Ухвала

від 19.12.2016 по справі 643/15887/16-к

МОСКОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 643/15887/16-к

Номер провадження 1-кс/643/2370/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.12.2016 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про обшук у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220490003406 від 17.07.2015 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні, де мешкає бухгалтер ОСОБА_4 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , що належить згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 19.09.2016 року № 68452897 ОСОБА_6 , частка власності 4/5, згідно свідоцтва про право на спадщину, б/н, 02.02.1996 року , Полтавська ДНК за № 1-616, ОСОБА_7 , частка власності 1/10 згідно договору купівлі-продажу, б/н від 19.08.1996, Полтавська ДНК за № 1-3225, ОСОБА_5 , частка власності 1/10 на підставі договору дарування ВМІ/209267 від 30.06.2009 року, з метою відшукання та вилучення бухгалтерських, фінансових та інші документів з приводу діяльності ПрАТ «Техностандарт» (код ЄДРПОУ 32674865), ТОВ «Енексім» (код ЄДРПОУ 37188391), ТОВ «Технохаус» (код ЄДРПОУ 39924156), ТОВ «Інфокор» (код ЄДРПОУ 38194558), Корпорація «Техностандарт» (код ЄДРПОУ 33414489), ТОВ «Тепловозоремонтний завод» (код ЄДРПОУ 37709939) та компанія «Тепловозоремонтний завод» (код ЄДРПОУ 38560924), ПАТ «Тепловозопемонтний завод» (код ЄДРПОУ 13962568), печаток, штампів, технічної документації проведених робіт та ввезених на територію України чи вивезених з території України запчастин та інших товарів для залізничної та енергетичної промисловості, документації щодо участі у тендерах, державних закупівлях, проведення робіт чи надання послуг державним підприємствам залізничної та енергетичної промисловості, цифрових носіїв інформації, інформаційних систем, мобільних телефонів та рукописних записів з даними про незаконну діяльність, документів, штампів та печаток інших підприємств, які використовуються для прикриття незаконної діяльності, документів державних органів та установ і підприємств різних форм власності щодо співпраці з вищезазначеним підприємством, грошових коштів, майна та цінностей, набутих злочинним шляхом, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Московським ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №12015220490003406, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364-1,ч.2 ст. 366,ч.3 ст. 212 КК України, за фактами злочинної діяльності посадових осіб ПрАТ «Техностандарт» (код ЄДРПОУ 32674865), ТОВ «Енексім» (код ЄДРПОУ 37188391), ТОВ «Технохаус» (код ЄДРПОУ 39924156) та ТОВ «Інфокор» (код ЄДРПОУ 38194558), Корпорація «Техностандарт» (код ЄДРПОУ 33414489), ТОВ «Тепловозоремонтний завод» (код ЄДРПОУ 37709939), компанія «Тепловозоремонтний завод» (код ЄДРПОУ 38560924), ПАТ «Тепловозопемонтний завод» (код ЄДРПОУ 13962568).

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи підприємства ПрАТ «Техностандарт» з метою мінімізації податкових зобов`язань, як наслідок, з метою несплати податку до бюджету України в період з жовтня 2015 року по теперішній час незаконно формують податковий кредит з ПДВ шляхом проведення «безтоварних» операцій та відображення фінансово-господарських відносин з придбання товарно-матеріальних цінностей та послуг від ТОВ «Кепітал бізнес трейд» (код ЄДРПОУ 39758134), ТОВ «Лєксрон» (код ЄДРПОУ 39916632), ТОВ «Євро спецпроект» (код ЄДРПОУ 39867093), ТОВ «Власан трейд» (код ЄДРПОУ 39818769), ТОВ «Білдкрон» (код ЄДРПОУ 39942154), ТОВ «Сайрез» (код ЄДРПОУ 39900182), ТОВ «Нордін» (код ЄДРПОУ 39778700), ТОВ «Лайт-ойл-сіті» (код ЄДРПОУ 40100076), ТОВ «Орбірайт» (код ЄДРПОУ 39913191), які мають ознаки «ризиковості», а саме: невідповідність придбаних та реалізованих товарів (послуг), службові особи та засновник в одній особі, відсутність або мала кількість найманих працівників з початку діяльності, велика кількість контрагентів та великі обсяги реалізації.

Згідно відомостей, отриманих з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб Державної фіскальної служби України про суми виплачених доходів, керівники вищезазначених «ризикових» підприємств впродовж 2015 року отримували доходи з наступних джерел:

- ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1 ), керівник ТОВ «Кепітал бізнес трейд» отримував заробітну плату від ТОВ «АТБ Маркет» (супермаркет), ТОВ «Фоззі фуд» (супермаркет), ЖБК «Луч», ТОВ «Кепітал бізнес трейд». Загальний обсяг доходів, отриманих від ТОВ «Кепітал бізнес трейд» складає 5206 грн.;

- ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_2 ), керівник ТОВ «Євроспецпроект», отримував заробітну плату від ПрАТ «Отіс», ППО Індустріальний центр ПрАТ «Отіс» (підприємства займаються монтажем та обслуговуванням ліфтового обладнання), ТОВ «Євро спецпроект». Загальний обсяг доходів від ТОВ «Євро спецпроект» складає 4200 грн.;

- ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_3 ),керівник ТОВ «Сайрез», джерел доходів не має;

- ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_4 ), керівник ТОВ «Лєксрон», ТОВ «Власан трейд», отримував заробітну платню лише в ТОВ «Мій-авто Донецьк».

Загальний обсяг придбаної продукції від групи вищезазначених підприємств у період з жовтня 2015 по травень 2016 складає 7,36 млн. грн. ПДВ, з них витрати за начебто надані послуги складають 4,26 млн. грн.

Органом досудового розслідування встановлено, що вищезазначена схема ухилення від сплати податків діє постійно, в тому числі і в теперішній час.

Крім цього, проведеними заходами встановлено, що службовими особами ПрАТ «Техностандарт», з метою сприяння у завищенні податкового кредиту, як наслідок несплаті коштів до бюджету України підприємством ДП НАЕК «Енергоатом» (код ЄДРПОУ 24584661) було створено ряд підконтрольних підприємств (Корпорація «Техностандарт», код ЄДРПОУ 33414489, ТОВ «Енексім», код ЄДРПОУ 37188391), ТОВ «Інфокор» (код ЄДРПОУ 38194558), ТОВ «Технохааус» (код ЄДРПОУ 39924156). У кожного СПД з вищезазначеної групи підприємств у схемі своя роль. Так, ТОВ «Енексім» та корпорація «Техностандарт» виступають в якості імпортерів частин для верстатів та інших частин для промислового обладнання (імпорт з Німеччини). Далі для завищення фактурної вартості, імпортовані товари шляхом проведення «безтоварних» операцій спрямовуються на доопрацювання до ПрАТ НДІ «Техностандрат», яке в свою чергу для проведення необхідних робіт замовляє послуги у СПД з ознаками «ризиковості». Після проведення всіх маніпуляцій з документами, ПрАТ «Техностандрат» реалізує продукцію на підприємства ТОВ «Енексім», ТОВ «Інфокор» та ТОВ «Технохаус», а далі ця продукція, вже за вигідною ціною потрапляє до кінцевого споживача державних підприємств, таких як ДП НАЕК «Енергоатом».

За результатами проведеної перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Техностандарт» спеціалістом-бухгалтером зроблено висновок, що без урахування у складі задекларованого податкового кредиту ПрАТ «Техностандарт» сум ПДВ, сформованого по фінансово-господарським операціям з придбання товарів (послуг) у ряду підприємств за період жовтень-листопад 2015 року, сума податку на додану вартість за відповідний період збільшиться на 4,26 млн. грн. Таким чином, у діях посадових осіб вищезазначених підприємств вбачаються ознаки кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а саме, умисне ухилення від сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, організації, установи, незалежно від форми власності, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів в особливо великих розмірах.

Також встановлено, що посадові особи ПрАТ «Техностандарт» (код ЄДРПОУ 32674865), ТОВ «Енексім» (код ЄДРПОУ 37188391), ТОВ «Технохаус» (код ЄДРПОУ 39924156), ТОВ «Інфокор» (код ЄДРПОУ 38194558), Корпорація «Техностандарт» (код ЄДРПОУ 33414489), ТОВ «Тепловозоремонтний завод» (код ЄДРПОУ 37709939), компанія «Тепловозоремонтний завод» (код ЄДРПОУ 38560924), ПАТ «Тепловозопемонтний завод» (код ЄДРПОУ 13962568) займаються ввезенням на територію України за зовнішньоекономічними контрактами запасних частин та комплектуючих для залізничного транспорту і об`єктів енергетики за заниженою вартістю з метою ухилення від сплати обов`язкових платежів, передбачених чинним законодавством, шляхом внесення недостовірних відомостей про походження та класифікацію ввезених матеріальних цінностей.

В подальшому вартість ввезенних матеріальних цінностей шляхом оформлення ланцюга угод купівлі-продажу між рядом фіктивних підприємств завищується в кілька разів, а самі запасні частини та комплектуючі вже за завищеними цінами продаються державним підприємствам та установам за попередньою змовою із їх службовими особами завдяки визнання підприємств ПрАТ «Техностандарт» (код ЄДРПОУ 32674865), ТОВ «Енексім» (код ЄДРПОУ 37188391), ТОВ «Технохаус» (код ЄДРПОУ 39924156) та ТОВ «Інфокор» (код ЄДРПОУ 38194558) переможцями тендерів.

Так, органу досудового розслідування відомо, що в період часу з 2011 по 2014 роки службовими особами вищезазначених підприємств, зловживаючи своїми повноваженнями з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, ввезено на територію України під видом заготовок 31 колінчатий вал, які у подальшому шляхом оформлення ланцюга фіктивних доопрацювань і обробок з використанням потужностей ТОВ «Тепловозоремонтний завод» (код ЄДРПОУ 37709939), компанія «Тепловозоремонтний завод» (код ЄДРПОУ 38560924), ПАТ «Тепловозопемонтний завод» (код ЄДРПОУ 13962568) ввезених валів та угод купівлі-продажу між фіктивними підприємствами завищилася в кілька разів та які у подальшому було продано державним підприємствам під виглядом виготовлених в України за значно завищеною ціною. Враховуючи, що вартість кожного колінчатого валу була незаконно завищена, збитки, що завдані такими незаконними діями посадових осіб вищезазначених підприємств, становлять більше 4 млн. грн. Також встановлено, що вказана схема ввезення на територію України запчастин для залізничної та енергетичної промисловості України діє по теперішній час.

Крім цього встановлено, що Полтавським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету 09.06.2015 винесено рішення № 02/80-рш по справі №02-01-50/40/2015 «Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції» за фактом того, що Державним підприємством «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» у лютому-березні 2014 року проведена процедура закупівлі по предмету закупівлі ДК 016-2010 код 25.30.1 парогенератори та їх частини (запасні частини до гідро амортизаторів для ВП РАЕС),очікувана вартість закупівлі 965760 грн. Згідно протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів № 3777 від 11.02.2014, отримано дві пропозиції конкурсних торгів від ТОВ «Інфокор» та ТОВ «Енексім». Згідно протоколу оцінки пропозиції конкурсних торгів № 3777 від 05.03.2014 за результатами оцінки найбільш економічно вигідною була пропозиція конкурсних торгів ТОВ «Інфокор», що набрала 100 балів. Проте, ТОВ «Інфокор» та ТОВ «Енексім» здійснювали антиконкурентні узгоджувані дії, які полягали в узгодженні ними своєї діяльності під час участі у закритих торгах, проведених державним підприємством Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» у лютому-березні 2014 року, що призвело до усунення конкуренції між ними, наявність якої є необхідною умовою під час проведення торгів, внаслідок чого право на укладення договору за результатами торгів одним з учасників отримано не на конкурентних засадах, чим спотворені результати цих торгів. ТОВ «Інфокор», як переможець даної процедури закупівлі, здійснило покупку запасних частин до гідроамортизаторів 11 позицій (кількість товару 39 одиниць) у ПрАТ «Техностандарт» на суму 847764 грн. При перевірці виявлені сталі фінансові розрахунки між ТОВ «Енексім» та ПрАТ «Техностандарт», між ТОВ «Інфокор» та ПрАТ «Техностандарт» та між ТОВ «Енексім» та ТОВ «Інфокор» на момент участі обох учасників в торгах. Також слід зазначити, що ТОВ «Інфокор» здійснено закупівлю запасних частин до гідроамортизаторів у ПрАТ «Техностандарт» за 847764 грн., в той час, як ПрАТ «Техностандарт» здійснило ввезення даних товарів з Німеччини вартістю 112420 грн. (відповідно до митної декларації). Таким чином, закупівля товарів за завищеними цінами призвела до можливого нанесення збитків державного бюджету України.

Крім цього, Полтавським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету 09.06.2015 винесено рішення № 02/81-рш по справі №02-01-50/41/2015 «Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції» за фактом вчинення ТОВ «Енексім» та ТОВ «Інфокор» антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів, що проводились державним підприємством «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» у лютому-березні 2014 року по предмету закупівлі ДК 016-2010 код 28.49.2 пристрої для кріплення інструментів (різцетримачі для труборізів для ВП РАЕС) згідно оголошення про проведення процедури закупівлі № 003835, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель «Вісник державних закупівель» № 2 (848) від06.01.2014. Державним підприємством «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» у лютому-березні 2014 року проведена процедура закупівлі по предмету закупівлі ДК 016-2010 код 28.49.2 пристрої для кріплення інструментів (різцетримачі для труборізів для ВП РАЕС). За результатами оцінки найбільш економічно вигідною була пропозиція конкурсних торгів ТОВ «Інфокор», що набрала 100 балів. Проте встановлено, що ТОВ «Інфокор» та ТОВ «Енексім» здійснювали антиконкурентні узгоджувані дії, які полягали в узгодженні ними своєї діяльності під час участі у закритих торгах, проведених державним підприємством Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» у лютому-березні 2014 року. ТОВ «Інфокор» здійснено закупівлю пристроїв для кріплення інструментів у ПрАТ «Техностандарт» за 1582800 грн., в той час, як ПрАТ «Техностандарт» здійснило ввезення даних товарів з Франції за 164060, 87грн. (відповідно до митної декларації). Отже, в результаті анти конкурентної узгодженої поведінки ТОВ «Інфокор» та ТОВ «Енексім» під час участі у процедурі закупівлі, можливі нанесені збитки державному бюджету України при здійсненні закупівлі, можливі нанесені збитки державному бюджету України при здійсненні закупівлі «пристрої для кріплення інструментів (різцетримачі для труборізів для ВП РАЕС)» державним підприємством «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» у сумі 1435333,33 (1599394,20-164060,87) (без урахування податку на додану вартість, митних зборів, транспортних, логістичних та інших витрат, що у подальшому матиме вплив на остаточну суму).

Таким чином, у діях посадових осіб ПрАТ «Техностандарт» (код ЄДРПОУ 32674865), ТОВ «Енексім» (код ЄДРПОУ 37188391), ТОВ «Технохаус» (код ЄДРПОУ 39924156), ТОВ «Інфокор» (код ЄДРПОУ 38194558), Корпорація «Техностандарт» (код ЄДРПОУ 33414489), ТОВ «Тепловозоремонтний завод» (код ЄДРПОУ 37709939) та компанія «Тепловозоремонтний завод» (код ЄДРПОУ 38560924), ПАТ «Тепловозопемонтний завод» (код ЄДРПОУ 13962568) вбачаються ознаки кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364-1 та ч. 2 ст. 366 КК України, а саме: зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам держави, що спричинило тяжкі наслідки, а також службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки.

У сукупності вищезазначені дії посадових осіб призвели до завдання тяжких наслідків у вигляді ненадходження коштів до державного бюджету України і розтрати коштів державних підприємств.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вищезазначені підприємства створені та підконтрольні одним і тим самим особам ОСОБА_4 та ОСОБА_12 , які з метою одержання прибутків координують та керують діями посадових осіб вищезазначених підприємств. Крім цього встановлено, що ОСОБА_4 є акціонером та колишнім Головою наглядової Ради ПАТ «Тепловозоремонтний завод» код ЄДРПОУ 13962568, яке неодноразово залучалося ОСОБА_4 до злочинних схем ухилення від плати податків та обов`язкових платежів та розтрати коштів державного бюджету України.

У сукупності вищезазначені дії посадових осіб призвели до завдання тяжких наслідків у вигляді ненадходження коштів до державного бюджету України і розтрати коштів державних підприємств.

Встановлено, що ОСОБА_4 залучив до своєї злочинної діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка займається оформленням бухгалтерії підприємств, підконтрольних ОСОБА_4 , у приміщенні ПАТ «Тепловозоремонтний завод», код ЄДРПОУ 13962568. При цьому встановлено, що ОСОБА_5 зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який належить згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 19.09.2016 року № 68452897 ОСОБА_6 , частка власності 4/5, згідно свідоцтва про право на спадщину, б/н, 02.02.1996 року, Полтавська ДНК за № 1-616, ОСОБА_7 , частка власності 1/10 згідно договору купівлі-продажу, б/н від 19.08.1996 року, Полтавська ДНК за № 1-3225, ОСОБА_5 , частка власності 1/10 на підставі договору дарування ВМІ/209267 від 30.06.2009 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що бухгалтерські, фінансові та інші документи з приводу діяльності підприємства, печатки, штампи, технічна документація проведених робіт та ввезених на територію України чи вивезених з території України запчастин та інших товарів для залізничної та енергетичної промисловості, документація щодо участі у тендерах, державних закупівлях, проведення робіт чи надання послуг державним підприємствам залізничної та енергетичної промисловості, цифрові носії інформації, інформаційні системи, мобільні телефони та рукописні записи з даними про незаконну діяльність, документи, штампи та печатки інших підприємств, які використовуються для прикриття незаконної діяльності, документи державних органів та установ і підприємств різних форм власності щодо співпраці з вищезазначеним підприємством, грошові кошти, майно та цінності, набуті злочинним шляхом, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, можуть знаходитись за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

В разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів посадовими особами та фактичними керівниками вищезазначених підприємств, ці речі та документи можуть бути знищені або спотворені за час звернення до суду з клопотанням в порядку ч.1 ст.166 КПК України про проведення обшуку. З урахуванням викладеного, орган досудового розслідування вважає за необхідне з метою схоронності доказів звернутися до суду відразу з клопотанням про проведення обшуку без попереднього тимчасового доступу до речей і документів.

Дослідивши клопотання та надані слідчим матеріали, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання та викладені в ньому доводи, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Частиною 1 статті 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 3 ст. 234 КПК України передбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

З наданих слідчим матеріалів слідчим суддею встановлено, що в провадженні Московського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220490003406 від 17.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 212 КК України.

Дані, отримані в ході досудового розслідування, свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі і документи можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та знаходитись у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 19.09.2016 року № 68452897, на праві спільної часткової власності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , та в якому згідно листа Управління ДМС України в Полтавській області № 4/21804 від 28.10.2016 року, зареєстрована за місцем проживання ОСОБА_5 .

За таких обставин, оцінюючи вказані вище дані в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що є достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку щодо наявності підстав для часткового задоволення клопотання слідчого, а саме в частині надання дозволу з метою відшукання документів, цифрових носіїв інформації та рукописних записів з даними про незаконну діяльність вказаних вище підприємств.

При цьому слідчий суддя відмовляє в наданні дозволу на обшук з метою відшукання мобільних телефонів, документів, штампів та печаток інших підприємств, які використовуються для прикриття незаконної діяльності, документів державних органів та установ і підприємств різних форм власності щодо співпраці з вищезазначеним підприємством, грошових коштів, майна та цінностей, набутих злочинним шляхом, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, з наступних підстав.

Європейський суд з прав людини у своєму рішенні від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції. Аналогічна позиція ЄСПЛ міститься в рішенні від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії», де вказано, що ордер на проведення обшуку не містив інформації щодо мети проведення обшуку та про предмети, що підлягають вилученню. Таким чином, слідчих було наділено широкими повноваженнями, обшуки не були пропорційними.

Слідчий суддя приходить до висновку, що вказане вище формулювання мети обсягу є недостатньо визначеним та конкретним, крім того, органом досудового розслідування не обґрунтовано належним чином значення вказаних речей і документів для даного досудового розслідування, а також набуття грошових коштів, майна та цінностей саме злочинним шляхом.

Враховуючи наведене, слідчий суддя відмовляє у вказаній частині клопотання.

Керуючись ст. 234-235, 369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та в якому зареєстрована за місцем проживання ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення бухгалтерських, фінансових та інші документів з приводу діяльності ПрАТ «Техностандарт» (код ЄДРПОУ 32674865), ТОВ «Енексім» (код ЄДРПОУ 37188391), ТОВ «Технохаус» (код ЄДРПОУ 39924156), ТОВ «Інфокор» (код ЄДРПОУ 38194558), Корпорація «Техностандарт» (код ЄДРПОУ 33414489), ТОВ «Тепловозоремонтний завод» (код ЄДРПОУ 37709939), Компанії «Тепловозоремонтний завод» (код ЄДРПОУ 38560924), ПАТ «Тепловозоремонтний завод» (код ЄДРПОУ 13962568), печаток, штампів, технічної документації проведених робіт та ввезених на територію України чи вивезених з території України запчастин та інших товарів для залізничної та енергетичної промисловості, документації щодо участі у тендерах, державних закупівлях, проведення робіт чи надання послуг державним підприємствам залізничної та енергетичної промисловості, а також цифрових носіїв інформації та рукописних записів з даними про незаконну діяльність вказаних вище підприємств.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали по 15.01.2017 року включно.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1