Ухвала

від 16.12.2016 по справі 344/16616/16-к

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 344/16616/16-к

Провадження № 1-кс/344/4918/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2016 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 42016090000000139,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилався на те, що службові особи ТОВ «Брок Бізнес Альянс» діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди в інтересах третіх осіб, зловживаючи своїм службовим становищем та всупереч інтересам служби, склали та видали завідомо неправдиві документи щодо виду та обсягу лісопродукції, яку мала намір експортувати за межі України фізичною особою-підприємцем (далі ФОП) ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) по митній декларації 206050002/2016/006546 від 12.08.2016. Службові особи Івано-Франківської митниці ДФС зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби на підставі завідомо неправдивих докментів провели митне оформлення товару по вищевказаній митній декларації.

На підставі вказаних завідомо неправдивих документів ФОП ОСОБА_5 автомобілем марки МАN д.н.з. НОМЕР_2 із причіпом д.н.з. НОМЕР_3 під керуванням громадянина Молдови ОСОБА_6 доставила до пукту пропуску через державний кордон України «Росошани», який знаходиться у зоні діяльності Чернівецької митниці ДФС, вантаж пиломатеріали хвойні обрізні породи сосна, які у подальшому мали експортуватися до Республіки Молдова.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що ФОП ОСОБА_5 експортує за межі України не пиломатеріали хвойні обрізні породи сосна, а інші пиломатеріали хвойні обрізні, що суперечить заповненій митній декларації та виданому сертифікату походження лісопродукції. У зв`язку із вищевикладеним, автомобіль марки МАN д.н.з. НОМЕР_2 із причіпом д.н.з. НОМЕР_3 під керуванням громадянина Молдови ОСОБА_6 поміщено на митний термінал без права доступу сторонніх осіб.

Проведеним оглядом встановлено, що автомобіль MAN д.н.з. НОМЕР_4 із причіпом д.н.з. НОМЕР_5 під керуванням громадянина Молдови ОСОБА_6 фактично перевозив 25,63 м3 пиломатеріалів хвойних обрізних породи ялина, ялиця та 4,36 м3 пиломатеріалів хвойних обрізних породи сосна.

Досудовим розслідування також встановлено, що ОСОБА_7 , який являється директором ТОВ «Брок Бізнес Альянс» (вул. Княгиницького, 21, м. Тисмениця Івано-Франківської області, код ЄРДПОУ 37605529) діючи від імені ФОП ОСОБА_5 звертався в Івано-Франківське обласне управління лісового та мисливського господарства з приводу отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, здійснював ряд інших організаційних дій спрямованих на відправлення вищевказаного товару на експорт від імені ФОП ОСОБА_5 .

На даний час досудовим розслідування не встановлено походження пиломатеріалів породи ялина та ялиця, які знаходились на автомобіль MAN д.н.з. НОМЕР_4 із причіпом д.н.з. НОМЕР_5 . Допитані у кримінальному провадження особи, які організовували перевезення, розпиловку, погрузку лісоматеріалів на вищевказаний автомобіль та особи які оформляли документи щодо відправлення товару на експорт, не надали інформації про походження вищевказаного товару.

В ході досудового розслідування встановлено, що оригінали товарно-транспортних накладних, сертифікат про походження лісоматеріалів, касові ордера, виписки з банків відносно проведених розрахунків за поставку лісопродукції між ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_8 і ФОП ОСОБА_9 , які можуть свідчити про злочинну діяльність та можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні можуть знаходитись за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_5 в АДРЕСА_1 , в директора ТОВ «Брок Біснес Альянс» за адресою м. Івано-Франківськ, с. Микитинці, вул. Юності, 47, де останній орендує приміщення у ТОВ «ТЕП», по місцю реєстрації ТОВ «Брок Біснес Альянс» за адресою АДРЕСА_2 , а також по місцю проживання ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_3 .

З метою відшукання та вилучення вищезазначених документів на даний час виникла необхідність у проведенні обшуку в приміщенні квартири за якою зареєстрована фізична особа-підприємець ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві сумісної власності належить ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке, крім іншого, повинно містити відомості про: житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

З матеріалів клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися договори, укладені між ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_5 , ТОВ «Брок Бізнес Альянс», ОСОБА_7 , вказаними особами із ФОП ОСОБА_8 і ФОП ОСОБА_9 та з іншими суб`єктами господарювання і фізичними особами про придбання та продаж лісу і лісоматеріалів; документи на відпуск та перевезення лісу і лісоматеріалів; сертифікати про походження лісоматеріалів та іншого роду документів про походження лісу і лісоматеріалів; документи про проведення розрахунків з даного приводу, а також інші документи, які можуть мати значення для кримінального провадження.

Метою проведення обшуку слідчий зазначив відшукання та вилучення зазначених вище документів.

В той же час стороною кримінального провадження, яка звернулась з вказаним клопотанням доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття вказаного вище кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, а також наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що необхідність проведення такої слідчої дії, як обшук, відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві сумісної власності в рівних долях ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , - з метою відшукання та вилучення договорів, укладених між ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_5 , ТОВ «Брок Бізнес Альянс», ОСОБА_7 , вказаними особами із ФОП ОСОБА_8 і ФОП ОСОБА_9 та з іншими суб`єктами господарювання і фізичними особами про придбання та продаж лісу і лісоматеріалів; документів на відпуск та перевезення лісу і лісоматеріалів; сертифікатів про походження лісоматеріалів та іншого роду документів про походження лісу і лісоматеріалів; документів про проведення розрахунків з даного приводу.

Ухвала діє до 15 січня 2017 року включно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1