Ухвала

від 22.07.2016 по справі 554/5944/16-к

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 22.07.2016 Справа № 554/5944/16-к

Справа № 554/5945/16-к

Провадження №1-кс/554/5764/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 липня 2016 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Полтавської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №42016170000000173 від 08 червня 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.205, ч.1 ст. 364, ч.3 ст. 368, ч.1 ст. 369 КК України , -

В С Т А Н О В И В:

22 липня 2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Полтавської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку, погоджене прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу прокуратури Полтавської області радником юстиції ОСОБА_4 , в якому прохали: надати дозвіл на проведення обшуку в ТОВ «КРЕМНАФТОТОРГ» за адресою:

м. Кременчук, вул. Московська, 8Д, офіс 3, приміщення яке належить ТОВ «АВТОТЕХСПОРТ», з метою відшукання отриманої неправомірної вигоди, вилучення мобільних телефонів, електронних носіїв інформації (флеш карти, USB накопичувачів, жорстких дисків), комп`ютерної техніки (ноутбуків, системних блоків), документів щодо юридичних осіб та осіб підприємців, печаток підприємств, чорнових записів, блокнотів та записників, документів фінансово-господарської діяльності ДП «Опторг», ТОВ «ТФ Трейд», ТОВ «Маркет-71», а також інші заборонені законом предмети та речі.

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Встановлено, що прокуратурою Полтавської області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №42016170000000173 від 08 червня 2016 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.205, ч.1 ст. 364, ч.3 ст. 368, ч.1 ст. 369 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області за попередньою змовою групою осіб систематично отримують неправомірну вигоду від суб`єктів господарювання зареєстрованих на території Полтавської області за не виявлення порушень податкового законодавства. Посадова особа ТОВ «ТФ Трейд» надає неправомірну вигоду службовим особам Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області за не викриття та не перешкоджання незаконній діяльності товариства. Службові особи Кременчуцького ОДПІ зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, сприяють незаконній діяльності ТОВ «ТФ Трейд». Посадові особи ТОВ «ТФ Трейд» здійснюють свою діяльність з ознаками фіктивності. На виконання доручення слідчого, ВВБ ГУ ДФС України у Полтавській області та ВБКОЗ УСБУ в Полтавській області установлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний заступника начальника - начальник Комсомольського відділення Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5 та його підлеглий ОСОБА_6 державний інспектор сектору оподаткування юридичних осіб Комсомольського відділення Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області, які систематично вимагають та отримують неправомірну вигоду в сумі від 25 до 30 тис. грн. від представника ТОВ «ТФ Трейд» (ЄДРПОУ 39353322) та керівника ТОВ «Кремнафтоторг» (ЄДРПОУ 40184643) ОСОБА_7 за не перешкоджання підприємницької діяльності вказаного товариства.

До протиправної діяльності ОСОБА_7 та ОСОБА_8 також можуть бути причетні наступні юридичні особи: ДП «Оптторг» (код ЄДРПОУ 40543321, інд. 39600, Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 20-А, оф. 308) директором якого є ОСОБА_9 , та ТОВ «Маркет-71» (код ЄДРПОУ 40543054, м. Кременчук, вул.Шевченко, буд. 17/8, кабінет 8), засновником та директором якого є мешканець м. Кременчука ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_1 виданий Крюківським РВ КМУ УМВСУ в Полтавській області від 13.12.1996 року. ОСОБА_7 також

Відповідно до інформації з реєстру юридичних осіб ТОВ «КРЕМНАФТОТОГР» (ЄДРПОУ 40184643) зареєстроване 18.12.2015 та має юридичну адресу: м. Кременчук, вул. Московська, 8Д, офіс 3. Згідно з Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №63831980 нерухомість за адресою: м. Кременчук, вул.. Московська, 8Д належить ТОВ «АВТОТЕХСПОРТ».

Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що : було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

На підставі викладеного, надати дозвіл на проведення обшуку в ТОВ «КРЕМНАФТОТОРГ», яке зареєстроване та здійснює свою діяльністю за адресою: м. Кременчук, вул. Московська, 8Д, офіс 3, з метою відшукання та вилучення, мобільних телефонів, електронних носіїв інформації (флеш карти, USB накопичувачів, жорстких дисків), документів щодо юридичних осіб та осіб підприємців, , чорнових записів, блокнотів та записників, документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «ДП Опторг», ТОВ «ТФ Трейд», ТОВ «Маркет-71» .

В частині клопотання про відшукання та вилучення отриманої неправомірної вигоди, комп`ютерної техніки (ноутбуків, системних блоків), печаток підприємств також інші заборонені законом предмети та речі відмовити, оскільки в цій частині клопотання не відповідає вимогам КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 234, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Полтавської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №42016170000000173 від 08 червня 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.205, ч.1 ст. 364, ч.3 ст. 368, ч.1 ст. 369 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл в період з 22 липня 2016 року по 22 серпня 2016 року на проведення обшуку в ТОВ «КРЕМНАФТОТОРГ» за адресою: м. Кременчук, вул. Московська, 8Д, офіс 3, тобто в приміщенні яке належить ТОВ «АВТОТЕХСПОРТ», з метою відшукання та вилучення отриманої неправомірної вигоди, мобільних телефонів, електронних носіїв інформації (флеш карти, USB накопичувачів, жорстких дисків), документів щодо юридичних осіб та осіб підприємців, чорнових записів, блокнотів та записників, документів фінансово-господарської діяльності ДП «Опторг», ТОВ «ТФ Трейд», ТОВ «Маркет-71».

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1