Ухвала

від 13.12.2016 по справі 761/43968/16-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/43968/16-к

Провадження № 1-кс/761/26999/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №22016000000000026 від 11.02.16, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.258-5 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за №22016000000000026 від 11.02.16, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.258-5 КК України, за погодженням із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що з початку 2015 року до теперішнього часу невстановлені службові особи ТОВ«Акс Енерджі» (код ЄДРПОУ 34324962, Вінницька обл.), діючи в організованій групі з членами терористичної організації «ДНР», з метою підриву економічної безпеки держави та його обороноздатності використовуючи виробничі потужності Дочірнього підприємства «Тютюнова компанія «Хамадей», яке діє на території міста Донецьку, та ряд підконтрольних злочинній групі офшорних компаній «Sturton Enterprises S.A.», «Euro Prisma AG», «Petrol Property LTD», «Neverland Business LTD S.A.» і «Ergotex Transport L.P.», рахунки яких відкриті в банківських установах Латвійської Республіки, розробили, організували та впровадили протиправну схему фінансового та матеріального забезпечення терористичної організацій «ДНР», шляхом виготовлення та реалізації на території України контрафактної тютюнової продукції, з подальшою передачею отриманих від даних протиправних дій прибутків учасникам вказаної терористичної організації.

Відповідно до інформації ГУ БКОЗ СБ України за місцем розташування офісного приміщення ТОВ«Акс Енерджі» за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись речі і документи, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також знаряддя кримінального правопорушення та майно, яке було здобуте в результаті його вчинення.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру прав №68680888 від 22.09.16, право власності на житлове приміщення (квартиру), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстроване за ОСОБА_5 .

З метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та що дозволить отримати доказові відомості щодо організації вказаної вище злочинної схеми, а також відшукати інші предмети та документи, які можуть бути доказами під час судового розгляду, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем розташування офісного приміщення ТОВ«Акс Енерджі» за адресою: АДРЕСА_1 .

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Вимогами ч. 2 ст. 30 Конституції України визначено, що у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Згідно ч. 1, 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установленихчастиною третьоюцієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Порушень вимогст. 234 КПК України,Глави 20 КПК України- слідчі (розшукові) дії, таГлави 2 КПК України- засади кримінального провадження, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

Слідчим суддею, у судовому засіданні, не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто апріорі таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

Крім того, заслухавши слідчого та оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що на даний час слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2 )відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Так, слідчий суддя вважає, що доданими слідчим до клопотання документами, підтверджуються наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення з обставин, внесених до ЄРДР, а відшукувані речі, про які слідчий зазначив у клопотанні, можуть знаходитись в офісному приміщенні ТОВ«Акс Енерджі» за адресою: АДРЕСА_1 , та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Враховуючи, що в судовому засіданні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані окремі речі та документи, які зазначені в клопотанні, мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, і вказані речі та документи, знаходяться в офісному приміщенні ТОВ«Акс Енерджі» за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_5 , що в своїй сукупності свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку.

Разом з тим, в іншій частині вимог клопотання є немотивованим, оскільки слідчим в цій частині не доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

У зв`язку з зазначеним клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції ОСОБА_3 або за його письмовим дорученням іншим слідчим дозвіл на проведення обшуку офісного приміщення ТОВ«Акс Енерджі» за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_5 , з метою виявлення та можливістю вилучення: документи щодо придбання сировини для виготовлення контрафактної підакцизної продукції, транспортування та реалізації контрафактної підакцизної продукції; товарно-супровідні документи на незаконно виготовлену підакцизну продукцію, в тому числі документи та печатки кур`єрської служби «Нова Пошта» та гіпермаркетів «Епіцентр» і «Нова лінія»; печатки та штампи, за допомогою яких виготовлялась фіктивна товарно-супровідна та фінансово-господарська документація щодо виготовлення, транспортування та реалізації незаконно виготовлених підакцизних виробів та придбання складових, які використовуються при її виготовленні та реалізації; документи щодо реєстрації суб`єктів господарювання, в тому числі іноземних компаній, та їх печатки і штампи, які використовувались як фіктивні підприємства для поставок сировини, з якої виготовляють контрафактну підакцизну продукцію, та обороту незаконного виготовлених підакцизних товарів; блокноти, записники, чорнові записи, в яких містяться записи щодо незаконно придбання сировини для виготовлення контрафактних підакцизних товарів, їх виготовлення та збуту, переміщення через державний кордон України, номери телефонів осіб, причетних до вказаної злочинної діяльності; комп`ютерна техніка (комп`ютери, ноутбуки, планшетні ПК, тощо), за допомогою якої виготовлялася фіктивна товарно-супровідна та фінансово-господарська документація, а також яка використовувалась для дистанційного управління, за допомогою програми «Інтернет-банкінг», рахунками іноземних компаній, відкритих у банках Латвійської Республіки; магнітні носії інформації, на яких може зберігатися в електронному вигляді інформація, що свідчить про факти незаконного виготовлення, переміщення, транспортування, зберігання та збуту контрафактної тютюнової продукції виробництва ДП«Тютюнова компанія «Хамадей», сировини та складових до неї, з подальшим використанням коштів на потреби терористичної організації «ДНР»; мобільні телефони за допомогою яких співучасники вчинення злочину узгоджують спільні протиправні дії; грошові кошти здобуті злочинним шляхом для подальшого фінансового та матеріального забезпечення діяльності ДП«Тютюнова компанія «Хамадей» та терористичної організації «ДНР»; договори на відкриття банківських рахунків та банківські платіжні картки, які можуть використовуватись з метою фінансування та матеріального забезпечення кримінального правопорушення.

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 13 січня 2017 року та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: