Ухвала

від 30.01.2013 по справі 552/530/13- к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/530/13- к

Провадження № 1-кс/552/67/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.01.2013 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Турченко Т.В., при секретарі Геті А.О. за участі старшого слідчого СУ ДПС у Полтавській області Бут Д.В розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ДПС у Полтавській області Бут Д.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів які становлять банківську таємницю в АТ В«Дельта БанкВ» (МФО 380236) за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 39, суд,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ДПС у Полтавській області Бут Д.В. звернувся до Київського районного суду м.Полтави з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Полтавської області про надання тимчасового доступу до речей і документів які становлять банківську таємницю в АТ В«Дельта БанкВ» (МФО 380236) за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 39 оригіналів документів ПП В«Агропром-СервісВ» (код ЄДРПОУ 36930853).

Подання обґрунтовує тим, що в провадженні СУ ДПС у Полтавській області перебувають матеріали досудового слідства внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013180000000006 від 17.01.2013 року.

Відповідно до вищевказаних матеріалів кримінального провадження встановлено, що службові особи ПП „Агропром -СервісВ» (код ЄДРПОУ 36930853) в період 2011 року при здійсненні фінансово -господарської діяльності, пов'язаної з оптовою торгівлею запчастинами для автотранспорту та вторсировиною (макулатурою) незаконно сформували власний податковий кредит, при цьому використовуючи реквізити ПП „КрастерВ» (код ЄДРПОУ 37150792) та ТОВ „Вторресурс ГрупВ» (код ЄДРПОУ 36296309).

Опитаний директор ПП В«КрастерВ» (код ЄДРПОУ 37150792) ОСОБА_1, який повідомив, що ПП В«Агропром-СервісВ»йому не відоме, назву підприємства чує вперше, службових осіб ПП В«Агропром-СервісВ»він не знає, угод, податкових, товарно-транспортних накладних та інших фінансово-господарських документів ПП В«КрастерВ»в адресу ПП В«Агропром-СервісВ» він складав, не підписував, ТМЦ та послуги не постачав, розрахунки не проводив та нікого на вказане не уповноважував.

Крім цього, опитаний директор ТОВ В«Вторресурс групВ» (код ЄДРПОУ 36296309) ОСОБА_2, який також підтвердив факт відсутності взаємовідносин ТОВ В«Вторресурс групВ»з ПП В«Агропром-сервісВ»та повідомив, що ПП В«Агропром-СервісВ»йому не відоме, назву підприємства чує вперше, директора ПП В«Агропром -СервісВ»ОСОБА_3 та головного бухгалтера підприємства ОСОБА_4 він не знає, вказані прізвища чує вперше, угод, податкових, товарно-транспортних накладних та інших фінансово-господарських документів ТОВ В«Вторресурс групВ»в адресу ПП В«Агропром-СервісВ»він складав, не підписував, ТМЦ та послуги не постачав та нікого на вказане не уповноважував.

Тобто, службові особи ПП В«Агропром -СервісВ»при здійсненні фінансово-господарської діяльності вчинили службове підроблення, а саме внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, що призвело до тяжких наслідків.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати з метою вилучення їх є:

- оригінали документів ПП „Агропром -СервісВ» (код ЄДРПОУ 36930853), що становлять банківську таємницю і місять інформацію про рух коштів які надходили на рахунок, списувались з нього по рахунку - № 26000002002686 відкритого у АТ В«Дельта БанкВ» (МФО 380236), інших документів, які мають значення для даного кримінального провадження, які перебувають у володінні АТ В«Дельта БанкВ» (МФО 380236), а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи В«Клієнт-БанкВ» , довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, за період з часу відкриття рахунку по дату проведення даної слідчої дії.

Відповідно до обліково-реєстраційних даних ПП „Агропром -СервісВ» встановлено, що підприємство під час здійснення фінансово-господарській діяльності та розрахунків з контрагентами використовувало банківський рахунок № 26000002002686 відкритий у АТ В«Дельта БанкВ» (МФО 380236).

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи які містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках платника, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, являються джерелом доказів та у подальшому потрібні для проведення судово-економічної експертизи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,162,163,164 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу та можливість вилучення їх:

- оригіналів документів ПП „Агропром -СервісВ» (код ЄДРПОУ 36930853), що становлять банківську таємницю і місять інформацію про рух коштів які надходили на рахунок, списувались з нього по рахунку - № 26000002002686 відкритого у АТ В«Дельта БанкВ» (МФО 380236) за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 39, інших документів, які мають значення для даного кримінального провадження, які перебувають у володінні АТ В«Дельта БанкВ» (МФО 380236) (info@deltabank.com.ua), а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи В«Клієнт-БанкВ» , довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

- з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

- підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

- призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

- дату та час перерахування;

- залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках, за період з часу відкриття рахунку по дату проведення даної слідчої дії.

Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити працівникам оперативних підрозділів податкової міліції ДПС у Полтавській області.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 04 березня 2013 року.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Т.В.Турченко