Ухвала

від 21.12.2016 по справі 552/7284/16-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/7284/16-к

Провадження № 1-кс/552/1426/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.12.2016 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 .

В клопотанні вказував, що в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження № 32016170000000039 від 08.11.2016 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у 2016 році громадянин ОСОБА_5 придбав та зареєстрував на своє ім`я підприємство ТОВ «Компанія Агроінтекс» (код 40296430) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у незаконному формуванні податкового кредиту для підприємств реального сектору економіки, а саме: ТОВ «Агро-Сад Компані» (код 39858974), ТОВ «Елтікс Інвест» (код 40032132), ТОВ «Зернооптпостач» (код 38514574), ТОВ «Омекс Трейд» (код 35072519), ТОВ «Магнум-Агро» (код 37214159), ТОВ «Реалагро-Центр» (код 38688742), ТОВ «Агровуд» (код 38380549), ТОВ «Цефей-Н» (код 39936622), ТОВ «Бессарабія-Агро» (код 39076260), ТОВ «Агромонтажник АТБ» (код 35933041), ТОВ «Алексхім» (код 39657893), ТОВ «Територія чистоти К» (код 39146437).

В ході досудового слідства встановлено, що за адресою АДРЕСА_1 де на даний час мешкає ОСОБА_6 знаходяться документи TOB «Агро-Сад Компані», TOB «Східний Альянс», TOB «АСД Холдінг Груп», TOB «Ніко-Агротранс-Компані», ГШ «TBK «Новий Стіль», ТОВ «Компанія Агроінтекс» та інші.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно зі ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

8.12.2016 року начальник першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 виніс постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, а саме щодо встановлення коло осіб причетних до діяльності ТОВ «Агро-сад Компані» на території Донецької області.

На виконання даної постанови було отримано інформацію про те, що TOB «Агро-Сад Компані» (код ЄДРПОУ 39858974) зареєстроване та на сьогоднішній день використовується з метою реалізації на території Полтавської, Дніпропетровської та Донецької областей протиправних схем виведення з реального сектору економіки у тіньовий обіг та конвертації в готівку значних обсягів фінансових ресурсів, що наносить значну економічну шкоду державі.

Зокрема, наявні дані свідчать, що вказане підприємство фактично підконтрольне мешканцям м. Покровськ Донецької області ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Донецьк, та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю м. Красноармійськ Донецької області, які з метою надання окремим суб`єктам господарської діяльності реального сектору економіки (вигодонабувачам) протиправних послуг з формування фіктивного податкового кредиту з ПДВ та незаконного завищення валових витрат з подальшою конвертацією коштів у готівку зареєстрували TOB «Агро-Сад Компані» на підставну особу, а саме на громадянина України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Донецьк, який фактичного управління фінансово-господарською діяльністю вказаного товариства не здійснює, проте сприяє вказаним особам в їх протиправній діяльності.

Встановлено, що документація первинного бухгалтерського обліку TOB «Агро-Сад Компані» та інших підконтрольних ОСОБА_7 та ОСОБА_8 фіктивних підприємств, їх печатки та бланки, чекові книжки, комп`ютерна техніка, на якій ведеться бухгалтерський та податковий облік фіктивних підприємств, а також здобуті у протиправний спосіб готівкові кошти зберігаються за місцем проживання ОСОБА_6 , яка веде бухгалтерський облік вищевказаних підприємств.

Слідчий суддя враховує, що обставини викладені в клопотанні свідчать про вчинення злочину та той факт, що саме за адресою проживання ОСОБА_10 можуть зберігатись документи, які можуть бути доказами по справі та отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягаєзадоволенню, з наданням дозволу на вилучення документів.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в будинку та господарських спорудах за адресою: АДРЕСА_1 , де в даний час мешкає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою виявлення та вилучення оригіналів первинних бухгалтерських документів та документів фінансово-господарської діяльності TOB «Агро-Сад Компані» (код ЄДРПОУ 39858974), TOB «Східний Альянс» (код ЄДРПОУ 32672035), TOB «АСД Холдінг Груп» (код ЄДРПОУ 38082417), TOB «Ніко-Агротранс-Компані» (код ЄДРПОУ 39583319), ГШ «TBK «Новий Стіль» (код ЄДРПОУ 32365656) по взаємовідносинам з ТОВ «Компанія Агроінтекс» (код ЄДРПОУ 40296430 в тому числі договори (угоди, контракти) та додатки до них, додаткові угоди та додатки до них; накладні, у т.ч. податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, реєстри, у т.ч. виданих та отриманих податкових накладних; специфікації; рахунки та рахунки-фактури; акти, у т.ч. приймання-здачі (з додатками до них); заяви; документи бухгалтерського обліку, у т.ч. журнали ордери, відомості по рахункам та головні книги; документи, що підтверджують оплату, векселі, додатки, а також банківські документи; довіреності; журнали в`їзду-виїзду автотранспорту, інструктажів з техніки безпеки та охорони праці; документи складського обліку; комп`ютерна техніка та оргтехніка, на якій вони виготовлялись або могли виготовлятись, електронні носії інформації (сервери, USB флеш-накопичувачі, жорсткі диски, оптичні диски); засоби зв`язку (мобільні термінали та телефони, сім-карти); юридично-правові документи; печатки, штампи юридичних та фізичних осіб, кліше підписів фізичних осіб або відтиски, в тому числі суб`єктів підприємницької діяльності, задіяних в схемі ухилення від сплати податків, за період з 01.02.2016 року по день винесення ухвали.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_11 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_15 , слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали до 21 січня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1