Ухвала

від 30.01.2013 по справі 552/532/13- к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

Справа №552/532/13- к

Провадження № 1-кс/552/69/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.01.2013 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Кузіна Ж.В.

при секретарі Мирній Ю.Л.

за участю старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1

розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Полтавській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів які становлять банківську таємницю та вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотання погодженим з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, що становлять банківську таємницю. У клопотанны посилався на те, що у провадженні СУ ДПС у Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013180000000006 від 17 січня 2013 року , за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.366 КК України.

В ході досудового слідства було встановлено, що службові особи ПП „Агропром -СервісВ» (код ЄДРПОУ 36930853) в період 2011 року при здійсненні фінансово -господарської діяльності, пов'язаної з оптовою торгівлею запчастинами для автотранспорту та вторсировиною (макулатурою) незаконно сформували власний податковий кредит, при цьому використовуючи реквізити ПП „КрастерВ» (код ЄДРПОУ 37150792) та ТОВ „Вторресурс ГрупВ» (код ЄДРПОУ 36296309).

ПАТ КБ В«Правекс-БанкВ» належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, свого представника в судове засідання не направив, про причину неявки не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП В«Агропром -СервісВ»при здійсненні фінансово-господарської діяльності внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, що призвело до тяжких наслідків.

Під час здійснення фінансово-господарської діяльності та розрахунків з контрагентами ПП В«Агропром-СервісВ» використовувало банківські рахунки відкриті у ПАТ В«КБ В«Правекс-банкВ» (МФО 380838)

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вимоги ч.5 ст. 163 КПК України та приймаючи до уваги, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять банківську таємницю про рух коштів по банківських рахунках платника, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є джерелом доказів та у подальшому потрібні для проведення ряду слідчих дій, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.162,-164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів ПП В«Агропром-СервісВ» ( код ЄДРПОУ 36930853) , які знаходяться у ПАТ КБ В«Правекс -БанкВ» ( МФО 380838, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2), що становлять банківську таємницю і містять інформацію про рух коштів, які надходили, списувались з рахунків № 2600601880108, № 26005799980193 , які відкриті у ПАТ КБ В«Правекс-БанкВ» (МФО 380838), а саме:

документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ПП В«Агропром-СервісВ» : про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи В«Клієнт-БанкВ» , довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містить підписи службових осіб, грошових чеків та отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банка;

інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даним рахункам, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

- з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

- підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

- призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

- дату та час перерахування;

- залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 01 січня 2011 року по 30 січня 2013 року.

Проведення заходу забезпечення кримінального провадження доручити працівникам оперативних підрозділів податкової міліції ДПС у Полтавській області.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Суддя Ж.В.Кузіна