Ухвала

від 19.11.2014 по справі 366/3401/14-к

ІВАНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Єдиний унікальний номер 366/3401/14-к

Номер провадження 1-кс/366/475/14

У Х В А Л А

смт. Іванків « 19» листопада 2014 року

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Відділу зони Чорнобильської АЕС ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділу зони Чорнобильської АЕС ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2 , погоджене старшим прокурором Прип`ятської спеціальної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014110250000011 від 14.10.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність» тимчасовий доступ до документів про розкриття ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , банківської таємниці відносно клієнта банку - ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по наступним банківським рахунках:

1) НОМЕР_3 ;

2) НОМЕР_4 ;

3) НОМЕР_5 ;

4) НОМЕР_6 ;

5) НОМЕР_7 ;

6) НОМЕР_8 ;

7) НОМЕР_8 ;

8) НОМЕР_9 ;

9) НОМЕР_10 ;

10) НОМЕР_11 ;

11) НОМЕР_12 ;

12) НОМЕР_13 ;

13) НОМЕР_14 , у повному обсязі, зокрема надати оригінали документів, щодо відкриття рахунка, виписки (з розшифруванням виду операції, суми, дати, призначення платежу, контрагента) по рахункам за період з 01.02.2011 року по 30.01.2014 року надходження та перерахування валюти за вказаний період, інші документи, які відображають зняття готівки із зазначенням місця, дати зняття, та можливість їх вилучити.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що Службові особи ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період діяльності з 2013 року по даний час, використовуючи підприємства можливо реального сектору економіки ( ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) та інші) та розгалужену мережу підприємств з ознаками фіктивності, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ПП « ОСОБА_5 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ); ПП « ОСОБА_7 »( ЄДРПОУ НОМЕР_25 ); ПП « ОСОБА_8 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) та інші, здійснили розкрадання та привласнення бюджетних коштів у особливо великих розмірах.

В ході досудового слідства було установлено, що ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховував свої грошові кошти на оплату товарів і послуг через рахунки ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , і у володінні останніх знаходиться інформація про наступні банківські рахунки:

1) НОМЕР_3 ;

2) НОМЕР_4 ;

3) НОМЕР_5 ;

4) НОМЕР_6 ;

5) НОМЕР_7 ;

6) НОМЕР_8 ;

7) НОМЕР_8 ;

8) НОМЕР_9 ;

9) НОМЕР_10 ;

10) НОМЕР_11 ;

11) НОМЕР_12 ;

12) НОМЕР_13 ;

13) НОМЕР_14 ;

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність , банківська таємниця розкривається за рішенням суду.

Беручи до уваги те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації про номери банківських рахунків, на які ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховував грошові кошти та встановити об`єктивну істину по справі - неможливо, а інформація що становить банківську таємницю може бути використана як доказ по вказаній справі.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, який своє клопотання підтримав, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження та перевіривши відповідність даного клопотання вимогам ч.2 ст. 160 КПК України, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

На підставі ч.1 ст. 160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст. 161 КПК України, доступ до яких заборонено.

Слідчим відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України доведено, що документи, які вказані у клопотанні перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , і ці документи як самі по собі, так і разом з іншими доказами, (показами свідка, потерпілого, висновком експерта) зібраними під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом встановити особу, яка вчинила злочин, або якій відомі обставини її вчинення, а тому слідчий суддя вважає необхідним надати йому доступ до вказаних документів і на підставі ч.7 ст. 163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться такі документи, про надання слідчому можливості їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, слідчий суддя -

Постановив:

1. Надати старшому слідчому СВ Відділу зони Чорнобильської АЕС ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , а саме банківської таємниці відносно клієнта банку - ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по наступним банківським рахунках:

1) НОМЕР_3 ;

2) НОМЕР_4 ;

3) НОМЕР_5 ;

4) НОМЕР_6 ;

5) НОМЕР_7 ;

6) НОМЕР_8 ;

7) НОМЕР_8 ;

8) НОМЕР_9 ;

9) НОМЕР_10 ;

10) НОМЕР_11 ;

11) НОМЕР_12 ;

12) НОМЕР_13 ;

13) НОМЕР_14 , у повному обсязі, зокрема надати оригінали документів, щодо відкриття рахунка, виписки (з розшифруванням виду операції, суми, дати, призначення платежу, контрагента) по рахункам за період з 01.02.2011 року по 30.01.2014 року надходження та перерахування валюти за вказаний період, інші документи, які відображають зняття готівки із зазначенням місця, дати зняття.

2.На підставі ч.7 ст.163 КПК України дати розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 про надання можливості вилучення вказаних документів.

3.Ухвала оскарженню не підлягає і на підставі ст. 165 КПК України підлягає виконанню особою, яка зазначена в ухвалі як володілець документів.

4.Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

5.У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1