Ухвала

від 15.12.2016 по справі 757/62457/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/62457/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

15 грудня 2016 року старший слідчий в ОВС 1 відділення слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майор юстиції ОСОБА_4 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з наведеним вище клопотанням.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22016101110000216, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.11.2016, за підозрою громадян України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 110-2, а також за підозрою громадянина України ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 та ч. 4 ст. 110-2 КК України, а також за фактом вчинення кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 та ч. 4 ст. 110-2, ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 14.08.2008 на території України зареєстроване та діє ТОВ «ЮНІОН ТРЕЙД ГРУП» (код ЄДРПОУ 36073775), одним з видів діяльності якого є торгівля продуктами харчування.

22.12.2014 на підставі рішення Загальних зборів Учасників ТОВ «ЮНІОН ТРЕЙД ГРУП» та відповідного наказу на посаду директора зазначеного підприємства призначено громадянку України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий вказує, що ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ «ЮНІОН ТРЕЙД ГРУП», та фактично керуючи господарською діяльністю ТОВ «АЛЬТРЕЙД», з червня до кінця грудня 2015 року та у серпні 2016 року, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи при цьому, що ЛНР є терористичною організацією та має відповідні незаконно створені органи управління, які мають на меті насильницьку зміну меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України, а саме шляхом незаконного відокремлення від України території окремих районів та населених пунктів Луганської області, з метою забезпечення економічної складової діяльності вказаних незаконних органів управління терористичної організації «ЛНР» та подальшого надходження грошових коштів від такої діяльності, у вигляді податків та зборів до незаконно створених органів даної терористичної організації, а також достовірно знаючи, що на даній окупованій території органи державної влади тимчасово не здійснюють повноваження, передбачені законодавством України, в порушення Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів) через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей, затвердженого Наказом Першого заступника керівника Антитерористичного центру при СБ України (керівника Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей) №415ог від 12.06.2015, а також в порушення Постанови Кабінету Міністрів України «Про обмеження поставок окремих товарів (робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію» №1035 від 16.12.2015, здійснила фактичне постачання товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 58947679 (п`ятдесят вісім мільйонів дев`ятсот сорок сім тисяч шістсот сімдесят дев`ять) гривень 03 коп., що є особливо великим розміром, які, згідно зазначених вище вантажних митних декларацій нібито поставлялися на адресу одержувача: ООО «NIBELA AZ» (Азербайджанська Республіка, с.Забрат, вул. А. Визирова, 17), на тимчасово окуповану територію Луганської області з метою забезпечення функціонування незаконно створених органів державної влади ЛНР та потреб осіб, які здійснюють та підтримують вищевказані дії з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституціє України.

У зв`язку із реалізацією вказаної протиправної схеми, зазначені вище товариства формують від`ємне значення податкового кредиту з податку на додану вартість, в результаті чого посадовими особами вказаних підприємств незаконно отримано більше 260000000 грн. бюджетного відшкодування.

В подальшому вказані грошові кошти, в якості поворотної фінансової допомоги, перераховуються на розрахункові рахунки ТОВ «УКРСПЕЦМЕТ» (код ЄДРПОУ 30695140), яке у свою чергу, здійснює повернення вказаної фінансової допомоги шляхом поставки на адресу ТОВ «ЮНІОН ТРЕЙД ГРУП» (код ЄДРПОУ 36073775) виготовленої металопродукції. В свою чергу, вказана металопродукція, реалізується за готівкові кошти на адреси будівельних супермаркетів «ЕПІЦЕНТР», «НОВА ЛІНІЯ», а також підприємствам промислової галузі.

Крім того, встановлено, що використовуючи в зазначеній протиправній схемі наступні суб`єкти господарювання: ПП «РЕСУРСІНВЕСТ-1» (код ЄДРПОУ 31606967), ПП «ЕНІКОМ» (код ЄДРПОУ 25634348), ПП «ПОЛІМЕТ» (код ЄДРПОУ 32912448), ПП «ПРОФІЛЬНІ СИСТЕМИ» (код ЄДРПОУ 33297153), здійснюється закупівля металобрухту, який в подальшому поставляється на адресу ТОВ «УКРСПЕЦМЕТ» (код ЄДРПОУ 30695140) для виробничих потреб.

14.12.2016, у зв`язку із врятуванням майна, проведено обшук у нежилих приміщеннях діяльності ПП «РЕСУРСІНВЕСТ-1» (код ЄДРПОУ 25634348), за адресою: АДРЕСА_1 , які складаються із: нежилих будівель (літера «Б») - загальною площею 506,1 кв.м., літера «В» - загальною площею 85,4 кв.м., літера «Г» - загальною площею 616,3 кв.м., нежилої будівлі (літера «А»), площею 217.6, власником яких є ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ; нежилих будівель: літ. 4А, 4Б, 4В, 4Г, 4Д, 4Е, Я, що належать ТОВ «ФІРМА «ВОЛОДАР-РОЗ» (код ЄДРПОУ 21701113); нежилих будівель, площею 297.9 кв.м., що належить ТОВ «СПРІНКЛЕР» (код ЄДРПОУ: 40719638); виробничого комплексу, площею 37093.3 кв. м., 25/1000 якого перебуває у власності ПП «Будівництво, реконструкція і суспільство» (код ЄДРПОУ 19241640); нежитлових приміщень заг. площею - 3936,0 кв. м., площею 3936 кв.м., 99/1000 частки якої перебуває у власності ТОВ «БІЗНЕС АКТИВ ЛТД» (код ЄДРПОУ 35289809), 23/1000 нежитлового приміщення площею 790.4 кв.м., 23/1000 частки якого належить ТОВ «БІЗНЕС АКТИВ ЛТД» (код ЄДРПОУ: 35289809), під час якого виявлено та вилучено наступні речі та документи, що мають значення для даного кримінального провадження:

1.Копія рішення про призначення директора від 01.10.2001 р., на 1 арк.

2.Копія свідоцтва № 37574021 про реєстрацію платника податку на додану вартість, на 1 арк.

3.Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серія А00 № 029772, на 1 арк.

4.Копія статут приватного підприємства «Ресурсінвест-1», на 8 арк.

5.Копія ліцензії Міністерства промислової політики України серія АБ № 111065, у 4 екземплярах

6.Товарно-транспортна накладна № 0000000038 від 12.10.2016 р., в 2 екземплярах, на 1 арк. кожен

7.Товарно-транспортна накладна № 0000000025 від 30.11.2016 р., в 2 екземплярах, на 1 арк. кожен

8.Товарно-транспортна накладна № 0000000194 від 15.11.2016 р., в 1 екземплярі, на 1 арк.

9.Товарно-транспортна накладна № 0000000174 від 04.10.2016 р., в 2 екземплярах, на 1 арк. кожен

10.Товарно-транспортна накладна № 0000000173 від 13.09.2016 р., в 2 екземплярах, на 1 арк. кожен

11.Товарно-транспортна накладна № 0000000156 від 03.11.2016 р., в 2 екземплярах, на 1 арк. кожен

12.Товарно-транспортна накладна № 0000000042 від 24.10.2016 р., в 2 екземплярах, на 1 арк. кожен

13.Товарно-транспортна накладна № 0000000104 від 11.10.2016 р., в 2 екземплярах, на 1 арк. кожен

14.Товарно-транспортна накладна № 0000000110 від 02.11.2016 р., в 2 екземплярах, на 1 арк. кожен

15.Товарно-транспортна накладна № 0000000109 від 02.11.2016 р., в 2 екземплярах, на 1 арк. кожен

16.Товарно-транспортна накладна № 0000000043 від 02.11.2016 р., в 2 екземплярах, на 1 арк. кожен

17.Товарно-транспортна накладна № 0000000113 від 07.11.2016 р., в 2 екземплярах, на 1 арк. кожен

18.Товарно-транспортна накладна № 0000000195 від 17.11.2016 р., в 2 екземплярах, на 1 арк. кожен

19.Товарно-транспортна накладна № 0000000016 від 10.10.2016 р., в 2 екземплярах, на 1 арк. кожен

20.Товарно-транспортна накладна № 0000000153 від 25.10.2016 р., в 2 екземплярах, на 1 арк. кожен

21.Товарно-транспортна накладна № 0000000164 від 05.12.2016 р., в 2 екземплярах, на 1 арк. кожен

22.Товарно-транспортна накладна № 0000000200 від 25.11.2016 р., в 2 екземплярах, на 1 арк. кожен

23.Товарно-транспортна накладна № 0000000165 від 05.12.2016 р., в 2 екземплярах, на 1 арк. кожен

24.Товарно-транспортна накладна № 0000000212 від 06.12.2016 р., в 2 екземплярах, на 1 арк. кожен

25.Товарно-транспортна накладна № 0000000197 від 17.10.2016 р., в 2 екземплярах, на 1 арк. кожен

26.Товарно-транспортна накладна № 0000000198 від 24.10.2016 р., в 2 екземплярах, на 1 арк. кожен

27.Видатковий касовий ордер від 20.10.2016 р., на 1 арк.

28.Видатковий касовий ордер від 21.11.2016 р., на 1 арк.

29.Відомість про виплату грошей № ВЗП-000028 за листопад 2016 р., на 1 арк.

30.Документ з написом «Вставний аркуш до додатка № ВЗП-000023», на 1 арк.

31.Видатковий касовий ордер від 07.12.2016 р., на 1 арк.

32.Системний блок чорного кольору з написом на передній частині панелі «LOGIC POWER»

33.Канцелярська книга синього кольору з зображенням синіх квітів та написом на фронтальній стороні «BUROMAX Максимум якісної канцелярії» в якій містяться рукописні записи

34.Канцелярська книга синього-жовтно-зеленого кольорів з зображенням квіткового поля та написом на фронтальній стороні «BUROMAX Максимум якісної канцелярії» в якій містяться рукописні записи.

Дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Так, згідно ч.1ст.234 КПК України,обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Відповідно до ч.3ст.233 КПК України, слідчий має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних, зокрема, із врятуванням майна, та зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогамистатті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Метою обшуку є виявлення та фіксація відомостей про обставини кримінального правопорушення, виявлення знарядь та засобів вчинення кримінального правопорушення, майна, набутого в результаті їх вчинення.

Матеріали провадження дають можливість вважати, що були вчинені кримінальні правопорушення; а встановлені мета та підстави обшуку свідчать, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим доведені підстави, які вказані в п.п. 1-4 ч.5ст. 234 КПК України.

Крім того, згідно вимог ч.3ст. 233 КПК Українислідчий суддя перевіряє чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Суду надані дані про внесення відомостей про вказане правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, протокол невідкладного обшуку, в ході якого було виявлено та вилучено речі та документи, які мають значення у кримінальному провадження.

В даному випадку, слідчий суддя вважає, що були підстави, які передбачені ч.3ст. 233, 234 КПК України, та надають право слідчому та прокурору до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи, а саме, що обшук був проведений у невідкладному випадку пов`язаному із врятуванням майна, а слідчий за погодженням із прокурором невідкладно звернувсь до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 233, 234, 235, 309 КПКУкраїни, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №22016101110000216, на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях діяльності ПП «РЕСУРСІНВЕСТ-1» (код ЄДРПОУ 25634348), за адресою: м. Київ, вул. Зрошувальна, буд. 15, які складаються із: нежилих будівель (літера «Б») - загальною площею 506,1 кв.м., літера «В» - загальною площею 85,4 кв.м., літера «Г» - загальною площею 616,3 кв.м., нежилої будівлі (літера «А»), площею 217.6, власником яких є ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ; нежилих будівель: літ. 4А, 4Б, 4В, 4Г, 4Д, 4Е, Я, що належать ТОВ «ФІРМА «ВОЛОДАР-РОЗ» (код ЄДРПОУ 21701113); нежилих будівель, площею 297.9 кв.м., що належить ТОВ «СПРІНКЛЕР» (код ЄДРПОУ: 40719638); виробничого комплексу, площею 37093.3 кв. м., 25/1000 якого перебуває у власності ПП «Будівництво, реконструкція і суспільство» (код ЄДРПОУ 19241640); нежитлових приміщень заг. площею - 3936,0 кв. м., площею 3936 кв.м., 99/1000 частки якої перебуває у власності ТОВ «БІЗНЕС АКТИВ ЛТД» (код ЄДРПОУ 35289809), 23/1000 нежитлового приміщення площею 790.4 кв.м., 23/1000 частки якого належить ТОВ «БІЗНЕС АКТИВ ЛТД» (код ЄДРПОУ: 35289809), з метою виявлення та вилучення таких зазначених в протоколі обшуку від 14.12.2016 речей та документів:

1.Копії рішення про призначення директора від 01.10.2001 р., на 1 арк.

2.Копії свідоцтва № 37574021 про реєстрацію платника податку на додану вартість, на 1 арк.

3.Копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серія А00 № 029772, на 1 арк.

4.Копії статуту приватного підприємства «Ресурсінвест-1», на 8 арк.

5.Копії ліцензії Міністерства промислової політики України серія АБ № 111065, у 4 екземплярах

6.Товарно-транспортної накладної № 0000000038 від 12.10.2016 р., в 2 екземплярах, на 1 арк. кожен

7.Товарно-транспортної накладної № 0000000025 від 30.11.2016 р., в 2 екземплярах, на 1 арк. кожен

8.Товарно-транспортної накладної № 0000000194 від 15.11.2016 р., в 1 екземплярі, на 1 арк.

9.Товарно-транспортної накладної № 0000000174 від 04.10.2016 р., в 2 екземплярах, на 1 арк. кожен

10.Товарно-транспортної накладної № 0000000173 від 13.09.2016 р., в 2 екземплярах, на 1 арк. кожен

11.Товарно-транспортної накладної № 0000000156 від 03.11.2016 р., в 2 екземплярах, на 1 арк. кожен

12.Товарно-транспортної накладної № 0000000042 від 24.10.2016 р., в 2 екземплярах, на 1 арк. кожен

13.Товарно-транспортної накладної № 0000000104 від 11.10.2016 р., в 2 екземплярах, на 1 арк. кожен

14.Товарно-транспортної накладної № 0000000110 від 02.11.2016 р., в 2 екземплярах, на 1 арк. кожен

15.Товарно-транспортної накладної № 0000000109 від 02.11.2016 р., в 2 екземплярах, на 1 арк. кожен

16.Товарно-транспортної накладної № 0000000043 від 02.11.2016 р., в 2 екземплярах, на 1 арк. кожен

17.Товарно-транспортної накладної № 0000000113 від 07.11.2016 р., в 2 екземплярах, на 1 арк. кожен

18.Товарно-транспортної накладної № 0000000195 від 17.11.2016 р., в 2 екземплярах, на 1 арк. кожен

19.Товарно-транспортної накладної № 0000000016 від 10.10.2016 р., в 2 екземплярах, на 1 арк. кожен

20.Товарно-транспортної накладної № 0000000153 від 25.10.2016 р., в 2 екземплярах, на 1 арк. кожен

21.Товарно-транспортної накладної № 0000000164 від 05.12.2016 р., в 2 екземплярах, на 1 арк. кожен

22.Товарно-транспортної накладної № 0000000200 від 25.11.2016 р., в 2 екземплярах, на 1 арк. кожен

23.Товарно-транспортної накладної № 0000000165 від 05.12.2016 р., в 2 екземплярах, на 1 арк. кожен

24.Товарно-транспортної накладної № 0000000212 від 06.12.2016 р., в 2 екземплярах, на 1 арк. кожен

25.Товарно-транспортної накладної № 0000000197 від 17.10.2016 р., в 2 екземплярах, на 1 арк. кожен

26.Товарно-транспортної накладної № 0000000198 від 24.10.2016 р., в 2 екземплярах, на 1 арк. кожен

27.Видаткового касового ордеру від 20.10.2016 р., на 1 арк.

28.Видаткового касового ордеру від 21.11.2016 р., на 1 арк.

29.Відомості про виплату грошей № ВЗП-000028 за листопад 2016 р., на 1 арк.

30.Документу з написом «Вставний аркуш до додатка № ВЗП-000023», на 1 арк.

31.Видаткового касового ордеру від 07.12.2016 р., на 1 арк.

32.Системного блоку чорного кольору з написом на передній частині панелі «LOGIC POWER»

33.Канцелярської книги синього кольору з зображенням синіх квітів та написом на фронтальній стороні «BUROMAX Максимум якісної канцелярії» в якій містяться рукописні записи

34.Канцелярської книги синього-жовтно-зеленого кольорів з зображенням квіткового поля та написом на фронтальній стороні «BUROMAX Максимум якісної канцелярії» в якій містяться рукописні записи

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1