільки виходячи з фабули кримінального правопорушення та викладеного в клопотанні, не вбачається, що відшукуванні речі можуть знаходитися у вказаному приміщенні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , старшим слідчим в особливо важливих справах, слідчим в особливо важливих справах Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи та прокурорам Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42016000000001183, на проведення обшуку в квартирах АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , належать на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення документів фінансово - господарської діяльності ТОВ «Експертно-консалтинговий союз» (код ЄДРПОУ 22902329), технічної документації щодо здійснення оцінки нежитлового будинку, загальною площею 3700,90 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , звітів про оцінку майна та технічної документації щодо здійснення оцінки інших об`єктів, метою яких є забезпечення кредитних зобов`язань та замовником яких є АБ «Укргазбанк», чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів та печатки ТОВ «Експертно-консалтинговий союз» (код ЄДРПОУ 22902329), системних блоків комп`ютерів, ноутбуків, модемів, засобів зв`язку та інших носіїв інформації, що містять вищевказані документи в електронному виді.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/61560/16-к.

Примірник 2 та завірена копія ухвали прокурору ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

12.12.2016