Ухвала

від 14.12.2016 по справі 643/15661/16-к

МОСКОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 643/15661/16-к

Номер провадження 1-кс/643/2315/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.12.2016 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12016220000000863 від 11.08.2016 за ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на обшук за місцем розташування офісних приміщень ТОВ «Стілтон-Трейд» за адресою: м. Харків, вул. Сидоренківська, 3, літ «О-1» в обґрунтування якого зазначив, що в провадженні Московського ВП ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 12016220000000863 від 11.08.2016 за ч. 3 ст. 191 КК України, в ході розслідування якого встановлено, що в період з 2013 року по теперішній час службові особи ПП «Укрспецпоставка-М», ТОВ «БК Харківбудмонтаж», ТОВ «Юкрейніан Менеджмент Груп», зловживаючи службовим становищем, діючи за попередньою змовою зі службовими особами КП «Харківспецбуд», шляхом завищення вартості будівельних матеріалів та будівельного інструменту, виготовлення проектно-кошторисної документації, привласнюють бюджетні кошти, виділені Департаментом житлового господарства ХМР на ремонт житлового фонду комунальної власності.

Отримані грошові кошти за реалізацію вказаних товарів та різницю у їх вартості службові особи ПП «Укрспецпоставка-М» та ТОВ «Юкрейніан Менеджмент Груп» спрямовують на ряд підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Акцент-2006», ТОВ "РИФ-ТРЕЙДИНГ", ТОВ "КОМПАНІЯ ПРОМ-ТЕХНОЛОГІЯ", ТОВ «Будтехмонтаж МЖБ» для подальшого їх конвертування у готівку та заволодіння грошовими коштами.

Допитані особи, які зазначені в реєстраційних документах як директора ТОВ «Акцент-2006», ТОВ «Будтехмонтаж МЖБ», ТОВ "Риф-Трейдинг" повідомили, що ніякого відношення до діяльності вказаних підприємств не мають та ніякі документи фінансово-господарської діяльності вони не підписували.

Згідно висновку спеціаліста-бухгалтера службовими особами КП «Харківспецбуд» в період 2015-2016 років в ході фінансово-господарських операцій з ПП «Укрспецпоставка-М» та ТОВ «Юкрейнінан Менеджмент Груп» здійснювалось придбання будівельних матеріалів за цінами вище ринкових на суму 1155989,18 грн., у зв`язку з чим діями службових осіб КП «Харківспецбуд» державі спричинено шкоду на вказану суму.

З метою підтвердження відсутності реальної господарської діяльності зазначених фіктивних підприємств, що має доказове значення для встановлення факту привласнення бюджетних коштів у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність дослідити документи фінансово-господарської діяльності їх контрагентів, а саме ТОВ «Стілтон-Трейд», з яким, згідно податкової звітності ТОВ «Акцент-2006» за період з 26.01.2016 по 16.06.2016 останнє мало господарські взаємовідносини.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, беручи до уваги, що за місцем розташування офісних приміщень ТОВ «Стілтон-Трейд» за адресою: м. Харків, вул. Сидоренківська, 3, літ «О-1» можуть знаходитись фінансово-господарські документи ТОВ «Стілтон-Трейд» щодо взаємовідносин з ТОВ «Акцент-2006», печатки та штампи, первинні бухгалтерські, податкові документи вказаних підприємств, які використовуються при вчиненні кримінального правопорушення, документи про банківські рахунки вказаних підприємств, грошові кошти, здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, чорнові записи, які свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення, електронні інформаційні системи та їх частини, мобільні термінали систем зв`язку та інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, прокурор просить надати дозвіл на обшук вказаного житла.

В суді прокурор підтримав клопотання та дав пояснення відповідно до викладених в ньому обставин.

Розглянувши клопотання, заслухавши прокурора, суд дійшов наступного: як вбачається з витягу з кримінального провадження № 12016220000000863 від 11.08.2016 за ч. 3 ст. 191 КК України, підставою для відкриття якого послужили матеріали правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення кримінальних правопорушень, виділені з іншого кримінального провадження, висновки спеціаліста, останнє відкрито, крім іншого, за фактом заволодіння службовими особами КП «Харківспецбуд», «Укрспецпоставка-М» та ТОВ «Юкрейніан Менеджмент Груп», шляхом зловживання своїм службовим становищем бюджетними коштами під час здійснення фінансово-господарських відносин з товариствами, які мають ознаки фіктивності, в тому числі з ТОВ «Акцент-2006».

Згідно податкової звітності ТОВ «Акцент-2006» у період з 26.01.2016 по 16.06.2016 останнє здійснювало фінансово-господарські операції з ТОВ «Стілтон-Трейд», офісні приміщення якого знаходяться за адресою: м. Харків, вул. Сидоренківська, 3, літ «О-1» та належать директору останнього ОСОБА_4 .

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що клопотання про проведення обшуку містить відомості, передбачені ч. 3 ст. 234 КПК України, прокурором у відповідності до ч. 5 ст. 234 КПК України доведена наявність достатніх підстав вважати, що кримінальне правопорушення було вчинене, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду та знаходитись у зазначених в клопотанні приміщеннях, суд приходить до висновку, що клопотання має бути задоволено

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 234-235 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12016220000000863 від 11.08.2016 за ч. 3 ст. 191 КК України за місцем розташування офісних приміщень ТОВ «Стілтон-Трейд» (ЄДРПОУ 37878831) за адресою: м. Харків, вул. Сидоренківська, 3, літ «О-1», право власності на які належать ОСОБА_4 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя вчинення кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, фінансово-господарських документів ТОВ «Стілтон-Трейд» (ЄДРПОУ 37878831) по взаємовідносинах з ТОВ «Акцент-2006» (ЄДРПОУ 39878786), печаток та штампів, первинних бухгалтерських, податкових документів вказаних підприємств, які використовуються при вчиненні кримінального правопорушення, документів про банківські рахунки вказаних підприємств, грошових коштів, здобутих в результаті вчинення кримінального правопорушення, чорнових записів, які свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення, електронних інформаційних систем та їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку.

Строк дії ухвали до 14.01.2016.

Ухала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1