Ухвала

від 13.12.2016 по справі 761/43967/16-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/43967/16-к

Провадження № 1-кс/761/26998/2016

У Х В А Л А

Іменем України

13 грудня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу ГПУ ОСОБА_4 , внесене по кримінальному провадженню №22016000000000026 від 11.02.2016 за ч.3 ст. 258-5, КК України, про проведення обшуку у житловому будинку та прилеглій територію з присадибними приміщеннями, розташованими за адресою: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

13.12.2016р. слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням про проведення обшуку у вказаному приміщенні.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що з початку 2015 року до теперішнього часу невстановлені службові особи ТОВ«Акс Енерджі» (код ЄДРПОУ 34324962, Вінницька обл.), діючи в організованій групі з членами терористичної організації «ДНР», з метою підриву економічної безпеки держави та його обороноздатності, використовуючи виробничі потужності Дочірнього підприємства «Тютюнова компанія «Хамадей», яке діє на території міста Донецьку, та ряд підконтрольних злочинній групі офшорних компаній «Sturton Enterprises S.A.», «Euro Prisma AG», «Petrol Property LTD», «Neverland Business LTD S.A.» і «Ergotex Transport L.P.», рахунки яких відкриті в банківських установах Латвійської Республіки, розробили, організували та впровадили протиправну схему фінансового та матеріального забезпечення терористичної організацій «ДНР», шляхом виготовлення та реалізації на території України контрафактної тютюнової продукції, з подальшою передачею отриманих від даних протиправних дій прибутків учасникам вказаної терористичної організації.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до організації та вчинення вказаної злочинної діяльності причетний громадянин України ОСОБА_5 , який організовує та контролює поставки, використовуючи підконтрольні йому офшорні компанії, сировини до ДП«Тютюнова компанія «Хамадей» у м.Донецьк з метою виробництва контрафактної тютюнової продукції, доходи зі збуту якої використовуються для фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР», при цьому за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме у житловому будинку та прилеглій території з присадибними приміщеннями, розташованими за адресою: АДРЕСА_1 , що належать на праві власності ОСОБА_6 , на думку слідчого, можуть знаходитись речі і документи, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також знаряддя кримінального правопорушення та майно, яке було здобуте в результаті його вчинення.

З огляду на викладене, слідчий зазначив, що у органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що у житловому будинку та прилеглій територію з присадибними приміщеннями, розташованими за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися речі та документи, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

Враховуючи наведене, слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку зазначеного приміщення.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ч.1 та ч.2 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вивчивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що воно відповідає вимогам Кодексу, які до нього ставляться.

Крім того, заслухавши слідчого ОСОБА_3 та оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий судя вважає, що на даний час слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1)було вчинено кримінальне правопорушення; 2)відшукувані речі і документи маютьзначення для досудового розслідування; 3)відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4)відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Так, слідчий судя вважає, що на даний час доданими слідчим до клопотання документами, підтверджуються наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення за ч.3 ст.258-5 КК України, з обставин, внесених до ЄРДР, а відшукувані речі, про які слідчий зазначив у клопотанні, можуть знаходитись за місцем проживання ОСОБА_5 у житловому будинку та прилеглій територію з присадибними приміщеннями, розташованими за адресою: АДРЕСА_1 , та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню в частині відшукання конкретних речей та документів згідно переліку, а в іншій частині задоволенню не підлягає, оскільки відсутність конкретизації речей та документів, які підлягають відшукуванню та вилученню суперечить ч.2 ст.235 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.233-236, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому ОСОБА_3 або іншим слідчим, які входять в группу слідчих по данному кримінальному провадженню, чи за його дорученням, на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 у житловому будинку та прилеглій території з присадибними приміщеннями, розташованими за адресою: АДРЕСА_1 ,-

з метою відшукання, виявлення та вилучення речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а саме:

- документів щодо придбання сировини для виготовлення контрафактної підакцизної продукції, транспортування та реалізації контрафактної підакцизної продукції; товарно-супровідних документів на незаконно виготовлену підакцизну продукцію, в тому числі документів та печаток кур`єрської служби «Нова Пошта» та гіпермаркетів «Епіцентр» і «Нова лінія»; печаток та штампів, за допомогою яких виготовлялась фіктивна товарно-супровідна та фінансово-господарська документація щодо виготовлення, транспортування та реалізації незаконно виготовлених підакцизних виробів та придбання складових, які використовуються при її виготовленні та реалізації; документів щодо реєстрації суб`єктів господарювання, в тому числі іноземних компаній, та їх печаток і штампів, які використовувались як фіктивні підприємства для поставок сировини, з якої виготовляють контрафактну підакцизну продукцію, та обороту незаконного виготовлених підакцизних товарів; блокнотів, записників, чорнових записів, в яких містяться записи щодо незаконно придбання сировини для виготовлення контрафактних підакцизних товарів, їх виготовлення та збуту, переміщення через державний кордон України, номери телефонів осіб, причетних до вказаної злочинної діяльності; комп`ютерної техніки (комп`ютери, ноутбуки, планшетні ПК, тощо), за допомогою якої виготовлялася фіктивна товарно-супровідна та фінансово-господарська документація, а також яка використовувалась для дистанційного управління, за допомогою програми «Інтернет-банкінг», рахунками іноземних компаній, відкритих у банках Латвійської Республіки; магнітних носіїв інформації, на яких може зберігатися в електронному вигляді інформація, що свідчить про факти незаконного виготовлення, переміщення, транспортування, зберігання та збуту контрафактної тютюнової продукції виробництва ДП«Тютюнова компанія «Хамадей», сировини та складових до неї, з подальшим використанням коштів на потреби терористичної організації «ДНР»; мобільних телефонів за допомогою яких співучасники вчинення злочину узгоджують спільні протиправні дії; договорів на відкриття банківських рахунків та банківських платіжних карток, які можуть використовуватись з метою фінансування та матеріального забезпечення кримінального правопорушення або як винагорода за його вчинення, чи за допомогою яких проводяться розрахунки з невстановленими особами, залученими до вчинення особливо тяжкого злочину.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

При виконанні даної ухвали відповідно до ч.2, ч.3, ч.9 ст. 236 КПК України обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові/ керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: