Ухвала

від 14.12.2016 по справі 569/16551/16-к

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/16551/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2016 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю начальника відділу слідчого управління ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про проведення обшуку в офісі АДРЕСА_1 , по кримінальному провадженні № 12015180010000230 від 15.01.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст.364, ч.1 ст.361-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділу СУ ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 (далі слідчий) звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено прокурором відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в іншому володінні за адресою: офісі АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні СУ ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015180010000230 від 15.01.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст.364, ч.1 ст.361-2 КК України.

У ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню установлено, що у період з 2014 по 2016 рр. ОСОБА_5 як організатор, у складі організованої групи співучасників злочину ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 як виконавців та ОСОБА_10 як пособника, діючи від імені ТОВ «Лізингова компанія Еталон», із єдиним умислом учасників групи на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою громадян у особливо великих розмірах, розподілили ролі між кожним із співучасників групи у виконанні злочинних дій під приводом продажу транспортних засобів (тракторів та автомобілів) через мережу Інтернет.

Таким чином, здійснюючи злочинну діяльність на території м. Рівне, в період часу із 18.12.2014 до 24.06.2016 учасники організованої групи під керівництвом організатора ОСОБА_5 , у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 як виконавців та ОСОБА_10 як пособника, шляхом обману та зловживання довірою, на користь свою, співучасників та третіх осіб, заволоділи майном, а саме, грошима потерпілих ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 та ПП «Веста» на загальну суму 1383 630,00 (один мільйон триста вісімдесят три тисячі шістсот тридцять) грн., яка у 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.

02.08.2016 ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

15.11.2016 ОСОБА_9 вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

22.11.2016 ОСОБА_10 вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 361-2 КК України.

05.12.2016 ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 вручено повідомлення про зміну підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України.

Станом на 12.12.2016 до органу досудового розслідування надійшли цивільній позови у кримінальному провадженні від 14 потерпілих (цивільних позивачів) на загальну суму 749656 грн.

У кримінальному провадженні установлено 58 епізодів шахрайств вчинених представниками ТОВ «Лізингова компанія ЕТАЛОН» по яким їм заподіяно майнову шкоду на загальну суму 1629680 грн.

Злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України, відповідно до ст. 12 КК України класифікується як особливо тяжкий.

В ході досудового розслідування, установлено, що особи, які представляють інтереси ТОВ «Лізингова компанія Еталон», зокрема, ОСОБА_59 , під керівництвом, є підстави вважати, ОСОБА_5 , продовжують вчиняти злочини, передбачені ст. 190 КК України.

Так, 12.12.2016 допитані як свідки ОСОБА_60 та ОСОБА_61 показали, що 10.12.2016 представник ТОВ «ЛК Еталон» ОСОБА_62 в офісі № 105 по вул. Поштова,11 м. Рівне надавши йому заздалегідь недостовірні відомості про умови продажу трактора, спонукала його оплатити гроші в сумі 18870 грн., таким чином шляхом обману заволодівши його коштами на дану суму. Установлено, що ОСОБА_60 10.12.2016 оплатив кошти на рахунок ТОВ «ЛК Еталон» в ПАТ «Укрсоцбанк» за № НОМЕР_1 . 12.12.2016 ОСОБА_60 звернувся із заявою про злочин у Рівненський ВП ГУНП і його заява зареєстрована в ЄО за № 47379.

Таким чином, наявні підстави для обшуку у приміщенні офісу № 105 будинку № 11 по вул. Поштова в м. Рівне, який орендує ТОВ «Лізингова компанія ЕТАЛОН» та фактично яким володіє ТОВ «Рівне-Офіс» (код ЄДРПОУ 33276824).

Відомості про те, що ТОВ «Лізингова компанія ЕТАЛОН» здійснює свою діяльність саме в офісі АДРЕСА_1 , містяться у протоколах допиту свідків ОСОБА_63 та ОСОБА_64 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 12.12.2016 установлено, що нежитлове приміщення, будівля офісу по АДРЕСА_2 на праві приватної власності належить ТОВ «РІВНЕ-ОФІС» (код ЄДРПОУ 33276824).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, заслухавши слідчого в судовому засіданні, суд дійшов наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Тому, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234-235, 309, 369 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку у іншому володінні, де здійснює свою діяльність ТОВ «Лізингова компанія Еталон» за адресою:

- офіс № 105, будинок № 11, вулиця Поштова, м. Рівне,

з метою відшукання і вилучення наступних речей і документів: ноутбуки, комп`ютерна техніка, мобільні телефони, сім-картки, договори фінансового лізингу, документи, що стосуються підприємницької діяльності ОСОБА_5 , блокноти і щоденники із рукописними записами, жорсткі диски, карти пам`яті, договори оренди, договори відповідального зберігання, партнерські угоди, статутні документи ТОВ «Лізингова компанія ЕТАЛОН», функціональні обов`язки працівників, документи звітності, реєстраційні документи на транспортні засоби, платіжні картки та інші речі і документи, що мають значення для досудового розслідування.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Ухвала набрала законної сили 14 грудня 2016 року.

Слідчий суддя Рівненського міського суд ОСОБА_1