Ухвала

від 14.12.2016 по справі 757/61590/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/61590/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №32016100060000069 від 26 травня 2016 року, за фактами фіктивного підприємництва, вчиненого повторно та за фактами умисного ухилення від сплати податків у значних розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та іншими невстановленими слідством особами, в період 2015-2016 років, розроблено та втілено у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення (придбання) ряду суб`єкті підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, пособництво ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектору економіки, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з купівлі-продажу цінних паперів, що фактично не мають жодної цінності від підприємств, які мають ознаки фіктивності, службові особи яких не мають жодного відношення до ведення господарської діяльності підприємствами, безпосередньо: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_87 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_88 ), використавши при цьому реквізити таких підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ).

Крім того, встановлено, що невстановленими слідством особами здійснювалось знаття готівкових грошових коштів у банківській установі та перерахування безготівкових грошових коштів на рахунки підконтрольних осіб та суб`єктів господарювання використовуючи рахунки наступних фізичних осіб: ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_93 ), ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_94 ), ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_95 ), ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_96 ), ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_97 ), ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_98 ), ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_99 ), ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_100 ), ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_101 ), ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_102 ), ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_103 ), ОСОБА_20 (іпн. НОМЕР_104 ), ОСОБА_21 (іпн. НОМЕР_105 ), ОСОБА_22 (іпн. НОМЕР_106 ), ОСОБА_23 (іпн. НОМЕР_107 ), ОСОБА_24 (іпн. НОМЕР_108 ), ОСОБА_25 (іпн. НОМЕР_109 ), ОСОБА_26 (іпн. НОМЕР_110 ), ОСОБА_27 (іпн. НОМЕР_111 ), ОСОБА_28 (іпн. НОМЕР_112 ), ОСОБА_29 (іпн. НОМЕР_113 ), ОСОБА_30 (іпн. НОМЕР_114 ), ОСОБА_31 (іпн. НОМЕР_115 ), ОСОБА_32 (іпн. НОМЕР_116 ), ОСОБА_33 (іпн. НОМЕР_117 ), ОСОБА_34 (іпн. НОМЕР_118 ), ОСОБА_35 (іпн. НОМЕР_119 ), ОСОБА_36 (іпн. НОМЕР_120 ), ОСОБА_37 (іпн. НОМЕР_121 ), ОСОБА_38 ( іпн. НОМЕР_122 ), ОСОБА_39 (іпн. НОМЕР_123 ) , ОСОБА_40 (іпн. НОМЕР_124 ), ОСОБА_41 ( іпн. НОМЕР_125 ), ОСОБА_42 (іпн. НОМЕР_126 ), ОСОБА_43 (іпн. НОМЕР_127 ), ОСОБА_44 (іпн. НОМЕР_128 ), ОСОБА_45 (іпн. НОМЕР_129 ), ОСОБА_46 (іпн. НОМЕР_130 ), ОСОБА_47 (іпн. НОМЕР_131 ), ОСОБА_48 (іпн. НОМЕР_132 ), ОСОБА_49 (іпн. НОМЕР_133 ), ОСОБА_50 (іпн. НОМЕР_134 ), ОСОБА_51 (іпн. НОМЕР_135 ), ОСОБА_52 (іпн. НОМЕР_136 ), ОСОБА_53 (іпн. НОМЕР_137 ), ОСОБА_54 (іпн. НОМЕР_138 ), ОСОБА_55 (іпн. НОМЕР_139 ), ОСОБА_56 (іпн. НОМЕР_140 ), ОСОБА_57 (іпн. НОМЕР_141 ), ОСОБА_58 (іпн. НОМЕР_142 ), ОСОБА_59 (іпн. НОМЕР_143 ), ОСОБА_56 (іпн. НОМЕР_140 ), ОСОБА_60 (іпн. НОМЕР_144 ), ОСОБА_61 (іпн. НОМЕР_145 ), ОСОБА_62 (іпн. НОМЕР_146 ), ОСОБА_63 (іпн. НОМЕР_147 ), ОСОБА_64 (іпн. НОМЕР_148 ), ОСОБА_65 (іпн. НОМЕР_149 ), ОСОБА_66 (іпн. НОМЕР_150 ), ОСОБА_67 (іпн. НОМЕР_151 ), ОСОБА_68 (іпн. НОМЕР_152 ), ОСОБА_69 (ілександр нихайлович НОМЕР_153 ), ОСОБА_70 . (іпн. НОМЕР_154 ), ОСОБА_71 (іпн. НОМЕР_155 ), ОСОБА_72 (іпн. НОМЕР_156 ), ОСОБА_73 (іпн. НОМЕР_157 ), ОСОБА_74 (іпн. НОМЕР_158 ), ОСОБА_75 (іпн. НОМЕР_159 ), ОСОБА_76 (іпн. НОМЕР_160 ), ОСОБА_77 (іпн. НОМЕР_161 ), ОСОБА_78 (іпн. НОМЕР_162 ), ОСОБА_79 (іпн. НОМЕР_163 ), ОСОБА_80 (іпн. НОМЕР_164 ), ОСОБА_81 (іпн. НОМЕР_165 ), ОСОБА_82 (іпн. НОМЕР_166 ), ОСОБА_83 (іпн. НОМЕР_167 ), ОСОБА_84 (іпн. НОМЕР_168 ), ОСОБА_85 (іпн. НОМЕР_169 ), ОСОБА_86 (іпн. НОМЕР_170 ), М" ОСОБА_87 (іпн. НОМЕР_171 ), ОСОБА_88 (іпн. НОМЕР_172 ), ОСОБА_89 (іпн. НОМЕР_173 оман 1еннадійович), ОСОБА_90 (іпн. НОМЕР_174 ), ОСОБА_91 . (іпн. НОМЕР_175 ), ОСОБА_92 (іпн. НОМЕР_176 ), ОСОБА_93 (іпн. НОМЕР_177 ), ОСОБА_94 (іпн. НОМЕР_178 ), ОСОБА_95 (іпн. НОМЕР_179 ), ОСОБА_96 (іпн. НОМЕР_180 ), ОСОБА_97 (іпн. НОМЕР_181 ), ОСОБА_98 (іпн. НОМЕР_182 ), ОСОБА_99 (іпн. НОМЕР_183 ), ОСОБА_100 (іпн. НОМЕР_184 ), ОСОБА_101 (іпн. НОМЕР_185 ), ОСОБА_102 (іпн. НОМЕР_186 ), ОСОБА_103 (іпн. НОМЕР_187 ), ОСОБА_104 (іпн. НОМЕР_188 ), ОСОБА_105 (іпн. НОМЕР_189 ), ОСОБА_106 (іпн. НОМЕР_190 ), ОСОБА_107 (іпн. НОМЕР_191 ), ОСОБА_108 (іпн. НОМЕР_192 ), ОСОБА_109 (іпн. НОМЕР_193 ), ОСОБА_110 (іпн. НОМЕР_194 ), ОСОБА_111 (іпн. НОМЕР_195 ), ОСОБА_112 (іпн. НОМЕР_196 ), ОСОБА_113 (іпн. НОМЕР_197 ), ОСОБА_114 ( НОМЕР_198 ), ОСОБА_115 (іпн. НОМЕР_199 ), ОСОБА_116 (іпн. НОМЕР_200 ), ОСОБА_117 (іпн. НОМЕР_201 ), ОСОБА_118 (іпн. НОМЕР_202 ), ОСОБА_119 (іпн. НОМЕР_203 ), ОСОБА_120 (іпн. НОМЕР_204 ), ОСОБА_121 (іпн. НОМЕР_205 ), ОСОБА_122 (іпн. НОМЕР_206 ), ОСОБА_123 (іпн. НОМЕР_207 ), ОСОБА_124 (іпн. НОМЕР_208 ), ОСОБА_125 НОМЕР_209 ), ОСОБА_126 (іпн. НОМЕР_210 ), ОСОБА_127 (іпн. НОМЕР_211 ), ОСОБА_128 (іпн. НОМЕР_212 ), ОСОБА_129 (іпн. НОМЕР_213 ), ОСОБА_130 (іоман ннатолійович НОМЕР_214 ), ОСОБА_131 (іпн. НОМЕР_215 ), ОСОБА_132 (іпн. НОМЕР_216 ), ОСОБА_133 (іпн. НОМЕР_217 ), ОСОБА_134 (іпн. НОМЕР_218 ), ОСОБА_135 (іпн. НОМЕР_219 ), ОСОБА_136 (іпн. НОМЕР_220 ), ОСОБА_137 (іпн. НОМЕР_221 ), ОСОБА_138 (іпн. НОМЕР_222 ), ОСОБА_139 (іпн. НОМЕР_223 ), ОСОБА_140 (іпн. НОМЕР_224 ), ОСОБА_141 (іпн. НОМЕР_225 ), ОСОБА_142 (іпн. НОМЕР_226 ), ОСОБА_143 (іпн. НОМЕР_227 ), ОСОБА_144 ( іпн. НОМЕР_228 ), ОСОБА_145 ( іпн. НОМЕР_229 ).

В ході розслідування кримінального провадження, у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів банківських документів по рахункам ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_93 ), ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_94 ), ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_95 ), ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_96 ), ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_97 ), ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_98 ), ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_99 ), ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_100 ), ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_101 ), ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_102 ), ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_103 ), ОСОБА_20 (іпн. НОМЕР_104 ), ОСОБА_21 (іпн. НОМЕР_105 ), ОСОБА_22 (іпн. НОМЕР_106 ), ОСОБА_23 (іпн. НОМЕР_107 ), ОСОБА_24 (іпн. НОМЕР_108 ), ОСОБА_25 (іпн. НОМЕР_109 ), ОСОБА_26 (іпн. НОМЕР_110 ), ОСОБА_27 (іпн. НОМЕР_111 ), ОСОБА_28 (іпн. НОМЕР_112 ), ОСОБА_29 (іпн. НОМЕР_113 ), ОСОБА_146 (іпн. НОМЕР_114 ), ОСОБА_147 (іпн. НОМЕР_115 ), ОСОБА_148 (іпн. НОМЕР_116 ), ОСОБА_149 (іпн. НОМЕР_117 ), ОСОБА_150 (іпн. НОМЕР_118 ), ОСОБА_151 (іпн. НОМЕР_119 ), ОСОБА_152 (іпн. НОМЕР_120 ), ОСОБА_153 (іпн. НОМЕР_121 ), ОСОБА_154 ( іпн. НОМЕР_122 ), ОСОБА_155 (іпн. НОМЕР_123 ) , ОСОБА_156 (іпн. НОМЕР_124 ), ОСОБА_41 ( іпн. НОМЕР_125 ), ОСОБА_157 (іпн. НОМЕР_126 ), ОСОБА_43 (іпн. НОМЕР_127 ), ОСОБА_158 (іпн. НОМЕР_128 ), ОСОБА_159 (іпн. НОМЕР_129 ), ОСОБА_160 (іпн. НОМЕР_130 ), ОСОБА_47 (іпн. НОМЕР_131 ), ОСОБА_161 (іпн. НОМЕР_132 ), ОСОБА_162 (іпн. НОМЕР_133 ), ОСОБА_163 (іпн. НОМЕР_134 ), ОСОБА_51 (іпн. НОМЕР_135 ), ОСОБА_52 (іпн. НОМЕР_136 ), ОСОБА_53 (іпн. НОМЕР_137 ), ОСОБА_54 (іпн. НОМЕР_138 ), ОСОБА_55 (іпн. НОМЕР_139 ), ОСОБА_56 (іпн. НОМЕР_140 ), ОСОБА_57 (іпн. НОМЕР_141 ), ОСОБА_58 (іпн. НОМЕР_142 ), ОСОБА_59 (іпн. НОМЕР_143 ), ОСОБА_56 (іпн. НОМЕР_140 ), ОСОБА_60 (іпн. НОМЕР_144 ), ОСОБА_61 (іпн. НОМЕР_145 ), ОСОБА_62 (іпн. НОМЕР_146 ), ОСОБА_63 (іпн. НОМЕР_147 ), ОСОБА_64 (іпн. НОМЕР_148 ), ОСОБА_65 (іпн. НОМЕР_149 ), ОСОБА_66 (іпн. НОМЕР_150 ), ОСОБА_67 (іпн. НОМЕР_151 ), ОСОБА_68 (іпн. НОМЕР_152 ), ОСОБА_69 (іпн. НОМЕР_153 ), ОСОБА_164 (іпн. НОМЕР_154 ), ОСОБА_71 (іпн. НОМЕР_155 ), ОСОБА_72 (іпн. НОМЕР_156 ), ОСОБА_73 (іпн. НОМЕР_157 ), ОСОБА_165 (іпн. НОМЕР_158 ), ОСОБА_75 (іпн. НОМЕР_159 ), ОСОБА_76 (іпн. НОМЕР_160 ), ОСОБА_77 (іпн. НОМЕР_161 ), ОСОБА_78 (іпн. НОМЕР_162 ), ОСОБА_79 (іпн. НОМЕР_163 ), ОСОБА_80 (іпн. НОМЕР_164 ), ОСОБА_81 (іпн. НОМЕР_165 ), ОСОБА_82 (іпн. НОМЕР_166 ), ОСОБА_83 (іпн. НОМЕР_167 ), ОСОБА_84 (іпн. НОМЕР_168 ), ОСОБА_85 (іпн. НОМЕР_169 ), ОСОБА_86 (іпн. НОМЕР_170 ), М" ОСОБА_87 (іпн. НОМЕР_171 ), ОСОБА_88 (іпн. НОМЕР_172 ), ОСОБА_89 (іпн. НОМЕР_230 ), ОСОБА_90 (іпн. НОМЕР_174 ), ОСОБА_91 (іпн. НОМЕР_175 ), ОСОБА_92 (іпн. НОМЕР_176 ), ОСОБА_93 (іпн. НОМЕР_177 ), ОСОБА_94 (іпн. НОМЕР_178 ), ОСОБА_95 (іпн. НОМЕР_179 ), ОСОБА_96 (іпн. НОМЕР_180 ), ОСОБА_97 (іпн. НОМЕР_181 ), ОСОБА_98 (іпн. НОМЕР_182 ), ОСОБА_99 (іпн. НОМЕР_183 ), ОСОБА_100 (іпн. НОМЕР_184 ), ОСОБА_101 (іпн. НОМЕР_185 ), ОСОБА_102 (іпн. НОМЕР_186 ), ОСОБА_103 (іпн. НОМЕР_187 ), ОСОБА_104 (іпн. НОМЕР_188 ), ОСОБА_105 (іпн. НОМЕР_189 ), ОСОБА_106 (іпн. НОМЕР_190 ), ОСОБА_107 (іпн. НОМЕР_191 ), ОСОБА_108 (іпн. НОМЕР_192 ), ОСОБА_109 (іпн. НОМЕР_193 ), ОСОБА_110 (іпн. НОМЕР_194 ), ОСОБА_111 (іпн. НОМЕР_195 ), ОСОБА_112 (іпн. НОМЕР_196 ), ОСОБА_113 (іпн. НОМЕР_197 ), ОСОБА_114 НОМЕР_198 ), ОСОБА_115 (іпн. НОМЕР_199 ), ОСОБА_116 (іпн. НОМЕР_200 ), ОСОБА_117 (іпн. НОМЕР_201 ), ОСОБА_118 (іпн. НОМЕР_202 ), ОСОБА_119 (іпн. НОМЕР_203 ), ОСОБА_120 (іпн. НОМЕР_204 ), ОСОБА_121 (іпн. НОМЕР_205 ), ОСОБА_122 (іпн. НОМЕР_206 ), ОСОБА_123 (іпн. НОМЕР_207 ), ОСОБА_124 (іпн. НОМЕР_208 ), ОСОБА_125 НОМЕР_209 ), ОСОБА_126 (іпн. НОМЕР_210 ), ОСОБА_127 (іпн. НОМЕР_211 ), ОСОБА_128 (іпн. НОМЕР_212 ), ОСОБА_129 (іпн. НОМЕР_213 ), ОСОБА_130 (іпн. НОМЕР_214 ), ОСОБА_131 (іпн. НОМЕР_215 ), ОСОБА_132 (іпн. НОМЕР_216 ), ОСОБА_133 (іпн. НОМЕР_217 ), ОСОБА_134 (іпн. НОМЕР_218 ), ОСОБА_135 (іпн. НОМЕР_219 ), ОСОБА_136 (іпн. НОМЕР_220 ), ОСОБА_137 (іпн. НОМЕР_221 ), ОСОБА_138 (іпн. НОМЕР_222 ), ОСОБА_139 (іпн. НОМЕР_223 ), ОСОБА_140 (іпн. НОМЕР_224 ), ОСОБА_141 (іпн. НОМЕР_225 ), ОСОБА_143 (іпн. НОМЕР_227 ), ОСОБА_144 (іпн. НОМЕР_228 ), ОСОБА_145 (іпн. НОМЕР_229 ), ОСОБА_142 (іпн. НОМЕР_226 ), відкритих в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_97 " (МФО НОМЕР_231 ). Слідчий зазначає, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ будуть використані для проведення почеркознавчої експертизи, а відомості які в них містяться в якості доказів в кримінальному провадженні.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміною на копії), які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_97 " (МФО НОМЕР_231 ), а саме до документів стосовно клієнтів банку, які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам, відкриття, використання та закриття поточних рахунків ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_93 ), ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_94 ), ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_95 ), ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_96 ), ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_97 ), ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_98 ), ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_99 ), ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_100 ), ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_101 ), ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_102 ), ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_103 ), ОСОБА_20 (іпн. НОМЕР_104 ), ОСОБА_21 (іпн. НОМЕР_105 ), ОСОБА_22 (іпн. НОМЕР_106 ), ОСОБА_23 (іпн. НОМЕР_107 ), ОСОБА_24 (іпн. НОМЕР_108 ), ОСОБА_25 (іпн. НОМЕР_109 ), ОСОБА_26 (іпн. НОМЕР_110 ), ОСОБА_27 (іпн. НОМЕР_111 ), ОСОБА_28 (іпн. НОМЕР_112 ), ОСОБА_29 (іпн. НОМЕР_113 ), ОСОБА_146 (іпн. НОМЕР_114 ), ОСОБА_147 (іпн. НОМЕР_115 ), ОСОБА_148 (іпн. НОМЕР_116 ), ОСОБА_149 (іпн. НОМЕР_117 ), ОСОБА_150 (іпн. НОМЕР_118 ), ОСОБА_151 (іпн. НОМЕР_119 ), ОСОБА_152 (іпн. НОМЕР_120 ), ОСОБА_153 (іпн. НОМЕР_121 ), ОСОБА_154 ( іпн. НОМЕР_122 ), ОСОБА_155 (іпн. НОМЕР_123 ) , ОСОБА_156 (іпн. НОМЕР_124 ), ОСОБА_41 ( іпн. НОМЕР_125 ), ОСОБА_157 (іпн. НОМЕР_126 ), ОСОБА_43 (іпн. НОМЕР_127 ), ОСОБА_158 (іпн. НОМЕР_128 ), ОСОБА_159 (іпн. НОМЕР_129 ), ОСОБА_160 (іпн. НОМЕР_130 ), ОСОБА_47 (іпн. НОМЕР_131 ), ОСОБА_161 (іпн. НОМЕР_132 ), ОСОБА_162 (іпн. НОМЕР_133 ), ОСОБА_163 (іпн. НОМЕР_134 ), ОСОБА_51 (іпн. НОМЕР_135 ), ОСОБА_52 (іпн. НОМЕР_136 ), ОСОБА_53 (іпн. НОМЕР_137 ), ОСОБА_54 (іпн. НОМЕР_138 ), ОСОБА_55 (іпн. НОМЕР_139 ), ОСОБА_56 (іпн. НОМЕР_140 ), ОСОБА_57 (іпн. НОМЕР_141 ), ОСОБА_58 (іпн. НОМЕР_142 ), ОСОБА_59 (іпн. НОМЕР_143 ), ОСОБА_56 (іпн. НОМЕР_140 ), ОСОБА_60 (іпн. НОМЕР_144 ), ОСОБА_61 (іпн. НОМЕР_145 ), ОСОБА_62 (іпн. НОМЕР_146 ), ОСОБА_63 (іпн. НОМЕР_147 ), ОСОБА_64 (іпн. НОМЕР_148 ), ОСОБА_65 (іпн. НОМЕР_149 ), ОСОБА_66 (іпн. НОМЕР_150 ), ОСОБА_67 (іпн. НОМЕР_151 ), ОСОБА_68 (іпн. НОМЕР_152 ), ОСОБА_69 (іпн. НОМЕР_153 ), ОСОБА_164 (іпн. НОМЕР_154 ), ОСОБА_71 (іпн. НОМЕР_155 ), ОСОБА_72 (іпн. НОМЕР_156 ), ОСОБА_73 (іпн. НОМЕР_157 ), ОСОБА_165 (іпн. НОМЕР_158 ), ОСОБА_75 (іпн. НОМЕР_159 ), ОСОБА_76 (іпн. НОМЕР_160 ), ОСОБА_77 (іпн. НОМЕР_161 ), ОСОБА_78 (іпн. НОМЕР_162 ), ОСОБА_79 (іпн. НОМЕР_163 ), ОСОБА_80 (іпн. НОМЕР_164 ), ОСОБА_81 (іпн. НОМЕР_165 ), ОСОБА_82 (іпн. НОМЕР_166 ), ОСОБА_83 (іпн. НОМЕР_167 ), ОСОБА_84 (іпн. НОМЕР_168 ), ОСОБА_85 (іпн. НОМЕР_169 ), ОСОБА_86 (іпн. НОМЕР_170 ), М" ОСОБА_87 (іпн. НОМЕР_171 ), ОСОБА_88 (іпн. НОМЕР_172 ), ОСОБА_89 (іпн. НОМЕР_230 ), ОСОБА_90 (іпн. НОМЕР_174 ), ОСОБА_91 (іпн. НОМЕР_175 ), ОСОБА_92 (іпн. НОМЕР_176 ), ОСОБА_93 (іпн. НОМЕР_177 ), ОСОБА_94 (іпн. НОМЕР_178 ), ОСОБА_95 (іпн. НОМЕР_179 ), ОСОБА_96 (іпн. НОМЕР_180 ), ОСОБА_97 (іпн. НОМЕР_181 ), ОСОБА_98 (іпн. НОМЕР_182 ), ОСОБА_99 (іпн. НОМЕР_183 ), ОСОБА_100 (іпн. НОМЕР_184 ), ОСОБА_101 (іпн. НОМЕР_185 ), ОСОБА_102 (іпн. НОМЕР_186 ), ОСОБА_103 (іпн. НОМЕР_187 ), ОСОБА_104 (іпн. НОМЕР_188 ), ОСОБА_105 (іпн. НОМЕР_189 ), ОСОБА_106 (іпн. НОМЕР_190 ), ОСОБА_107 (іпн. НОМЕР_191 ), ОСОБА_108 (іпн. НОМЕР_192 ), ОСОБА_109 (іпн. НОМЕР_193 ), ОСОБА_110 (іпн. НОМЕР_194 ), ОСОБА_111 (іпн. НОМЕР_195 ), ОСОБА_112 (іпн. НОМЕР_196 ), ОСОБА_113 (іпн. НОМЕР_197 ), ОСОБА_114 НОМЕР_198 ), ОСОБА_115 (іпн. НОМЕР_199 ), ОСОБА_116 (іпн. НОМЕР_200 ), ОСОБА_117 (іпн. НОМЕР_201 ), ОСОБА_118 (іпн. НОМЕР_202 ), ОСОБА_119 (іпн. НОМЕР_203 ), ОСОБА_120 (іпн. НОМЕР_204 ), ОСОБА_121 (іпн. НОМЕР_205 ), ОСОБА_122 (іпн. НОМЕР_206 ), ОСОБА_123 (іпн. НОМЕР_207 ), ОСОБА_124 (іпн. НОМЕР_208 ), ОСОБА_125 НОМЕР_209 ), ОСОБА_126 (іпн. НОМЕР_210 ), ОСОБА_127 (іпн. НОМЕР_211 ), ОСОБА_128 (іпн. НОМЕР_212 ), ОСОБА_129 (іпн. НОМЕР_213 ), ОСОБА_130 (іпн. НОМЕР_214 ), ОСОБА_131 (іпн. НОМЕР_215 ), ОСОБА_132 (іпн. НОМЕР_216 ), ОСОБА_133 (іпн. НОМЕР_217 ), ОСОБА_134 (іпн. НОМЕР_218 ), ОСОБА_135 (іпн. НОМЕР_219 ), ОСОБА_136 (іпн. НОМЕР_220 ), ОСОБА_137 (іпн. НОМЕР_221 ), ОСОБА_138 (іпн. НОМЕР_222 ), ОСОБА_139 (іпн. НОМЕР_223 ), ОСОБА_140 (іпн. НОМЕР_224 ), ОСОБА_141 (іпн. НОМЕР_225 ), ОСОБА_143 (іпн. НОМЕР_227 ), ОСОБА_144 (іпн. НОМЕР_228 ), ОСОБА_145 (іпн. НОМЕР_229 ), ОСОБА_142 :

справи по юридичному оформленню вищезазначених розрахункових рахунків, документації, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);

документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по вищезазначених рахунках з моменту відкриття рахунків по 14.12.2016, (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;

довіреностей від вказаних осіб, які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданому розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з моменту відкриття рахунку по 14.12.2016;

платіжних доручень вищезазначених фізичних осіб на списання грошових коштів з вищезазначених рахунків, за період з моменту відкриття рахунку по 14.12.2016;

документів (касові ордери, грошові чеки та інші), в яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунку, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з моменту відкриття рахунку по 14.12.2016;

вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

інформації про користування зазначеними особами системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по 14.12.2016, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнтів з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнтів в ході його проведення;

кредитних і депозитних справ вказаних осіб, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства і інших документів кредитної і депозитної справи;

договорів про відкриття особами рахунків цінних паперів зі усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунку цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунку в цінних паперах осіб, з вказівкою дати їх отримання;

витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов`язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу;

копій (роздруківки) документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунку цінних паперів, що належать вказаним особам, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації;

документів, підтверджуючих факт придбання і продажу вказаними особами цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше);

банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вищезазначених рахунках (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з моменту відкриття рахунків по 14.12.2016.

В разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/61590/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1