Ухвала

від 12.12.2016 по справі 127/26354/16-к

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №127/26354/16-к

Провадження №1-кс/127/9194/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення обшуку обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання юридичних, бухгалтерських та фінансових документів, блокнотів, зошитів, записників, окремих аркушів із записами, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, в яких зберігається інформація щодо незаконної діяльності ТОВ «НТ Агро-Інвест Україна» та ін., -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016020300000274 від 18.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Установлено, що 17.08.2016 невідома особа з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужими коштами, для задоволення власних потреб, зателефонувала до керівника ПП «Довіра» (код ЄДРПОУ 30808396) с. Зведенівка, Шаргородського району, Вінницької області ОСОБА_5 , вказала, що являється представником TOB «HT Агро-Інвест Україна» і запропонувала купити у TOB «HT Агро-Інвест Україна» дизельне паливо по ціні 14,80 грн. за один літр, знаючи про те, що даному підприємству необхідне пальне для сільськогосподарської діяльності. ОСОБА_5 погодилась на пропозицію та вказала про необхідність закупівлі 38 743 літрів дизельного палива, зазначивши, що кошти за пальне перерахує лише за умови доставления пального до території її підприємства.

Продовжуючи свої злочинні наміри 17.08.2016 невідома особа зателефонувала до ОСОБА_6 , яка є менеджером ПП «Укрпалетсистем», із яким TOB «HT Агро-Інвест Україна» є укладений договір № 1503/07/16 від 26.07.2016 про постачання нафтопродуктів та вказавши, що він представник TOB «HT Агро-Інвест Україна», зазначивши, що його ім`я « ОСОБА_7 », здійснив замовлення № 13458 від 17.08.2016 про постачання 38 743 л. дизельного палива ДТ-Л-К5 сорт С, до с. Зведенівка, Шаргородського району, Вінницької області. 18.08.2016 біля 10.00 год. невідома особа, заздалегідь маючи намір на заволодіння чужими коштами, на під`їзді до с. Зведенівка, Шаргородського району, Вінницької області зустріла автомобіль DAF FT XF 105.460, д.н.з. НОМЕР_1 , із причепом «EVERLAST», д.н.з. НОМЕР_2 , вказуючи про необхідність супроводження та показання дороги, приїхав до території ПП «Довіра» за адресою с. Зведенівка, вул. Мічурінв, 48, Шаргородського району, Вінницької області, де надав завірені печаткою TOB «HT Агро-Інвест Україна» платіжне доручення. В подальшому ОСОБА_5 , переконавшись у достовірності постачання дизельного палива, провели зважування автомобіля та перевіривши вміст цистерни, перерахувала кошти на вказаний невідомою особою розрахунковий рахунок грошові кошти в сумі 569 246,51 грн. Невідома особа переконавшись, що кошти поступили на рахунок та фактично заволодівши вказаними коштами, залишив територію ПП «Довіра» та знила в невідомому напрямку.

Окрім того, установлено що 16.08.2016 між TOB «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 38408794 м. Київ) та СТОВ ім. Б. Хмельницького (ЄДРПОУ 03730503 с. Четвертинівка, Тростянецький район) укладено договір купівлі-продажу № 2016/11А.

Згідно умов договору ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА» зобов`язалось поставити СТОВ ім. Б. Хмельницького дизельне паливо в кількості 76 000 літрів на загальну суму 1 105 344,00 гривень, терміном до 31.10.2016, за ціною 14.55 гривень за літр з врахуванням транспортування, ПДВ та екологічного збору.

На виконання умов договору СТОВ ім. Б. Хмельницького 17.08.2016, в якості завдатку, перерахувало на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , що відкритий ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА» в AT «Райффайзен Банк Аваль» кошти у сумі 20 000 грн.

До СТОВ ім. Б. Хмельницького поставлено зазначене 18.08.2016 відповідно до договору купівлі-продажу дизельне паливо в кількості 75897 дм 3 на двох автомобілях, що належать ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ» (ЄДРПОУ 32285225, м. Коростень, Житомирська область).

Надалі, посадові особи ТОВ ім. Б. Хмельницького, впевнившись у наявності поставленого дизельного палива та перевіривши його кількість в автомобільних паливо-цистернах, виконуючи умови договору купівлі-продажу, 18.08.2016 близько 15:00 год. перерахували ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА» на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 кошти в сумі 1083845,97 гривень.

У подальшому було встановлено, що поставлене дизельне паливо належить ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ» та ним же здійснено його поставку в с. Четвертинівку, Тростянецького району на підставі договору купівлі-продажу № 1503/07/16, укладеного 26.07.2016 із ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА», згідно якого продавець - ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ» зобов`язаний передати у власність покупцю ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА» нафтопродукти партіями в кількості і по ціні зазначеній в заявках. Оскільки підприємству ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ» не оплачено за поставлене дизельне паливо, тому дане підприємство відмовились передати у власність ТОВ ім. Б. Хмельницького дизельне паливо.

Досудовим розслідуванням установлено, що ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА» будь-якої господарської діяльності не здійснює, податкову звітність не подає, відсутнє за місцем фактичної та юридичної реєстрації та має усі ознаки фіктивності, окрім того відповідно до вилучених реєстраційних документів установлено, що директором та засновником даного товариства в одній особі є ОСОБА_8 .

На даний час установлено місце знаходження ОСОБА_8 , яка у свої показах повідомила, що у травні 2016 року через соціальну мережу «ВКонтакте» її співмешканець познайомився з чоловіком на ім`я ОСОБА_9 , який запропонував за винагороду оформити на неї та співмешканця товариства, таким чином остання передала ОСОБА_10 свій паспорт та ідентифікаційний код, а також розписалась на чистих аркушах паперу, які він їй надав, крім того ОСОБА_10 запевняв, що жодних проблем з оформленням на них товариств не буде.

Проведеними оперативними заходами співробітниками кримінальної поліції ГУНП у Вінницькій області установлено особу, якій ОСОБА_8 передала для реєстрації товариств свої документи, ним виявився ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає: АДРЕСА_1 .

Згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, відомості про власника квартири АДРЕСА_2 відсутні, а також відсутні відомості про наявне зареєстроване майно за ОСОБА_3 .

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до незаконної діяльності ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА» відшукання незаконно отриманих грошових коштів, або можливої їх легалізації, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_3 .

Отримати необхідні речі та документи в інший спосіб, крім як у проведені обшуку неможливо, оскільки є достатні підстави вважати, що ОСОБА_3 зазначені речі та документи може знищити, приховати, пошкодити, змінити їх первісний вигляд, або іншим чином перешкодити у їх отримані.

Таким чином, на даний час є достатні підстави вважати, що за місце фактичного проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться юридичні, бухгалтерські та фінансові документи, блокноти, зошити, записники, окремі аркуші із записами, комп`ютерна техніка, електронні носії інформації, в яких зберігається інформація щодо незаконної діяльності ТОВ «НТ Агро-Інвест Україна», зокрема і документи щодо придбання та реалізації нафтопродуктів, гроші, отримані від їх реалізації або легалізації незаконно отриманих коштів, мобільні телефони, банківські картки чи інші речі та документи, що підтверджують незаконну діяльність останнього, керуючись ст. 110 та ст. 234 КПК України слідчий просив клопотання задоволити.

Дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження вважаю, що клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися речі та документи, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а також можуть бути доказом під час судового розгляду, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 166, 234, 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл т.в.о. начальнику відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , або членам слідчої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_2 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також співробітнику УКР ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_17 за дорученням слідчого, на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання юридичних, бухгалтерських та фінансових документів, блокнотів, зошитів, записників, окремих аркушів із записами, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, в яких зберігається інформація щодо незаконної діяльності ТОВ «НТ Агро-Інвест Україна», зокрема і документів щодо придбання та реалізації нафтопродуктів, грошей, отриманих від їх реалізації або легалізації незаконно отриманих коштів, мобільних телефонів, банківських карток чи інших речей та документів, що підтверджують незаконну діяльність останнього.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: