Ухвала

від 09.12.2016 по справі 607/3869/16-к

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.12.2016 Справа №607/3869/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю начальника відділу слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання начальника відділу слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням заступника начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

Начальник відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням заступника начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016210190000065 від 3 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання дозволу на проведення обшукув будинку та підсобних до нього приміщеннях за місцем проживання, реєстрації та здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , на підставі договору купівлі-продажу №4796 від 10.11.2010 року посвідченого приватним нотаріусом Коломийського міського нотаріального округу ОСОБА_6 а також в нежитловій будівлі та підсобних до неї приміщеннях за адресою АДРЕСА_2 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , на підставі свідоцтва про право власності серії НОМЕР_1 від 01.11.2007 року, виданого Виконавчим комітетом Коломийської міської ради на підставі рішення №240 від 24.07.2007 року, з метою відшукання та вилучення документів, які містять інформацію про продаж будівельних матеріалів ТОВ «Захід-Інвест 2010» щодо реконструкції вищевказаних об`єктів соціальної сфери на території Чортківського району Тернопільської області, видаткових накладних, квитанцій до прибуткового касового ордеру та оргтехніки на якій могли бути виготовлені вказані документи, а також інші документи що підтверджують здійснення господарської діяльності між ТОВ ОСОБА_5 та ТОВ «Захід-Інвест 2010».

Заслухавши пояснення начальника відділу СУ, який клопотання підтримав з мотивів, наведених у ньому, вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07 вересня 2015 року між Управлінням капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації та Товариством з обмеженою відповідальністю "Захід-Інвест 2010" укладено Договір про закупівлю робіт за державні кошти по реконструкції будівлі районної комунальної дитячо-юнацької спортивної школи по вул. Носса,2 в м. Чорткові Тернопільської області. 07 вересня 2015 року між Управлінням капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації та Товариством з обмеженою відповідальністю "Захід-Інвест 2010" укладено Договір про закупівлю робіт за державні кошти по реконструкції будинку культури на 400 місць по вул. Л.Українки в с. Білобожниця Чортківського району Тернопільської області. 07 вересня 2015 року між Управлінням капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації та Товариством з обмеженою відповідальністю "Захід-Інвест 2010" укладено Договір про закупівлю робіт за державні кошти по реконструкції будівлі клубу і амбулаторії сімейної медицини по вул. Шевченка, 37 в с.Нагірянка Чортківського району Тернопільської області. Для виконання вказаних робіт ТОВ "Захід-Інвест 2010" виділено державні кошти. В подальшому, невстановлена група осіб, привласнила кошти ТОВ "Захід-Інвест 2010", які були виділені на реконструкцію об`єктів соціальної сфери на території Чортківського району Тернопільської області на загальну суму біля 100000 грн..

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 191 КК України, тобто привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало у її віданні за попередньою змовою групою осіб.

03 лютого 2016 рокуСВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016210190000065.

23 березня 2016 року постановою заступника прокурора Тернопільської області здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні доручено слідчого управлінню Головного управління Національної поліції в Тернопільській області.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, під час проведення обшуку, згідно ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду, вилучено видаткові накладні від ПП ОСОБА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_2 про поставку ТОВ «Захід-Інвест 2010» будівельних матеріалів, саме: Видаткова накладна №П/п-000011 від 18 вересня 2015 року на загальну суму 249314,00 грн.; Видаткова накладна №П/п-000013 від 22 вересня 2015 року на загальну суму 112038,00 грн.; Видаткова накладна №П/п-000014 від 18 вересня 2015 року на загальну суму 142161,00 грн.; Видаткова накладна №П/п-000011 від 18 вересня 2015 року на загальну суму 48089,20 грн.; всього на загальну суму 551602,20 грн.

Крім цього, в ході проведення обшуків у даному кримінальному провадженні, вилучено шістдесят шість квитанцій до прибуткового касового ордеру за період часу від 15 вересня 2015 року по 2 грудня 2015 року про отримання ФОП ОСОБА_5 від ТОВ «Захід-Інвест 2010» готівкових коштів всього на загальну суму 551602,20 грн. Також під час проведення обшуків у вказаному кримінальному провадженні виявлено ряд інших видаткових накладних та квитанцій до прибуткового касового ордеру від різних суб`єктів господарської діяльності.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно будинок АДРЕСА_1 належить ОСОБА_5 (договір купівлі-продажу, 4796, 10.11.2010, ОСОБА_6 приватний нотаріус Коломийського міського нотаріального округу).

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно будинок АДРЕСА_2 належить ОСОБА_7 (свідоцтво про право власності, НОМЕР_1 , 01.11.2007, Виконавчий комітет Коломийської міської ради на підставі рішення № 240 від 24.07.2007 року)За вказаною адресою ОСОБА_5 займається підприємницькою діяльністю, а саме знаходиться магазин по продажу будівельних матеріалів.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1)найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. (ч.3 ст. 234 КПК України).

Начальником відділу СУ у клопотанні не вказано за який період необхідно отримання дозволу на вилучення документів та речей, однак як вбачається з Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016210190000065 від 3 лютого 2016 року, кримінальне правопорушення було вчинене протягом вересня-листопада 2015 року.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 191 КК України, в будинку та підсобних до нього приміщеннях за місцем проживання, реєстрації та здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , на підставі договору купівлі-продажу №4796 від 10.11.2010 року посвідченого приватним нотаріусом Коломийського міського нотаріального округу ОСОБА_6 а також в нежитловій будівлі та підсобних до неї приміщеннях за адресою АДРЕСА_2 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , на підставі свідоцтва про право власності серії НОМЕР_1 від 01.11.2007 року, виданого Виконавчим комітетом Коломийської міської ради на підставі рішення №240 від 24.07.2007 року,знаходяться документи за період з 01.09.2015 року по 31.12.2015 року, які містять інформацію про продаж будівельних матеріалів ТОВ «Захід-Інвест 2010» щодо реконструкції вищевказаних об`єктів соціальної сфери на території Чортківського району Тернопільської області, видаткові накладні за період з 01.09.2015 року по 31.12.2015 року, квитанції до прибуткового касового ордеру за період з 01.09.2015 року по 31.12.2015 року. Вказані документи, які просить відшукати начальник відділу СУмають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться на вказанихдокументах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а тому клопотання начальника відділу СУ в цій частині підлягає до задоволення.

Щодо задоволення клопотання в частині відшукування та вилучення інших документів, що підтверджують здійснення господарської діяльності між ТОВ ОСОБА_5 та ТОВ «Захід-Інвест 2010», які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються, слід відмовити, оскільки відсутні відомості про конкретні документи, що підтверджують здійснення господарської діяльності між ТОВ ОСОБА_5 та ТОВ «Захід-Інвест 2010», які планується відшукати шляхом проведення обшуку, що надає слідчому надто широкі повноваження при його проведенні.

Крім цього, щодо задоволення клопотання в частині відшукування та вилучення оргтехніки на якій могли бути виготовлені вказані документи, то слідчий суддя вважає, що слід задовольнити частково, оскільки, всупереч п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права фізичної та юридичної особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, а саме вилучення оргтехніки. Тому слідчий суддя вважає, що завдання досудового розслідування може бути виконане іншим шляхом, а саме шляхом отримання доступу до оргтехніки на якій могли бути виготовлені вказані документи з можливістю її огляду та вилучення копій інформації з неї.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання начальника відділу слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням заступника начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку в будинку та підсобних до нього приміщеннях за місцем проживання, реєстрації та здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , на підставі договору купівлі-продажу №4796 від 10.11.2010 року посвідченого приватним нотаріусом Коломийського міського нотаріального округу ОСОБА_6 а також в нежитловій будівлі та підсобних до неї приміщеннях за адресою АДРЕСА_2 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , на підставі свідоцтва про право власності серії НОМЕР_1 від 01.11.2007 року, виданого Виконавчим комітетом Коломийської міської ради на підставі рішення №240 від 24.07.2007 року, з метою відшукання і вилучення документів за період з 01.09.2015 року по 31.12.2015 року, які містять інформацію про продаж будівельних матеріалів ТОВ «Захід-Інвест 2010» щодо реконструкції вищевказаних об`єктів соціальної сфери на території Чортківського району Тернопільської області, видаткових накладних за період з 01.09.2015 року по 31.12.2015 року, квитанцій до прибуткового касового ордеру за період з 01.09.2015 року по 31.12.2015 року, а з оргтехніки на якій могли бути виготовлені вказані документи - можливість її огляду та вилучення копій інформації з неї.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двадцяти днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_1