Ухвала

від 07.12.2016 по справі 761/43283/16-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/43283/16-к

Провадження № 1-кс/761/26619/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні № 420160000000025 15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст.212 КК України, про проведення обшуку,

у с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м.Києва 07.12.2016 звернувся старший слідчий з ОВС 2-го відділу управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_3 з погодженим з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що ГСУ ФР ДФС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №420160000000025 15 за фактом створення та придбання юридичних осіб з метою прикриття протиправної діяльності, спрямованої на безпідставне формування податкового кредиту підприємствам, а також ухилення від сплати податків.

Встановлено, що учасниками організованої групи на території Київської та Дніпропетровської областей створено та придбано низку суб`єктів підприємницької діяльності, які зареєстровані на підставних осіб для здійснення можливості керування підприємствами, розпорядження банківськими рахунками, подання податкової звітності.

Так, ТОВ «Каліпсо медіа» та ТОВ «Алан» на протязі серпня жовтня 2016 року реалізовано продукти харчування в асортименті на загальну суму 6804484, 56 грн., в т. ч. ПДВ 1134080, 77 гривень. Однак, аналізом податкових накладних, наявних в ЄРПН, встановлено, що ТОВ «Каліпсо медіа» протягом вказаного періоду здійснювало реалізацію непродовольчої групи товарів (запасні частини, складові частини механізмів).

З`ясовано, що одним із замовників протиправної схеми, направленої на прикриття протиправної діяльності та ухилення від сплати податків, є співвласник ТОВ «Алан» ОСОБА_5 , який проживає за адресою - АДРЕСА_1 .

У зв`язку з цим слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною вище адресою з метою відшукання та вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Компанія Інтер-Фінанс» (код 39783092), ТОВ «Кенмор» (код 40476769), ТОВ «Селвіо Мастер» (код 404134260), ТОВ «Глорія-Траст» (код 40449206), ТОВ «Лайф Дейз» (код 40562339), ТОВ «Сайрез» (код 39900182), ТОВ «Будівельна компанія «Артік» (код 39900182), ТОВ «Стандарт Еволюшн Плюс» (код 40336085), ТОВ «Ростон» (код 39904166), ТОВ «Нордін» (код 39778700), ТОВ «Аграрна Ініціатива» (код 38612558), ТОВ «Делайз Сістемс» (код 40104133), ТОВ «Лордфілк» (код 40103941), ТОВ «Вендор Топ» (код 39291680), ТОВ «МКМ Премія» (код 39904957), ТОВ «Кернс Груп» (код 39943488), ТОВ «Кернмор» (код 40476769), ТОВ «Каліпсо Медіа» (код 39935414), ТОВ «Форум Брандінг» (код 39611230), ТОВ «Продсервіс» (код 39343801), ТОВ «Естер-Маркет» (код 40398775), ТОВ «Актив Сервіс ЛТД» (код 40233758), ТОВ «Рада Смарт Трейдінг» (код 40076033), ТОВ «Компанія Рінгвуд» (код 40027819), ТОВ «Селвіленд» (код 40503053), ТОВ «Альмікс груп Компані» (код 40528041), ТОВ «Юніленд компані» (код 40472764), ТОВ «Рентхолд» (код 40367024), ТОВ «Астрон Люкс» (код 40053079), ТОВ «Каділар ЛТД» (код 40492424), ТОВ «Глобал Крайд» (код 40492534), ТОВ «Нью Білдінг» (код 40412312), ТОВ «Фьючерс груп» (код 40490689), ТОВ «Євро-захід» (код 31575761), ТОВ «Агротрейдінг С» (код 39775157), ТОВ «Бахча» (код 39775170), ТОВ «Рандес Інвест» (код 40507316), ТОВ «Вертікс Трейд» (код 40053000), ТОВ «Велес маркет» (код 40672773), ТОВ «Грайден компані» (код 40516104), ТОВ «Вельмот Груп» (код 40489804), ТОВ «Джені фінанси» (код 40577408), ТОВ «Бест трейд компані» (код 40411008), ТОВ «Макрус компані» (код 40485802), ТОВ «Амбер трейд +» (код 40232691), ТОВ «Біг профіт Плюс» (код 40490521), ТОВ «Дарвін Ріалайз» (код 40493737), ТОВ «Білден хісторі» (код 40457259), ТОВ «Трейдсільгосп» (код 40276629), ТОВ «Зерно-Прод» (код 40276550), ТОВ «Трейдмікс» (код 39367246), ПП «Техпром» (код 37085336), ТОВ «Техногранд» (код 40824283) та ТОВ «Фрі Трейд» (код 39343707) за період 2015-2016 років щодо проведення фінансово-господарських взаємовідносин зПП «Обрій» (код 31045607), ТОВ «Фозі-груп» (код 32294926), ДП з іноземною інвестицією «Сантрейд» (код 25394566), ТОВ «Нікабудсфера» (код 36075746), СФГ «Людмила» (код 20273208), ТОВ «Термолюкс-ВК» (код 34735552), ТОВ «Торговий дім Маккор» (код 40472853), ТОВ «Азовекогруп М» (код 39613573), ТОВ «Капитал нафта» (код 39272317), ТОВ «Колос трейдинг» (код 39616024), ТОВ «ЕТС» (код 24308872), ТОВ «Тінес Україна» (код 35847225), ТОВ «Каліпсо медіа» (код 39935414), ТОВ «Алан» (код 24447183), договорів з додатками та специфікаціями, податкових накладних, видаткових накладних, актів прийому передачі (виконання робіт), контрактів, договорів комісії, рахунків, листів, платіжних документів, які підтверджують списання з рахунків коштів чи отримання коштів на рахунки, касових книг, видаткових та прибуткових касових ордерів, квитанцій, авансових звітів, ВМД зі всіма додатками, контрактів, інвойсів, протоколів погодження ціни, реєстри виданих (отриманих) податкових накладних, комп`ютерної техніки, носіїв інформації, оптичних дисків, флеш-карт, відео реєстраторів.

Відповідно до матеріалів клопотання приміщення за адресою АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_6 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, дослідивши надані матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання з огляду на таке.

Відповідно до статті 2 КПК України одним із завдань кримінального провадження є захист, з-поміж іншого, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення того, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

У силу ч.1 ст.233 КПК однією з підстав для законного проникнення до житла або іншого володіння особи, є ухвала слідчого судді.

Згідно з ч.1 ст.234 КПК обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Вирішуючи питання щодо можливості проведення обшуку, слідчий суддя оцінює долучені до клопотання матеріали з точки зору доведеності ними обставин, визначених ч.5 ст.234 КПК.

Наданими матеріалами підтверджується наявність ознак кримінальних правопорушень за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст.212 КК України.

Наведений у клопотанні перелік документів та речей, на відшукання яких спрямований обшук, стосується вчинення зазначених вище правопорушень.

Таким чином, документи та речі, відшукання яких ініційоване слідчим, мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення або ж є результатом його вчинення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го відділу управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_6 .

Обшук провести з метою відшукання та вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Компанія Інтер-Фінанс» (код 39783092), ТОВ «Кенмор» (код 40476769), ТОВ «Селвіо Мастер» (код 404134260), ТОВ «Глорія-Траст» (код 40449206), ТОВ «Лайф Дейз» (код 40562339), ТОВ «Сайрез» (код 39900182), ТОВ «Будівельна компанія «Артік» (код 39900182), ТОВ «Стандарт Еволюшн Плюс» (код 40336085), ТОВ «Ростон»(код 39904166), ТОВ «Нордін» (код 39778700), ТОВ «Аграрна Ініціатива» (код 38612558), ТОВ «Делайз Сістемс» (код 40104133), ТОВ «Лордфілк» (код 40103941), ТОВ «Вендор Топ» (код 39291680), ТОВ «МКМ Премія» (код 39904957), ТОВ «Кернс Груп» (код 39943488), ТОВ «Кернмор» (код 40476769), ТОВ «Каліпсо Медіа» (код 39935414), ТОВ «Форум Брандінг» (код 39611230), ТОВ «Продсервіс» (код 39343801), ТОВ «Естер-Маркет» (код 40398775), ТОВ «Актив Сервіс ЛТД» (код 40233758), ТОВ «Рада Смарт Трейдінг» (код 40076033), ТОВ «Компанія Рінгвуд» (код 40027819), ТОВ «Селвіленд» (код 40503053), ТОВ «Альмікс груп Компані» (код 40528041), ТОВ «Юніленд компані» (код 40472764), ТОВ «Рентхолд» (код 40367024), ТОВ «Астрон Люкс» (код 40053079), ТОВ «Каділар ЛТД» (код 40492424), ТОВ «Глобал Крайд» (код 40492534), ТОВ «Нью Білдінг» (код 40412312), ТОВ «Фьючерс груп» (код 40490689), ТОВ «Євро-захід» (код 31575761), ТОВ «Агротрейдінг С» (код 39775157), ТОВ «Бахча» (код 39775170), ТОВ «Рандес Інвест» (код 40507316), ТОВ «Вертікс Трейд» (код 40053000), ТОВ «Велес маркет» (код 40672773), ТОВ «Грайден компані» (код 40516104), ТОВ «Вельмот Груп» (код 40489804), ТОВ «Джені фінанси» (код 40577408), ТОВ «Бест трейд компані» (код 40411008), ТОВ «Макрус компані» (код 40485802), ТОВ «Амбер трейд +» (код 40232691), ТОВ «Біг профіт Плюс» (код 40490521), ТОВ «Дарвін Ріалайз» (код 40493737), ТОВ «Білден хісторі» (код 40457259), ТОВ «Трейдсільгосп» (код 40276629), ТОВ «Зерно-Прод» (код 40276550), ТОВ «Трейдмікс» (код 39367246), ПП «Техпром» (код 37085336), ТОВ «Техногранд» (код 40824283) та ТОВ «Фрі Трейд» (код 39343707) за період 2015-2016 років щодо проведення фінансово-господарських взаємовідносин зПП «Обрій» (код 31045607), ТОВ «Фозі-груп» (код 32294926), ДП з іноземною інвестицією «Сантрейд» (код 25394566), ТОВ «Нікабудсфера» (код 36075746), СФГ «Людмила» (код 20273208), ТОВ «Термолюкс-ВК» (код 34735552), ТОВ «Торговий дім Маккор» (код 40472853), ТОВ «Азовекогруп М» (код 39613573), ТОВ «Капитал нафта» (код 39272317), ТОВ «Колос трейдинг» (код 39616024), ТОВ «ЕТС» (код 24308872), ТОВ «Тінес Україна» (код 35847225), ТОВ «Каліпсо медіа» (код 39935414), ТОВ «Алан» (код 24447183), договорів з додатками та специфікаціями, податкових накладних, видаткових накладних, актів прийому передачі (виконання робіт), контрактів, договорів комісії, рахунків, листів, платіжних документів, які підтверджують списання з рахунків коштів чи отримання коштів на рахунки, касових книг, видаткових та прибуткових касових ордерів, квитанцій, авансових звітів, ВМД зі всіма додатками, контрактів, інвойсів, протоколів погодження ціни, реєстри виданих (отриманих) податкових накладних, комп`ютерної техніки, носіїв інформації, оптичних дисків, флеш-карт, відео реєстраторів.

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує одного місяця з дня її постановлення, тобто по 07 січня 2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1