ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/61590/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Березовської К. А., слідчого Сидорчука Р. А., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р. А., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №32016100060000069 від 26 травня 2016 року, за фактами фіктивного підприємництва, вчиненого повторно та за фактами умисного ухилення від сплати податків у значних розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, та іншими невстановленими слідством особами, в період 2015-2016 років, розроблено та втілено у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення (придбання) ряду суб'єкті підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, пособництво ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектору економіки, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з купівлі-продажу цінних паперів, що фактично не мають жодної цінності від підприємств, які мають ознаки фіктивності, службові особи яких не мають жодного відношення до ведення господарської діяльності підприємствами, безпосередньо: ТОВ «НВФ» Бассет» (код ЄДРПОУ 36656352), ТОВ «Промфінтрейд ЛТД-2011» (код ЄДРПОУ 37615364), ТОВ «БК «Таінінвест» (код ЄДРПОУ 37772068), ТОВ «Промпостачбізнесгруп» (код ЄДРПОУ 37772398), ТОВ «Прім-Фінком КС» (код ЄДРПОУ 38387628), ТОВ «КЦФП» (код ЄДРПОУ 38414567), ТОВ «Скайд Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 38915554), ТОВ «Менеджмент-Груп» (код ЄДРПОУ 39135268), ТОВ «Капелон-Логістік» (ТОВ «Капелан Інвест») (код ЄДРПОУ 39219578), ТОВ «Імбріз» (код ЄДРПОУ 39278460), ТОВ «Краст Союз» (код ЄДРПОУ 39294978), ТОВ «Грант Груп» (код ЄДРПОУ 39312807), ТОВ «Олден Груп» (код ЄДРПОУ 39557729), ТОВ «Скай Консалт Груп» (код ЄДРПОУ 39592475), ТОВ «Скай Консалт Груп» (код ЄДРПОУ 39592474), ТОВ «Прім-Фінком КС» (код ЄДРПОУ 38387628), ТОВ «Алар Консалт» (код ЄДРПОУ 39644203), ТОВ «Мехстас» (код ЄДРПОУ 39679828), ТОВ «Сервіс Контракт» (код ЄДРПОУ 40002401), ТОВ «Скай Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 38915554), ТОВ «ІДЦ «Глобал» (код ЄДРПОУ 35093607), ТОВ «Поліал» (код ЄДРПОУ 36601991), ТОВ «КУА «Оптимум» (код ЄДРПОУ 37567735), ТОВ «Київський Проектний Інститут» (код ЄДРПОУ 37816204), ТОВ «Сі Пі Груп» (код ЄДРПОУ 37996454), ТОВ «Атлас Контракт» (код ЄДРПОУ 38266187), ТОВ «ЮФ «Сентіс» (код ЄДРПОУ 38590498), ТОВ «Сукре Хендмейд Гурме Канді Груп Юкрейн» (код ЄДРПОУ 38619658), ТОВ «Кепітал Стайл» (код ЄДРПОУ 38706064), ТОВ «Форум Вест Сайд» (код ЄДРПОУ 38825073), ТОВ «Арт-Облік» (код ЄДРПОУ 39008714), ТОВ «Краст Союз» (код ЄДРПОУ 39294978), ТОВ «Кепітал Голд Груп» (код ЄДРПОУ 39359481), ТОВ «Кастром Груп» (код ЄДРПОУ 39446390), ТОВ «Ландінг» (код ЄДРПОУ 39464850), ТОВ «ФК «Сенс Актив» (код ЄДРПОУ 39574901), ТОВ «Інвест Холдинг Груп» (код ЄДРПОУ 39575219), ТОВ «Прог Трейд» (код ЄДРПОУ 39581374), ТОВ «Скай Консалт Груп» (код ЄДРПОУ 39592475), ТОВ «АП Фінанс» (код ЄДРПОУ 39785220), ТОВ «ФК «Флайн Фінанс» (код ЄДРПОУ 39807893), ТОВ «Протекшн Груп» (код ЄДРПОУ 39827574), ТОВ «ФК «Лайт Фінанс» (код ЄДРПОУ 39872035), ТОВ «ПТДФК» (код ЄДРПОУ 39996566), ТОВ «Інформпостач» (код ЄДРПОУ 40002532), ТОВ «Брендсіті» (код ЄДРПОУ 40051710), ТОВ «Сенд Інформ» (код ЄДРПОУ 40115433), ТОВ «Віп Інсайд» (код ЄДРПОУ 40115559), ТОВ «Амбер Сервіс» (код ЄДРПОУ 40115674), ТОВ «Гарант Холдинг» (код ЄДРПОУ 40139501), ТОВ «Фінанс Експерт» (код ЄДРПОУ 40141400), ТОВ «Юніверсал Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 40152242), ТОВ «Мега Експрес Компані» (код ЄДРПОУ 40141526), ТОВ «Інтернешинал Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 40141662), ТОВ «ФК» Мега Фінанс» (код ЄДРПОУ 40152098), ТОВ «ФК «Юніверсал Компані» (код ЄДРПОУ 40152242), ТОВ «ФК «Юніверсал Компані» (код ЄДРПОУ 40152242), ТОВ «Гакрурс» (код ЄДРПОУ 40188904), ТОВ «Альянс Інформ» (код ЄДРПОУ 40191760), ТОВ «Кінг Сіті» (код ЄДРПОУ 40191839), ТОВ «Орієнт Фінанс» (код ЄДРПОУ 40258636), ТОВ «Інсайд Проект» (код ЄДРПОУ 40281288), ТОВ «Топ Ворк» (код ЄДРПОУ 40281419), ТОВ «Старт Капітал» (код ЄДРПОУ 40287447), ТОВ «Інтро Проект» (код ЄДРПОУ 40362822), ТОВ «Прогрес Фінанс» (код ЄДРПОУ 40362906), ТОВ «Таргет Лайф» (код ЄДРПОУ 40362995), ТОВ «ФК «Бізнес Факторинг» (код ЄДРПОУ 40386508), ТОВ «Тайм Трейдер» (код ЄДРПОУ 40421002), ТОВ «Євроголд» (код ЄДРПОУ 40421196), ТОВ «Омега Сіті» (код ЄДРПОУ 40421353), ТОВ «ФК «Перспектива» (код ЄДРПОУ 40484565), ТОВ «Саннест» (код ЄДРПОУ 40503231), ТОВ «Манінвест» (код ЄДРПОУ 40503231), ТОВ «Тітро» (код ЄДРПОУ 40503540), ТОВ «Гріннест» (код ЄДРПОУ 40503645), ТОВ «ФК «Плаза Фінанс» (код ЄДРПОУ 40514332), ТОВ «ФК «Траст Фінанс» (код ЄДРПОУ 40514657), ТОВ «ФК «Сан-Райз Фінанс» (код ЄДРПОУ 40514683), ТОВ «ФК «Континеталь Фінанс» (код ЄДРПОУ 40514725), ТОВ «Інфорпостач» (код ЄДРПОУ 40002532), ТОВ «Фінкомгруп 2016» (код ЄДРПОУ 40401080), ТОВ «Сервіс Контракт» (код ЄДРПОУ 40002401), ТОВ «КУА «Дельта Плюс» (код ЄДРПОУ 38214406), ТОВ «Техно ВЕБ» (код ЄДРПОУ 40002658), ТОВ «Альянс Інформ» (код ЄДРПОУ 40191760), ТОВ «Флагман Фінанс» (код ЄДРПОУ 40400862), ТОВ «КУБ Фінанс» (код ЄДРПОУ 40400553), ТОВ «Сенд Інформ» (код ЄДРПОУ 40115433), ТОВ «ФК «Бізнес Факторинг» (код ЄДРПОУ 40386508), ТОВ «Трейд-Енерджи» (код ЄДРПОУ 40135711), ТОВ «Строй Девелопмент» (код ЄДРПОУ 40348284), ТОВ «Гравінг Стей» (код ЄДРПОУ 38202013), ТОВ «ФК «Гравінг Стейт» (код ЄДРПОУ 40427198), ТОВ «Ван Капітал» (код ЄДРПОУ 32523625), ТОВ «Гарант Вікторі» (код ЄДРПОУ 39827637), ТОВ «Санта Груп» (код ЄДРПОУ 38947722), ТОВ «Ю Ай Сі Файненшил» (код ЄДРПОУ 40503540), ТОВ «Кінгс Айс» (код ЄДРПОУ 38933056), ТОВ «Чернігів-Ягода» (код ЄДРПОУ 40833717), ПАТ «ЗНВКІФ «Авантаж» (код ЄДРПОУ 37396482), використавши при цьому реквізити таких підприємств ТОВ «Фінмаркет Груп» (код ЄДРПОУ 38374425), ТОВ «Трейд Фінанс» (код ЄДРПОУ 38932826), ТОВ «ІК «Абсолют Інвест» (код ЄДРПОУ 37855547) та ТОВ «КУА «Абсолют Капітал» (код ЄДРПОУ 38404576).

Крім того, встановлено, що невстановленими слідством особами здійснювалось знаття готівкових грошових коштів у банківській установі та перерахування безготівкових грошових коштів на рахунки підконтрольних осіб та суб'єктів господарювання використовуючи рахунки наступних фізичних осіб: ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_1), ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_2), ОСОБА_20 (іпн. НОМЕР_3), ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_4), ОСОБА_21 (іпн. НОМЕР_5), ОСОБА_22 (іпн. НОМЕР_6), ОСОБА_23 (іпн. НОМЕР_7), ОСОБА_24 (іпн. НОМЕР_8), ОСОБА_25 (іпн. НОМЕР_9), ОСОБА_26 (іпн. НОМЕР_10), ОСОБА_27 (іпн. НОМЕР_138), ОСОБА_28 (іпн. НОМЕР_11), ОСОБА_29 (іпн. НОМЕР_12), ОСОБА_30 (іпн. НОМЕР_13), ОСОБА_31 (іпн. НОМЕР_14), ОСОБА_31 (іпн. НОМЕР_15), ОСОБА_32 (іпн. НОМЕР_16), ОСОБА_33 (іпн. НОМЕР_17), ОСОБА_34 (іпн. НОМЕР_18), ОСОБА_35 (іпн. НОМЕР_19), ОСОБА_36 (іпн. НОМЕР_20), ОСОБА_37 (іпн. НОМЕР_21), ОСОБА_38 (іпн. НОМЕР_22), ОСОБА_39 (іпн. НОМЕР_23), ОСОБА_40 (іпн. НОМЕР_24), ОСОБА_41 (іпн. НОМЕР_25), ОСОБА_42 (іпн. НОМЕР_26), ОСОБА_43 (іпн. НОМЕР_27), ОСОБА_44 (іпн. НОМЕР_28), ОСОБА_45 ( іпн. НОМЕР_29), ОСОБА_46 (іпн. НОМЕР_30) , ОСОБА_47 (іпн. НОМЕР_31), ОСОБА_48 ( іпн. НОМЕР_32), ОСОБА_49 (іпн. НОМЕР_33), ОСОБА_50 (іпн. НОМЕР_34), ОСОБА_51 (іпн. НОМЕР_35), ОСОБА_52 (іпн. НОМЕР_36), ОСОБА_53 (іпн. НОМЕР_37), ОСОБА_54 (іпн. НОМЕР_38), ОСОБА_55 (іпн. НОМЕР_39), ОСОБА_56 (іпн. НОМЕР_40), ОСОБА_57 (іпн. НОМЕР_41), ОСОБА_58 (іпн. НОМЕР_42), ОСОБА_59 (іпн. НОМЕР_43), ОСОБА_60 (іпн. НОМЕР_44), ОСОБА_61 (іпн. НОМЕР_45), ОСОБА_62 (іпн. НОМЕР_46), ОСОБА_63 (іпн. НОМЕР_47), ОСОБА_64 (іпн. НОМЕР_48), ОСОБА_65 (іпн. НОМЕР_49), ОСОБА_66 (іпн. НОМЕР_50), ОСОБА_63 (іпн. НОМЕР_47), ОСОБА_67 (іпн. НОМЕР_51), ОСОБА_68 (іпн. НОМЕР_52), ОСОБА_69 (іпн. НОМЕР_53), ОСОБА_70 (іпн. НОМЕР_54), ОСОБА_71 (іпн. НОМЕР_55), ОСОБА_72 (іпн. НОМЕР_56), ОСОБА_73 (іпн. НОМЕР_57), ОСОБА_74 (іпн. НОМЕР_58), ОСОБА_75 (іпн. НОМЕР_59), ОСОБА_76 (ілександр нихайлович НОМЕР_60), ОСОБА_77. (іпн. НОМЕР_61), ОСОБА_78 (іпн. НОМЕР_62), ОСОБА_79 (іпн. НОМЕР_63), ОСОБА_80 (іпн. НОМЕР_64), ОСОБА_81 (іпн. НОМЕР_65), ОСОБА_82 (іпн. НОМЕР_66), ОСОБА_83 (іпн. НОМЕР_67), ОСОБА_84 (іпн. НОМЕР_68), ОСОБА_85 (іпн. НОМЕР_69), ОСОБА_86 (іпн. НОМЕР_70), ОСОБА_87 (іпн. НОМЕР_71), ОСОБА_88 (іпн. НОМЕР_72), ОСОБА_89 (іпн. НОМЕР_73), ОСОБА_90 (іпн. НОМЕР_74), ОСОБА_91 (іпн. НОМЕР_75), ОСОБА_92 (іпн. НОМЕР_76), ОСОБА_93 (іпн. НОМЕР_77), ОСОБА_94 (іпн. НОМЕР_78), ОСОБА_95 (іпн. НОМЕР_79), ОСОБА_96 (іпн. НОМЕР_137), ОСОБА_97 (іпн. НОМЕР_80), ОСОБА_98. (іпн. НОМЕР_81), ОСОБА_99 (іпн. НОМЕР_82), ОСОБА_100 (іпн. НОМЕР_83), ОСОБА_101 (іпн. НОМЕР_84), ОСОБА_102 (іпн. НОМЕР_85), ОСОБА_103 (іпн. НОМЕР_86), ОСОБА_104 (іпн. НОМЕР_87), ОСОБА_105 (іпн. НОМЕР_88), ОСОБА_106 (іпн. НОМЕР_89), ОСОБА_107 (іпн. НОМЕР_90), ОСОБА_108 (іпн. НОМЕР_91), ОСОБА_109 (іпн. НОМЕР_92), ОСОБА_110 (іпн. НОМЕР_93), ОСОБА_111 (іпн. НОМЕР_94), ОСОБА_112 (іпн. НОМЕР_95), ОСОБА_113 (іпн. НОМЕР_96), ОСОБА_114 (іпн. НОМЕР_97), ОСОБА_115 (іпн. НОМЕР_98), ОСОБА_116 (іпн. НОМЕР_99), ОСОБА_117 (іпн. НОМЕР_100), ОСОБА_118 (іпн. НОМЕР_101), ОСОБА_119 (іпн. НОМЕР_102), ОСОБА_120 (іпн. НОМЕР_103), ОСОБА_121 (НОМЕР_104), ОСОБА_122 (іпн. НОМЕР_105), ОСОБА_123 (іпн. НОМЕР_106), ОСОБА_124 (іпн. НОМЕР_107), ОСОБА_125 (іпн. НОМЕР_108), ОСОБА_126 (іпн. НОМЕР_109), ОСОБА_127 (іпн. НОМЕР_110), ОСОБА_128 (іпн. НОМЕР_111), ОСОБА_129 (іпн. НОМЕР_112), ОСОБА_130 (іпн. НОМЕР_113), ОСОБА_131 (іпн. НОМЕР_114), ОСОБА_132 НОМЕР_115), ОСОБА_133 (іпн. НОМЕР_116), ОСОБА_134 (іпн. НОМЕР_117), ОСОБА_135 (іпн. НОМЕР_118), ОСОБА_136 (іпн. НОМЕР_119), ОСОБА_137 (НОМЕР_120), ОСОБА_138 (іпн. НОМЕР_121), ОСОБА_139 (іпн. НОМЕР_122), ОСОБА_140 (іпн. НОМЕР_123), ОСОБА_141 (іпн. НОМЕР_124), ОСОБА_142 (іпн. НОМЕР_125), ОСОБА_143 (іпн. НОМЕР_126), ОСОБА_144 (іпн. НОМЕР_127), ОСОБА_145 (іпн. НОМЕР_128), ОСОБА_146 (іпн. НОМЕР_129), ОСОБА_147 (іпн. НОМЕР_130), ОСОБА_148 (іпн. НОМЕР_131), ОСОБА_149 (іпн. НОМЕР_132), ОСОБА_150 (іпн. НОМЕР_133), ОСОБА_151 ( іпн. НОМЕР_134), ОСОБА_152 ( іпн. НОМЕР_135).

В ході розслідування кримінального провадження, у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів банківських документів по рахункам ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_1), ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_2), ОСОБА_20 (іпн. НОМЕР_3), ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_4), ОСОБА_21 (іпн. НОМЕР_5), ОСОБА_22 (іпн. НОМЕР_6), ОСОБА_23 (іпн. НОМЕР_7), ОСОБА_24 (іпн. НОМЕР_8), ОСОБА_25 (іпн. НОМЕР_9), ОСОБА_26 (іпн. НОМЕР_10), ОСОБА_27 (іпн. НОМЕР_138), ОСОБА_28 (іпн. НОМЕР_11), ОСОБА_29 (іпн. НОМЕР_12), ОСОБА_30 (іпн. НОМЕР_13), ОСОБА_31 (іпн. НОМЕР_14), ОСОБА_31 (іпн. НОМЕР_15), ОСОБА_32 (іпн. НОМЕР_16), ОСОБА_33 (іпн. НОМЕР_17), ОСОБА_34 (іпн. НОМЕР_18), ОСОБА_35 (іпн. НОМЕР_19), ОСОБА_36 (іпн. НОМЕР_20), ОСОБА_37 (іпн. НОМЕР_21), ОСОБА_38 (іпн. НОМЕР_22), ОСОБА_39 (іпн. НОМЕР_23), ОСОБА_40 (іпн. НОМЕР_24), ОСОБА_41 (іпн. НОМЕР_25), ОСОБА_42 (іпн. НОМЕР_26), ОСОБА_43 (іпн. НОМЕР_27), ОСОБА_44 (іпн. НОМЕР_28), ОСОБА_45 ( іпн. НОМЕР_29), ОСОБА_46 (іпн. НОМЕР_30) , ОСОБА_47 (іпн. НОМЕР_31), ОСОБА_48 ( іпн. НОМЕР_32), ОСОБА_49 (іпн. НОМЕР_33), ОСОБА_50 (іпн. НОМЕР_34), ОСОБА_51 (іпн. НОМЕР_35), ОСОБА_52 (іпн. НОМЕР_36), ОСОБА_53 (іпн. НОМЕР_37), ОСОБА_54 (іпн. НОМЕР_38), ОСОБА_55 (іпн. НОМЕР_39), ОСОБА_56 (іпн. НОМЕР_40), ОСОБА_57 (іпн. НОМЕР_41), ОСОБА_58 (іпн. НОМЕР_42), ОСОБА_59 (іпн. НОМЕР_43), ОСОБА_60 (іпн. НОМЕР_44), ОСОБА_61 (іпн. НОМЕР_45), ОСОБА_62 (іпн. НОМЕР_46), ОСОБА_63 (іпн. НОМЕР_47), ОСОБА_64 (іпн. НОМЕР_48), ОСОБА_65 (іпн. НОМЕР_49), ОСОБА_66 (іпн. НОМЕР_50), ОСОБА_63 (іпн. НОМЕР_47), ОСОБА_67 (іпн. НОМЕР_51), ОСОБА_68 (іпн. НОМЕР_52), ОСОБА_69 (іпн. НОМЕР_53), ОСОБА_70 (іпн. НОМЕР_54), ОСОБА_71 (іпн. НОМЕР_55), ОСОБА_72 (іпн. НОМЕР_56), ОСОБА_73 (іпн. НОМЕР_57), ОСОБА_74 (іпн. НОМЕР_58), ОСОБА_75 (іпн. НОМЕР_59), ОСОБА_76 (іпн. НОМЕР_60), ОСОБА_153 (іпн. НОМЕР_61), ОСОБА_78 (іпн. НОМЕР_62), ОСОБА_79 (іпн. НОМЕР_63), ОСОБА_80 (іпн. НОМЕР_64), ОСОБА_154 (іпн. НОМЕР_65), ОСОБА_82 (іпн. НОМЕР_66), ОСОБА_83 (іпн. НОМЕР_67), ОСОБА_84 (іпн. НОМЕР_68), ОСОБА_85 (іпн. НОМЕР_69), ОСОБА_86 (іпн. НОМЕР_70), ОСОБА_87 (іпн. НОМЕР_71), ОСОБА_88 (іпн. НОМЕР_72), ОСОБА_89 (іпн. НОМЕР_73), ОСОБА_90 (іпн. НОМЕР_74), ОСОБА_91 (іпн. НОМЕР_75), ОСОБА_92 (іпн. НОМЕР_76), ОСОБА_93 (іпн. НОМЕР_77), ОСОБА_94 (іпн. НОМЕР_78), ОСОБА_95 (іпн. НОМЕР_79), ОСОБА_96 (іпн. НОМЕР_136), ОСОБА_97 (іпн. НОМЕР_80), ОСОБА_98 (іпн. НОМЕР_81), ОСОБА_99 (іпн. НОМЕР_82), ОСОБА_100 (іпн. НОМЕР_83), ОСОБА_101 (іпн. НОМЕР_84), ОСОБА_102 (іпн. НОМЕР_85), ОСОБА_103 (іпн. НОМЕР_86), ОСОБА_104 (іпн. НОМЕР_87), ОСОБА_105 (іпн. НОМЕР_88), ОСОБА_106 (іпн. НОМЕР_89), ОСОБА_107 (іпн. НОМЕР_90), ОСОБА_108 (іпн. НОМЕР_91), ОСОБА_109 (іпн. НОМЕР_92), ОСОБА_110 (іпн. НОМЕР_93), ОСОБА_111 (іпн. НОМЕР_94), ОСОБА_112 (іпн. НОМЕР_95), ОСОБА_113 (іпн. НОМЕР_96), ОСОБА_114 (іпн. НОМЕР_97), ОСОБА_115 (іпн. НОМЕР_98), ОСОБА_116 (іпн. НОМЕР_99), ОСОБА_117 (іпн. НОМЕР_100), ОСОБА_118 (іпн. НОМЕР_101), ОСОБА_119 (іпн. НОМЕР_102), ОСОБА_120 (іпн. НОМЕР_103), ОСОБА_121 НОМЕР_104), ОСОБА_122 (іпн. НОМЕР_105), ОСОБА_123 (іпн. НОМЕР_106), ОСОБА_124 (іпн. НОМЕР_107), ОСОБА_125 (іпн. НОМЕР_108), ОСОБА_126 (іпн. НОМЕР_109), ОСОБА_127 (іпн. НОМЕР_110), ОСОБА_128 (іпн. НОМЕР_111), ОСОБА_129 (іпн. НОМЕР_112), ОСОБА_130 (іпн. НОМЕР_113), ОСОБА_131 (іпн. НОМЕР_114), ОСОБА_132 НОМЕР_115), ОСОБА_133 (іпн. НОМЕР_116), ОСОБА_134 (іпн. НОМЕР_117), ОСОБА_135 (іпн. НОМЕР_118), ОСОБА_136 (іпн. НОМЕР_119), ОСОБА_137 (іпн. НОМЕР_120), ОСОБА_138 (іпн. НОМЕР_121), ОСОБА_139 (іпн. НОМЕР_122), ОСОБА_140 (іпн. НОМЕР_123), ОСОБА_141 (іпн. НОМЕР_124), ОСОБА_142 (іпн. НОМЕР_125), ОСОБА_143 (іпн. НОМЕР_126), ОСОБА_144 (іпн. НОМЕР_127), ОСОБА_145 (іпн. НОМЕР_128), ОСОБА_146 (іпн. НОМЕР_129), ОСОБА_147 (іпн. НОМЕР_130), ОСОБА_148 (іпн. НОМЕР_131), ОСОБА_150 (іпн. НОМЕР_133), ОСОБА_151 (іпн. НОМЕР_134), ОСОБА_152 (іпн. НОМЕР_135), ОСОБА_149 (іпн. НОМЕР_132), відкритих в ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355). Слідчий зазначає, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ будуть використані для проведення почеркознавчої експертизи, а відомості які в них містяться в якості доказів в кримінальному провадженні.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_1, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов'язковою заміною на копії), які перебувають у володінні ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355), а саме до документів стосовно клієнтів банку, які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам, відкриття, використання та закриття поточних рахунків ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_1), ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_2), ОСОБА_20 (іпн. НОМЕР_3), ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_4), ОСОБА_21 (іпн. НОМЕР_5), ОСОБА_22 (іпн. НОМЕР_6), ОСОБА_23 (іпн. НОМЕР_7), ОСОБА_24 (іпн. НОМЕР_8), ОСОБА_25 (іпн. НОМЕР_9), ОСОБА_26 (іпн. НОМЕР_10), ОСОБА_27 (іпн. НОМЕР_138), ОСОБА_28 (іпн. НОМЕР_11), ОСОБА_29 (іпн. НОМЕР_12), ОСОБА_30 (іпн. НОМЕР_13), ОСОБА_31 (іпн. НОМЕР_14), ОСОБА_31 (іпн. НОМЕР_15), ОСОБА_32 (іпн. НОМЕР_16), ОСОБА_33 (іпн. НОМЕР_17), ОСОБА_34 (іпн. НОМЕР_18), ОСОБА_35 (іпн. НОМЕР_19), ОСОБА_36 (іпн. НОМЕР_20), ОСОБА_37 (іпн. НОМЕР_21), ОСОБА_38 (іпн. НОМЕР_22), ОСОБА_39 (іпн. НОМЕР_23), ОСОБА_40 (іпн. НОМЕР_24), ОСОБА_41 (іпн. НОМЕР_25), ОСОБА_42 (іпн. НОМЕР_26), ОСОБА_43 (іпн. НОМЕР_27), ОСОБА_44 (іпн. НОМЕР_28), ОСОБА_45 ( іпн. НОМЕР_29), ОСОБА_46 (іпн. НОМЕР_30) , ОСОБА_47 (іпн. НОМЕР_31), ОСОБА_48 ( іпн. НОМЕР_32), ОСОБА_49 (іпн. НОМЕР_33), ОСОБА_50 (іпн. НОМЕР_34), ОСОБА_51 (іпн. НОМЕР_35), ОСОБА_52 (іпн. НОМЕР_36), ОСОБА_53 (іпн. НОМЕР_37), ОСОБА_54 (іпн. НОМЕР_38), ОСОБА_55 (іпн. НОМЕР_39), ОСОБА_56 (іпн. НОМЕР_40), ОСОБА_57 (іпн. НОМЕР_41), ОСОБА_58 (іпн. НОМЕР_42), ОСОБА_59 (іпн. НОМЕР_43), ОСОБА_60 (іпн. НОМЕР_44), ОСОБА_61 (іпн. НОМЕР_45), ОСОБА_62 (іпн. НОМЕР_46), ОСОБА_63 (іпн. НОМЕР_47), ОСОБА_64 (іпн. НОМЕР_48), ОСОБА_65 (іпн. НОМЕР_49), ОСОБА_66 (іпн. НОМЕР_50), ОСОБА_63 (іпн. НОМЕР_47), ОСОБА_67 (іпн. НОМЕР_51), ОСОБА_68 (іпн. НОМЕР_52), ОСОБА_69 (іпн. НОМЕР_53), ОСОБА_70 (іпн. НОМЕР_54), ОСОБА_71 (іпн. НОМЕР_55), ОСОБА_72 (іпн. НОМЕР_56), ОСОБА_73 (іпн. НОМЕР_57), ОСОБА_74 (іпн. НОМЕР_58), ОСОБА_75 (іпн. НОМЕР_59), ОСОБА_76 (іпн. НОМЕР_60), ОСОБА_153 (іпн. НОМЕР_61), ОСОБА_78 (іпн. НОМЕР_62), ОСОБА_79 (іпн. НОМЕР_63), ОСОБА_80 (іпн. НОМЕР_64), ОСОБА_154 (іпн. НОМЕР_65), ОСОБА_82 (іпн. НОМЕР_66), ОСОБА_83 (іпн. НОМЕР_67), ОСОБА_84 (іпн. НОМЕР_68), ОСОБА_85 (іпн. НОМЕР_69), ОСОБА_86 (іпн. НОМЕР_70), ОСОБА_87 (іпн. НОМЕР_71), ОСОБА_88 (іпн. НОМЕР_72), ОСОБА_89 (іпн. НОМЕР_73), ОСОБА_90 (іпн. НОМЕР_74), ОСОБА_91 (іпн. НОМЕР_75), ОСОБА_92 (іпн. НОМЕР_76), ОСОБА_93 (іпн. НОМЕР_77), ОСОБА_94 (іпн. НОМЕР_78), ОСОБА_95 (іпн. НОМЕР_79), ОСОБА_96 (іпн. НОМЕР_136), ОСОБА_97 (іпн. НОМЕР_80), ОСОБА_98 (іпн. НОМЕР_81), ОСОБА_99 (іпн. НОМЕР_82), ОСОБА_100 (іпн. НОМЕР_83), ОСОБА_101 (іпн. НОМЕР_84), ОСОБА_102 (іпн. НОМЕР_85), ОСОБА_103 (іпн. НОМЕР_86), ОСОБА_104 (іпн. НОМЕР_87), ОСОБА_105 (іпн. НОМЕР_88), ОСОБА_106 (іпн. НОМЕР_89), ОСОБА_107 (іпн. НОМЕР_90), ОСОБА_108 (іпн. НОМЕР_91), ОСОБА_109 (іпн. НОМЕР_92), ОСОБА_110 (іпн. НОМЕР_93), ОСОБА_111 (іпн. НОМЕР_94), ОСОБА_112 (іпн. НОМЕР_95), ОСОБА_113 (іпн. НОМЕР_96), ОСОБА_114 (іпн. НОМЕР_97), ОСОБА_115 (іпн. НОМЕР_98), ОСОБА_116 (іпн. НОМЕР_99), ОСОБА_117 (іпн. НОМЕР_100), ОСОБА_118 (іпн. НОМЕР_101), ОСОБА_119 (іпн. НОМЕР_102), ОСОБА_120 (іпн. НОМЕР_103), ОСОБА_121 НОМЕР_104), ОСОБА_122 (іпн. НОМЕР_105), ОСОБА_123 (іпн. НОМЕР_106), ОСОБА_124 (іпн. НОМЕР_107), ОСОБА_125 (іпн. НОМЕР_108), ОСОБА_126 (іпн. НОМЕР_109), ОСОБА_127 (іпн. НОМЕР_110), ОСОБА_128 (іпн. НОМЕР_111), ОСОБА_129 (іпн. НОМЕР_112), ОСОБА_130 (іпн. НОМЕР_113), ОСОБА_131 (іпн. НОМЕР_114), ОСОБА_132 НОМЕР_115), ОСОБА_133 (іпн. НОМЕР_116), ОСОБА_134 (іпн. НОМЕР_117), ОСОБА_135 (іпн. НОМЕР_118), ОСОБА_136 (іпн. НОМЕР_119), ОСОБА_137 (іпн. НОМЕР_120), ОСОБА_138 (іпн. НОМЕР_121), ОСОБА_139 (іпн. НОМЕР_122), ОСОБА_140 (іпн. НОМЕР_123), ОСОБА_141 (іпн. НОМЕР_124), ОСОБА_142 (іпн. НОМЕР_125), ОСОБА_143 (іпн. НОМЕР_126), ОСОБА_144 (іпн. НОМЕР_127), ОСОБА_145 (іпн. НОМЕР_128), ОСОБА_146 (іпн. НОМЕР_129), ОСОБА_147 (іпн. НОМЕР_130), ОСОБА_148 (іпн. НОМЕР_131), ОСОБА_150 (іпн. НОМЕР_133), ОСОБА_151 (іпн. НОМЕР_134), ОСОБА_152 (іпн. НОМЕР_135), ОСОБА_149:

• справи по юридичному оформленню вищезазначених розрахункових рахунків, документації, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);

• документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по вищезазначених рахунках - з моменту відкриття рахунків по 14.12.2016, (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;

• довіреностей від вказаних осіб, які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданому розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з моменту відкриття рахунку по 14.12.2016;

• платіжних доручень вищезазначених фізичних осіб на списання грошових коштів з вищезазначених рахунків, за період з моменту відкриття рахунку по 14.12.2016;

• документів (касові ордери, грошові чеки та інші), в яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунку, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з моменту відкриття рахунку по 14.12.2016;

• вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

• інформації про користування зазначеними особами системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по 14.12.2016, з вказівкою IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

• документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнтів з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнтів в ході його проведення;

• кредитних і депозитних справ вказаних осіб, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства і інших документів кредитної і депозитної справи;

• договорів про відкриття особами рахунків цінних паперів зі усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

• документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунку цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

• документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунку в цінних паперах осіб, з вказівкою дати їх отримання;

• витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

• всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов'язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу;

• копій (роздруківки) документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунку цінних паперів, що належать вказаним особам, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації;

• документів, підтверджуючих факт придбання і продажу вказаними особами цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше);

• банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вищезазначених рахунках (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з моменту відкриття рахунків по 14.12.2016.

В разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/61590/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Сидорчуку Р. А.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Дата ухвалення рішення 14.12.2016
Зареєстровано 21.12.2016
Оприлюднено 22.12.2016

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 757/61590/16-к

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону