Ухвала

від 18.11.2016 по справі 757/56996/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56996/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшук, в обґрунтування якого зазначив наступне.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 32015100000000248, зареєстрованому 02.10.2015 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактами зловживання службовими особами ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350) своїм службовим становищем та зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), фіктивного підприємництва, порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності, доведення банку до неплатоспроможності за частинами 2,5 ст. 191, частинами 2,3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 220-1, ч. 1 ст. 218-1 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою зі службовими особами та працівниками ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350) та інших банківських установ, з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переказу безготівкових грошових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документального оформлення безтоварних операцій, створили, придбали та організували діяльність на території м. Києва, Дніпропетровської області та в інших невстановлених досудових слідством місцях, ряд суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб), які зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які фактично реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

Так, на рахунки певних підприємств, відкритих у ПАТ «АКБ «Конкорд» та інших банківських установах, співучасниками злочинів було організовано надходження безготівкових грошових коштів від вітчизняних суб`єктів підприємницької діяльності, які мали намір ухилитися від сплати податків, а також організовано надходження державних коштів від державних підприємств, з метою їх незаконного переведення в готівку та розкрадання.

У подальшому, отримані внаслідок протиправної діяльності кошти видаються посадовим особам або представникам підприємств-замовників протиправних послуг. При цьому, з метою уникнення інтересу до діяльності протиправної схеми з боку представників контролюючих та правоохоронних органів, організаторами протиправного фінансового механізму з метою незаконного формування податкового кредиту для підконтрольних ФСГД, за попередньою змовою з службовими особами реальнодіючих підприємств, у податковій та бухгалтерській звітності відображається за підробленими документами придбання підконтрольними підприємствами товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг). Фактично реалізація ТМЦ (робіт, послуг) здійснюється службовими особами реальнодіючих підприємств в оптово-роздрібній мережі за готівковий розрахунок по значно завищеній вартості без відображення у податковій та бухгалтерській звітності. Отримані від реалізації невраховані готівкові грошові кошти за відсотково-грошову винагороду від отриманої на банківські рахунки суми передаються представникам «конвертаційного» центру.

Правова кваліфікація злочинів: частини 2,5 ст. 191, частини 2,3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 220-1, ч. 1 ст. 218-1 КК України.

У ході досудового розслідування за оперативними даними ГУ БКОЗ СБ України встановлено, що оригінали документів та комп`ютерна техніка, які мають значення речових доказів в кримінальному провадженні, знаходяться у приміщенні ПАТ «АКБ «КОНКОРД» за адресою: м. Дніпро, площа Троїцька (Червона), буд. 2.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 65856290 від 15.08.2016, нежитлові будівлі за адресою: м. Дніпро, площа Троїцька (Червона), буд. 2 належать на праві приватної власності ОСОБА_5 та АБ «Брокбізнесбанк».

У зв`язку з викладеним, слідству необхідно провести обшук зазначених нежитлових приміщень, оскільки застосування інших процесуальних засобів збору доказів потягне їх знищення або приховування.

Підставами проведення обшуку в нежитловому приміщенні, де фактично знаходиться та здійснює свою діяльність ПАТ «АКБ «КОНКОРД» є наявність сукупності здобутих доказів.

Заслухавши думку слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку в нежитловому приміщенні, де фактично знаходиться та здійснює свою діяльність ПАТ «АКБ «КОНКОРД», яке знаходиться за адресою м. Дніпро, площа Троїцька (Червона), буд. 2 з метою відшукання та вилучення відомостей про вчинення кримінального правопорушення, фактичні дані яких можуть мати доказове значення в кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів здобутих злочинним шляхом не підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання вказаних грошей без зазначення їх індивідуальних ознак. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 ,- задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №32015100000000248 на проведення обшуку нежитлових приміщень та господарських споруд (підвалів, веранд, тамбурів, нежитлових прибудов) розташованих за адресою: АДРЕСА_1 які на праві приватної власності належать ОСОБА_5 та АБ «Брокбізнесбанк» де фактично знаходиться та здійснює свою діяльність ПАТ «АКБ «КОНКОРД» МФО 307350, у тому числі індивідуальних банківських сейфів, відкритих на ім`я зазначених юридичних осіб: ТОВ «КРАЙСЛІН» (КОД ЄДРПОУ 40166582), ТОВ «КАРТКАПІТАЛ» (КОД ЄДРПОУ 40048142), ТОВ «ОКСІ-ЛАЙФ» (КОД ЄДРПОУ 40051108), ТОВ «ПРОМ БУД СВІТ» (КОД ЄДРПОУ 40262993), ТОВ «ГОЛД ПРЕЗЕНТ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40238489), ТОВ «САЙЛАР» (КОД ЄДРПОУ 40404584), ТОВ «ПРАКТИК УНІВЕРСАЛ» (КОД ЄДРПОУ 40077147), ТОВ «НОРДЛАЙФ» (КОД ЄДРПОУ 40412443), ТОВ «СЕТРОУ» (КОД ЄДРПОУ 40404563), ТОВ «БІЗНЕС ТРЕЙД ІМПЕРІАЛ» (КОД ЄДРПОУ 40393337), ТОВ «ВАЙЗАРД» (КОД ЄДРПОУ 40404558), ТОВ «БЛЮ ДЖЕКЕТС» (КОД ЄДРПОУ 40392600), ТОВ «РАЙВЕН» (КОД ЄДРПОУ 40406555), ТОВ «ДІ.ЕЙ.ДІ ГРУП» (КОД ЄДРПОУ 40301445), ТОВ «БОНАПАРТ-АРТ» (КОД ЄДРПОУ 40169976), ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА «ВЕСТ» (КОД ЄДРПОУ 40401777), ТОВ «КОЛЬТ ФІНАНС» (КОД ЄДРПОУ 40169777), ПП «КОЛО - ІМПЕКС» (КОД ЄДРПОУ 34688104), ТОВ «ТІН ІМПЕКС» (КОД ЄДРПОУ 30190273), ТОВ «НЕБІРУ» (КОД ЄДРПОУ 32524723), ТОВ «УОЛІС» (КОД ЄДРПОУ 39276306), ТОВ «СІТІ - АЛЬЯНС» (КОД ЄДРПОУ 39474564), ТОВ «СІСТЕМ ЕНЕРДЖІ КОРПОРЕЙШЕН» (КОД ЄДРПОУ 39371760), ТОВ «ІМПОРТ КОМПАНІ ЛТД» (КОД ЄДРПОУ 37873152), ТОВ «ВЕРЗЕН ЛТД» (КОД ЄДРПОУ 39450700), ТОВ «ГРЕДЕЛІС - СХІД» (КОД ЄДРПОУ 39393040), ТОВ «ГРЕДЕЛІС» (КОД ЄДРПОУ 38896152), ТОВ «КОНКОРД-ТРАНС» (КОД ЄДРПОУ 38343643), ТОВ «КОНТУР- МЕТ» (КОД ЄДРПОУ 31484533), ТОВ «САН БІ УКРАЇНА» (КОД ЄДРПОУ 33020893), ТОВ «СІ ЕН ЕЛЬ І ПАРТНЕРИ» (КОД ЄДРПОУ 34881972), ТОВ «УКРПОЛІМЕТАЛИ» (КОД ЄДРПОУ 25639720), ДП «ЕЛЬТОН-ДНІПРО» (КОД ЄДРПОУ 30434387), ТОВ «ВІВАРО» (КОД ЄДРПОУ 40289575), ТОВ «ВО «ЕКОХІМ» (КОД ЄДРПОУ 38563113), ТОВ «ЕКОДВІЖ ТРЕЙД КОМПАНІ» (КОД ЄДРПОУ 40347626), ТОВ «КИТАЙКА» (КОД ЄДРПОУ 40192429), ТОВ «ЛАН» (КОД ЄДРПОУ 30847388), ТОВ «СТОЛИЦЯ-ВК» (КОД ЄДРПОУ 33635015), ТОВ «ТОЧКА ОПОРИ УКРАЇНА» (КОД ЄДРПОУ 37269407), ТОВ «ТУРИСТИЧНИЙ ЛІДЕР» (КОД ЄДРПОУ 33783144), ТОВ «ФК «КОНКОРД» (КОД ЄДРПОУ 40148872), ТОВ «СОФІТУМ-ЄВРО ГРУП» (ЄДРПОУ 39996770), ТОВ «ЛОУРЕНЦ ПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 40635857), ТОВ «ЕНЕРГО-БУД ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 39989339), ТОВ «БОНУС ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40023353), ТОВ «БЕРІСТ» (ЄДРПОУ 39368695), ТОВ «ЛЮКС-ВІКІНГ ЛТД» (ЄДРПОУ 40204973), ТОВ «РІВЕРІ» (ЄДРПОУ 40442153), ТОВ «ТД ДИВАН» (ЄДРПОУ 40205055), ТОВ «ПРОМІНЬ-ТОРГ» (ЄДРПОУ 39470250), ТОВ «РЕГІОН СОЛЮШНС» (ЄДРПОУ 39881757), ТОВ «ВЕЛТО ГРУП» (ЄДРПОУ 39864396), ТОВ «ТГ ЕВРАЗХОЛДІНГ» (ЄДРПОУ 40106848), ТОВ «МАКСИМУМ ПРАЙМ» (ЄДРПОУ 39485864), ТОВ «ЕКТОЗ» (ЄДРПОУ 40332358), ТОВ «ІНТЕР-БУД-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39119445), ТОВ «ЛАВІОН» (ЄДРПОУ 39730255), ТОВ «СПЕКТР ФІНАНС» (ЄДРПОУ 40392642), ТОВ «ІНКОМ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 40392807), ТОВ «БІЗНЕС-СПРАВА» (ЄДРПОУ 40420281), ТОВ «ТАКТ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 40393065), ПП «СОФТ ІМПОРТ» (ЄДРПОУ 38438284), ТОВ «ТЕПЛО-ЛЮКС-ЛТД» (ЄДРПОУ 39616265), ТОВ «М`ЯСО ТРЕЙД ГРУП» (ЄДРПОУ 39921071), ТОВ «БК «УКРМІСТБУД» (ЄДРПОУ 39058964), ТОВ «АВАНГАРД ПРІОРІТІ» (ЄДРПОУ 40530176), ТОВ «ОСНОВТОРГ» (ЄДРПОУ 39257985) ТА ТОВ «МАКСВЕЛТОРГ» (ЄДРПОУ 39268599);

юридичних осіб нерезидентів: Естонський банк «Versobank As» (PARNU MNT. 12, 10148, TALLINN, ESTONIA, SWIFT code: SBMBEE22), ВАЙТСБОРО ЛІМІТЕД (WHITESBORO LIMITED), БРІДЖФОРМ ТРЕЙД ЛІМІТЕД, КВІНН ХОЛДІНГС ШВЕДЕН АБ (QUINN HOLDINGS SWEDEN АВ), ART ALINE HOLDINGS LTD, DEMISTONE AGRO HOLDING LIMITED, EUROWEST SOLUTIONS LTD, PROMSTILL PARTICIPATION LIMETED LLC, RONDEX INVEST LTD, S.I.CYLAW SERVICES LIMITED, SATLEY LIMITED LLC, SUN BEE LIMITED, VINCI CAPITAL MANAGEMENT LTD, WHITE WHALE INVESTMENT LIMITED, РЕВЕНТОЛА ЛІМІТЕД (REVENTOLA LIMITED), QINGDAO LY INTERNATIONAL TRAIDING CO LTD, ASIAN STAR CORPORATION LIMITED, CROWNTRADE EXPRESS INC., WAVERTON SALES LLP, YIWU DECHENG IMPORT AND EXPORT LIMITED COMPANY, EXTOL SYSTEMS LLP, КАСТЛРОК ФАЙНЕНС ЛІМІТЕД;

фізичних осіб: СОСЄДКА-МІШАЛОВА ОЛЕНА ВІЛІЇВНА (ІПН. 2747212520), СОСЄДКА ЮЛІЯ ВІЛІЇВНА (ІПН. 2425614004), ІВАКІНА ОЛЕНА ГЕОРГІЇВНА (ІПН. НОМЕР_1 ), ІСТОМІНА (АНДРОНОВА) ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА (ІПН. НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (ІПН. НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (ІПН. НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (ІПН. НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (ІПН. НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (ІПН. НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (ІПН. НОМЕР_8 ), ШАРА ОКСАНА МИКОЛАЇВНА (ІПН. НОМЕР_9 ), ОСОБА_12 (ІПН. НОМЕР_10 ), ОСОБА_13 (ІПН. НОМЕР_11 ), ОСОБА_14 (ІПН. НОМЕР_12 ), ОСОБА_15 (ІПН. НОМЕР_13 ), ОСОБА_16 (ІПН. НОМЕР_14 ), ОСОБА_17 (ІПН. НОМЕР_15 ), ОСОБА_18 (ІПН. НОМЕР_16 ), ОСОБА_19 (ІПН. НОМЕР_17 ), ОСОБА_20 (ІПН. НОМЕР_18 ), ОСОБА_21 (ІПН. НОМЕР_19 ), ОСОБА_22 (ІПН. НОМЕР_20 ), ОСОБА_23 (ІПН. НОМЕР_21 ), ОСОБА_24 (ІПН. НОМЕР_22 ), ОСОБА_25 (ІПН. НОМЕР_23 ), ОСОБА_26 (ІПН. НОМЕР_24 ), ОСОБА_27 (ІПН. НОМЕР_25 ), ОСОБА_28 (ІПН. НОМЕР_26 ), ОСОБА_29 (ІПН. НОМЕР_27 ), ОСОБА_30 (ІПН. НОМЕР_28 ), ОСОБА_31 (ІПН. НОМЕР_29 ), ОСОБА_32 (ІПН. НОМЕР_30 ), ОСОБА_33 (ІПН. НОМЕР_31 ), ОСОБА_34 (ІПН. НОМЕР_32 ), ОСОБА_35 (ІПН. НОМЕР_33 ), ОСОБА_36 (ІПН. НОМЕР_34 ), ОСОБА_37 (ІПН. НОМЕР_35 ), ОСОБА_38 (ІПН. НОМЕР_36 ), ОСОБА_39 (ІПН. НОМЕР_37 ), ОСОБА_40 (ІПН. НОМЕР_38 ), ОСОБА_41 (ІПН. НОМЕР_39 ), ОСОБА_42 (ІПН. НАТАЛІЯ ЄВГЕНІЇВНА (ІПН. НОМЕР_40 ), ОСОБА_43 (ІПН. НОМЕР_41 ), ОСОБА_44 (ІПН. НОМЕР_42 ), ОСОБА_45 (ІПН. НОМЕР_43 ), ОСОБА_46 (ІПН. НОМЕР_44 ), ОСОБА_47 (ІПН. НОМЕР_45 ), ОСОБА_48 (ІПН. НОМЕР_46 ), ОСОБА_49 (ІПН. НОМЕР_47 ), КОРЗУН ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ (ІПН. НОМЕР_48 ), ОСОБА_50 (ІПН. НОМЕР_49 ), ОСОБА_51 (ІПН. НОМЕР_50 ), ТОМЧИК ТОМАШ (ІПН. НОМЕР_51 ), МАМЕДОВ РАМАЗАН ПАША-ОГЛИ НОМЕР_52 ), ОСОБА_52 (ІПН. НОМЕР_53 ), ОСОБА_53 (ІПН. НОМЕР_54 ), ОСОБА_54 (ІПН. НОМЕР_55 ), ОСОБА_55 (ІПН. НОМЕР_56 ), ОСОБА_56 (ІПН. НОМЕР_57 ), ОСОБА_57 (ІПН. НОМЕР_58 ), ОСОБА_58 (ІПН. НОМЕР_59 ), ОСОБА_59 (ІПН. НОМЕР_60 ), ОСОБА_60 (ІПН. НОМЕР_61 ), ОСОБА_61 (ІПН. НОМЕР_62 ), ОСОБА_62 (ІПН. НОМЕР_63 ), ОСОБА_63 (ІПН. НОМЕР_64 ); ЧЕПІГА ЛЮДМИЛА ЮХИМІВНА (ІПН. НОМЕР_65 ); ОСОБА_64 (ІПН. НОМЕР_66 ); ОСОБА_65 (ІПН. НОМЕР_67 ); ОСОБА_66 (ІПН. НОМЕР_68 ); МІНЯЙЛО ВАЛЕНТИН ФРАНЦЕВИЧ (ІПН. НОМЕР_69 ); ОСОБА_67 (ІПН. НОМЕР_70 ); ОСОБА_68 (ІПН. НОМЕР_71 ); БЕЗБОРОДИХ ПЕТРО ТИХОНОВИЧ (ІПН. НОМЕР_72 ); ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН. НОМЕР_73 ); ОСОБА_69 (ІПН. НОМЕР_74 ); ОСОБА_70 (ІПН. НОМЕР_75 ); КАНДРІНА ЛІЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА (ІПН. НОМЕР_76 ); ОСОБА_71 (ІПН. НОМЕР_77 ); ОСОБА_72 (ІПН. НОМЕР_78 ); ОСОБА_73 (ІПН. НОМЕР_79 ); ОСОБА_74 (ІПН. НОМЕР_80 ); ОСОБА_75 (ІПН. НОМЕР_81 ); ОСОБА_76 (ІПН. НОМЕР_82 ); ІЩЕНКО ОЛЕНА ОЛЕКСІЇВНА (ІПН. НОМЕР_83 ); ГНІДЕНКО АНАТОЛІЙ ОЛЕКСАНДРОс2262404231); ОСОБА_77 (ІПН. НОМЕР_84 ); ОСОБА_78 (ІПН. НОМЕР_85 ); ІГНАТЕНКО ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА (ІПН. НОМЕР_86 ); КАМИШЕВА ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА (ІПН. НОМЕР_87 ); ОСОБА_79 (ІПН. НОМЕР_88 ); ОСОБА_80 (ІПН. НОМЕР_89 ); ОСОБА_81 (ІПН. НОМЕР_90 ); ЛЕБЕДЯНСЬКА ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА (ІПН. НОМЕР_91 ); ОСОБА_82 (ІПН. НОМЕР_92 ); ОСОБА_83 (ІПН. НОМЕР_93 ); ТОЛКАЧОВА ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА (ІПН. НОМЕР_94 ); ОСОБА_84 (ІПН. НОМЕР_95 ); ОСОБА_85 (ІПН. НОМЕР_96 ); ЧЕПУРНА ІРИНА ІВАНІВНА (ІПН. НОМЕР_97 ); ТРУНІНА ОЛЕНА ГЕННАДІЇВНА (ІПН. НОМЕР_98 ); ОСОБА_86 (ІПН. НОМЕР_99 ); ОСОБА_87 (ІПН. НОМЕР_100 ); ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН. НОМЕР_101 ); ХАРКОВЕЦЬ ЛЮДМИЛА АНТОНІВНА (ІПН. НОМЕР_102 ); ОСОБА_88 (ІПН. НОМЕР_103 ); ОСОБА_89 (ІПН. НОМЕР_104 ); ОСОБА_90 (ІПН. НОМЕР_105 ); ОСОБА_91 (ІПН. НОМЕР_106 ); ОСОБА_92 (ІПН. НОМЕР_107 ); ОСОБА_93 (ІПН. НОМЕР_108 ); ОСОБА_94 (ІПН. НОМЕР_109 ); СОСЄДКА ЮЛІЯ ВІЛІЇВНА (ІПН. НОМЕР_110 ); ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН. НОМЕР_111 ); ОСОБА_95 (ІПН. НОМЕР_112 ); ОСОБА_96 (ІПН. НОМЕР_113 ); ШАТАЛІНА ВІОЛЕТА ВАЛЕРІЇВНА (ІПН. НОМЕР_114 ); ДАРСЬКА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА (ІПН. НОМЕР_115 ); ІВАКІНА ОЛЕНА ГЕОРГІЇВНА (ІПН. НОМЕР_1 ); ОСОБА_97 (ІПН. НОМЕР_116 ); ОСОБА_98 (ІПН. НОМЕР_117 ); ОСОБА_99 (ІПН. НОМЕР_118 ); ТОКМАКОВА АНТОНІНА АНАТОЛІЇВНА (ІПН. НОМЕР_119 ); КРИЖАНОВСЬКА ОКСАНА ІВАНІВНА (ІПН. НОМЕР_120 ); БАГРІЙ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИР 2501900312); РУДНИЦЬКА ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА (ІПН. НОМЕР_121 ); КОМІСАРЕНКО АЛЛА ВАЛЕРІЇВНА (ІПН. НОМЕР_122 ); ОСОБА_100 (ІПН. НОМЕР_123 ); ОСОБА_101 (ІПН. НОМЕР_124 ); ОСОБА_102 (ІПН. НОМЕР_125 ); ОСОБА_103 (ІПН. НОМЕР_126 ); ОСОБА_104 (ІПН. НОМЕР_127 ); ОСОБА_105 (ІПН. НОМЕР_128 ); ОСОБА_106 (ІПН. НОМЕР_129 ); ОСОБА_107 (ІПН. НОМЕР_130 ); ОСОБА_108 (ІПН. НОМЕР_131 ); ОСОБА_109 (ІПН. НОМЕР_132 ); ОСОБА_110 (ІПН. НОМЕР_133 ); ОСОБА_111 (ІПН. НОМЕР_134 ); БАТЮКОВА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА (ІПН. НОМЕР_135 ); РОЗМАІТ ОЛЕНА ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН. НОМЕР_136 ); ОСОБА_112 (ІПН. НОМЕР_137 ); ОСОБА_113 (ІПН. НОМЕР_138 ); ОСОБА_114 (ІПН. НОМЕР_139 ); ОСОБА_115 (ІПН. НОМЕР_140 ); ЧОП ОЛЬГА ЮРІЇВНА (ІПН. НОМЕР_141 ); САДОВА ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА (ІПН. НОМЕР_142 ); ОСОБА_116 (ІПН. НОМЕР_143 ); ОСОБА_117 (ІПН. НОМЕР_144 ); ОСОБА_8 (ІПН. НОМЕР_5 ); ОСОБА_118 (ІПН. НОМЕР_145 ); ОСОБА_119 (ІПН. НОМЕР_146 ); ОСОБА_120 (ІПН. НОМЕР_147 ); ОСОБА_121 (ІПН. НОМЕР_148 ); ОСОБА_122 (ІПН. НОМЕР_149 ); ОСОБА_123 (ІПН. НОМЕР_150 ); ОСОБА_124 (ІПН. НОМЕР_151 ); ОСОБА_125 (ІПН. НОМЕР_152 ); ОСОБА_126 (ІПН. НОМЕР_153 ); ОСОБА_6 (ІПН. НОМЕР_3 ); ОСОБА_127 (ІПН. НОМЕР_154 ); ІВАНОВ ОЛЕГ АПОЛЛОНОВИЧ (ІПН. НОМЕР_155 ); ОСОБА_128 (ІПН. НОМЕР_156 ); ОСОБА_129 (ІПН. НОМЕР_157 ); СВИРИДЮК ЛІЛІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА (ІПН. НОМЕР_158 ); ОСОБА_130 (ІПН. НОМЕР_159 ); ХОТОРНІЧАН ЛЮДМИЛА ЯКІВНА (ІПН. НОМЕР_160 ); ОСОБА_131 (ІПН. НОМЕР_161 ); ПЕТРІШЕНА ІНГА ФЕДОРІВНА (ІПН. НОМЕР_162 ); ОСОБА_132 (ІПН. НОМЕР_163 ); ОСОБА_133 (ІПН. НОМЕР_164 ); ОСОБА_134 (ІПН. НОМЕР_165 ); ОСОБА_135 (ІПН. НОМЕР_166 ); ОСОБА_136 (ІПН. НОМЕР_167 ); ОСОБА_137 (ІПН. НОМЕР_168 ); ОСОБА_138 (ІПН. НОМЕР_169 ); ЧЕБА ОКСАНА ВАЛЕРІЇВНА (ІПН. НОМЕР_170 ); АНТОНЕНКО ОКСАНА МИКОЛАЇВНА (ІПН. НОМЕР_171 ); СОСЄДКА-МІШАЛОВА ОЛЕНА ВІЛІЇВНА (ІПН. НОМЕР_172 ); БЕНЬКО ОЛЕНА ВІТАЛІЇВНА (ІПН. НОМЕР_173 ); ЯНОВСЬКА ПОЛІНА ВОЛОДИМИРІВНА (ІПН. НОМЕР_174 ); КІКВАДЗЕ ДІАНА АНАТОЛІЇВНА (ІПН. НОМЕР_175 ); ОСОБА_139 (ІПН. НОМЕР_176 ); ОСОБА_140 (ІПН. НОМЕР_177 ); ОСОБА_141 (ІПН. НОМЕР_178 ); ОСОБА_142 (ІПН. НОМЕР_179 ); ОСОБА_143 (ІПН. НОМЕР_180 ); ОСОБА_144 (ІПН. НОМЕР_181 ); ОСОБА_145 (ІПН. НОМЕР_182 ); ОСОБА_146 (ІПН. НОМЕР_183 ); ОСОБА_147 (ІПН. НОМЕР_4 ); ОСОБА_148 (ІПН. НОМЕР_184 ); ОСОБА_149 (ІПН. НОМЕР_185 ); ОСОБА_150 (ІПН. НОМЕР_186 ); ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН. НОМЕР_187 ); ОСОБА_151 (ІПН. НОМЕР_188 ); ОСОБА_152 (ІПН. НОМЕР_189 ); ОСОБА_153 (ІПН. НОМЕР_190 ); ОСОБА_154 (ІПН. НОМЕР_191 ); ОСОБА_155 (ІПН. НОМЕР_192 ); ОСОБА_156 (ІПН. НОМЕР_193 ); БОНДАРЧУК ІРИНА МИКОЛАЇВНА (ІПН. НОМЕР_194 ); ОСОБА_157 (ІПН. НОМЕР_195 ); ОСОБА_158 (ІПН. НОМЕР_196 ); ОСОБА_159 (ІПН. НОМЕР_197 ); ОСОБА_160 (ІПН. НОМЕР_198 ); ОСОБА_161 (ІПН. НОМЕР_199 ); ОСОБА_162 (ІПН. НОМЕР_200 ); ОСОБА_163 (ІПН. НОМЕР_201 ); ОСОБА_164 (ІПН. НОМЕР_202 ); ОСОБА_165 (ІПН. НОМЕР_203 ); ОСОБА_166 (ІПН. НОМЕР_204 ); ОСОБА_167 (ІПН. НОМЕР_205 ); ОСОБА_168 (ІПН. НОМЕР_206 ); ОСОБА_169 (ІПН. НОМЕР_207 ); ОСОБА_170 (ІПН. НОМЕР_208 ); ОСОБА_171 (ІПН. НОМЕР_209 ); ОСОБА_172 (ІПН. НОМЕР_210 ); ОСОБА_173 (ІПН. НОМЕР_211 ); ОСОБА_174 (ІПН. НОМЕР_212 ); ВОЛОБУЄВА ЛІЛІЯ ОСОБА_175 (ІПН. НОМЕР_213 ); ОСОБА_176 (ІПН. НОМЕР_214 ); ОСОБА_177 (ІПН. НОМЕР_215 ); ОСОБА_178 (ІПН. НОМЕР_216 ); ОСОБА_179 (ІПН. НОМЕР_217 ); ОСОБА_180 (ІПН. НОМЕР_218 ); ОСОБА_181 (ІПН. НОМЕР_219 ); ОСОБА_182 (ІПН. НОМЕР_220 ); ВЛАСОВА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА (ІПН. НОМЕР_221 ); ОСОБА_183 (ІПН. НОМЕР_222 ); ОСОБА_184 (ІПН. НОМЕР_223 ); ОСОБА_185 (ІПН. НОМЕР_224 ); ОСОБА_186 (ІПН. НОМЕР_225 ); ОСОБА_187 (ІПН. НОМЕР_226 ); ОСОБА_188 (ІПН. НОМЕР_227 ); ЛЕЙЧЕНКО ІННА МИКОЛАЇВНА (ІПН. НОМЕР_228 ); ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН. НОМЕР_229 ); ОСОБА_189 (ІПН. НОМЕР_230 ); ОСОБА_190 (ІПН. НОМЕР_231 ); ОСОБА_191 (ІПН. НОМЕР_232 ); ОСОБА_192 (ІПН. НОМЕР_233 ); ОСОБА_193 (ІПН. НОМЕР_234 ); ОСОБА_194 (ІПН. НОМЕР_235 ); ОСОБА_195 (ІПН. НОМЕР_236 ); ОСОБА_196 (ІПН. НОМЕР_237 ); ОСОБА_197 (ІПН. НОМЕР_238 ); БЕЗПРОЗВАННИХ ОСОБА_198 (ІПН. НОМЕР_239 ); ОСОБА_199 (ІПН. НОМЕР_240 ); ЧУКАВОВА ІННА ГЕНАДІЇВНА (ІПН. НОМЕР_241 ); КОМАРОВА ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА (ІПН. НОМЕР_242 ); ОСОБА_200 (ІПН. НОМЕР_243 ); КУКУШКІНА ОКСАНА МИКОЛАЇВНА (ІПН. НОМЕР_244 ); МАМАЙ ОЛЕСЯ АНАТОЛІЇВНА (ІПН. НОМЕР_245 ); ОСОБА_201 (ІПН. НОМЕР_246 ); ОСОБА_202 (ІПН. НОМЕР_247 ); ОСОБА_203 (ІПН. НОМЕР_248 ); ОСОБА_204 (ІПН. НОМЕР_249 ); ОСОБА_205 (ІПН. НОМЕР_250 ); ОСОБА_206 (ІПН. НОМЕР_251 ); ОСОБА_207 (ІПН. НОМЕР_252 ); ОСОБА_208 (ІПН. НОМЕР_253 ); ОСОБА_209 (ІПН. НОМЕР_254 ); ОСОБА_210 (ІПН. НОМЕР_255 ); ОСОБА_211 (ІПН. НОМЕР_256 ); ОСОБА_212 (ІПН. НОМЕР_257 ); ОСОБА_213 (ІПН. НОМЕР_258 ); ОСОБА_214 (ІПН. НОМЕР_259 ); ОСОБА_215 (ІПН. НОМЕР_260 ); ОСОБА_216 (ІПН. НОМЕР_261 ); ОСОБА_217 (ІПН. НОМЕР_262 ); ОСОБА_218 (ІПН. НОМЕР_263 ); ОСОБА_219 (ІПН. НОМЕР_264 ); ОСОБА_220 (ІПН. НОМЕР_265 ); ОСОБА_221 (ІПН. НОМЕР_266 ); ОСОБА_222 (ІПН. НОМЕР_267 ); ОСОБА_223 (ІПН. НОМЕР_268 ); ЮРКОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА (ІПН. НОМЕР_269 ); ОСОБА_224 (ІПН. НОМЕР_270 ); СІКОРА ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ (ІПН. НОМЕР_271 ); ЧОРНИЙ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ (ІПН. НОМЕР_272 ); РАКОВСЬКА АЛЬОНА ГЕННАДІЇВНА (ІПН. НОМЕР_273 ); ОСОБА_225 (ІПН. НОМЕР_274 ); ОСОБА_226 (ІПН. НОМЕР_275 ); ОСОБА_227 (ІПН. НОМЕР_276 ); ОСОБА_228 (ІПН. НОМЕР_277 ); ОСОБА_229 (ІПН. НОМЕР_278 ); ОСОБА_230 (ІПН. НОМЕР_279 ); ОСОБА_231 (ІПН. НОМЕР_280 ); ОСОБА_232 (ІПН. НОМЕР_281 ); ОСОБА_233 (ІПН. НОМЕР_282 ); ГАРАЖА ЮНІЯ СТАНІСЛАВІВНА (ІПН. НОМЕР_283 ); ОСОБА_234 (ІПН. НОМЕР_284 ); ОСОБА_235 (ІПН. НОМЕР_285 ); ОСОБА_236 (ІПН. НОМЕР_286 ); ДЕРЕЗА ГАННА СЕРГІЇВНА (ІПН. НОМЕР_287 ); ЖЕРЕЛІЙ ВОЛОДИМИР БОРИСОВИЧ (ІПН. НОМЕР_288 ); АРУТЮНОВА ЮЛІЯ ГЕОРГІЇВНА (ІПН. НОМЕР_289 ); ОСОБА_237 (ІПН. НОМЕР_290 ); ОСОБА_238 (ІПН. НОМЕР_291 ); ОСОБА_239 (ІПН. НОМЕР_292 ); СУПРУН КИРИЛО В`ЯЧЕСЛАВОВИЧ (ІПН. НОМЕР_293 ); ШИШАЦЬКА ЄВГЕНІЯ СЕРГІЇВНА (ІПН. НОМЕР_294 ); ОСОБА_240 (ІПН. НОМЕР_295 ); ПРИТОМАНОВ ВЛАДИСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ (ІПН. НОМЕР_296 ); ШВИДКА ДАР`Я АНАТОЛІЇВНА (ІПН. НОМЕР_297 ); ОСОБА_241 (ІПН. НОМЕР_298 ); КОСУШКІНА НАТАЛІЯ ГЕННАДІЇВНА (ІПН. НОМЕР_299 ); ОСОБА_242 (ІПН. НОМЕР_300 ); ОСОБА_243 (ІПН. НОМЕР_301 ); ОСОБА_244 (ІПН. НОМЕР_302 ); ОСОБА_245 (ІПН. НОМЕР_303 ); ОСОБА_246 (ІПН. НОМЕР_304 ); ОСОБА_247 (ІПН. НОМЕР_305 ); ОСОБА_248 (ІПН. НОМЕР_306 ); ОСОБА_249 (ІПН. НОМЕР_307 ); ОСОБА_250 (ІПН. НОМЕР_308 ); БОЙКОВА АННА АНАТОЛІЇВНА (ІПН. НОМЕР_309 ); ОСОБА_251 (ІПН. НОМЕР_310 ); ОСОБА_252 (ІПН. НОМЕР_311 ); ОСОБА_253 (ІПН. НОМЕР_312 ); ОСОБА_254 (ІПН. НОМЕР_313 ); БІЛА ВІКТОРІЯ ЮРІЇВНА (ІПН. НОМЕР_314 ); ОСОБА_255 (ІПН. НОМЕР_315 ); ОСОБА_256 (ІПН. НОМЕР_316 ); ОСОБА_257 (ІПН. НОМЕР_317 ); БОНДАР КАТЕРИНА ЮРІЇВНА (ІПН. НОМЕР_318 ); ОСОБА_258 (ІПН. НОМЕР_319 ); ОСОБА_259 (ІПН. НОМЕР_320 ); ОСОБА_260 (ІПН. НОМЕР_321 ); ОСОБА_261 (ІПН. НОМЕР_322 ); ОСОБА_262 (ІПН. НОМЕР_323 ); ОСОБА_263 (ІПН. НОМЕР_324 ); ОСОБА_264 (ІПН. НОМЕР_325 ); РЕШЕТНІК АННА КИРИЛІВНА (ІПН. НОМЕР_326 ); ОСОБА_265 (ІПН. НОМЕР_327 ); ОСОБА_266 (ІПН. НОМЕР_328 ); ОСОБА_267 (ІПН. НОМЕР_329 ); ОСОБА_268 (ІПН. НОМЕР_330 ); ОСОБА_269 (ІПН. НОМЕР_331 ); ОСОБА_270 (ІПН. НОМЕР_332 ); ЛІПСЬКА ДАР`Я ОЛЕКСАНДРІВНА (ІПН. НОМЕР_333 ); ПУСТОВИЙ ДМИТРО ВЯЧЕСЛАВОВИЧ (ІПН. НОМЕР_334 ); ОСОБА_271 (ІПН. НОМЕР_335 ); ЛЯХОВИЧ (ІПН. ЛІДІЯ ОСОБА_272 (ІПН. НОМЕР_336 ); ОСОБА_273 (ІПН. НОМЕР_337 ); ОСОБА_274 (ІПН. НОМЕР_338 ); МАЛОМУЖ ГЛІБ КОСТЯНТИНОВИЧ (ІПН. НОМЕР_339 ); КУЧУГУРНИЙ ДЕНИС СЕРГІЙОВИЧ (ІПН. НОМЕР_340 ); ОСОБА_275 (ІПН. НОМЕР_341 ); ОСОБА_276 (ІПН. НОМЕР_342 ); ОСОБА_277 (ІПН. НОМЕР_343 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частинами 2,5 ст. 191, частинами 2,3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 220-1, ч. 1 ст. 218-1 КК України, а також відшукання та вилучення майна у вигляді речей і документів, а саме:

- справи з юридичного оформлення рахунків (у повному обсязі), а також деталізована інформація (виписки) по цим рахунками за період з 01.01.2015 по 27.09.2016 наступних юридичних та фізичних осіб в електронному вигляді наступних підприємств: ТОВ «КРАЙСЛІН» (КОД ЄДРПОУ 40166582), ТОВ «КАРТКАПІТАЛ» (КОД ЄДРПОУ 40048142), ТОВ «ОКСІ-ЛАЙФ» (КОД ЄДРПОУ 40051108), ТОВ «ПРОМ БУД СВІТ» (КОД ЄДРПОУ 40262993), ТОВ «ГОЛД ПРЕЗЕНТ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40238489), ТОВ «САЙЛАР» (КОД ЄДРПОУ 40404584), ТОВ «ПРАКТИК УНІВЕРСАЛ» (КОД ЄДРПОУ 40077147), ТОВ «НОРДЛАЙФ» (КОД ЄДРПОУ 40412443), ТОВ «СЕТРОУ» (КОД ЄДРПОУ 40404563), ТОВ «БІЗНЕС ТРЕЙД ІМПЕРІАЛ» (КОД ЄДРПОУ 40393337), ТОВ «ВАЙЗАРД» (КОД ЄДРПОУ 40404558), ТОВ «БЛЮ ДЖЕКЕТС» (КОД ЄДРПОУ 40392600), ТОВ «РАЙВЕН» (КОД ЄДРПОУ 40406555), ТОВ «ДІ.ЕЙ.ДІ ГРУП» (КОД ЄДРПОУ 40301445), ТОВ «БОНАПАРТ-АРТ» (КОД ЄДРПОУ 40169976), ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА «ВЕСТ» (КОД ЄДРПОУ 40401777), ТОВ «КОЛЬТ ФІНАНС» (КОД ЄДРПОУ 40169777), ПП «КОЛО - ІМПЕКС» (КОД ЄДРПОУ 34688104), ТОВ «ТІН ІМПЕКС» (КОД ЄДРПОУ 30190273), ТОВ «НЕБІРУ» (КОД ЄДРПОУ 32524723), ТОВ «УОЛІС» (КОД ЄДРПОУ 39276306), ТОВ «СІТІ - АЛЬЯНС» (КОД ЄДРПОУ 39474564), ТОВ «СІСТЕМ ЕНЕРДЖІ КОРПОРЕЙШЕН» (КОД ЄДРПОУ 39371760), ТОВ «ІМПОРТ КОМПАНІ ЛТД» (КОД ЄДРПОУ 37873152), ТОВ «ВЕРЗЕН ЛТД» (КОД ЄДРПОУ 39450700), ТОВ «ГРЕДЕЛІС - СХІД» (КОД ЄДРПОУ 39393040), ТОВ «ГРЕДЕЛІС» (КОД ЄДРПОУ 38896152), ТОВ «КОНКОРД-ТРАНС» (КОД ЄДРПОУ 38343643), ТОВ «КОНТУР- МЕТ» (КОД ЄДРПОУ 31484533), ТОВ «САН БІ УКРАЇНА» (КОД ЄДРПОУ 33020893), ТОВ «СІ ЕН ЕЛЬ І ПАРТНЕРИ» (КОД ЄДРПОУ 34881972), ТОВ «УКРПОЛІМЕТАЛИ» (КОД ЄДРПОУ 25639720), ДП «ЕЛЬТОН-ДНІПРО» (КОД ЄДРПОУ 30434387), ТОВ «ВІВАРО» (КОД ЄДРПОУ 40289575), ТОВ «ВО «ЕКОХІМ» (КОД ЄДРПОУ 38563113), ТОВ «ЕКОДВІЖ ТРЕЙД КОМПАНІ» (КОД ЄДРПОУ 40347626), ТОВ «КИТАЙКА» (КОД ЄДРПОУ 40192429), ТОВ «ЛАН» (КОД ЄДРПОУ 30847388), ТОВ «СТОЛИЦЯ-ВК» (КОД ЄДРПОУ 33635015), ТОВ «ТОЧКА ОПОРИ УКРАЇНА» (КОД ЄДРПОУ 37269407), ТОВ «ТУРИСТИЧНИЙ ЛІДЕР» (КОД ЄДРПОУ 33783144), ТОВ «ФК «КОНКОРД» (КОД ЄДРПОУ 40148872), ТОВ «СОФІТУМ-ЄВРО ГРУП» (ЄДРПОУ 39996770), ТОВ «ЛОУРЕНЦ ПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 40635857), ТОВ «ЕНЕРГО-БУД ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 39989339), ТОВ «БОНУС ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40023353), ТОВ «БЕРІСТ» (ЄДРПОУ 39368695), ТОВ «ЛЮКС-ВІКІНГ ЛТД» (ЄДРПОУ 40204973), ТОВ «РІВЕРІ» (ЄДРПОУ 40442153), ТОВ «ТД ДИВАН» (ЄДРПОУ 40205055), ТОВ «ПРОМІНЬ-ТОРГ» (ЄДРПОУ 39470250), ТОВ «РЕГІОН СОЛЮШНС» (ЄДРПОУ 39881757), ТОВ «ВЕЛТО ГРУП» (ЄДРПОУ 39864396), ТОВ «ТГ ЕВРАЗХОЛДІНГ» (ЄДРПОУ 40106848), ТОВ «МАКСИМУМ ПРАЙМ» (ЄДРПОУ 39485864), ТОВ «ЕКТОЗ» (ЄДРПОУ 40332358), ТОВ «ІНТЕР-БУД-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39119445), ТОВ «ЛАВІОН» (ЄДРПОУ 39730255), ТОВ «СПЕКТР ФІНАНС» (ЄДРПОУ 40392642), ТОВ «ІНКОМ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 40392807), ТОВ «БІЗНЕС-СПРАВА» (ЄДРПОУ 40420281), ТОВ «ТАКТ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 40393065), ПП «СОФТ ІМПОРТ» (ЄДРПОУ 38438284), ТОВ «ТЕПЛО-ЛЮКС-ЛТД» (ЄДРПОУ 39616265), ТОВ «М`ЯСО ТРЕЙД ГРУП» (ЄДРПОУ 39921071), ТОВ «БК «УКРМІСТБУД» (ЄДРПОУ 39058964), ТОВ «АВАНГАРД ПРІОРІТІ» (ЄДРПОУ 40530176), ТОВ «ОСНОВТОРГ» (ЄДРПОУ 39257985) ТА ТОВ «МАКСВЕЛТОРГ» (ЄДРПОУ 39268599);

- юридичних осіб нерезидентів: Естонський банк «Versobank As» (PARNU MNT. 12, 10148, TALLINN, ESTONIA, SWIFT code: SBMBEE22), ВАЙТСБОРО ЛІМІТЕД (WHITESBORO LIMITED), БРІДЖФОРМ ТРЕЙД ЛІМІТЕД, КВІНН ХОЛДІНГЄ ЄВІДЕН АБ (QUINN HOLDINGS SWEDEN АВ), ART ALINE HOLDINGS LTD, DEMISTONE AGRO HOLDING LIMITED, EUROWEST SOLUTIONS LTD, PROMSTILL PARTICIPATION LIMETED LLC, RONDEX INVEST LTD, S.I.CYLAW SERVICES LIMITED, SATLEY LIMITED LLC, SUN BEE LIMITED, VINCI CAPITAL MANAGEMENT LTD, WHITE WHALE INVESTMENT LIMITED, РЕВЕНТОЛА ЛІМІТЕД (REVENTOLA LIM), QINGDAO LY INTERNATIONAL TRAIDING CO LTD, ASIAN STAR CORPORATION LIMITED, CROWNTRADE EXPRESS INC., WAVERTON SALES LLP, YIWU DECHENG IMPORT AND EXPORT LIMITED COMPANY, EXTOL SYSTEMS LLP, 52., НДАРОПОТКОНСАЛТЕНТС ЛІМІТЕД, КАСТЛРОК ФАЙНЕНС ЛІМІТЕД,

- фізичних осіб: СОСЄДКА-МІШАЛОВА ОЛЕНА ВІЛІЇВНА (ІПН. 2747212520), СОСЄДКА ЮЛІЯ ВІЛІЇВНА (ІПН. 2425614004), ІВАКІНА ОЛЕНА ГЕОРГІЇВНА (ІПН. НОМЕР_1 ), ІСТОМІНА (АНДРОНОВА) ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА (ІПН. НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (ІПН. НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (ІПН. НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (ІПН. НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (ІПН. НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (ІПН. НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (ІПН. НОМЕР_8 ), ОСОБА_278 (ІПН. НОМЕР_9 ), ОСОБА_12 (ІПН. НОМЕР_10 ), ОСОБА_13 (ІПН. НОМЕР_11 ), ОСОБА_14 (ІПН. НОМЕР_12 ), ОСОБА_15 (ІПН. НОМЕР_13 ), ОСОБА_16 (ІПН. НОМЕР_14 ), ОСОБА_17 (ІПН. НОМЕР_15 ), ОСОБА_18 (ІПН. НОМЕР_16 ), ОСОБА_19 (ІПН. НОМЕР_17 ), ОСОБА_20 (ІПН. НОМЕР_18 ), ОСОБА_21 (ІПН. НОМЕР_19 ), ОСОБА_22 (ІПН. НОМЕР_20 ), ОСОБА_23 (ІПН. НОМЕР_21 ), ОСОБА_24 (ІПН. НОМЕР_22 ), ОСОБА_25 (ІПН. НОМЕР_23 ), ОСОБА_26 (ІПН. НОМЕР_24 ), ОСОБА_27 (ІПН. НОМЕР_25 ), ОСОБА_28 (ІПН. НОМЕР_26 ), ОСОБА_29 (ІПН. НОМЕР_27 ), ОСОБА_30 (ІПН. НОМЕР_28 ), ОСОБА_31 (ІПН. НОМЕР_29 ), ОСОБА_32 (ІПН. НОМЕР_30 ), ОСОБА_33 (ІПН. НОМЕР_31 ), ОСОБА_34 (ІПН. НОМЕР_32 ), ОСОБА_35 (ІПН. НОМЕР_33 ), ОСОБА_36 (ІПН. НОМЕР_34 ), ОСОБА_37 (ІПН. НОМЕР_35 ), ОСОБА_38 (ІПН. НОМЕР_36 ), ОСОБА_39 (ІПН. НОМЕР_37 ), ОСОБА_40 (ІПН. НОМЕР_38 ), ОСОБА_41 (ІПН. НОМЕР_39 ), ОСОБА_42 (ІПН. НАТАЛІЯ ЄВГЕНІЇВНА (ІПН. НОМЕР_40 ), ОСОБА_43 (ІПН. НОМЕР_41 ), ОСОБА_44 (ІПН. НОМЕР_42 ), ОСОБА_45 (ІПН. НОМЕР_43 ), ОСОБА_46 (ІПН. НОМЕР_44 ), ОСОБА_47 (ІПН. НОМЕР_45 ), ОСОБА_48 (ІПН. НОМЕР_46 ), ОСОБА_49 (ІПН. НОМЕР_47 ), КОРЗУН ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ (ІПН. НОМЕР_48 ), ОСОБА_50 (ІПН. НОМЕР_49 ), ОСОБА_51 (ІПН. НОМЕР_50 ), ТОМЧИК ТОМАШ (ІПН. НОМЕР_51 ), МАМЕДОВ РАМАЗАН ПАША-ОГЛИ НОМЕР_52 ), ОСОБА_52 (ІПН. НОМЕР_53 ), ОСОБА_53 (ІПН. НОМЕР_54 ), ОСОБА_54 (ІПН. НОМЕР_55 ), ОСОБА_55 (ІПН. НОМЕР_56 ), ОСОБА_56 (ІПН. НОМЕР_57 ), ОСОБА_57 (ІПН. НОМЕР_58 ), ОСОБА_58 (ІПН. НОМЕР_59 ), ОСОБА_59 (ІПН. НОМЕР_60 ), ОСОБА_60 (ІПН. НОМЕР_61 ), ОСОБА_61 (ІПН. НОМЕР_62 ), ОСОБА_62 (ІПН. НОМЕР_63 ), а також довіреності на право управління (розпорядження) цими рахунками, картки із зразками підписів і відбитку печатки, також платіжні документи, що стали підставою для руху коштів по цих рахунках, зняття готівкових коштів з цих рахунків;

- документи щодо проведення ПАТ «АКБ «КОНКОРД» фінансового моніторингу банківських операцій вказаних вище фізичних і юридичних осіб за період 2015-2016 років;

- документи щодо поданих ПАТ «АКБ «КОНКОРД» до Національного банку України квартальних і річних звітів «Баланс» протягом 2015-2016 років;

- документи статистичної звітності ПАТ «АКБ «КОНКОРД» за формою № 631 «Звіт про структуру активів та пасивів за строками» за період протягом 2015-2016 років;

- документи про перерахування на балансовий рахунок № 3660 «Субординований борг банку» або рахунок № 3661 «Облігації, емітовані банком, на умовах субординованого боргу» коштів, залучених на умовах субординованого боргу для врахування до капіталу ПАТ «АКБ «КОНКОРД»;

- документи, що підтверджують джерела походження коштів юридичних і фізичних осіб Інвесторів вказаних банків;

- документи, що підтверджують надходження коштів за незареєстрованим статутним капіталом, що включається до основного капіталу, гарантійний лист Інвестора щодо спрямування поверненого субординованого боргу на збільшення статутного капіталу ПАТ «АКБ «КОНКОРД» з метою забезпечення його капіталізації;

- документи звітності ПАТ «АКБ «КОНКОРД» за формою № 610 «Інформація про врахування субординованого боргу до розрахунків капіталу банку»;

- документи (відомостей, інформації) в електронному вигляді стосовно обігу готівкових коштів в касі ПАТ «АКБ «КОНКОРД» у період з 01.01.2015 по 27.09.2016 з відображенням по рахунку бухгалтерського обліку «1001», «1002» - «банкноти та монети в касі банку» (із зазначенням всіх необхідних реквізитів: дати, даних особи, суми тощо);

- відомості (реєстр в електронному та паперовому вигляді) придбаної валюти за 2015-2016 роки (із зазначенням дати та номеру зовнішньоекономічного контракту для реалізації якого набувалася валюта, назви підприємства, для якого набувалася валюта, його код ЄДРПОУ, інших даних);

- відомості (реєстр в електронному та паперовому вигляді) про продаж ПАТ «АКБ «КОНКОРД» валюти доларів США, фізичним особам протягом 2015-2016 років із зазначенням всіх необхідних реквізитів: дати, даних особи, суми в іноземній і національній валюті тощо;

- реєстр кредитних договорів фізичних і юридичних осіб (в т.ч. договори про відкриття кредитних ліній), які укладені ПАТ «АКБ «КОНКОРД» у 2015-2016 роках з зазначенням номеру та дати договору, назви та коду ЄДРПОУ позичальника, суми договору та суми заборгованості станом на 27.09.2016;

- реєстр депозитних договорів фізичних і юридичних осіб, які укладені ПАТ «АКБ «КОНКОРД» у 2015-2016 роках із зазначенням номеру та дати договору, назви та коду ЄДРПОУ вкладника, суми договору та суми залишків на рахунку станом на 27.09.2016;

- реєстр клієнтів власників рахунків у цінних паперах; реєстру укладених угод з купівлі продажу цінних паперів за період з 01.01.2015 по 27.09.2016, в яких банківська установа виступає як професійний учасник ринку цінних паперів; реєстру укладених угод з купівлі продажу цінних паперів за період з 01.01.2015 по 27.09.2016, в яких банківська установа виступає як продавець/покупець цінних паперів; відомостей про рух цінних паперів на рахунку у цінних паперах ПАТ «АКБ «КОНКОРД» за період з 01.01.2015 до 27.09.2016;

- реєстру фінансових операцій з розміщення та погашення ощадних сертифікатів за період з 01.01.2015 до 27.09.2016; реєстру фінансових операцій, пов`язаних з купівлею-продажем та погашенням векселів за період з 01.01.2015 до 27.09.2016;

- договори/угоди з купівлі продажу цінних паперів за період з 01.01.2015 по 27.09.2016, в яких банківська установа виступає як професійний учасник ринку цінних паперів, а також юридичні справи емітентів щодо оформлення операції з купівлі/продажу цінних паперів;

- реєстр учасників емітентів векселів, які здійснювали погашення векселів на користь клієнтів, згідно договорів інкасування векселів, та реєстру учасників-векселедержателів, яким погашалися векселя, відповідно до договору доміциляції векселів;

- виписки в електронному вигляді (в форматі «.xls») за рахунком 1200 із зазначенням повної інформації про платіжний документ (найменування, №, дата складання, дата проведення операції з зазначенням хвилин та секунд), платника (№ рахунку, найменування рахунку, ІПН), про банк платника (найменування банку, МФО), про отримувача (№ рахунку, найменування рахунку, ІПН) про банк отримувача (найменування банку, МФО), суму та призначення платежу за період з 01.01.2015 по 27.09.2016;

- виконані/проведені платіжні доручення; відхилені/анульовані/відкликані клієнтом або банком платіжні доручення з виписками по рахунках таких клієнтів, що надійшли за системою дистанційного управління рахунками клієнтів IFOBS;

- деталізовані сальдові відомості ПАТ «АКБ «КОНКОРД» у паперовому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням: номерів та найменуванням рахунків обліку коштів/цінностей, ідентифікаційного коду за рахунком обліку, вхідного залишку за активом чи пасивом, дебетового обороту за активом чи пасивом, кредитового обороту за активом чи пасивом вихідного залишку за активом чи пасивом зі щомісячною деталізацією за період з 01.01.2015 року по 27.09.2016 року по рахунках 1, 2, 9 класу (де Клас 1 - це рух коштів за готівковими коштами в касах банку, коррахунками та казначейськими і міжбанківськими операціями, клас 2 - операції з клієнтами, Клас 9 операції за позабалансовими рахунками в т.ч. за гарантіями та обліку цінностей банку) у розрізі контрагентів, рахунків, код ЄДРПОУ, назви з детальним відображенням рахунків обліку з рахунками клієнтів та банку з зазначенням дебіторських, кредиторських зобов`язань, та вхідного залишку;

- копії статуту ПАТ «АКБ «КОНКОРД» зі змінами за період з 01.01.2015 по 27.09.2016, копії посадових інструкцій Голови правління, заступників Голови правління, головного бухгалтера, начальника управління фінансового моніторингу ПАТ «АКБ «КОНКОРД», начальника казначейства та всіх працівників цього відділу (департаменту), технологічної карти ПАТ «АКБ «КОНКОРД», копії наказів про їх призначення/звільнення, крім того, копії посадових інструкцій та наказів про призначення на Сосєдку- ОСОБА_279 , ОСОБА_280 , ОСОБА_281 , ОСОБА_282 , ОСОБА_283 , ОСОБА_284 , ОСОБА_285 , ОСОБА_5 , списки співробітників банку із зазначенням їх повних анкетних даних, займаної посади, адреси фактичного проживання і контактного телефону за період протягом 2015-2016 років;

- копії книги реєстрації протоколів Правління та Спостережної ради ПАТ «АКБ «КОНКОРД»; копії книги реєстрації службових записок співробітників банку протягом 2014-2016 років;

- копії протоколів Правління та Спостережної ради ПАТ «АКБ «КОНКОРД» за період з 01.01.2015 по 10.06.2016;

- копії протоколів засідань кредитного комітету ПАТ «АКБ «КОНКОРД» за період з 01.01.2015 по 10.06.2016;

- документи, що стосуються видачі кредитів, укладання договорів іпотеки та подальшого погашення кредитних заборгованостей і виведення заставного майна з іпотеки за вказаними суб`єктами підприємницької діяльності, наступним підприємствам: ТОВ «КРАЙСЛІН» (КОД ЄДРПОУ 40166582), ТОВ «КАРТКАПІТАЛ» (КОД ЄДРПОУ 40048142), ТОВ «ОКСІ-ЛАЙФ» (КОД ЄДРПОУ 40051108), ТОВ «ПРОМ БУД СВІТ» (КОД ЄДРПОУ 40262993), ТОВ «ГОЛД ПРЕЗЕНТ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40238489), ТОВ «САЙЛАР» (КОД ЄДРПОУ 40404584), ТОВ «ПРАКТИК УНІВЕРСАЛ» (КОД ЄДРПОУ 40077147), ТОВ «НОРДЛАЙФ» (КОД ЄДРПОУ 40412443), ТОВ «СЕТРОУ» (КОД ЄДРПОУ 40404563), ТОВ «БІЗНЕС ТРЕЙД ІМПЕРІАЛ» (КОД ЄДРПОУ 40393337), ТОВ «ВАЙЗАРД» (КОД ЄДРПОУ 40404558), ТОВ «БЛЮ ДЖЕКЕТС» (КОД ЄДРПОУ 40392600), ТОВ «РАЙВЕН» (КОД ЄДРПОУ 40406555), ТОВ «ДІ.ЕЙ.ДІ ГРУП» (КОД ЄДРПОУ 40301445), ТОВ «БОНАПАРТ-АРТ» (КОД ЄДРПОУ 40169976), ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА «ВЕСТ» (КОД ЄДРПОУ 40401777), ТОВ «КОЛЬТ ФІНАНС» (КОД ЄДРПОУ 40169777), ПП «КОЛО - ІМПЕКС» (КОД ЄДРПОУ 34688104), ТОВ «ТІН ІМПЕКС» (КОД ЄДРПОУ 30190273), ТОВ «НЕБІРУ» (КОД ЄДРПОУ 32524723), ТОВ «УОЛІС» (КОД ЄДРПОУ 39276306), ТОВ «СІТІ - АЛЬЯНС» (КОД ЄДРПОУ 39474564), ТОВ «СІСТЕМ ЕНЕРДЖІ КОРПОРЕЙШЕН» (КОД ЄДРПОУ 39371760), ТОВ «ІМПОРТ КОМПАНІ ЛТД» (КОД ЄДРПОУ 37873152), ТОВ «ВЕРЗЕН ЛТД» (КОД ЄДРПОУ 39450700), ТОВ «ГРЕДЕЛІС - СХІД» (КОД ЄДРПОУ 39393040), ТОВ «ГРЕДЕЛІС» (КОД ЄДРПОУ 38896152), ТОВ «КОНКОРД-ТРАНС» (КОД ЄДРПОУ 38343643), ТОВ «КОНТУР- МЕТ» (КОД ЄДРПОУ 31484533), ТОВ «САН БІ УКРАЇНА» (КОД ЄДРПОУ 33020893), ТОВ «СІ ЕН ЕЛЬ І ПАРТНЕРИ» (КОД ЄДРПОУ 34881972), ТОВ «УКРПОЛІМЕТАЛИ» (КОД ЄДРПОУ 25639720), ДП «ЕЛЬТОН-ДНІПРО» (КОД ЄДРПОУ 30434387), ТОВ «ВІВАРО» (КОД ЄДРПОУ 40289575), ТОВ «ВО «ЕКОХІМ» (КОД ЄДРПОУ 38563113), ТОВ «ЕКОДВІЖ ТРЕЙД КОМПАНІ» (КОД ЄДРПОУ 40347626), ТОВ «КИТАЙКА» (КОД ЄДРПОУ 40192429), ТОВ «ЛАН» (КОД ЄДРПОУ 30847388), ТОВ «СТОЛИЦЯ-ВК» (КОД ЄДРПОУ 33635015), ТОВ «ТОЧКА ОПОРИ УКРАЇНА» (КОД ЄДРПОУ 37269407), ТОВ «ТУРИСТИЧНИЙ ЛІДЕР» (КОД ЄДРПОУ 33783144), ТОВ «ФК «КОНКОРД» (КОД ЄДРПОУ 40148872), ТОВ «СОФІТУМ-ЄВРО ГРУП» (ЄДРПОУ 39996770), ТОВ «ЛОУРЕНЦ ПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 40635857), ТОВ «ЕНЕРГО-БУД ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 39989339), ТОВ «БОНУС ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40023353), ТОВ «БЕРІСТ» (ЄДРПОУ 39368695), ТОВ «ЛЮКС-ВІКІНГ ЛТД» (ЄДРПОУ 40204973), ТОВ «РІВЕРІ» (ЄДРПОУ 40442153), ТОВ «ТД ДИВАН» (ЄДРПОУ 40205055), ТОВ «ПРОМІНЬ-ТОРГ» (ЄДРПОУ 39470250), ТОВ «РЕГІОН СОЛЮШНС» (ЄДРПОУ 39881757), ТОВ «ВЕЛТО ГРУП» (ЄДРПОУ 39864396), ТОВ «ТГ ЕВРАЗХОЛДІНГ» (ЄДРПОУ 40106848), ТОВ «МАКСИМУМ ПРАЙМ» (ЄДРПОУ 39485864), ТОВ «ЕКТОЗ» (ЄДРПОУ 40332358), ТОВ «ІНТЕР-БУД-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39119445), ТОВ «ЛАВІОН» (ЄДРПОУ 39730255), ТОВ «СПЕКТР ФІНАНС» (ЄДРПОУ 40392642), ТОВ «ІНКОМ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 40392807), ТОВ «БІЗНЕС-СПРАВА» (ЄДРПОУ 40420281), ТОВ «ТАКТ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 40393065), ПП «СОФТ ІМПОРТ» (ЄДРПОУ 38438284), ТОВ «ТЕПЛО-ЛЮКС-ЛТД» (ЄДРПОУ 39616265), ТОВ «М`ЯСО ТРЕЙД ГРУП» (ЄДРПОУ 39921071), ТОВ «БК «УКРМІСТБУД» (ЄДРПОУ 39058964), ТОВ «АВАНГАРД ПРІОРІТІ» (ЄДРПОУ 40530176), ТОВ «ОСНОВТОРГ» (ЄДРПОУ 39257985) ТА ТОВ «МАКСВЕЛТОРГ» (ЄДРПОУ 39268599);

юридичним особам нерезидентам: Естонський банк «Versobank As» (PARNU MNT. 12, 10148, TALLINN, ESTONIA, SWIFT code: SBMBEE22), ВАЙТСБОРО ЛІМІТЕД (WHITESBORO LIMITED), БРІДЖФОРМ ТРЕЙД ЛІМІТЕД, КВІНН ХОЛДІНГЄ ЄВІДЕН АБ (QUINN HOLDINGS SWEDEN АВ), ART ALINE HOLDINGS LTD, DEMISTONE AGRO HOLDING LIMITED, EUROWEST SOLUTIONS LTD, PROMSTILL PARTICIPATION LIMETED LLC, RONDEX INVEST LTD, S.I.CYLAW SERVICES LIMITED, SATLEY LIMITED LLC, SUN BEE LIMITED, VINCI CAPITAL MANAGEMENT LTD, WHITE WHALE INVESTMENT LIMITED, РЕВЕНТОЛА ЛІМІТЕД (REVENTOLA LIM), QINGDAO LY INTERNATIONAL TRAIDING CO LTD, ASIAN STAR CORPORATION LIMITED, CROWNTRADE EXPRESS INC., WAVERTON SALES LLP, YIWU DECHENG IMPORT AND EXPORT LIMITED COMPANY, EXTOL SYSTEMS LLP, 52., НДАРОПОТКОНСАЛТЕНТС ЛІМІТЕД, КАСТЛРОК ФАЙНЕНС ЛІМІТЕД,

фізичним особам: СОСЄДКА-МІШАЛОВА ОЛЕНА ВІЛІЇВНА (ІПН. НОМЕР_172 ), СОСЄДКА ЮЛІЯ ВІЛІЇВНА (ІПН. НОМЕР_110 ), ІВАКІНА ОЛЕНА ГЕОРГІЇВНА (ІПН. НОМЕР_1 ), ОСОБА_286 (ІПН. НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (ІПН. НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (ІПН. НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (ІПН. НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (ІПН. НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (ІПН. НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (ІПН. НОМЕР_8 ), ОСОБА_278 (ІПН. НОМЕР_9 ), ОСОБА_12 (ІПН. НОМЕР_10 ), ОСОБА_13 (ІПН. НОМЕР_11 ), ОСОБА_14 (ІПН. НОМЕР_12 ), ОСОБА_15 (ІПН. НОМЕР_13 ), ОСОБА_16 (ІПН. НОМЕР_14 ), ОСОБА_17 (ІПН. НОМЕР_15 ), ОСОБА_18 (ІПН. НОМЕР_16 ), ОСОБА_19 (ІПН. НОМЕР_17 ), ОСОБА_20 (ІПН. НОМЕР_18 ), ОСОБА_21 (ІПН. НОМЕР_19 ), ОСОБА_22 (ІПН. НОМЕР_20 ), ОСОБА_23 (ІПН. НОМЕР_21 ), ОСОБА_24 (ІПН. НОМЕР_22 ), ОСОБА_25 (ІПН. НОМЕР_23 ), ОСОБА_26 (ІПН. НОМЕР_24 ), ОСОБА_27 (ІПН. НОМЕР_25 ), ОСОБА_28 (ІПН. НОМЕР_26 ), ОСОБА_29 (ІПН. НОМЕР_27 ), ОСОБА_30 (ІПН. НОМЕР_28 ), ОСОБА_31 (ІПН. НОМЕР_29 ), ОСОБА_32 (ІПН. НОМЕР_30 ), ОСОБА_33 (ІПН. НОМЕР_31 ), ОСОБА_34 (ІПН. НОМЕР_32 ), ОСОБА_35 (ІПН. НОМЕР_33 ), ОСОБА_36 (ІПН. НОМЕР_34 ), ОСОБА_37 (ІПН. НОМЕР_35 ), ОСОБА_38 (ІПН. НОМЕР_36 ), ОСОБА_39 (ІПН. НОМЕР_37 ), ОСОБА_40 (ІПН. НОМЕР_38 ), ОСОБА_41 (ІПН. НОМЕР_39 ), ОСОБА_42 (ІПН. НАТАЛІЯ ЄВГЕНІЇВНА (ІПН. НОМЕР_40 ), ОСОБА_43 (ІПН. НОМЕР_41 ), ОСОБА_44 (ІПН. НОМЕР_42 ), ОСОБА_45 (ІПН. НОМЕР_43 ), ОСОБА_46 (ІПН. НОМЕР_44 ), ОСОБА_47 (ІПН. НОМЕР_45 ), ОСОБА_48 (ІПН. НОМЕР_46 ), ОСОБА_49 (ІПН. НОМЕР_47 ), КОРЗУН ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ (ІПН. НОМЕР_48 ), ОСОБА_50 (ІПН. НОМЕР_49 ), ОСОБА_51 (ІПН. НОМЕР_50 ), ТОМЧИК ТОМАШ (ІПН. НОМЕР_51 ), МАМЕДОВ РАМАЗАН ПАША-ОГЛИ НОМЕР_52 ), ОСОБА_52 (ІПН. НОМЕР_53 ), ОСОБА_53 (ІПН. НОМЕР_54 ), ОСОБА_54 (ІПН. НОМЕР_55 ), ОСОБА_55 (ІПН. НОМЕР_56 ), ОСОБА_56 (ІПН. НОМЕР_57 ), ОСОБА_57 (ІПН. НОМЕР_58 ), ОСОБА_58 (ІПН. НОМЕР_59 ), ОСОБА_59 (ІПН. НОМЕР_60 ), ОСОБА_60 (ІПН. НОМЕР_61 ), ОСОБА_61 (ІПН. НОМЕР_62 ), ОСОБА_62 (ІПН. НОМЕР_63 ), а саме: (кредитні, депозитні договори, договори іпотеки, кредитні справи, доповідні записки, висновки фахівців, тощо), листування з приводу обслуговування кредиторської заборгованості та виведення майна із під застави при погашенні кредиту по вищевказаним юридичним/фізичним особам;

- внутрішні документи банку щодо проведень активних операцій поза робочім часом, письмові розпорядження та накази керівництва банківської установи на проведення таких операцій та інші банківські документи, пов`язані з рухом коштів клієнтів банку за період з 01.01.2015 по 27.09.2016;

- комп`ютерної техніки, серверів та інших електронних пристроїв (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, ноутбуки, диски), на яких виготовлялися вказані документи, засобів відеоспостереження, засобів мобільного зв`язку, зіпсованих документів, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств;

- зіпсовані документи; чисті аркуші паперу або бланки документів з відбитками печаток цих підприємств; чорнові записи; блокноти; робочі зошити; документи з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників банку та перелічених вище підприємств, а також фізичних осіб.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках

Примірник 1 - в матеріали кримінального провадження.

Примірник 2 виданий старшому слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1