Ухвала

від 13.12.2016 по справі 757/61877/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/61877/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 про проведення обшуку, при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження внесеному до ЄРДР за № 2016100060001674, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

13 грудня 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку в приміщеннях, які використовує ТОВ «Укрмонтажлюкс» (код ЄДРПОУ 33147770) за адресою: м. Київ, вул. Сабурова, буд. 3

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали об`єднаного досудового розслідування, внесеного 05.03.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100060001674, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що листопаді-грудні 2015, ОСОБА_5 , будучи службовою особою Печерської районної в м. Києві державної адміністрації підписала Акт № 106/1 від 27.11.2015 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2В) на загальну суму 3 005 067,88 грн., і Довідку від 27.11.2015 «Про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (КБ-3), на загальну суму 3 005 067,88 грн., а також Акт № 106/2 від 24.12.2015 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2В) на загальну суму 5 871 801,72 грн. і Довідку від 24.12.2015 «Про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (КБ-3) на загальну суму 7 011 801,72 грн., до Договору № 106 від 10.08.2015, складеного між Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в м. Києві державної адміністрації із ТОВ «Еліт Груп» ЄДРПОУ 32073593, «Капітальний ремонт» (відновлення) дошкільного навчального закладу № 720, бульвар Дружби Народів, 20-а, у Печерському районі м. Києва, на підставі яких прийнято роботи за попередню оплату (Аванс 30%), а також складено платіжне доручення від 24.12.2015 № 75 із призначенням платежу «Кап.ремонт (відновлення) ДНЗ №720, бул. Д.Народів, 20-а, в т.ч.ПДВ-1168633,62#Дог.від.10.08.15№106/2 (КБ-2в), Довідка(КБ-3) від 24.

В подальшому, 29.12.2016, на підставі платіжного доручення від 24.12.2015 № 75, Управлінням Державної казначейської служби України у Печерському районі м. Києва, здійснено зарахування грошових коштів у сумі 7 011 801,72 грн., на особовий рахунок ТОВ «Еліт Груп» № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ «ОТП Банк» МФО 300528, з рахунку Управління житлово комунального господарства та будівництва Печерської районної в м. Києві державної адміністрації № 35425128077829, відкритого в Головному управлінні казначейської служби України у Печерському районі міста Києва МФО 820019, що завдало матеріальну шкоду (збитки) Управлінню житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в м. Києві державної адміністрації на суму 580 766, 93 (п`ятсот вісімдесят тисяч сімсот шістдесят шість грн. 93 коп.) гривень, що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

30.08.2016, начальнику управління житлово комунального господарства та будівництва Печерської районної в м. Києві державної адміністрації ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Під час проведення досудового слідства встановлено, що субпідрядником при здійсненні будівельних робіт виступало ТОВ «Укрмонтажлюкс» (код ЄДРПОУ 33147770) в особі ОСОБА_6 .

У володінні ТОВ «Укрмонтажлюкс» (код ЄДРПОУ 33147770, адреса: м. Київ, вул. Сабурова, буд. 3,) знаходяться відомості, зокрема: речі і документи, які зберегли на собі сліди злочину, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження

Крім того, з ініціативи органу досудового розслідування Департаментом внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА на даний час проводиться аудиторська перевірка Управління житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в м. Києві державної адміністрації з питань дотримання фінансово-бухгалтерської дисципліни та дотримання законності при здійсненні капітального ремонту ДНЗ № 720. Для забезпечення проведення вищезазначеного аудиту уповноваженим на перевірку особам необхідно надати документи, які відображають взаємовідносини між ТОВ «Укрмонтажлюкс», ТОВ «Авалон 5», ТОВ «Елут Груп» та Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в м. Києві державної адміністрації, щодо здійсненні капітального ремонту ДНЗ № 720, зокрема: проектну документацію ДНЗ № 720, оголошення, протоколи, повідомлення, листування, договора (із додатками), акти взаєморозрахунків за вказаними договорами (в тому числі КБ-2В, КБ-3), довідки щодо кількості поставленої продукції (наданих послуг, виконаних робіт) по зазначеним договорам та кількості грошових коштів перерахованих за постачання вказаної продукції(надані послуги, виконані робіти), актів приймання-передачі, дефектні та інші акти, накладні, товарно транспортні накладні, довіреності, платіжні документи, оборотно-сальдові відомості, статутні та реєстраційні документи товариства.

Також, з метою збирання доказів у вигляді інформації, яка свідчить про обставини вчинення кримінального правопорушення органу досудового слідства необхідно вилучити особову справи ОСОБА_6 , наказу на призначення, переведення, посадових обов`язків, інших актів, які визначають права та обов`язки ОСОБА_6 . Зазначені документи, є необхідними для проведення судово-почеркознавчої експертизи, яка призначена постановою слідчого від 08.12.2016 року.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 75260826 від 08.12.2016, приміщення, які розташовані за адресою: м. Київ, вул. Олександра Сабурова, буд. 3,належать ТОВ «АТБ-інвест» ЄДРПОУ 30691543; ТОВ «РВ ТРЕЙДІНГ» ЄДРПОУ 40897278; ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 посилався на достатність підстав вважати, що у вказаному приміщені можуть знаходитися речі документи, що містять відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Обшук, у відповідності до ст. 234 ч.1 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку квартири за адресою: в приміщеннях, які використовує ТОВ «Укрмонтажлюкс» (код ЄДРПОУ 33147770) за адресою: м. Київ, вул. Сабурова, буд. 3 з метою відшукання і вилучення знарядь вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,162,163 ч.6, 234, 235, ст. 309, 372 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 про проведення обшуку задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та/або слідчому із групи слідчих у кримінальному провадженні, та/або працівникам УЗЕ м. Києва Департаменту захисту економіки Національної поліції України за дорученням слідчого, на проведення обшуку в приміщеннях, які використовує ТОВ «Укрмонтажлюкс» (код ЄДРПОУ 33147770) за адресою: м. Київ, вул. Сабурова, буд. 3, та які, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 75260826 від 08.12.2016, належать ТОВ «АТБ-інвест» ЄДРПОУ 30691543; ТОВ «РВ ТРЕЙДІНГ» ЄДРПОУ 40897278; ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ), з метою вилучення оригіналів документів, які відображають взаємовідносини між ТОВ «Еліт Груп» (код ЄДРПОУ32073593), ТОВ «Еліт Груп Проджект»(код ЄДРПОУ 34795611), ТОВ «Авалон 5» (код ЄДРПОУ 37783792) та Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в м. Києві державної адміністрації, щодо здійсненні капітального ремонту ДНЗ № 720, в тому числі але не виключно: проектну документацію ДНЗ № 720, оголошення, протоколи, повідомлення, листування, декларації, договору (із додатками),акти взаєморозрахунки за вказаними договорами, довідки щодо кількості поставленої продукції (наданих послуг, виконаних робіт) по зазначеним договорам та кількості грошових коштів перерахованих за постачання вказаної продукції(надані послуги, виконані робіт), акти приймання-передачі, дефектні та інші акти,накладні, довіреності, платіжні документи, оборотно-сальдові відомості, оригінал особової справи ОСОБА_6 , наказу на призначення, переведення, посадових обов`язків, інших актів, які визначають права та обов`язки ОСОБА_6 та документів, які містять вільні зразки підпису та почерку (у кількості двадцять підписів) ОСОБА_6 (найближчі за виконанням до грудня 2015 року), із можливістю вилучення оригіналів зазначених документів, а також копії статутних та реєстраційних документів товариства, для забезпечення проведення судово-почеркознавчої експертизи та для приєднання в якості доказів до матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12016100060001674 від 05.03.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/61877/16-к

Примірник 2 наданий прокурору ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1