Ухвала

від 15.11.2016 по справі 761/40264/16-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/40264/16-к

Провадження № 1-кс/761/24649/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2016 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в м.Києві клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22016000000000259 від 05.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 258-5 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

15.11.2016 до слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло вищезазначене клопотання слідчого, погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання дозволу старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 або за його письмовим дорученням іншому слідчому СБ України на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , що належить йому на праві власності, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, зокрема готівкових коштів здобутих злочинним шляхом та які використовувалися для вчинення злочину; документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Євро-Захід», ТОВ «Метлок», ТОВ «СТК Альтіка», ТОВ «Компанія «Мелагрейн», ТОВ «Маркет сістем», ТОВ «Трейдмікс», ТОВ «Мастекбуд», ТОВ «Нотат-Плюс», ТОВ «Естер-Маркет», ТОВ «ТД «Форум Брандіг», ТОВ «ТЛМ», ТОВ «Транза», ТОВ «Боріваж», ПАТ «Одеський олійножировий комбінат», ТОВ «Одеський олійноекстракційний завод», ТОВ «НЛС-Петролеум», ТОВ «Гратіс-Трейд» (код ЄДРПОУ 34916093), компаніями-нерезидентами «Viking Trading Ou», «Trade National LP», «Lanzo Trade LP», «Linas Agro AB», «LVK Centre Limited», «Integrated Oil Industries», «United Oil Processing and Packaging», взаємовідносин з БО «БФ «Хесед Менахем» і ДО БФ «Хесед ЦДАКА»/ «Милосердя, допомога потребуючим», що стосуються незаконно отриманої сільськогосподарської продукції (пшениці, насіння соняшника, ячменю, кукурудзи, соняшникової олії), її закупівлі, приймання, облікування, переробки (очищення), сушки, зберігання, відвантаження, переміщення, перевезення (портового експедирування) та реалізації; а також документів щодо реєстрації суб`єктів господарювання, які використовувались, як фіктивні підприємства для оприбуткування зазначеної продукції; комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, карток мобільних операторів, блокнотів, роздруківок, зошитів, чернеток, печаток, штампів, що стосуються підготовки та виготовлення вищеперелічених документів; інших документів та цінностей здобутих злочинним шляхом, у тому числі в електронному вигляді, що можуть бути доказами під час судового розгляду та містити відомості у будь-якій формі щодо надання фінансової, матеріальної допомоги терористичним організаціям «ДНР» та «ЛНР».

Клопотання мотивовано тим, що за вказаною адресою можуть знаходитись зазначені в клопотанні речі та документи, що мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2014 року по даний час громадянами України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , створено протиправний механізм із закупівлі сільськогосподарської продукції, а саме: сортів пшениці, насіння соняшника, ячменю, кукурудзи, соняшникової олії у сільгоспвиробників з подальшим експортом вказаної продукції через суб`єктів господарювання нерезидентів зареєстрованих в офшорних зонах до «ДНР» та «ЛНР».

Так, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , використовуючи підконтрольні ТОВ «Євро-Захід» (код ЄДРПОУ 31575761), ТОВ «Метлок» (код ЄДРПОУ 40080448), ТОВ «СТК Альтіка» (код ЄДРПОУ 38322766), ТОВ «Компанія «Мелагрейн» (код ЄДРПОУ 37147952) та ТОВ «Маркет сістем» (код ЄДРПОУ 39998998), ТОВ «НЛС-Петролеум» (код ЄДРПОУ 31735235), ТОВ «Гратіс-Трейд» (код ЄДРПОУ 34916093) з метою уникнення сплати податку з прибутку фізичних осіб, організували закупівлю зернової продукції у сільгоспвиробників (фізичних осіб) Дніпропетровської, Сумської, Миколаївської, Кіровоградської, Київської, Одеської, Черкаської та Запорізької областей за готівку.

Для подальшої легалізації вказаних протиправних оборудок, та уникнення від сплати податку на додану вартість, вищевказаними особами здійснюються фіктивні оборудки із закупівлі продукції сільськогосподарської галузі через суб`єктів господарювання (юридичних осіб), діяльність яких містить ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Трейдмікс» (код ЄДРПОУ 39367246), ТОВ «Мастекбуд» (код ЄДРПОУ 40052934), ТОВ «Нотат-Плюс» (код ЄДРПОУ 40062481), ТОВ «Естер-Маркет» (код ЄДРПОУ 40398775), ТОВ «ТД «Форум Брандіг» (код ЄДРПОУ 39611230), ТОВ «ТЛМ» (код ЄДРПОУ 39074923), ТОВ «Транза» (код ЄДРПОУ 40004592) з виготовленням необхідних документальних матеріалів для оприбуткування зазначеної продукції.

Для незаконної закупівлі сільськогосподарської продукції, здійснення прихованого бухгалтерського обліку та контролю за перерозподілом грошових коштів між учасниками вищевказаної протиправної схеми, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 залучено громадян України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (здійснює закупівлю зернових культур та соняшникової олії у фізичних осіб Кіровоградської, Харківської, Черкаської та Дніпропетровської областей за готівку).

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши його доводи та підстави, матеріали кримінального провадження, надані із клопотанням, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

При розгляді клопотання встановлено, що 4 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 05.07.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №22016000000000259 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 258-5 КК України.

Згідно з повідомленнями ГВ КЗЕ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , зберігаються документальні матеріали, електронні носії інформації, фінансово-господарські документи, комп`ютерна техніка, грошові кошти, що використовуються для здійснення вищевказаної злочинної діяльності.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 11.10.2016, власником будинку АДРЕСА_1 є ОСОБА_6 .

Наведені в клопотанні обставини, копії матеріалів кримінального провадження, досліджені слідчим суддею, фактичні дані за результатами проведення слідчих (розшукових) дій, результати аналітичних досліджень фінансово-господарської діяльності підприємств, дані податкових накладних та звітності, дають достатні підстави вважати, що речі і документи, які можуть підтвердити обставини вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування кримінального правопорушення, знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , що свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку зазначеного приміщення.

При визначенні обсягу речей та документів, з метою відшукання яких надається дозвіл на проведення обшуку, слідчий суддя виходить також з обсягу відомостей про кримінальне правопорушення, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань, і вилучення інших предметів і документів, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні, без їх конкретизації не відповідає вимогам ч.3 ст.234 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 або за його письмовим дорученням іншому слідчому СБ України на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , що належить йому на праві власності, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, зокрема готівкових коштів здобутих злочинним шляхом та які використовувалися для вчинення злочину; документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Євро-Захід», ТОВ «Метлок», ТОВ «СТК Альтіка», ТОВ «Компанія «Мелагрейн», ТОВ «Маркет сістем», ТОВ «Трейдмікс», ТОВ «Мастекбуд», ТОВ «Нотат-Плюс», ТОВ «Естер-Маркет», ТОВ «ТД «Форум Брандіг», ТОВ «ТЛМ», ТОВ «Транза», ТОВ «Боріваж», ПАТ «Одеський олійножировий комбінат», ТОВ «Одеський олійноекстракційний завод», ТОВ «НЛС-Петролеум», ТОВ «Гратіс-Трейд» (код ЄДРПОУ 34916093), компаніями-нерезидентами «Viking Trading Ou», «Trade National LP», «Lanzo Trade LP», «Linas Agro AB», «LVK Centre Limited», «Integrated Oil Industries», «United Oil Processing and Packaging», взаємовідносин з БО «БФ «Хесед Менахем» і ДО БФ «Хесед ЦДАКА»/ «Милосердя, допомога потребуючим», що стосуються незаконно отриманої сільськогосподарської продукції (пшениці, насіння соняшника, ячменю, кукурудзи, соняшникової олії), її закупівлі, приймання, облікування, переробки (очищення), сушки, зберігання, відвантаження, переміщення, перевезення (портового експедирування) та реалізації; а також документів щодо реєстрації суб`єктів господарювання, які використовувались, як фіктивні підприємства для оприбуткування зазначеної продукції; комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, карток мобільних операторів, блокнотів, роздруківок, зошитів, чернеток, печаток, штампів, що стосуються підготовки та виготовлення вищеперелічених документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць, тобто до 15 грудня 2016 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1