Постанова

від 20.12.2016 по справі 641/10168/16-к

КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/2490/2016 Справа №641/10168/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 грудня 2016 року Комінтернівський районний суд м. Харкова

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5, ОСОБА_4 про проведення обшуку про надання дозволу на обшук житла чи іншого володіння особи, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220540002977 від 09 грудня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу їй та співробітникам Управління захисту економіки в Харківській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України на проведення обшуку за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, будинок №119, де розташовано ТОВ Фірма «Бауер» (ЄДРПОУ 23306196), що знаходиться в комунальній власності Харківської міської ради, з метою виявлення та вилучення бухгалтерської документації ТОВ Фірма «Бауер», грошових коштів отриманих злочинним шляхом в результаті не сплати податків, електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш карти пам`яті, сервера, інші види носіїв на яких може зберігатися вищевказана інформація), документів по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ Фірма «Бауер» з контрагентами, штатні розклади працівників вказаного підприємства, трудові книжки, трудові договори з працівниками, звіти про нарахування заробітної плати працівникам, функціональні обов`язки посадових осіб даних підприємств, накази про призначення посадових осіб вказаних підприємств, журнали обліків підприємств, печатки фірм, печатки ТОВ (для маркування) та інші заборонені законом речі, предмети та речовини, також х метою фіксування осіб, які знаходяться за даною адресою, та встановлення їх анкетних даних.

У судовому засіданні слідчий підтримала клопотання.

Заслухавши думку слідчого, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 09.12.2016, до Слобідського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , стосовно шахрайських дій щодо останнього.

Дану заяву внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220540002977 від 09.12.2016.

В ході досудового розслідування допитано ОСОБА_5 , який пояснив, що, 07.12.2016 в мережі Інтернет він знайшов оголошення про працевлаштування в фірму Bauer груп, менеджером по об дзвону клієнтів з заробітною платою 4000 гривень ставка плюс премія та бонус, разом за місяць пропонувалось від 7000 до 14000 гривень. Дана пропозиція його зацікавила. 08.12.2016 він зателефонував за номером НОМЕР_1 , який було вказано в оголошенні, та його було запрошено на співбесіду на 14:45 годину за адресою АДРЕСА_1 . Коли він приїхав на співбесіду, там його зустріла молода дівчина на ім`я ОСОБА_6 та запросила його до кабінету на 5 поверсі. Співбесіду проводив ОСОБА_7 , в ході співбесіди ОСОБА_8 розповів йому про графік роботи та вимоги до роботи. Фірма здійснює об дзвін клієнтів в Україні та Російській федерації шляхом Ip-телефонію, та пропонує прийти на презентації товарів «Bauer». На його запитання про оплату праці ОСОБА_8 повідомив, що за перший місяць стажування він отримає 2000 гривень плюс бонуси за клієнтів запрошених на презентацію що буде становити 3200 гривень. Також йому повідомили, що офіційно він працевлаштований не буде. Вході співбесіди ОСОБА_8 розповів, що генеральний директор ОСОБА_9 . До роботи він приступив 09.12.2016, але офіційно так і не був працевлаштований.

В ході розслідування надано доручення співробітникам Управління захисту економіки в Харківській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України встановити дані про юридичну особу, фактичне місцезнаходження підприємства та їх бухгалтерської документації.

В ході виконання доручення слідчого СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 №62/2977 від 12.12.2016 за кримінальним провадженням ЄРДР №12016220540002977 від 09.12.2016 за ч.1 ст. 190 КК України, проводились заходи спрямовані на встановлення фізичних та юридичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність за адресою: АДРЕСА_1 . Було проведено огляд будівлі за вище зазначеною адресою та встановлено, що будівля має п`ять поверхів. Кожний поверх має один окремий вхід, який оснащений замком на електронних ключах. В рамках заходів проводились бесіди з відвідувачами даного будинку, які пояснили що працюють в даному будинку на різних поверхах, в їх обов`язки входить проводить обдзвони абонентів та пропонування придбати продукцію фірми Bauer. Також повідомили, ще генеральним директором є ОСОБА_9 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстр прав власності на нерухоме майно №76246055, встановлено що будинок АДРЕСА_1 , знаходиться в комунальній власності Харківської міської ради.

Згідно з довідкою з Міністерства Юстиції України про реєстрацію юридичних та фізичних осіб підприємців, засновниками ТОВ Фірма «Бауер» (ЄДРПОУ 23306196) є ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , з переліком таких кодів КВЕД, як: виробництво готових текстильних виробів, крім одягу; роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет; оптова торгівля іншими товарами господарського призначення; надання інших інформаційних послуг; дослідження конюктури ринку та виявлення громадської думки.

Виходячи з викладеного, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення і саме за адресою: м. Харків, пр.-т. Гагаріна, 119, де розташоване ТОВ Фірма «Бауер», можуть знаходитись документи та речі, зазначені у клопотанні слідчого.

Вирішуючи питання про об`єм відшукуваних документів та речей, слідчий суддя враховує, що слідчий у своєму клопотанні просить дозвіл на обшук для виявлення та вилучення бухгалтерської документації ТОВ Фірма «Бауер», грошових коштів отриманих злочинним шляхом в результаті не сплати податків, електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш карти пам`яті, сервера, інші види носіїв на яких може зберігатися вищевказана інформація), документів по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ Фірма «Бауер» з контрагентами, штатні розклади працівників вказаного підприємства, трудові книжки, трудові договори з працівниками, звіти про нарахування заробітної плати працівникам, функціональні обов`язки посадових осіб даних підприємств, накази про призначення посадових осіб вказаних підприємств, журнали обліків підприємств, печатки фірм, печатки ТОВ (для маркування) та інші заборонені законом речі, предмети та речовини, також х метою фіксування осіб, які знаходяться за даною адресою, та встановлення їх анкетних даних.

Слідчий суддя вважає необхідним в частині надання дозволу на виявлення та вилучення грошових коштів, отриманих злочинним шляхом в результаті не сплати податків, відмовити оскільки при виявлені грошових коштів їх неможливо ідентифікувати та встановити їх походження, що може призвести до обмеження права підприємства на здійснення господарської діяльності, а також не наведено підстав, що дані гроші мають значення для досудового розслідування та можуть мати доказове значення для справи.

В частині надання дозволу на виявлення та вилучення інших видів електронних носіїв інформації слідчий суддя також вважає необхідним відмовити, оскільки клопотання в цій частині суперечить вимогам ст. 235 КПК України, яка вимагає чіткого зазначення у клопотанні речей та документів, які планується відшукати.

В частині надання дозволу на виявлення та вилучення печаток ФОП слідчий суддя також вважає необхідним відмовити, оскільки суду не доведено яким чином ці печатки можуть мати доказове значення для справи.

Що стосується надання дозволу на виявлення та вилучення інших заборонених законом речей, предметів та речовин, в даній частині слідчий суддя також вважає необхідним відмовити, оскільки клопотання в цій частині суперечить вимогам ст. 235 КПК України, яка вимагає чіткого зазначення у клопотанні речей та документів, які планується відшукати. Дії ж особи, яка проводить обшук у випадку виявлення речей, предметів та речовин, які заборонені законом та вилучені з обігу встановлені ст. 236 КПК України і додаткового дозволу слідчого судді на їх вилучення не потребують.

В частині фіксування осіб які знаходяться за даною адресою та встановлення їх анкетних даних, слідчий суддя також вважає необхідним відмовити, оскільки клопотання в цій частині суперечить вимогам ст. 234 КПК України, яка дозволяє проведення обшуку тільки для встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Крім того, слідчий суддя вважає необхідним відмовити у надання дозволу на проведення обшуку співробітникам Управління захисту та економіки в Харківській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, оскільки згідно вимог КПК України останні не є стороною кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя вважає необхідним клопотання прокурора задовольнити частково та надати дозвіл слідчому Слобідського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 на проведення обшуку за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, будинок №119, де розташовано ТОВ Фірма «Бауер» (ЄДРПОУ 23306196), що знаходиться в комунальній власності Харківської міської ради, з метою виявлення та вилучення бухгалтерської документації ТОВ Фірма «Бауер», електронних носіїв інформації, а саме жорстких дисків, флеш карт пам`яті, серверів, документів по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ Фірма «Бауер» з контрагентами, штатних розкладів працівників вказаного підприємства, трудових книжок, трудових договорів з працівниками, звітів про нарахування заробітної плати працівникам, функціональних обов`язків посадових осіб даного підприємства, наказів про призначення посадових осіб вказаних підприємств, журналів обліків підприємства.

Факт місцезнаходження ТОВ Фірма «Бауер» за вищевказаною адресою підтверджується матеріалами клопотання.

Вирішуючи питання про надання дозволу на проведення обшуку, слідчий суддя також враховує, що при наданні дозволу на проведення обшуку за адресою м. Харків, пр.-т. Гагаріна, 119, де фактично здійснює своє діяльність ТОВ Фірма «Бауер» буде дотримано право на повагу до власності власника Харківської міської ради та не зашкодить його діяльності та діяльності ТОВ Фірма «Бауер» і цілі обшуку є пропорційними обмеженню конституційного права на недоторканість житла і іншого володіння особи.

Керуючись вимогами статей 234, 235, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на обшук житла чи іншого володіння особи, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220540002977 від 09 грудня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Слобідського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 на проведення обшуку за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, будинок №119, виключно де розташовано ТОВ Фірма «Бауер» (ЄДРПОУ 23306196), що знаходиться в комунальній власності Харківської міської ради, з метою виявлення та вилучення бухгалтерської документації ТОВ Фірма «Бауер», електронних носіїв інформації, а саме жорстких дисків, флеш карт пам`яті, серверів, документів по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ Фірма «Бауер» з контрагентами, штатних розкладів працівників вказаного підприємства, трудових книжок, трудових договорів з працівниками, звітів про нарахування заробітної плати працівникам, функціональних обов`язків посадових осіб даного підприємства, наказів про призначення посадових осіб вказаних підприємств, журналів обліків підприємства

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення.

Дана ухвала надає право на проникнення до будівлі за адресою м. Харків, пр.-т. Гагаріна, 119, де фактично здійснює свою діяльність ТОВ Фірма «Бауер» лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1