Ухвала

від 20.12.2016 по справі 569/16709/16-к

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/16709/16-к

УХВАЛА

20 грудня 2016 року

м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання, старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Рівненській області капітана податкової міліції ОСОБА_2 , яке погоджено із прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області радником юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку.

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Рівненській області капітан податкової міліції ОСОБА_2 , звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області радником юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та вилучення документів, предметів та речей які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а саме:документів, про проведенні фінансово-господарські операції ТОВ «Атотранселіт» (код ЄДРПОУ 36416358) з ФОП ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_3 );печатки ФОП ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_3 );документів, щодо реєстрації ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_3 ) в органах державної влади як суб`єктів господарської діяльності;звітність, яка подавалась до контролюючих органів від імені ФОП ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_3 );оргтехніки (персональні комп`ютери, ноутбуки, жорсткі диски, USB- флеш накопичувачі), на яких міститься інформація про вчинення кримінального правопорушення; чорнових записів в яких міститься інформація щодо вчиненого кримінального правопорушення;незаповнених документів з відтисками печаток;грошових коштів здобутих злочинним шляхом та інших документів, предметів та речі, які можуть свідчить про вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання вказано, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016180000000109 від 16.11.2016 року за фактом підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації фізичних осіб підприємців, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав обґрунтовуючи, що У зв`язку із вищевикладеним та з метою здобуття відомостей щодо злочинної діяльності спрямовану на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичних осіб підприємців, завідомо неправдивих відомостей, а також умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять неправдиві відомості, а також з метою виявлення та вилучення документів, щодо проведення державної реєстрації фізичних осіб за винагороду, документів, щодо введення господарської діяльності від їх імені , чорнових записів, комп`ютерної техніки, фінансово-господарські документи по здійсненню господарських операцій, що вказують на незаконну діяльність, печатки, інші предмети і речі, які мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та будуть використані як доказ у кримінальному провадженні.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій по кримінальному провадженні, встановлено, що документи, печатки, чорнові записи щодо отримання винагороди за реєстрацію фізичними особами-підприємцями, а також фінансово-господарські документи по здійсненню господарських операцій, що вказують на незаконну діяльність, знаходяться за адресою АДРЕСА_1 , яка знаходиться в користуванні директора ТОВ «Автотраселіт» ОСОБА_7 .

Згідно інформаційної довідки з реєстру прав власності на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №74854853 від 05.12.2016 право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 зареєстроване за ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Враховуючи викладене, а також, те що іншими способами неможливо одержати фактичні дані та зібрати достатньо доказів, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення, а при тимчасовому доступу до речей і документів існує реальна загроза заміни, ненадання в повному обсязі та знищенні документів, предметів та речей.

На підставі наданих матеріалів кримінального провадження судом встановлено, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно інформаційної довідки з реєстру прав власності на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №74854853 від 05.12.2016 право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 зареєстроване за ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, суд вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування можуть знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та мають значення для досудового розслідування.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Рівненській області капітану податкової міліції ОСОБА_2 , на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та вилучення документів, предметів та речей які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а саме:

?документів, про проведенні фінансово-господарські операції ТОВ «Атотранселіт» (код ЄДРПОУ 36416358) з ФОП ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_3 );

?печатки ФОП ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_3 );

?документів, щодо реєстрації ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_3 ) в органах державної влади як суб`єктів господарської діяльності;

?звітність, яка подавалась до контролюючих органів від імені ФОП ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_3 );

?оргтехніки (персональні комп`ютери, ноутбуки, жорсткі диски, USB- флеш накопичувачі), на яких міститься інформація про вчинення кримінального правопорушення;

?чорнових записів в яких міститься інформація щодо вчиненого кримінального правопорушення;

?незаповнених документів з відтисками печаток;

?грошових коштів здобутих злочинним шляхом та інших документів, предметів та речі, які можуть свідчить про вчинення кримінального правопорушення.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1