Ухвала

від 08.11.2016 по справі 757/54730/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/54730/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшук, в обґрунтування якого зазначив наступне.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000002752 від 06.10.2016, за фактом розкрадання державних коштів службовими особами ДП «НЕК «Укренерго», ТОВ «Зв`язоктехсервіс» та ТОВ «Укрінформзв`язок» в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що учасник ТОВ «ЗВ`ЯЗОКТЕХСЕРВІС» (ідентифікаційний код 32829329, місцезнаходження: 04655, м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10-Г) ОСОБА_4 та службові особи вказаного Товариства, директор ОСОБА_5 і бухгалтер ОСОБА_6 , маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, діючи виключно з корисливих мотивів за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «УКРІНФОРМЗВ`ЯЗОК», протягом квітня 2016 року незаконно заволоділи грошовими коштами ТОВ «ЗВ`ЯЗОКТЕХСЕРВІС» на загальну суму 11700000,00 грн. за наступних обставин.

Крім цього було встановлено, що в подальшому кошти з рахунків ТОВ «УКРІНФОРМЗВ`ЯЗОК» повинні перерахуватись на рахунки фіктивних підприємств з метою подальшого переведення їх в готівку та послідуючою передачею їх службовим особам ДП «НЕК «Укренерго».

Також досудовим розслідуванням встановлено, що в приміщеннях, які займає або використовує ТОВ «Укрінформзв`язок», за адресою: м. Київ, Подільський р-н, вул. Кирилівська (Фрунзе), 69 (літ. В, Б, Р, Ж), можуть зберігатись документальні матеріали та відомості щодо передачі представниками ТОВ «Зв`язоктехсервіс» та ТОВ «Укрінформзв`язок» службовим особам ДП «НЕК «Укренерго» неправомірної вигоди, документи, чорнові записи, а також інші предмети та документи, які необхідні для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Згідно інформаційної довідки № 72390034 від 07.11.2016 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта нерухомого майна, власниками приміщень за адресою: м. Київ, Подільський р-н, вул. Кирилівська (Фрунзе), 69 (літ. В, Б, Р, Ж), є ПП «Торговий дім Галпідшипник» (код ЄДРПОУ 19170443), ПАТ «Банкомзв`язок» (код ЄДРПОУ 19353391), ОСОБА_7 .

Згідно відповіді Київського міського бюро технічної інвентаризації вихідний № 14028(И-2016) від 04.11.2016, за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська (Фрунзе), 69 (літ. В) проведена реєстрація права власності на будівлю спеціально-допоміжного обладнання пл. 5760,70 кв.м., за ВАТ «Банкомзв`язок».

Заслухавши думку слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку в приміщеннях, які використовує та займає ТОВ «Укрінформзв`язок» (код ЄДРПОУ 35197268), за адресою: м. Київ, Подільський р-н, вул. Кирилівська (Фрунзе), 69 (літ. В, Б, Р, Ж), з метою відшукання та вилучення відомостей про вчинення кримінального правопорушення, фактичні дані яких можуть мати доказове значення в кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів здобутих злочинним шляхом, матеріальних носіїв, на яких може знаходитися така інформація: комп`ютерна техніка, магнітні та електронні, цифрові носії інформації, засоби зв`язку, не підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання вказаних грошей без зазначення їх індивідуальних ознак. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справх Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 ,- задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42016000000002752 від 06.10.2016 на проведення обшуку в усіх приміщеннях, які використовує або займає ТОВ «Укрінформзв`язок» (код ЄДРПОУ 35197268) за адресою: м. Київ, Подільський р-н, вул. Кирилівська (Фрунзе), 69 (літ. В, Б, Р, Ж), з метою відшукання оригіналів та копій документів щодо взаємовідносин із ДП НЕК «Укренерго» та ТОВ «Зв`язоктехсервіс», а саме : договорів, додатків до договорів, актів прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, виконаних робіт, наданих послуг, платіжних доручень, видаткових та податкових накладних, сертифікатів якості на товари поставлені ДП НЕК «Укренерго», митних декларацій на вказані товари, переписки між ДП НЕК «Укренерго» та ТОВ «Зв`язоктехсервіс», між ТОВ «Укрінформзв`язок» та ТОВ «Зв`язоктехсервіс», книг наказів, договорів, книг та карток складського обліку, документів щодо оприбуткування товарно-матеріальних цінностей, які були поставлені на адресу ДП НЕК «Укренерго» та ТОВ «Зв`язоктехсервіс», документів щодо походження товарно-матеріальних цінностей поставлених на адресу ДП НЕК «Укренерго» (договорів, додатків до договорів, актів прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, видаткових та податкових накладних, сертифікатів якості, митних декларацій, тощо.), документів щодо взаємовідносин ТОВ «УКРІНФОРМЗВ`ЯЗОК» (код ЄДРПОУ 35197268) з підприємствами: ТОВ «Зв`язоктехсервіс», ТОВ «Будівельна компанія «Альтор» (код ЄДРПОУ 39140922), ТОВ «Апекстрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 40139962), ТОВ «Сієна Груп Логістік» (код ЄДРПОУ 40084484), ТОВ «Дервік Капітал» (код ЄДРПОУ 40221056), ТОВ «Марінсервіс» (код ЄДРПОУ 39982574) та іншими підприємствами, що мають ознаки фіктивності(договорів, додатків до договорів, актів прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, видаткових та податкових накладних, сертифікатів якості, митних декларацій, в тому числі договору підряду №1186/02-14/УИС від 03.02.2014, який укладено між ТОВ «ЗВ`ЯЗОКТЕХСЕРВІС» та ТОВ «УКРІНФОРМЗВ`ЯЗОК» тощо.), банківських документів щодо оформлення кредитів, депозитних рахунків, банківських скриньок на ім`я ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , а також за дорученням від них на ім`я інших осіб, банківських документів, які можуть підтверджувати факти незаконної конвертації коштів та подальшого їх отримання зазначеними особами, чорнових записів керівника ТОВ «Зв`язоктехсервіс» ОСОБА_5 та його дружини ОСОБА_9 , документальні матеріали та відомості щодо незаконної конвертації грошових коштів та послідуючої їх передачі представниками ТОВ «Зв`язоктехсервіс» та ТОВ «Укрінформзв`язок» службовим особам ДП «НЕК «Укренерго» у вигляді неправомірної вигоди, матеріальних носіїв, на яких може знаходитися така інформація: комп`ютерна техніка, магнітні та електронні, цифрові носії інформації, засоби зв`язку, чорнові записи, записні книги.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках

Примірник 1 - в матеріали кримінального провадження.

Примірник 2 виданий старшому слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1