Ухвала

від 10.11.2016 по справі 757/55233/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55233/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 42016000000000317 від 28.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку житла за місцем проживання та реєстрації бухгалтера ТОВ «КПД Груп» ОСОБА_5 яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

За змістом клопотання, Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000317 від 28.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Установлено, що Міністерством енергетики та вугільної промисловості України у 2015 році розроблено та затверджено бюджетну програму виконання обсягів робіт та послуг з ліквідації шахт, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів за статтею «реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості», яка передбачає використання бюджетних коштів по утриманню збиткових вугільних підприємств, а також виконання робіт по їх ліквідації.

05.06.2014 Міністерством енергетики та вугільної промисловості України засновано окрему юридичну особу ДП «ОК Укрвуглереструктуризація» до основного виду діяльності якого віднесено: організація будівництва будівель, знесення, підготовчі роботи на будівельному майданчику, будівництво інших споруд.

В ході досудового розслідування з`ясовано, що виконуючий обов`язки генерального директора указаного державного підприємства ОСОБА_6 , його заступник технічний директор ОСОБА_7 з метою привласнення грошових коштів, що виділялись з державного бюджету України на виконання програми реструктуризації вугільної промисловості України на 2015 рік, штучно створювались умови для перемоги в тендерних процедурах підконтрольним їм комерційним структурам, а саме: ТОВ «Кіровоград-рубіж» (код ЄДР 23689671), ТОВ «Центрекобуд» (код ЄДР 38435959), ТОВ «Львівський будівельний холдинг» (код ЄДР 36416850), ТОВ «Вуглеспецекологія» (код ЄДР 33151514), ТОВ «ЛК-інвест» (код ЄДР 38545424), ТОВ «Шахтопромбуд» (код ЄДР 31975727), ПП «Зовнішторг» (код ЄДР 31773265), ТОВ «КПД Груп» (код ЄДР 35140833), ТОВ «Дівітея» (код ЄДР 37861608), ТОВ «Ресурсінвестгруп» (код ЄДР 38271548) та інші.

Після проведення відповідних розрахунків керівниками указаних підприємств отримані грошові перекази знімались готівкою використовуючи підприємства з ознаками фіктивності, а саме: ПП «Поло-Інвестбуд» (код ЄДР 35026677), ТОВ «Реконбуд» (код ЄДР 35826032), ПП «Будсервіс-А» (код ЄДР 30327289), ТОВ «Укрскло» (код ЄДР 32234673), ТОВ «Неймар» (код ЄДР 39834100), ТОВ «Меркурій Транс-Авто» (код ЄДР 34000369), ТОВ «Дівітея» (код ЄДР 37861608), ТОВ «ТД «Скай-Сервіс» (код ЄДР 39211055), ТОВ «Бріар ЛТД» (код ЄДР 39763212), ТОВ «Санмарт» (код ЄДР 39920497), ТОВ «Торг Клайт» (код ЄДР 39423918), ТОВ «Н.А.С.М.» (код ЄДР 39651121), ТОВ «ТД «Промбуд» (код ЄДР 39821326), ПП «Ренесанс-Стиль» (код ЄДР 34571419), ТзОВ «Мегабудмакс» (код ЄДР 36416836), ТзОВ «Хомстіл Груп» (код ЄДР 38208146), ВП «Спецбуд» (код ЄДР 20829388), ТОВ «Ві.Ай.Пі. БК» (код ЄДР 38127429), ТОВ «ПМК-БУД» (код ЄДР 38084806), ТОВ «БК «Ельміра» (код ЄДР 39520175), ТОВ «Хоум Буд» (код ЄДР 38912265), ТОВ «Рітейл Солюшн» (код ЄДР 39844411), ТОВ «Дуалком-ЛТД» (код ЄДР 39727331), ТОВ «Приват-Інвест-2015» (код ЄДР 40029638) та інші. У подальшому частину невикористаних коштів, виконуючи попередню домовленість, передавали ОСОБА_6 та ОСОБА_7 як винагороду за перемогу у тендерних процедурах.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що бухгалтер ТОВ «КПД Груп» ОСОБА_5 проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон, відчуження об`єктів нерухомого майна на праві приватної власності зареєстрована за ОСОБА_5 .

Орган досудового розслідування вказує, що на даному етапі досудового розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також містять відомості, які будуть використані як докази у розслідуваному кримінальному провадженні та під час судового розгляду, виникла потреба у проведенні обшуку за вищевказаною адресою, в зв`язку з чим, клопотання просить задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий, яким внесене клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000317 від 28.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведене наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке наряду з іншими відомостями, повинно містити відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, яким обґрунтовується внесене клопотання, враховуючи правову кваліфікацію правопорушення, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що вишукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, та можуть знаходитися за місцем реєстрації та проживання бухгалтера ТОВ «КПД Груп» ОСОБА_5 яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , а відтак, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

Разом з цим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на відшукання та вилучення «комп`ютерної техніки», оскільки, метою проведення обшуку, в першу чергу, є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, і вказаної мети можливо досягти без вилучення комп`ютерної техніки, а з вилученням носіїв інформації з такої техніки.

Також слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення «грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, дорогоцінних речей, металів, паперів (акцій, облігацій, векселів), здобутих внаслідок скоєння кримінального правопорушення, тощо», оскільки, слідчим, яким подане клопотання не вказано родових ознак останніх, що позбавляє можливості перевірити значення цих речей та документів для цілей досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а відтак, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність залишення без задоволення клопотання слідчого в цій частині.

Разом з тим, вважає слушними доводи клопотання про надання дозволу на відшукання та вилучення значних сум грошових коштів, щодо яких відсутні документальні підтвердження законності їх походження.

Крім того, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання органу досудового розслідування в частині надання дозволу на відшукання та вилучення «предметів, вилучених законом з обігу в незалежності їх відношення до кримінального провадження», оскільки, виходячи з змісту положень ч. 7 ст. 237 КПК України вилучення таких речей та предметів окремого дозволу слідчого судді не потребує.

Наряду з цим, вважаю виправданим обмеження прав власника житла чи іншого володіння на його недоторканість в межах даного кримінального провадження.

Таким чином, подане клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 42016000000000317 від 28.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 дозвіл на обшук за місцем проживання бухгалтера ТОВ «КПД Груп» ОСОБА_5 яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речей, а саме: носіїв інформації з комп`ютерної техніки та інших носіїв інформації у будь-якому вигляді, на яких розміщені або були розміщені файли документів щодо проведення ДП «ОК Укрвуглереструктуризація» тендерних процедур у період 2015-2016 роки за участі ТОВ «Кіровоград-рубіж» (код ЄДР 23689671), ТОВ «Центрекобуд» (код ЄДР 38435959), ТОВ «Львівський будівельний холдинг» (код ЄДР 36416850), ТОВ «Вуглеспецекологія» (код ЄДР 33151514), ТОВ «ЛК-інвест» (код ЄДР 38545424), ТОВ «Шахтопромбуд» (код ЄДР 31975727), ПП «Зовнішторг» (код ЄДР 31773265), ТОВ «КПД Груп» (код ЄДР 35140833), ТОВ «Дівітея» (код ЄДР 37861608), ТОВ «Ресурсінвестгруп» (код ЄДР 38271548), участі у вказаних тендерних процедурах, файли укладання договорів та інші фінансово-господарські документи щодо виконання договорів з фізичної ліквідації шахт, проведення інших робіт та надання послуг указаними підприємствами, файли укладання договорів та фінансово-господарські документи щодо взаємовідносин із ДП «ОК Укрвуглереструктуризація», ТОВ «Меркурій Транс-Авто» (код ЄДР 34000369), ТОВ «Дівітея» (код ЄДР 37861608), ТОВ «ТД «Скай-Сервіс» (код ЄДР 39211055) за 2015-2016 роки; документів щодо: участі у тендерних процедурах зазначеними підприємствами у 2015-2016 роках, укладені договори підряду, субпідряду за результатами проведених тендерних процедур з додатками, фінансово-бухгалтерська звітність по цим договорам, акти виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконання скритих робіт, проектні документи щодо виконання робіт та надання послуг (договори, оплата, тощо), рахунки-фактури на оплату за придбані товари, роботи і послуги, товарно-транспортні накладні, що підтверджують факт перевезення товарно-матеріальних цінностей, табелі обліку робочого часу, податкові накладні за зазначений період, платіжні доручення, банківські виписки по договорам, реєстри, журнали укладених договорів та інші фінансово-господарські документи, які мають відношення до укладання та виконання договорів із ДП «ОК Укрвуглереструктуризація», ТОВ «Меркурій Транс-Авто» (код ЄДР 34000369), ТОВ «Дівітея» (код ЄДР 37861608), ТОВ «ТД «Скай-Сервіс» (код ЄДР 39211055) за 2015-2016 роки; належним чином завірені копії статутних документів ТОВ «КПД Груп», посадові інструкції службових осіб відповідальних за участь у тендерних процедур, укладання договорів та їх виконання, накази про призначення/звільнення з посад зазначених посадових осіб; значних сум грошових коштів, щодо яких відсутні документальні підтвердження законності їх походження; нотатки, записники, які містять відомості про скоєння зазначеного кримінального правопорушення, дані про осіб, які можуть бути свідками або виконавцями вчинених правопорушень, предмети, що зберегли на собі сліди злочинів, які необхідні для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/55233/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали видано старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1