Ухвала

від 12.12.2016 по справі 459/3003/16-к

ЧЕРВОНОГРАДСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 459/3003/16-к

провадження №1-кс/459/1228/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2016 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора Червоноградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про проведення позапланової документальної перевірки,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з клопотанням про проведення позапланової документальної перевірки у кримінальному провадженні № 42016141150000053 від 05.10.2016 року. На обгрунтування клопотання послався на те, що у провадженні Червоноградського ВП перебуває дане кримінальне провадження за ознаками вчинення керівництвом ТОВ "Овекс Захід" злочину, передбаченого ч.1 ст.172 КК України. Зазначив, що у заяві про злочин вказано, що у товаристві працює 8-10 чоловік, які не оформлені належним чином згідно трудового законодавства. Також зазначив, що згідно отриманої інформації від Червоноградської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області, на підприємстві працює 2 особи, однак характер і обсяги господарської діяльності свідчать про те, що для виконання основних завдань останнього використовується праця більш ніж двох осіб. Також згідно інформації від органу ДФС, у 2013-2016 рр. ТОВ "Овекс Захід" проводило фінансово-господарську діяльність із суб`єктами з ознакою фіктивності. Оскільки відповідна перевірка призначається лише слідчим суддею, просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.

Клопотань про фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не заявлено.

Оцінивши пояснення, матеріали клопотання, вважаю, що останнє слід задовольнити з огляду на наступне.

У ч. 2 ст. 93 КПК України передбачено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок.

Також, у п.4 ч 2 ст.99 КПК України вказано, що до документів, які є доказами, можуть належати висновки ревізій та акти перевірок.

Згідно ст.25 КПК України вбачається, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

На даний час з КПК виключено положення, якими прокурору та слідчому надавались повноваження призначати ревізії та перевірки, що обумовлює необхідність звернення до слідчого судді із даним клопотанням.

Згідно із п.2 ч.1 Постанови КМУ «Про питання запровадження обмеження на проведення перевірок державними інспекціями та іншими контролюючими органами» №408 від 13.08.2014 надання дозволу на проведення перевірок підприємств, установ, організацій, фізичних осіб-підприємців не потребується у разі, коли такі перевірки проводяться за рішенням суду на вимогу службових осіб у випадках, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України.

Як вбачається з витягу з ЄРДР №42016141150000053 від 05.10.2016 року, Червоноградським ВП здійснюється досудове розслідування за ознаками вчинення керівництвом ТОВ «Овекс Захід» злочину, передбаченого ч.1 ст.172 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні процесуальним прокурором є прокурор, який звернувся з даним клопотанням.

04.11.2016 року ухвалою слідчого судді Червоноградського міського суду Львівської області було надано дозвіл на провадення документальної позапланової перевірки ТОВ "Овекс Захід", однак провести таку не виявилось можливим у зв`язку із відсутністю за юридичною адресою посадових осіб.

З матеріалів клопотання вбачається, що існують обґрунтовані підстави вважати, що має місце вчинення злочину, однак на підтвердження чи спростування цієї версії є об`єктивна необхідність провести перевірку ТОВ "Овекс Захід".

На підставі наведеного та беручи до уваги, що отримана інформація за результатами позапланової документальної перевірки може сприяти розслідуванню кримінального провадження, встановленню важливих обставин та подальшого прийняття процесуального рішення, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 36, 91-3, 369-372 КПК України, ст.ст. 78, 85 Податкового кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Червоноградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 на проведення документальної позапланової перевірки ТОВ "Овекс Захід" (ЄДРПОУ 38075549), що зареєстроване за адресою Львівська область, м.Червоноград, вул.Хмельницького, 20-А, з метою встановлення слідів вчинення кримінального правопорушення, чорнових записів, грошей, речей, здобутих злочинним шляхом, які можуть мати значення речових доказів, фінансової та бухгалтерської звітності, табелів обліку робочого часу з можливістю їх вилучення, а також виявлення та фіксації протиправних діянь, а також працівників, які будучи неоформленими здійснюють діяльність без укладення трудових контрактів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1