Ухвала

від 31.08.2016 по справі 200/14858/16-к

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

31.08.16

У Х В А Л А Справа № 200/14858/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/8271/15

31 серпня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду у м.Дніпропетровську клопотання слідчого ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №32016041640000012 від 04.03.16 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП «Трансагро-Збут» (код 36607970), юридична адреса: м. Кривий Ріг, Саксаганський район, вул. Телевізійна буд. 2А, в період з 01.03.2013 року по 31.12.2015 року складали та вносили до офіційних документів завідомо неправдиві відомості по безтоварним взаємовідносинам з підприємствами, які мають ознаки фіктивності: ТОВ «Укр Пром Груп» (код 39533158), ТОВ «Укртес» (код 39465660), ТОВ «Алькор-2012» (код 38503007), ТОВ «Атарі Плюс» (код 39741073), ТОВ «Бізнес-Різон Груп» (код 38957678), ТОВ «Дейтвуд» (код 39424560), ТОВ «Компанія Пром-Трейдінг» (код 38604877), ТОВ «Терра-Сервис» (код 37430064), ТОВ «Фактортрейд» (код 38779677), тим самим в порушення п. 185.1 ст. 185, 198.1, п.198.2, п.198.3, п.198.6, ст.198 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI (із змінами та доповненнями) зависили податковий кредит з податку на додану вартість у 2013-2015р. на суму 3121527,03 грн., чим заподіяли державі збитки у особливо великих розмірах.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_3 з невстановленими особами, перебуваючи

на території Дніпропетровської області у період 2015 року створили та придбали, шляхом перереєстрації

на підставну особу ТОВ «Укр Пром Груп» (код 39533158), реквізити та рахунки якого використовують

по теперішній час для прикриття незаконної діяльності, що полягає у безпідставному переведені безготівкових коштів у готівку та наданні послуг по незаконному формуванню сум у складі податкового кредиту по податку на додану вартість, чим заподіяли велику матеріальну шкоду державі.

Подальшим розслідуванням встановлено, що до незаконної діяльності ТОВ «Укр Пром Груп»

(код 39533158), ТОВ «Укртес» (код 39465660), ТОВ «Алькор-2012» (код 38503007), ТОВ «Атарі Плюс»

(код 39741073), ТОВ «Бізнес-Різон Груп» (код 38957678), ТОВ «Дейтвуд» (код 39424560), ТОВ «Компанія Пром-Трейдінг» (код 38604877), ТОВ «Терра-Сервис» (код 37430064), ТОВ «Фактортрейд» (код 38779677) мають відношення ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які без дійсного наміру здійснювати діяльність, пов`язану з виробництвом та продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням та наданням робіт

та послуг використовуючи реквізити та печатки придбаних і перереєстрованих ними фірм на «підставних» осіб, здійснювали та в теперішній час продовжують здійснювати операції з незаконного переведення безготівкових грошових коштів, перерахованих з поточних рахунків різних підприємств через поточні рахунки підконтрольних «фіктивних» суб`єктів господарської діяльності, в готівкові кошти.

Вказані особи використовуючи реквізити та банківські рахунки підконтрольних «фіктивних» суб`єктів господарської діяльності, зазначені особи документально оформляли неіснуючі операції на отримання товарно-матеріальних цінностей, робіт і послуг, після чого дані документи використовувалися різними суб`єктами господарської діяльності для відображення в бухгалтерському та податковому обліку, з метою незаконного формування податкового кредиту та ухилення від сплати податків.

Відповідно до відомостей ОУ ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області засновник ПП «Трансагро-Збут» (код 36607970) ОСОБА_8 фактично мешкає за адресою:

АДРЕСА_1 .

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, потрібні документи первинної господарської діяльності ПП «Трансагро-Збут» (код 36607970), ТОВ «Укр Пром Груп»

(код 39533158), ТОВ «Укртес» (код 39465660), ТОВ «Алькор-2012» (код 38503007), ТОВ «Атарі Плюс»

(код 39741073), ТОВ «Бізнес-Різон Груп» (код 38957678), ТОВ «Дейтвуд» (код 39424560), ТОВ «Компанія Пром-Трейдінг» (код 38604877), ТОВ «Терра-Сервис» (код 37430064), ТОВ «Фактортрейд» (код 38779677),

які необхідні для встановлення реальності фінансово-господарських операцій за взаємовідносинами

із вказаними підприємствами.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Реєстраційної служби Дніпропетровського управління юстиції Дніпропетровської області право власності на нежитлове приміщення за адресою: : АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_9 , форма власності - приватна.

В судовому засіданні слідчій клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування та дослідивши надані

до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню з наведених у ньому доводів, оскільки є підстави вважати, що за вказаною адресою знаходяться речі, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Дозволити слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи ( ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ) обшук у нежитловому приміщенні за адресою:

АДРЕСА_2 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_9 , де фактично мешкає засновник ПП «Трансагро-Збут»

(код 36607970) ОСОБА_8 , з метою виявлення і вилучення документів і предметів,

що свідчать про фінансово-господарську діяльність ПП «Трансагро-Збут» (код 36607970) з контрагентами:

ТОВ «Укр Пром Груп» (код 39533158), ТОВ «Укртес» (код 39465660), ТОВ «Алькор-2012» (код 38503007), ТОВ «Атарі Плюс» (код 39741073), ТОВ «Бізнес-Різон Груп» (код 38957678), ТОВ «Дейтвуд» (код 39424560), ТОВ «Компанія Пром-Трейдінг» (код 38604877), ТОВ «Терра-Сервис» (код 37430064), ТОВ «Фактортрейд» (код 38779677), а саме: первинні фінансово-господарські документи, документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, системні блоки та інша комп`ютерна техніка, електронні, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії.

Строк дії ухвали до 30 вересня 2016р.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_17