Ухвала

від 14.12.2016 по справі 643/15660/16-к

МОСКОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа №№643/15660/16-к, 1-кс/643/2314/16

У Х В А Л А

Іменем України

14 грудня 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання першого заступника керівника Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні Московського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220000000863, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

03.10.2016 по вказаному кримінальному провадженню створена група прокурорів до складу якої включені прокурори Харківської місцевої прокуратури №4 та прокуратури Харківської області.

10.10.2016 по вказаному кримінальному провадженню створена слідча група до складу якої включені слідчі СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області та слідчі СУ ГУНП в Харківській області.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період з 2013 року по теперішній час службові особи ПП «Укрспецпоставка-М» (ЄДРПОУ 36033135), ТОВ «БК Харківбудмонтаж» (ЄДРПОУ 36625759), ТОВ «Юкрейнінан Менеджмент Груп» (ЄДРПОУ 37876719) зловживаючи службовим становищем, діючи за попередньою змовою зі службовими особами КП «Харківспецбуд» (ЄДРПОУ 32168454), шляхом завищення вартості будівельних матеріалів та будівельного інструменту, виготовлення проектно-кошторисної документації, привласнюють бюджетні кошти, які виділені Департаментом житлового господарства ХМР на проведення ремонту житлового фонду комунальної власності.

В ході досудового розслідування встановлено, що отримані грошові кошти за реалізацію вказаних товарів та різницю у їх вартості, службові особи ПП «Укрспецпоставка-М» та ТОВ «Юкрейніан Менеджмент Груп» в подальшому спрямовують на ряд підприємств з ознаками фіктивності, які підконтрольні ОСОБА_4 та іншим особам, а саме: ТОВ «Акцент-2006», ТОВ "РИФ-ТРЕЙДИНГ", ТОВ "КОМПАНІЯ ПРОМ-ТЕХНОЛОГІЯ", ТОВ «Будтехмонтаж МЖБ» для подальшого їх конвертування у готівку та заволодіння грошовими коштами.

Допитані особи, які зазначені в реєстраційних документах як директора ТОВ «Акцент-2006», ТОВ «Будтехмонтаж МЖБ», ТОВ "РИФ-ТРЕЙДИНГ" повідомили, що ніякого відношення до діяльності вказаних підприємств не мають та ніякі документи фінансово-господарської діяльності вони не підписували.

Згідно висновку спеціаліста-бухгалтера ОСОБА_5 від 13.09.2016, службовими особами КП «Харківспецбуд» в період з 2015-2016 рік в ході фінансово-господарських операцій з ПП «Укрспецпоставка-М» та ТОВ «Юкрейнінан Менеджмент Груп» здійснювалось придбання будівельних матеріалів за цінами вище ринкових на суму 1155989,18 гривень, у зв`язку з чим, діями службових осіб КП «Харківспецбуд» державі спричинено шкоду на вказану суму.

Згідно даних УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України організатором діяльності підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Акцент-2006» (ЄДРПОУ 39878786), ТОВ "БУДТЕХМОНТАЖ МЖБ" (ЄДРПОУ 39549681), ТОВ "РИФ-ТРЕЙДИНГ" (ЄДРПОУ 39885133) являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, проведеними заходами отримані дані про те, що підприємство ТОВ «Акцент-2006» (ЄДРПОУ 39878786), ТОВ "БУДТЕХМОНТАЖ МЖБ" (ЄДРПОУ 39549681), ТОВ "РИФ-ТРЕЙДИНГ" (ЄДРПОУ 39885133), а також інші зазначені підприємства, були створені без мети зайняття господарською діяльністю, а з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з виготовленням підроблених документів із завідомо неправдивою інформацією про неіснуючі господарські операції, які в подальшому використовувались підприємствами-контрагентами для прикриття фактів привласнення коштів, незаконних операцій та зменшення податкових зобов`язань.

В теперішній час з метою встановлення фактів відсутності реальної господарської діяльності підприємств ТОВ «Акцент-2006» (ЄДРПОУ 39878786), ТОВ "БУДТЕХМОНТАЖ МЖБ" (ЄДРПОУ 39549681), ТОВ "РИФ-ТРЕЙДИНГ" (ЄДРПОУ 39885133), які мають доказове значення привласнення бюджетних грошових коштів по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність у дослідженні документації підприємств контрагентів щодо фінансово-господарських операцій із зазначеними суб`єктами господарювання.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що згідно податкової звітності ТОВ «Акцент-2006» (ЄДРПОУ 39878786) у період з 26.01.2016 по 16.06.2016 мали фінансово-господарські операції з ТОВ «Стілтон-Трейд» (ЄДРПОУ 37878831), директором якого являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Враховуючи, що документи щодо фінансово-господарських операцій ТОВ «Стілтон-Трейд» (ЄДРПОУ 37878831) з ТОВ «Акцент-2006» (ЄДРПОУ 39878786) можуть бути використані як докази незаконної діяльності службових осіб ТОВ «Стілтон-Трейд» (ЄДРПОУ 37878831), а також осіб, які зареєстрували і здійснюються діяльність від імені ТОВ «Акцент-2006» (ЄДРПОУ 39878786), то існує реальна загроза їх пошкодження, втрати або приховування в інший спосіб з боку вказаних осіб.

Згідно даних УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України директор ТОВ «Стілтон-Трейд» (ЄДРПОУ 37878831) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 використовує автомобіль «VOLKSWAGEN TOUAREG» державний номерний знак НОМЕР_1 , який згідно облікової картки від 07.12.2016 зареєстрований за ОСОБА_6 .

Прокурор просить суд про дозвіл на проведення обшуку в автомобілі «VOLKSWAGEN TOUAREG» державний номерний знак НОМЕР_1 , який зареєстрований за ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя вчинення кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, фінансово-господарських документів ТОВ «Стілтон-Трейд» (ЄДРПОУ 37878831) по взаємовідносинам з ТОВ «Акцент-2006» (ЄДРПОУ 39878786), печаток та штампів, первинних бухгалтерських, податкових документів вказаних підприємств, які використовуються при вчиненні кримінального правопорушення, документів про банківські рахунки вказаних підприємств, грошових коштів, здобутих в результаті вчинення кримінального правопорушення, чорнових записів, які свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення, електронних інформаційних систем та їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку та інших предметів та документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, оскільки вважає, що прокурор, слідчий не довели наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

На підставі викладеного, керуючись ст.234 КПК України,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання першого заступника керівника Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 про проведення обшуку відмовити.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

14.12.2016