Ухвала

від 14.12.2016 по справі 127/26612/16-к

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа 127/26612/16-к

Провадження 1-кс/127/9300/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю сдідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступник начальника відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення обшуку у адміністративній будівлі (приміщенні) ДП «Гайсинське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00991396), яка розташована за адресою Вінницька область, м. Гайсин, вулиця Максима Кривоноса, 20, з метою відшукання та вилучення речових доказів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_3 .

Клопотання мотивоване тим, що службові особи ДП «Гайсинське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00991396, юридична адреса - м. Гайсин, Вінницької області, вул. Максима Кривоноса, 20), впродовж періоду з січня 2016 року по теперішній час, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом складання завідомо підроблених документів про виконання робіт у лісових масивах вказаного державного підприємства, умисно, з корисливих спонукань заволоділи коштами ДП «Гайсинське лісове господарство» у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до договорів № 1 та № 34 про надання послуг, пов`язаних з лісництвом, укладених відповідно 04.01.2016 та 15.03.2016 між ДП «Гайсинське лісове господарство» (далі Замовник) та фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 (далі Виконавець), остання зобов`язується на власний ризик, власними силами, засобами та матеріалами надати послуги, пов`язані з лісництвом, а саме заготівля лісу в Ситківецькому лісництві (освітлення, прочищення, рубки догляду, головне користування). Загальна вартість робіт по вказаним договорам складає 732100,00 грн.

З урахуванням здобутих доказів, фактично лісозаготівельні роботи виконують інші особи, за що отримують оплату за рахунок реалізації не облікованої лісопродукції (технічної сировини дрова), а кошти, які перераховуються Замовником за послуги по вищевказаним договорам, через ряд фінансово господарських операцій з ознаками фіктивності переводяться Виконавцем у готівку та розподіляються між учасниками злочину.

При цьому службові особи Замовника, з метою створення умов, за яких вчиняється розкрадання коштів ДП «Гайсинське лісове господарство» складають документи, до яких вносять завідомо неправдиві відомості про виконання лісозаготівельних робіт Виконавцем, а саме: карту технологічного процесу розроблення лісосіки, акти приймання передачі лісосіки для розробки, технічне завдання, кошторис на послуги, які надаються ФОП ОСОБА_4 , протокол про погодження вартості послуг, які надаються ФОП ОСОБА_4 , акт приймання передачі виконаних робіт, акт огляду місць використання лісових ресурсів, які є додатками до договорів № 1 та № 34 про надання послуг, пов`язаних з лісництвом, укладених відповідно 04.01.2016 та 15.03.2016.

Зазначені вище фіктивні операції проводяться із залученням підконтрольних ОСОБА_5 суб`єктів господарської діяльності, зокрема: фізичної особи підприємця ОСОБА_6 , яка виконує обов`язки бухгалтера та касира; фізичної особи підприємця ОСОБА_7 , який є сином ОСОБА_5 , а також товариства з обмеженою відповідальністю «Мисливський край», у якому ОСОБА_5 є директором та засновником (власником).

З метою прикриття злочинної діяльності та недопущення свого викриття правоохоронними органами службові особи ДП «Гайсинське лісове господарство» оформлюють документи про нібито законний відпуск лісопродукції фізичним особам підприємцям ОСОБА_6 , а розрахунок вказані підприємці проводять за рахунок коштів, які надійшли до фізичної особи підприємця ОСОБА_4 від ДП «Гайсинське лісове господарство» за роботи, які фактично зазначеним підприємцем не виконуються. Такі дії можуть свідчити про легалізацію коштів, здобутих злочинними шляхом, які виразилися у проведенні фінансово господарських операцій з суб`єктом фінансового контролю (банком).

У ході розслідування даного кримінального провадження установлено, що проведеними слідчими (розшуковими) діями здобуті дані, які вказують про те, що у приміщенні ДП «Гайсинське лісове господарство», яке розташоване за адресою - АДРЕСА_1 , можуть знаходитися первинні фінансово господарські та бухгалтерські документи зазначеного державного підприємства про господарські відносини із фізичними особами підприємцями ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , ТОВ «Мисливський край» за період діяльності з 01.01.2016 по теперішній час, а також чорнові записи, оптичні носії інформації, USB-флеш-накопичувачі, жорсткі диски комп`ютерів, ноутбуки, в яких містяться відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення. Відповідно до даних Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ДП «Гайсинське лісове господарство» розташоване за адресою - м. Гайсин, вулиця Максима Кривоноса, 20.

Згідно з інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №72619401 відсутні відомості про реєстрацію речових прав на об`єкт нерухомого майна, що розташований за адресою - АДРЕСА_1 .

У інший спосіб отримання речових доказів неможливо у зв`язку з тим, що особи, які можуть бути причетними до вчиненого злочину, дізнавшись про проведення процесуальних дій матимуть можливість змінити, знищити або приховати документи та речі, які мають значення для кримінального провадження та точне місцезнаходження яких не відомо, керуючись ст. 110 та ст. 234 КПК України слідчий просив клопотання задоволити.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження вважаю, що клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у адміністративній будівлі (приміщенні) ДП «Гайсинське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00991396), яка розташована за адресою Вінницька область, м. Гайсин, вулиця Максима Кривоноса, 20, можуть знаходитися речі та документи, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а також можуть бути доказом під час судового розгляду, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 166, 234, 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12016020000000147 та співробітникам оперативного підрозділу Управління захисту економіки у Вінницькій області ДЗЕ Національної поліції України за дорученням слідчого дозвіл на проведення обшуку у адміністративній будівлі (приміщенні) ДП «Гайсинське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00991396), яка розташована за адресою Вінницька область, м. Гайсин, вулиця Максима Кривоноса, 20, з метою відшукання та вилучення речових доказів, а саме:

-документів фінансово господарської діяльності ДП «Гайсинське лісове господарство» щодо господарських операцій із фізичними особами підприємцями ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , товариством з обмеженою відповідальністю «Мисливський край» (код ЄДРПОУ 33420618) за період діяльності з 01.01.2016 по день винесення ухвали, а саме: договора № 1 від 04.01.2016 та № 34 від 15.03.2016 про надання послуг, пов`язаних з лісництвом, зі відповідними додатками; договора про купівлю продаж лісопродукції (деревини) або надання послуг (виконання робіт) із відповідними додатками, акти, банківські виписки про перерахунок та надходження коштів по рахункам підприємства, прибуткові та видаткові касові ордера, наряди та специфікації накладні на відпуск лісопродукції, товарно транспортні накладні про перевезення реалізованої лісопродукції (деревини);

-чорнових записів, оптичних носіїв інформації, USB-флеш-накопичувачів, жорстких дисків комп`ютерів, ноутбуків, в яких містяться дані про фінансово господарську діяльність ДП «Гайсинське лісове господарство» щодо господарських операцій із фізичними особами підприємцями ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , товариством з обмеженою відповідальністю «Мисливський край» (код ЄДРПОУ 33420618) за період діяльності з 01.01.2016 по день винесення ухвали;

-документів із відповідними додатками про відведення і таксації лісосік, видачі лісорубних квитків та огляду місць заготівлі деревини в лісах Ситківецького лісництва ДП «Гайсинське лісове господарство» за період з 01.01.2016 по день винесення ухвали.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: