Ухвала

від 14.11.2016 по справі 761/39957/16-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/39957/16-к

Провадження № 1-кс/761/24402/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2016 року Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_2 , по матеріалам кримінального провадження № 22015000000000250 від 21 серпня 2015р., за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України, та за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 199 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку в автомобілі марки «Dаewoo Lanos», державни й номерний знак НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , -

в с т а н о в и в:

11 листопада 2016р. у провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , по матеріалам кримінального провадження № 22015000000000250 від 21 серпня 2015р., за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України, та за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 199 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку в автомобілі.

В клопотанні слідчий просить: надати дозвіл на проведення обшуку у автомобілі марки «Dаewoo Lanos», державний номерний знак НОМЕР_1 , з метою відшукання та вилучення документів щодо фіктивних фінансово-господарських відносин (договорів, контрактів зі змінами та доповненнями, видаткових, прибуткових та податкових накладних, платіжних доручень, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, документації щодо руху коштів, тощо) ТОВ «Альфапром ЛТД» (код ЄДРПОУ 39423441), ТОВ «Торг-Трейд-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39126164), ТОВ «Бізнес-Транзит» (код ЄДРПОУ 39065369), ТОВ «Укр-Стіл-Транзит» (код ЄДРПОУ 39231239), ТОВ «Дон-Дніпро-Траст» (код ЄДРПОУ 39065374), ТОВ «Білд Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 39126232), ТОВ «Лайт-Імпорт-Трейд» (код ЄДРПОУ39231129), ТОВ «Фінанс-Ком-Стандарт» (код ЄДРПОУ 39798769), ТОВ «Інвест Сервіслюкс» (код ЄДРПОУ 38919831), ТОВ «Інвест Транссервіс» (код ЄДРПОУ 38921716), ТОВ «Сервіс-Технопром» (код ЄДРПОУ 39000998), ТОВ «Дорбудміст» (код ЄДРПОУ 39154481), ТОВ «Оксіфорт» (код ЄДРПОУ 39163756), ТОВ «Транскомпром» (код ЄДРПОУ 39166254), ТОВ «Агротех-Дніпро» (код ЄДРПОУ 37005051), ПП «Акорус 2000» (код ЄДРПОУ 38432675), ТОВ «Алеріс» (код ЄДРПОУ 38906686), ТОВ «Брендсервіс» (код ЄДРПОУ 39020160), ТОВ «Буеноскел» (код ЄДРПОУ 38959518), ТОВ «Євро-трейд 2013» (код ЄДРПОУ 38959446), ТОВ «Іберіс» (код ЄДРПОУ 38939308), ТОВ «Мега Систем» (код ЄДРПОУ 38959481), ТОВ «Радна» (код ЄДРПОУ 38906618), ТОВ «Сентор» (код ЄДРПОУ 38959539), ТОВ «Стімул-М» (код ЄДРПОУ 38902372), ТОВ «Трампл Компані» (код ЄДРПОУ 38911429), ТОВ «Лігал Плюс» (код ЄДРПОУ 38299488), ТОВ «Опт Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39170428), ТОВ «Каладіум» (код ЄДРПОУ 38938922), ТОВ «Дамасска» (код ЄДРПОУ 38939360), ТОВ «Колд-Фрост» (39060014), ТОВ «Полтава Техно-трейд» (код ЄДРПОУ 39061893), ТОВ «Соверекс Груп» (код ЄДРПОУ 39063052), а також статутних та реєстраційних документів, печаток вказаних вище фіктивних підприємств, особистих записів, чернеток з записами, записних книжок, матеріальних носіїв інформації, ключів доступу до системи «клієнт-банк», пластикових банківських карток, комп`ютерної техніки, засобів зв`язку та сім-карток, а також грошових коштів, одержаних в наслідок діяльності протиправної схеми.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015000000000250 від 21 серпня 2015р., за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України, та за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 199 КК України.

Слідчий зазначає, що можливі вилучені документи можуть бути доказами у кримінальному провадженні та сприяти розкриттю злочину і встановленню осіб, причетних до його вчинення, вбачається за необхідне звернутися до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про проведення обшуку у вказаному автомобілі, що дозволить отримати доказові відомості щодо вчинення вказаних злочинів та відшукати інші предмети та документи, які можуть бути доказами під час судового розгляду. Засобів для отримання речей і документів окрім як шляхом проведення обшуку на підставі ухвали суду, немає.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_2 підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, суд приходить до висновку про наявність підстав для його часткового задоволення, виходячи із наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно з частинами 1, 2 та 5 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України проникнення до житла чи іншого володіння особи ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Стаття 84 КПК України визначає, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Як встановлено в судовому засіданні, Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015000000000250 від 21 серпня 2015р., за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України, та за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 199 КК України.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження та клопотання, в ході досудового розслідування, встановлено, що у період 2014-2015 років службові особи ТОВ «Стиль - Д» (ЄДРПОУ 32014082, м. Дніпропетровськ), а саме: директор ОСОБА_7 , директор фінансового департаменту ОСОБА_8 , директор департаменту з продажу ОСОБА_9 , директор департаменту аудиту та контролю ОСОБА_10 , директор департаменту безпеки ОСОБА_11 , директор департаменту персоналу ОСОБА_12 , директор департаменту розвитку ОСОБА_13 , головний бухгалтер ОСОБА_14 , особа на ім`я ОСОБА_15 , особа на ім`я ОСОБА_16 , діючи з корисливих мотивів за попередньо змовою з власником ТОВ «Стиль-Д» ОСОБА_17 та з їх регіональними представниками ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , а також приватними підприємцями ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , зареєстрованими на територіях, підконтрольних терористичним організаціям «Донецька Народна Республіка» (далі «ДНР») та «Луганська Народна Республіка» (далі «ЛНР»), здійснюють реалізацію товарно-матеріальних цінностей та сплачують податки і збори до їх бюджетів, тобто вчиняють дії з метою їх фінансового забезпечення.

При цьому, частину грошових коштів, отриманих від реалізації товарно-матеріальних цінностей на територіях Донецької та Луганської областей, підконтрольних бойовикам, вищевказані службові особи ТОВ «Стиль-Д» обготівковують й до теперішнього часу в м. Дніпро через спеціально створені суб`єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності.

Так, за наявною інформацією власник ТОВ «Стиль-Д» ОСОБА_17 організував в м. Дніпро створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з ознаками фіктивності, які використовуються останнім як для прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з фінансовим забезпеченням терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», так і в протиправній схемі по наданню послуг підприємствам реального сектору економіки щодо переведення безготівкових коштів в готівку для подальшої мінімізації податків, легалізації доходів одержаних злочинним шляхом.

Таким чином, для транзиту безготівкових грошових коштів та функціонування в цілому згаданої протиправної схеми, ОСОБА_17 та іншими невстановленими особами використовуються спеціально створені суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Інвест Сервіслюкс» (код ЄДРПОУ 38919831), ТОВ «Інвест Транссервіс» (код ЄДРПОУ 38921716), ТОВ «Сервіс-Технопром» (код ЄДРПОУ 39000998), ТОВ «Дорбудміст» (код ЄДРПОУ 39154481), ТОВ «Оксіфорт» (код ЄДРПОУ 39163756), ТОВ «Транскомпром» (код ЄДРПОУ 39166254), ТОВ «Агротех-Дніпро» (код ЄДРПОУ 37005051), ПП «Акорус 2000» (код ЄДРПОУ 38432675), ТОВ «Алеріс» (код ЄДРПОУ 38906686), ТОВ «Брендсервіс» (код ЄДРПОУ 39020160), ТОВ «Буеноскел» (код ЄДРПОУ 38959518), ТОВ «Євро-трейд 2013» (код ЄДРПОУ 38959446), ТОВ «Іберіс» (код ЄДРПОУ 38939308), ТОВ «Мега Систем» (код ЄДРПОУ 38959481), ТОВ «Радна» (код ЄДРПОУ 38906618), ТОВ «Сентор» (код ЄДРПОУ 38959539), ТОВ «Стімул-М» (код ЄДРПОУ 38902372), ТОВ «Трампл Компані» (код ЄДРПОУ 38911429), ТОВ «Лігал Плюс» (код ЄДРПОУ 38299488), ТОВ «Опт Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39170428), ТОВ «Каладіум» (код ЄДРПОУ 38938922), ТОВ «Дамасска» (код ЄДРПОУ 38939360), ТОВ «Колд-Фрост» (39060014), ТОВ «Полтава Техно-трейд» (код ЄДРПОУ 39061893), ТОВ «Соверекс Груп» (код ЄДРПОУ 39063052), а для зняття грошових коштів, отриманих від реалізації товарно-матеріальних цінностей на територіях Донецької та Луганської областей, підконтрольних бойовикам, та конвертованих грошових коштів, учасниками злочинної схеми використовуються наступні фіктивні суб`єкти фінансово-господарської діяльності, а саме: ТОВ «Альфапром ЛТД» (код ЄДРПОУ 39423441), ТОВ «Торг-Трейд-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39126164), ТОВ «Бізнес-Транзит» (код ЄДРПОУ 39065369), ТОВ «Укр-Стіл-Транзит» (код ЄДРПОУ 39231239), ТОВ «Дон-Дніпро-Траст» (код ЄДРПОУ 39065374), ТОВ «Білд Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 39126232), ТОВ «Лайт-Імпорт-Трейд» (код ЄДРПОУ39231129), ТОВ «Фінанс-Ком-Стандарт» (код ЄДРПОУ 39798769).

За повідомленнями УВБ СБ України громадянином ОСОБА_17 та залученими ним до незаконної діяльності особами для перевезення готівкових грошових коштів, отриманих від реалізації товарно-матеріальних цінностей на територіях Донецької та Луганської областей, підконтрольних бойовикам, а також від діяльності незаконної схеми по переведенню безготівкових коштів у готівку використовуються автомобіль марки «Dаewoo Lanos», державний номерний знак НОМЕР_1 .

Так, відповідно до відомостей з АІС МВС України вказаний автомобіль належить ОСОБА_5 .

Заслухавши слідчого та оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що на даний час слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні автомобілі.

Отже, слідчий суддя вважає, що на день звернення до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку слідчим було доведено, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування кримінального провадження № 22015000000000250 від 21 серпня 2015р. та можуть бути доказами під час судового розгляду, знаходяться саме у зазначеному в клопотанні автомобілі.

Разом з тим, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню в частині відшукання конкретних речей та документів згідно переліку, а в іншій частині задоволенню не підлягає, оскільки відсутність конкретизації речей та документів, які підлягають відшукуванню та вилученню суперечить ч.2 ст.235 КПК України.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_2 , по матеріалам кримінального провадження № 22015000000000250 від 21 серпня 2015р., за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України, та за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 199 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку в автомобілі марки «Dаewoo Lanos», державний номерний знак НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 22015000000000250 від 21 серпня 2015р., на проведення обшуку автомобіля марки «Dаewoo Lanos», номер кузова НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_1 , з метою відшукання та вилучення документів щодо фіктивних фінансово-господарських відносин (договорів, контрактів зі змінами та доповненнями, видаткових, прибуткових та податкових накладних, платіжних доручень, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, документації щодо руху коштів, тощо) ТОВ «Альфапром ЛТД» (код ЄДРПОУ 39423441), ТОВ «Торг-Трейд-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39126164), ТОВ «Бізнес-Транзит» (код ЄДРПОУ 39065369), ТОВ «Укр-Стіл-Транзит» (код ЄДРПОУ 39231239), ТОВ «Дон-Дніпро-Траст» (код ЄДРПОУ 39065374), ТОВ «Білд Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 39126232), ТОВ «Лайт-Імпорт-Трейд» (код ЄДРПОУ39231129), ТОВ «Фінанс-Ком-Стандарт» (код ЄДРПОУ 39798769), ТОВ «Інвест Сервіслюкс» (код ЄДРПОУ 38919831), ТОВ «Інвест Транссервіс» (код ЄДРПОУ 38921716), ТОВ «Сервіс-Технопром» (код ЄДРПОУ 39000998), ТОВ «Дорбудміст» (код ЄДРПОУ 39154481), ТОВ «Оксіфорт» (код ЄДРПОУ 39163756), ТОВ «Транскомпром» (код ЄДРПОУ 39166254), ТОВ «Агротех-Дніпро» (код ЄДРПОУ 37005051), ПП «Акорус 2000» (код ЄДРПОУ 38432675), ТОВ «Алеріс» (код ЄДРПОУ 38906686), ТОВ «Брендсервіс» (код ЄДРПОУ 39020160), ТОВ «Буеноскел» (код ЄДРПОУ 38959518), ТОВ «Євро-трейд 2013» (код ЄДРПОУ 38959446), ТОВ «Іберіс» (код ЄДРПОУ 38939308), ТОВ «Мега Систем» (код ЄДРПОУ 38959481), ТОВ «Радна» (код ЄДРПОУ 38906618), ТОВ «Сентор» (код ЄДРПОУ 38959539), ТОВ «Стімул-М» (код ЄДРПОУ 38902372), ТОВ «Трампл Компані» (код ЄДРПОУ 38911429), ТОВ «Лігал Плюс» (код ЄДРПОУ 38299488), ТОВ «Опт Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39170428), ТОВ «Каладіум» (код ЄДРПОУ 38938922), ТОВ «Дамасска» (код ЄДРПОУ 38939360), ТОВ «Колд-Фрост» (39060014), ТОВ «Полтава Техно-трейд» (код ЄДРПОУ 39061893), ТОВ «Соверекс Груп» (код ЄДРПОУ 39063052), а також статутних та реєстраційних документів, печаток вказаних вище фіктивних підприємств, особистих записів, чернеток з записами, записних книжок.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення та надає право на проникнення до автомобіля лише один раз.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє автомобілем марки «Dаewoo Lanos», номер кузова НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_1 , а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності повнолітньому членові її сім`ї або його представнику/керівнику або представнику підприємства, установи або організації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: