Постанова

від 23.12.2016 по справі 641/9786/16-к

КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/2504/2016 Справа №641/9786/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2016 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участі прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

заявника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника дільниці ТОВ «Технолом» ОСОБА_5 про скасування арешту майна,-

ВСТАНОВИВ:

23 грудня 2016 року до суду надійшло клопотання начальника дільниці ТОВ «Технолом» ОСОБА_5 , в якому він просить скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Комінтернівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12016220540002447, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 213 КК України, повернути грошові кошти та майно вилучене 07.12.2016 в ході проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 8, м. Харків, а саме: грошові кошти, вилучені в пакеті поряд з письмовим столом купюрами номіналом:

-200 гривень 1755 шт на суму 351000 гривень;

-100 гривень 414 шт на суму 41400 гривень;

- 50 гривень 243 шт на суму 12150 гривень;

В сейфі:

- 200 гривень 549 шт на суму 109800 гривень;

- 100 гривень 216 шт на суму 21600 гривень;

- 500 гривень 423 шт на суму 211500 гривень;

- 50 гривень 623 шт на суму 31150 гривень;

- 100 доларів США серія KD 94374878 А;

- 20 гривень 35 шт на суму 700 гривень;

- 10 гривень 10 шт на суму 100 гривень;

- 5 гривень 16 шт на суму 80 гривень;

- 2 гривні 6 шт на суму 12 гривень;

-електронний пристрій для підрахунку коштів «BILLCOUNTER» model: 206 UV/MGs/n 2016050202000;

-ключі від навантажувача «FUCHS» д/н Т01674АХ, прес ножиць TAURUS» model: C873P.B4LE номер MF 3624, 2006 року випуску, та а/м «КРАЗ» д/н НОМЕР_1 .;

-Чорнові записи із сумами та зазначенням кількості тон металу на 5 аркушах;

-Технічний паспорт НОМЕР_2 на автомобіль ЗАЗ 968 м 1982 р.в. кузов НОМЕР_3 двигун НОМЕР_4 ;

-Видаткова накладна № 151959 від 22.11.2016 року та 5 чеків.

-Печатка ТОВ «ВКФ «Містраль № 40444653» - 2 шт, одна з яких під № 2.

-Заяви договори банківського рахунку з картками на імена:

-Сергій Кіндер № НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_6 № НОМЕР_6 ;

-Георгій Погорілий № НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_7 № НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_8 № НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_9 № НОМЕР_10 ;

-Чебан Олександр № НОМЕР_11 ;

-Неля Сергієнко № НОМЕР_12 ;

-Аркуші формату А 4 чисті, на яких проставлені відтиски печатки ТОВ «Технолом» - 61 шт.

-Аркуші формату А 4, де зверху зазначено ТОВ «Технолом», чисті, на яких проставлені відтиски печатки ТОВ «Технолом» - 13 шт.

-Акти приймання передачі чорних металів (вторинних), пусті з відтисками печатки ТОВ «ВКФ «Містраль» - 10 шт.

-Товарно транспортні накладні не заповнені з відтисками печатки ТОВ «ВКФ «Містраль» - 7 шт.

-Посвідчення про вибухобезпечність, хімічну, екологічну, пожежну та радіаційну безпечність металобрухту чорних металів, акти про походження брухту чорних металів та сертифікати якості, не заповнені але з відтисками печатки ТОВ «ВКФ «Містраль» - 9 шт.

-Трудова книжка на ім`я ОСОБА_10 № НОМЕР_13 ;

-Щоденник темно сірого кольору із рукописними записами з позначенням сум та дат;

-Акти приймання передачі чорних металів (вторинних) не заповнені, але з відтисками печатки ТОВ «ВКФ «Містраль» - 2 шт.

-Товарно транспортні накладні не заповнені, але з відтисками печатки ТОВ «ВКФ «Містраль» - 2 шт.

-Документи від ДП «Завод ім. В.О. Малишева» щодо поставки брухту металу на 6 арк.

-Відомості про вантаж на 7 арк.

-Синя папка з написом «Договорів Мвстраль2016» з документацією на 40 арк.

-Рукописні записи на аркушах формату А 4 із таблицями щодо ваги, видатків, призначення на 5 арк.

-Сіра папка з написом «АКТ Містраль» з документацією на 41 арк.

-Зелена папка з написом «сопров.докум.» з документацією на 6 арк.

-Вахтовий журнал машиніста крана, пустий, не заповнений.

-Журнал обліку та періодичних оглядів механізмів та агрегатів, які не підлягають реєстрації в органах держнаглядохоронпраці, не заповнений.

-Червона папка з документацією на 130 арк.

-Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці, не заповнений.

-Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки, не заповнений.

-Журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристроїв, не заповнений.

-Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, не заповнений.

-Інструкція по радіаційному контролю брухту і відходів чорних металів і їх сплавів, без підписів.

-Інструкції ТОВ «Технолом» без підписів на 132 арк.

-Рукописні записи із зазначенням сум на 9 арк.

-Копії документів на 21 арк.

-Чорна папка з документацією на 29 арк.

-Синя папка з документацією на 91 арк.

-Червона папка з документацією на 94 арк.

-Посвідчення навантажувача «FUCHSMHL350» № АХ 001941.

-Під столом виявлено системний блок ПК, з якого вилучено жорсткий диск «TOSHIBA» s/n 9F13178MRS6100C25 p/n 9F13178 s/n 5Н349Z5Н.

-Зі стіни від`єднаний та вилучений сервер (пристрій для запису та зберігання файлів відео спостереження) «CAMSTARDIGITALVIDEORECORDER» model: HCVR-5116Hs/n 14201504240060008.

-ноутбук чорного кольору «НР» 584029-251 s/n 2СЕ13813КВ, model: dv6-6b03er, із зарядним пристроєм.

-документацію ТОВ «Балкер», ТОВ «ВКФ «Містраль», ТОВ «Технолом» на 258 арк.

-Журнал з написом «ВАГОНЫ» із зазначенням ваги та інших даних.

-Журнал реєстрації довіреностей за 2016 рік.

В обґрунтування клопотання ОСОБА_5 посилався на те, що на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова від 06.12.2016 (№ провадження №1-кс/641/2394/2016, справа №641/9786/16-к), яка винесена у ході досудового розслідування кримінального провадження № 12016220540002447, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 213 КК України, 07.12.2016 проведено обшук за адресою: вул. Морозова, 8, м. Харків місце фактичного здійснення діяльності ТОВ «Технолом».

В ході обшуку було вилучене вищезазначене майно, на яке ухвалою слідчого судді від 19.12.2016 року накладено арешт.

Вказані кошти він зберігав безпосередньо на своєму робочому місці у зв`язку з тим, що за місцем мешкання у м. Харкові у нього є побоювання щодо їх схоронності, оскільки на цей час значно збільшились випадки крадіжок з помешкань. Вказані кошти ним зароблені протягом тривалого часу, частини з них надана родичами, оскільки найближчого часу він мав намір придбати нерухомість у м. Харкові.

Під час проведення обшуку він звертав увагу працівників правоохоронних органів на вказані обставини, однак вони їх залишили поза увагою.

Також під час обшуку було вилучено електронний пристрій для підрахунку коштів «BILLCOUNTER» model: 206 UV/MGs/n 2016050202000. Вказаний пристрій він нещодавно взяв у користування у знайомих у зв`язку з тим, що планував обміняти всі свої збереження з валюти гривні у дол. США з метою уникнення інфляції і хотів самостійно перевірити купюри ультрафіолетом за допомогою вказаного пристрою, щоб попередити можливі суперечності в банку на предмет несправжності деяких купюр під час їх вже безпосереднього обміну.

Крім того під час обшуку вилучено ключі від навантажувача «FUCHS» д/н НОМЕР_14 , прес ножиць TAURUS» model: C873P.B4LE номер MF 3624, 2006 року випуску, та а/м «КРАЗ» д/н НОМЕР_1 .

Навантажувач «FUCHS» д/н НОМЕР_14 та а/м «КРАЗ» д/н НОМЕР_1 на законних підставах використовуються ТОВ «Технолом» в її виробничих цілях.

Прес ножиці TAURUS» model: C873P.B4LE номер MF 3624, 2006 року випуску на цей час фактично не використовуються, оскільки ТОВ «Технолом» придбало вказану техніку в Італії і на даний момент відбувається лише налаштування вказаного обладнання у зв`язку зі складним технологічним процесом.

Тобто вищевказана техніка не має жодного відношення до діяльності ТОВ «Балкер», ТОВ «ВКФ Містраль».

Вилучені документи та речі використовуються в діяльності безпосередньо ТОВ «Технолом», документи, які стосуються ТОВ «Балкер», ТОВ «ВКФ «Містраль» залишені представниками вказаних організацій нещодавно, оскільки у вказаних організацій був намір поряд з територією по вул. Морозова, 8 у м. Харків, яку використовує ТОВ «Технолом» отримати дозвільні документи та обладнати окремо свій виробничий майданчик та здійснювати там свою діяльність.

Протягом 2016 року з представниками ТОВ «Балкер» та ТОВ «ВКФ «Містраль» була лише домовленість на предмет того, що ТОВ «Технолом» дає доступ проїзду вантажних автомобілів по земельній ділянці (вул. Морозова, 8, м. Харків ), яка використовуються на законних підставах (договір оренди) до залізничних колій з метою відвантаження їх речей та подальшого вже транспортування до місця призначення залізничним транспортом.

З урахуванням цього АТ «Українськазалізниця «Регіональнафілія «ПівденнаЗалізниця» і надано дані про відвантаження саме зі сторони ТОВ «Балкер» та ТОВ «ВКФ Містраль» металобрухту з території по вул. Морозова, 8 у м. Харкові.

Вказані обставини у подальшому і стали приводом для виникнення спірної ситуації, внаслідок якої безпідставно правоохоронними органами вилучено майно ТОВ «Технолом».

У судовому засіданні ОСОБА_5 клопотання підтримав в повному обсязі.

Прокурор, слідчий заперечували проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення ОСОБА_5 , слідчого, прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Ухвалою слідчого судді від 19 грудня 2016 року старшого слідчого СВ Слобідського відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , про арешт майна задоволено частково.

Накладено арешт на тимчасово вилучене під час обушку 07.12.2016 року на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер 6310136900:02:005:0100 площею 1,0868 га, та у нежитлових будівлях літ. «Ч/1-1» загальною площею 14,1 кв.м, літ. «Ц/1-1» загальною площею 32,8 кв.м за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 8, та на прилеглій території і спорудах, а саме на:

1.Грошові кошти, вилучені з пакету на підлозі, купюрами номіналом:

1)200 гривень 1755 шт на суму 351000 гривень;

2)100 гривень 414 шт на суму 41400 гривень;

3)50 гривень 243 шт на суму 12150 гривень;

4)Чорнові записи із сумами та зазначенням кількості тон металу на 5 аркушах;

5)Технічний паспорт АС № 202208 на автомобіль ЗАЗ 968 м 1982 р.в. кузов НОМЕР_3 двигун НОМЕР_4 ;

6)Видаткова накладна № 151959 від 22.11.2016 року та 5 чеків.

2.Грошові кошти, вилучені з сейфу, купюрами номіналом:

1)200 гривень 549 шт на суму 109800 гривень;

2)100 гривень 216 шт на суму 21600 гривень;

3)500 гривень 423 шт на суму 211500 гривень;

4)50 гривень 623 шт на суму 31150 гривень;

5)100 доларів США серія KD 94374878 А;

6)20 гривень 35 шт на суму 700 гривень;

7)10 гривень 10 шт на суму 100 гривень;

8)5 гривень 16 шт на суму 80 гривень;

9)2 гривні 6 шт на суму 12 гривень;

10)Заяви договори банківського рахунку з картками на імена:

-Сергій Кіндер № НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_6 № НОМЕР_6 ;

-Георгій Погорілий № НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_7 № НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_8 № НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_9 № НОМЕР_10 ;

-Чебан Олександр № НОМЕР_11 ;

-Неля Сергієнко № НОМЕР_12 ;

11)Аркуші формату А 4 чисті, на яких проставлені відтиски печатки ТОВ «Технолом» - 61 шт.

12)Аркуші формату А 4, де зверху зазначено ТОВ «Технолом», чисті, на яких проставлені відтиски печатки ТОВ «Технолом» - 13 шт.

13)Акти приймання передачі чорних металів (вторинних), пусті з відтисками печатки ТОВ «ВКФ «Містраль» - 10 шт.

14)Товарно транспортні накладні не заповнені з відтисками печатки ТОВ «ВКФ «Містраль» - 7 шт.

15)Посвідчення про вибухобезпечність, хімічну, екологічну, пожежну та радіаційну безпечність металобрухту чорних металів, акти про походження брухту чорних металів та сертифікати якості, не заповнені але з відтисками печатки ТОВ «ВКФ «Містраль» - 9 шт.

3. Документи, вилучені з ящиків письмового столу:

1)Щоденник темно сірого кольору із рукописними записами з позначенням сум та дат;

2)Акти приймання передачі чорних металів (вторинних) не заповнені, але з відтисками печатки ТОВ «ВКФ «Містраль» - 2 шт.

3)Товарно транспортні накладні не заповнені, але з відтисками печатки ТОВ «ВКФ «Містраль» - 2 шт.

4)Документи від ДП «Завод ім. В.О. Малишева» щодо поставки брухту металу на 6 арк.

5)Відомості про вантаж на 7 арк.

4.Документи, вилучені з шафи:

1)Синя папка з написом «Договорів Мвстраль2016» з документацією на 40 арк.

2)Рукописні записи на аркушах формату А 4 із таблицями щодо ваги, видатків, призначення на 5 арк.

3)Сіра папка з написом «АКТ Містраль» з документацією на 41 арк.

4)Зелена папка з написом «сопров.докум.» з документацією на 6 арк.

5)Вахтовий журнал машиніста крана, пустий, не заповнений.

6)Журнал обліку та періодичних оглядів механізмів та агрегатів, які не підлягають реєстрації в органах держнаглядохоронпраці, не заповнений.

7)Червона папка з документацією на 130 арк.

8)Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці, не заповнений.

9)Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки, не заповнений.

10)Журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристроїв, не заповнений.

11)Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, не заповнений.

12)Інструкція по радіаційному контролю брухту і відходів чорних металів і їх сплавів, без підписів.

13)Інструкції ТОВ «Технолом» без підписів на 132 арк.

14)Рукописні записи із зазначенням сум на 9 арк.

15)Копії документів на 21 арк.

16)Чорна папка з документацією на 29 арк.

17)Синя папка з документацією на 91 арк.

18)Червона папка з документацією на 94 арк.

19)Посвідчення навантажувача «FUCHS MHL350» № НОМЕР_15 .

5. Жорсткий диск «TOSHIBA» s/n 9F13178MRS6100C25 p/n 9F13178 s/n 5Н349Z5Н.

6.Сервер (пристрій для запису та зберігання файлів відео спостереження) «CAMSTAR DIGITAL VIDEO RECORDER» model: HCVR-5116H s/n 14201504240060008.

7.Ноутбук чорного кольору «НР» 584029-251 s/n 2СЕ13813КВ, model: dv6-6b03er, із зарядним пристроєм.

8.Документацію ТОВ «Балкер», ТОВ «ВКФ «Містраль», ТОВ «Технолом» на 258 арк.

9.Електронний пристрій для підрахунку коштів «BILL COUNTER» model: 206 UV/MG s/n 2016050202000.

10.Журнал з написом «ВАГОНЫ» із зазначенням ваги та інших даних.

11.Журнал реєстрації довіреностей за 2016 рік.

12.Ключі від навантажувача «FUCHS» д/н Т01674АХ, прес ножиць TAURUS» model: C873P.B4LE номер MF 3624, 2006 року випуску, та а/м «КРАЗ» д/н НОМЕР_1 .

В накладенні арешту на печатку ТОВ "ВКФ"Містраль № 40444653"-2 шт., одна з яких під №2 та трудову книжку на ім"я ОСОБА_10 № НОМЕР_13 , відмовити та повернути ТОВ "ВКФ "Містраль" та ОСОБА_10 відповідно.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статтіКримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Згідно зістаттею 174 КПК Українипідозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає за необхідне клопотання ОСОБА_5 задовольнити частково, скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді від 19 грудня 2016 року, а саме:

1.Грошові кошти, вилучені з пакету на підлозі, купюрами номіналом:

1)200 гривень 1755 шт на суму 351000 гривень;

2)100 гривень 414 шт на суму 41400 гривень;

3)50 гривень 243 шт на суму 12150 гривень;

4)Чорнові записи із сумами та зазначенням кількості тон металу на 5 аркушах;

5)Технічний паспорт АС № 202208 на автомобіль ЗАЗ 968 м 1982 р.в. кузов НОМЕР_3 двигун НОМЕР_4 ;

6)Видаткова накладна № 151959 від 22.11.2016 року та 5 чеків.

2.Грошові кошти, вилучені з сейфу, купюрами номіналом:

1)200 гривень 549 шт на суму 109800 гривень;

2)100 гривень 216 шт на суму 21600 гривень;

3)500 гривень 423 шт на суму 211500 гривень;

4)50 гривень 623 шт на суму 31150 гривень;

5)100 доларів США серія KD 94374878 А;

6)20 гривень 35 шт на суму 700 гривень;

7)10 гривень 10 шт на суму 100 гривень;

8)5 гривень 16 шт на суму 80 гривень;

9)2 гривні 6 шт на суму 12 гривень;

10)Заяви договори банківського рахунку з картками на імена:

-Сергій Кіндер № НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_6 № НОМЕР_6 ;

-Георгій Погорілий № НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_7 № НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_8 № НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_9 № НОМЕР_10 ;

-Чебан Олександр № НОМЕР_11 ;

-Неля Сергієнко № НОМЕР_12 ;

11)Аркуші формату А 4 чисті, на яких проставлені відтиски печатки ТОВ «Технолом» - 61 шт.

12)Аркуші формату А 4, де зверху зазначено ТОВ «Технолом», чисті, на яких проставлені відтиски печатки ТОВ «Технолом» - 13 шт.

13)Акти приймання передачі чорних металів (вторинних), пусті з відтисками печатки ТОВ «ВКФ «Містраль» - 10 шт.

14)Товарно транспортні накладні не заповнені з відтисками печатки ТОВ «ВКФ «Містраль» - 7 шт.

15)Посвідчення про вибухобезпечність, хімічну, екологічну, пожежну та радіаційну безпечність металобрухту чорних металів, акти про походження брухту чорних металів та сертифікати якості, не заповнені але з відтисками печатки ТОВ «ВКФ «Містраль» - 9 шт.

3. Документи, вилучені з ящиків письмового столу:

1)Щоденник темно сірого кольору із рукописними записами з позначенням сум та дат;

2)Акти приймання передачі чорних металів (вторинних) не заповнені, але з відтисками печатки ТОВ «ВКФ «Містраль» - 2 шт.

3)Товарно транспортні накладні не заповнені, але з відтисками печатки ТОВ «ВКФ «Містраль» - 2 шт.

4)Документи від ДП «Завод ім. В.О. Малишева» щодо поставки брухту металу на 6 арк.

5)Відомості про вантаж на 7 арк.

4.Документи, вилучені з шафи:

1)Синя папка з написом «Договорів Мвстраль2016» з документацією на 40 арк.

2)Рукописні записи на аркушах формату А 4 із таблицями щодо ваги, видатків, призначення на 5 арк.

3)Сіра папка з написом «АКТ Містраль» з документацією на 41 арк.

4)Зелена папка з написом «сопров.докум.» з документацією на 6 арк.

5)Вахтовий журнал машиніста крана, пустий, не заповнений.

6)Журнал обліку та періодичних оглядів механізмів та агрегатів, які не підлягають реєстрації в органах держнаглядохоронпраці, не заповнений.

7)Червона папка з документацією на 130 арк.

8)Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці, не заповнений.

9)Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки, не заповнений.

10)Журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристроїв, не заповнений.

11)Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, не заповнений.

12)Інструкція по радіаційному контролю брухту і відходів чорних металів і їх сплавів, без підписів.

13)Інструкції ТОВ «Технолом» без підписів на 132 арк.

14)Рукописні записи із зазначенням сум на 9 арк.

15)Копії документів на 21 арк.

16)Чорна папка з документацією на 29 арк.

17)Синя папка з документацією на 91 арк.

18)Червона папка з документацією на 94 арк.

19)Посвідчення навантажувача «FUCHS MHL350» № НОМЕР_15 .

5. Жорсткий диск «TOSHIBA» s/n 9F13178MRS6100C25 p/n 9F13178 s/n 5Н349Z5Н.

6.Сервер (пристрій для запису та зберігання файлів відео спостереження) «CAMSTAR DIGITAL VIDEO RECORDER» model: HCVR-5116H s/n 14201504240060008.

7.Ноутбук чорного кольору «НР» 584029-251 s/n 2СЕ13813КВ, model: dv6-6b03er, із зарядним пристроєм.

8.Документацію ТОВ «Балкер», ТОВ «ВКФ «Містраль», ТОВ «Технолом» на 258 арк.

9.Електронний пристрій для підрахунку коштів «BILL COUNTER» model: 206 UV/MG s/n 2016050202000.

10.Журнал з написом «ВАГОНЫ» із зазначенням ваги та інших даних.

11.Журнал реєстрації довіреностей за 2016 рік.

12.Ключі від навантажувача «FUCHS» д/н Т01674АХ, прес ножиць TAURUS» model: C873P.B4LE номер MF 3624, 2006 року випуску, та а/м «КРАЗ» д/н НОМЕР_1 , оскільки в подальшому накладенні арешту майна відпала потреба.

Щодо скасування арешту на печатку ТОВ "ВКФ"Містраль № 40444653"-2 шт., одна з яких під №2 та трудову книжку на ім"я ОСОБА_10 № НОМЕР_13 , то слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання в цій частині, оскільки на зазначене майно арешт не накладався.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170, 174 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника дільниці ТОВ «Технолом» ОСОБА_5 про скасування арешту майна задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Комінтернівського районного суду м.Харова від 19 грудня 2016 року на на тимчасово вилучене під час обушку 07.12.2016 року на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер 6310136900:02:005:0100 площею 1,0868 га, та у нежитлових будівлях літ. «Ч/1-1» загальною площею 14,1 кв.м, літ. «Ц/1-1» загальною площею 32,8 кв.м за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 8, та на прилеглій території і спорудах, а саме на:

1.Грошові кошти, вилучені з пакету на підлозі, купюрами номіналом:

1)200 гривень 1755 шт на суму 351000 гривень;

2)100 гривень 414 шт на суму 41400 гривень;

3)50 гривень 243 шт на суму 12150 гривень;

4)Чорнові записи із сумами та зазначенням кількості тон металу на 5 аркушах;

5)Технічний паспорт АС № 202208 на автомобіль ЗАЗ 968 м 1982 р.в. кузов НОМЕР_3 двигун НОМЕР_4 ;

6)Видаткова накладна № 151959 від 22.11.2016 року та 5 чеків.

2.Грошові кошти, вилучені з сейфу, купюрами номіналом:

1)200 гривень 549 шт на суму 109800 гривень;

2)100 гривень 216 шт на суму 21600 гривень;

3)500 гривень 423 шт на суму 211500 гривень;

4)50 гривень 623 шт на суму 31150 гривень;

5)100 доларів США серія KD 94374878 А;

6)20 гривень 35 шт на суму 700 гривень;

7)10 гривень 10 шт на суму 100 гривень;

8)5 гривень 16 шт на суму 80 гривень;

9)2 гривні 6 шт на суму 12 гривень;

10)Заяви договори банківського рахунку з картками на імена:

-Сергій Кіндер № НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_6 № НОМЕР_6 ;

-Георгій Погорілий № НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_7 № НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_8 № НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_9 № НОМЕР_10 ;

-Чебан Олександр № НОМЕР_11 ;

-Неля Сергієнко № НОМЕР_12 ;

11)Аркуші формату А 4 чисті, на яких проставлені відтиски печатки ТОВ «Технолом» - 61 шт.

12)Аркуші формату А 4, де зверху зазначено ТОВ «Технолом», чисті, на яких проставлені відтиски печатки ТОВ «Технолом» - 13 шт.

13)Акти приймання передачі чорних металів (вторинних), пусті з відтисками печатки ТОВ «ВКФ «Містраль» - 10 шт.

14)Товарно транспортні накладні не заповнені з відтисками печатки ТОВ «ВКФ «Містраль» - 7 шт.

15)Посвідчення про вибухобезпечність, хімічну, екологічну, пожежну та радіаційну безпечність металобрухту чорних металів, акти про походження брухту чорних металів та сертифікати якості, не заповнені але з відтисками печатки ТОВ «ВКФ «Містраль» - 9 шт.

3. Документи, вилучені з ящиків письмового столу:

1)Щоденник темно сірого кольору із рукописними записами з позначенням сум та дат;

2)Акти приймання передачі чорних металів (вторинних) не заповнені, але з відтисками печатки ТОВ «ВКФ «Містраль» - 2 шт.

3)Товарно транспортні накладні не заповнені, але з відтисками печатки ТОВ «ВКФ «Містраль» - 2 шт.

4)Документи від ДП «Завод ім. В.О. Малишева» щодо поставки брухту металу на 6 арк.

5)Відомості про вантаж на 7 арк.

4.Документи, вилучені з шафи:

1)Синя папка з написом «Договорів Мвстраль2016» з документацією на 40 арк.

2)Рукописні записи на аркушах формату А 4 із таблицями щодо ваги, видатків, призначення на 5 арк.

3)Сіра папка з написом «АКТ Містраль» з документацією на 41 арк.

4)Зелена папка з написом «сопров.докум.» з документацією на 6 арк.

5)Вахтовий журнал машиніста крана, пустий, не заповнений.

6)Журнал обліку та періодичних оглядів механізмів та агрегатів, які не підлягають реєстрації в органах держнаглядохоронпраці, не заповнений.

7)Червона папка з документацією на 130 арк.

8)Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці, не заповнений.

9)Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки, не заповнений.

10)Журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристроїв, не заповнений.

11)Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, не заповнений.

12)Інструкція по радіаційному контролю брухту і відходів чорних металів і їх сплавів, без підписів.

13)Інструкції ТОВ «Технолом» без підписів на 132 арк.

14)Рукописні записи із зазначенням сум на 9 арк.

15)Копії документів на 21 арк.

16)Чорна папка з документацією на 29 арк.

17)Синя папка з документацією на 91 арк.

18)Червона папка з документацією на 94 арк.

19)Посвідчення навантажувача «FUCHS MHL350» № НОМЕР_15 .

5. Жорсткий диск «TOSHIBA» s/n 9F13178MRS6100C25 p/n 9F13178 s/n 5Н349Z5Н.

6.Сервер (пристрій для запису та зберігання файлів відео спостереження) «CAMSTAR DIGITAL VIDEO RECORDER» model: HCVR-5116H s/n 14201504240060008.

7.Ноутбук чорного кольору «НР» 584029-251 s/n 2СЕ13813КВ, model: dv6-6b03er, із зарядним пристроєм.

8.Документацію ТОВ «Балкер», ТОВ «ВКФ «Містраль», ТОВ «Технолом» на 258 арк.

9.Електронний пристрій для підрахунку коштів «BILL COUNTER» model: 206 UV/MG s/n 2016050202000.

10.Журнал з написом «ВАГОНЫ» із зазначенням ваги та інших даних.

11.Журнал реєстрації довіреностей за 2016 рік.

Ключі від навантажувача «FUCHS» д/н Т01674АХ, прес ножиць TAURUS» model: C873P.B4LE номер MF 3624, 2006 року випуску, та а/м «КРАЗ» д/н НОМЕР_1 .

Зобов`язати старшого слідчого Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 повернути зазначене майно ТОВ «Технолом».

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1