Ухвала

від 28.11.2016 по справі 761/41974/16-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/41974/16-к

Провадження № 1-кс/761/25689/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління ДР ГСУ СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №22016000000000224 від 15 червня 2016 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч.1 ст. 204, ч. З ст. 365, ч. 2 ст. 229, ч. 2 ст. 15 ст. 227 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старшиий слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління ДР ГСУ СБ України майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні митно-брокерського ТОВ «ПМК-БрокБуд» за адресою: м.Ужгород, вул.Собранецька, буд. 60, офіс 112, що на праві власності належить ТОВ «Фірма» Магістраль ЛТД» (код ЄДРПОУ19108044) та ЗАТ «Закарпатліс» (код ЄДРПОУ 20455211) з метою відшукання та вилучення предметів та документів, які можуть бути використані як речові докази у кримінальному провадженні, а саме: предметів контрабанди: фунгіциду контрафактного виробництва під назвою «Maxim XL», культурних цінностей; документальних матеріалів (платіжних доручень, договорів, контрактів, угод, додатків до них, прибуткових та видаткових накладних, банківських виписок, чекових книжок, фіскальних та товарних чеків, інвойсів, специфікацій, митних декларацій, товарно-супровідних документів тощо, що використовувалися з метою підготовки фіктивного пакету товарно-супровідних документів на предмети контрабанди, печаток, кліше, штампів та фірмових бланків документів національних і іноземних суб`єктів господарювання; записів, серед іншого, на яких зафіксовані мобільні номери телефонів осіб, у яких було придбані предмети контрабанди - культурні цінності та значні об`єми отруйних речовин, а саме фунгіцид контрафактного виробництва під назвою «Maxim XL», а також осіб яким планувалося в подальшому їх реалізовувати, або які причетні до організації переміщення предметів контрабанди через митний кордон України, а також предметів, серед іншого, мобільних телефонів, електронних, магнітних та оптичних носіїв інформації, комп`ютерів, ноутбуків, планшетних ПК, флешнакопичувачів, на яких знаходиться інформація, яка свідчить про факти замовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання предметів контрабанди; грошових коштів здобутих як винагорода за підготовку та вчинення вказаного злочину, договорів на відкриття банківських рахунків та банківських карток, які можуть використовуватися з метою фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення або за допомогою яких проводились розрахунки з невстановленими особами, які залучалися до вчинення вказаного злочину, що можуть бути доказами під час судового розгляду, а також інших предметів та документів, що мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані самостійно або в сукупності з іншими доказами, як доказ злочинних зв`язків співучасників, розподілення функцій між ними, планування та узгодженості їх спільної злочинної діяльності.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні 4 відділу 1 упраління ГСУ СБ України знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22016000000000224 від 15 червня 2016 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч.1 ст. 204, ч. З ст. 365, ч. 2 ст. 229, ч. 2 ст. 15 ст. 227 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2015-2016 років громадяни України з числа співробітників Державної фіскальної служби України, Державної прикордонної служби України, брокерських та логістичних компаній, інших невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, а також в інтересах окремих громадян та юридичних осіб, будучи власниками брокерських та логістичних фірм систематично вчиняють контрабанду, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю культурних цінностей та значних об`ємів отруйних речовин під видом сільськогосподарської продукції в зоні діяльності Закарпатської митниці ДФС України, шляхом надання для митного оформлення документів, що містять неправдиві відомості щодо найменування, якісного складу та виробників хімічної продукції, інших предметів, що є культурною цінністю, а також переміщують поза митним контролем янтар, контрафактну тютюнову продукцію, незаконно виготовлені підакцизні товари (алкогольні напої та інші підакцизні товари).

За матеріалами кримінального провадження, особи причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення з метою прикриття протиправної діяльності використовують у вказаному протиправному механізмі підконтрольне їм митно-брокерське ТОВ «ПМК-БрокБуд» (кодЄДРПОУ 39841997, юридична адреса: м. Ужгород, вул. Тельмана, 4Б), офіс якого фактично знаходиться за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, офіс 112. Зокрема, у вказаному офісі під керівництвом ОСОБА_5 та ОСОБА_6 виготовляються та зберігаються фіктивні товарно-супровідні документи, що свідчать про подрібнення партій отруйних речовин, культурних цінностей та інших товарів, які контрабандо переміщуються через митний кордон України, комп`ютерна техніка за допомогою якої виготовляються такі документи, печатки, тощо. Офісне приміщення в якому знаходиться ТОВ «ПМК-БрокБуд» винаймається на правах оренди.

Відповідно до інформаційної довідки з реєстру прав власності на нерухоме майно від 10.11.2016 №72731039 нежитлові приміщення за адресою: м.Ужгород, вул. Собранецька, 60 на праві власності належать ТОВ«Фірма» Магістраль ЛТД» (код ЄДРПОУ 19108044) та ЗАТ«Закарпатліс» (код ЄДРПОУ 20455211).

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для розслідування вказаного кримінального правопорушення, слідчий просить клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку у вказаних нежилих приміщеннях.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що в судовому засіданні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані окремі речі і документи, які зазначені в клопотанні, мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у цих речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, і вказані речі, документи імовірно знаходяться за адресою: м.Ужгород, вул.Собранецька, буд. 60, офіс 112, що на праві власності належить ТОВ «Фірма» Магістраль ЛТД» (код ЄДРПОУ19108044) та ЗАТ «Закарпатліс» (код ЄДРПОУ 20455211), а перебуває у фактичному користуванні ТОВ «ПМК-БрокБуд»,що в своїй сукупності свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав в частині задоволення клопотання щодо надання дозволу на відшукання та вилучення інших предметів та документів, що мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані самостійно або в сукупності з іншими доказами, оскільки слідчим чітко не визначено індивідуальні та родові ознаки відшукуваних предметів та документів, які у даному випадку підлягають вилученню, імовірність їх знаходження саме у вказаному нежилому приміщенні, їх значення для проведення досудового розслідування та відношення до розслідуваного кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції ОСОБА_3 , або за його письмовим дорученням іншим слідчим Головного слідчого управління СБ України та слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області на проведення обшуку в офісному приміщенні митно-брокерського ТОВ «ПМК-БрокБуд» за адресою: м.Ужгород, вул.Собранецька, буд. 60, офіс 112, що на праві власності належить ТОВ «Фірма» Магістраль ЛТД» (код ЄДРПОУ19108044) та ЗАТ «Закарпатліс» (код ЄДРПОУ 20455211).

Обшук вказаного приватного володіння особи провести з метою відшукання та вилучення предметів контрабанди: фунгіциду контрафактного виробництва під назвою «Maxim XL», культурних цінностей; документальних матеріалів (платіжних доручень, договорів, контрактів, угод, додатків до них, прибуткових та видаткових накладних, банківських виписок, чекових книжок, фіскальних та товарних чеків, інвойсів, специфікацій, митних декларацій, товарно-супровідних документів тощо, що використовувалися з метою підготовки фіктивного пакету товарно-супровідних документів на предмети контрабанди, печаток, кліше, штампів та фірмових бланків документів національних і іноземних суб`єктів господарювання; записів, серед іншого, на яких зафіксовані мобільні номери телефонів осіб, у яких було придбані предмети контрабанди - культурні цінності та значні об`єми отруйних речовин, а саме фунгіцид контрафактного виробництва під назвою «Maxim XL», а також осіб яким планувалося в подальшому їх реалізовувати, або які причетні до організації переміщення предметів контрабанди через митний кордон України, а також предметів, серед іншого, мобільних телефонів, електронних, магнітних та оптичних носіїв інформації, комп`ютерів, ноутбуків, планшетних ПК, флешнакопичувачів, на яких знаходиться інформація, яка свідчить про факти замовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання предметів контрабанди; грошових коштів здобутих як винагорода за підготовку та вчинення вказаного злочину, договорів на відкриття банківських рахунків та банківських карток, які можуть використовуватися з метою фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення або за допомогою яких проводились розрахунки з невстановленими особами, які залучалися до вчинення вказаного злочину

В решті заявлених вимог відмовити.

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 28 грудня 2016 року та надає право на проникнення до приватного володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1