Ухвала

від 08.12.2016 по справі 757/60776/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/60776/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів, скоєних працівниками прокуратури управління з розслідування у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури та інформаційної безпеки Генеральної інспекції внутрішніх розслідувань та безпеки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів, скоєних працівниками прокуратури управління з розслідування у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури та інформаційної безпеки Генеральної інспекції внутрішніх розслідувань та безпеки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015110000000482 від 13.10.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.358, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 368-2, КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , у період обіймання посади прокурора Шевченківського району міста Києва та прокурора Подільського району міста Києва, будучи уповноваженим на виконання функцій держави набув у спільну сумісну власність з дружиною ОСОБА_5 активи у значному розмірі, тобто які в сто і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами.

У ході досудового розслідування встановлено, що між ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 12.06.1998 укладено шлюб, що підтверджується свідоцтвом про укладення шлюбу серії НОМЕР_3 .

ОСОБА_4 , 01.12.2015, у рамках кримінального провадження, яке виділено в окреме провадження, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України. З метою уникнення можливої конфіскації майна його відчужено особам за цінами значно нижчими ніж ринкова вартість.

Так, згідно відомостей Регіонального сервісного центру МВС України в місті Києві автомобіль марки «Land Rover Range Rover Autobiography», кузов НОМЕР_4 перереєстрований на нового власника 17.12.2015 на підставі довідки-рахунку серії ААЕ № НОМЕР_5 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz G 55 AMG», кузов НОМЕР_6 перереєстрований на нового власника 17.12.2015 на підставі довідки-рахунку серії ААЕ № НОМЕР_7 ; автомобіль марки «Chevrolet Express», кузов НОМЕР_8 перереєстрований на нового власника 17.12.2015 на підставі довідки-рахунку серії ААЕ № НОМЕР_9 .

Листом ТОВ «Глобал-Авто» (код 37689258) від 06.07.2016 за вих. № 11 повідомлено про те, що 18.11.2015 зазначеним товариством оформлено та видано довідки рахунки серії ААЕ № 471226, серії НОМЕР_10 , серії НОМЕР_11 . Від імені власника транспортних засобів діяли представники ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , якими було пред`явлено паспорта громадян України, надано оригінали нотаріальних довіреностей, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, свідоцтво про реєстрацію ТЗ. Покупцями було пред`явлено паспорта громадян України. У той же час до листа ТОВ «Глобал-Авто» додано 3 нотаріально посвідчені довіреності від імені ОСОБА_5 датовані 17.12.2015

Відповідно до відомостей наданих Регіональним сервісним центром МВС України в місті Києві ТОВ «Глобал-Авто» внесено відомості до Національної автоматизованої інформаційної системи Єдиного державного реєстру МВС України про використання бланків довідок-рахунків серії ААЕ №№ 471226-471228 17.12.2015 у період часу з 17:14 год. по 17:59 год.

З метою перевірки виявлених обставин 08.07.2016 представнику ТОВ «Глобал-Авто» вручено вимогу про надання відомостей, вручення здійснено за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського (Червонозоряний), 150-В в приміщенні офісу ТОВ «Спецзнак» (код 36214472), оскільки за місцем реєстрації ТОВ «Глобал-Авто», м. Київ, просп. Бажана, 16 офіс зазначеного товариства відсутній. Крім того, директору ТОВ «Глобал-Авто» ОСОБА_9 вручено повістку про виклик для допиту як свідка.

З метою перевірки виявлених обставин та встановлення осіб, які здійснювали внесення відомостей до Національної автоматизованої інформаційної системи Єдиного державного реєстру МВС України, 11.07.2016 року до Головного сервісного центру МВС України скеровано вимогу про надання інформації щодо організації роботи Національної автоматизованої інформаційної системи Єдиного державного реєстру МВС України.

Згідно інформації наданої Головним сервісним центром МВС України у відповідь від 15.07.2016 за вих. № 31/626 документи щодо прив`язки логінів до анкетних даних і числа працівників ТОВ «Глобал-Авто» відсутні, тому що минулий власник НАІС Департамент ДАІ МВС розформовано, а передача таких документів до Головного сервісного центру від МВС не відбувалось.

Відповідно до інформації ліквідаційної комісії Департаменту ДАІ МВС України від 01.12.2016 за вих..№ 6414/20/10/04-2016 встановлено, що договором від 19.02.2016 № 25 система НАІС ДДАІ та обладнання до неї передана Головному сервісному центру МВС України.

Крім того, відповідно до наказу МВС від 04.03.2016 № 137 «Про передачу майна Депараменту Державної автомобільної інспекції МВС до Головного сервісного центру МВС» у зв`язку із ліквідацією Департаменту ДАІ МВС відбулась передача вищезазначеного майна з балансу ДАІ на баланс Головного сервісного центру МВС України з усіма повноваженнями щодо ведення НАІС ДДАІ.

Відповідно до даних офіційного сайту http://hsc.gov.ua/kontakti/kontakti-gsts/, Головний сервісний центр МВС України, розташований за адресою 04071, м. Київ-71, вул. Лук`янiвська, 62.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна право власності на будівлю №62 по вулиці Лук`янівська у місті Києві зареєстровано за державою Україна в особі Міністерства внутрішніх справ України, код ЄДРПОУ 00032684.

Заслухавши думку слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015110000000482 від 13.10.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.358, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 368-2, КК України.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку приміщення Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України за адресою: м. Київ, вул. Лук`янівська, будинок 62, яка на праві власності належить державі Україна в особі Міністерства внутрішніх справ України, де можуть знаходитись речі і документи, вказані слідчим у клопотанні, а від так, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів, скоєних працівниками прокуратури управління з розслідування у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури та інформаційної безпеки Генеральної інспекції внутрішніх розслідувань та безпеки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,- задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, а також співробітникам оперативного підрозділу за дорученням прокурора, слідчого на проведення обшуку приміщення Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України за адресою: м. Київ, вул. Лук`янівська, будинок 62, яка на праві власності належить державі Україна в особі Міністерства внутрішніх справ України, з метою виявлення та вилучення речей і документів, в оригіналах та копіях зокрема:

- документи щодо підключення, користування Національною автоматизованою інформаційною системою Єдиного державного реєстру МВС України, а також персоналізації користувачів, внесення відомостей до зазначеної системи;

- повні анкетні дані осіб з числа працівників ТОВ «Глобал-Авто», із прив`язкою до логінів, які мали доступ до НАІС, у період листопад-грудень 2015 року;

- чи передбачено порядком доступу до НАІС передача логінів та паролів доступу користувачами іншим особам;

- на кого із службових осіб Головного сервісного центру МВС України покладено здійснення контролю за ТОВ «Глобал-Авто» за доступ торгівельної компанії ТОВ «Глобал-Авто» (код 37689258) до НАІС;

- логін (із зазначенням повних анкетних даних) працівника (ів) ТОВ «Глобал-Авто», якими внесено відомості до НАІС про використання (серія, № довідки-рахунку, дата видачі, дата надходження та інше) довідок-рахунків серії ААЕ з № НОМЕР_12 по 471250;

- ІР-адреси, МАС-адреси кінцевого обладнання, яке використовувалось працівником (ами) ТОВ «Глобал-Авто» при внесенні відомостей в НАІС про використання довідок-рахунків серії ААЕ з № НОМЕР_13 ;

- правочину відповідно до якого ТОВ «Глобал-Авто» надано доступ до НАІС;

- акту приймання-передачі програмного забезпечення для доступу до НАІС;

- акту підключення (введення в експлуатацію) ТОВ «Глобал-Авто» до НАІС.

- документи що підтверджують видачу бланків довідок-рахунків торгівельним компаніям з 19.11.2015 по час. Повні реквізити торгівельних компаній (анкетні дані службових осіб); підстави видачі бланків довідок-рахунків; орган, яким видано довідки-рахунки (анкетні дані службових осіб, які видали бланки довідок-рахунків); серія та номер бланків довідок-рахунків;

- документи про використання торгівельними компаніями бланків довідок-рахунків виданих останнім з 19.11.2015 по час. Повні реквізити торгівельних компаній (анкетні дані службових осіб); серія та номер бланків довідок-рахунків; логіни (із зазначенням повних анкетних даних) працівника(ів) торгівельної компанії яким внесено відомості до Національної автоматизованої інформаційної системи Єдиного державного реєстру МВС України (далі НАІС) про використання бланку довідки-рахунку;

- документи що містять відомості про реєстрацію, перереєстрацію (вчинювались інші реєстраційні дії) транспортних засобів або складових частин, що мають ідентифікаційні номери в державних реєстраційних органах (територіальний сервісний центр, регіональний сервісний центр, головний сервісний центр та інші) на підставі бланків довідок-рахунків виданих торгівельними компаніями з 19.11.2015 по час надання відповіді. Повні реквізити торгівельних компаній (анкетні дані службових осіб); серія та номер бланків довідок-рахунків; орган, яким вчинено реєстраційну дію (анкетні дані службових осіб органу);

- документи що містять дані про порядок виписки (використання, оформлення) торгівельною компанією довідок-рахунків станом на листопад-грудень 2015 року;

- документи що містять дані про порядок внесення відомостей торгівельною компанією до Національної автоматизованої інформаційної системи Єдиного державного реєстру МВС України (далі НАІС) про використання бланків довідок-рахунків;

- документи які містять дані щодо внесення відповідальною особою торгівельної компанії до НАІС про використання бланків довідок-рахунків (продаж транспортного засобу);

- дані що містять інформацію про те, чи роздруковуються відомості про придбаний транспортний засіб, нового власника та дату видачі до довідки-рахунку за допомогою (із використанням) НАІС;

- дані що містять інформацію про те які відомості вносились відповідальною особою торгівельної компанії ТОВ «Глобал-Авто» (код 37689258) ОСОБА_10 до НАІС про використання бланків довідок-рахунків (продаж транспортного засобу) серії НОМЕР_14 ;

- що містять інформацію про те, чи блокувався доступ торгівельним компаніям до НАІС в частині внесення відомостей про використання довідок-рахунків з 19.11.2015, якщо так ким, коли та на підставі чого прийнято зазначене рішення;

- відомості зазначені в полі «Дата видачі» бланків довідок-рахунків в НАІС заповнюється в ручну відповідальною особою торгівельної компанії або автоматично заповнюється, якщо автоматично, наявне джерело відомостей про дату, яка використовувалась НАІС починаючи з 19.11.2015;

- дані що містять інформацію про те чи фіксувалось з 19.11.2015 в НАІС автоматичне заповнення поля «Дата видачі» бланків довідок-рахунків на позначенні 18.11.2015, якщо так то чим викликана зазначена особливість функціонування НАІС;

- дані що містять інформацію про те чи вносились до НАІС відомості щодо передачі бланків довідок-рахунків серії ААЕ з № НОМЕР_12 по № НОМЕР_15 до філій ТОВ «Глобал-Авто» або до уповноваженого дилера, якщо так ким, коли та до якої філії передано зазначену бланкову продукцію;

- відомості з наглядової справи, що містять інформацію про те хто із службових осіб ТОВ «Глобал-Авто» мав право підписувати довідки-рахунки станом на листопад-грудень 2015 року;

- дані що містять інформацію про те чи застосовувались заходи впливу до працівників ТОВ «Глобал-Авто» та до самого товариства, у зв`язку з провадженням господарської діяльності щодо оптової та роздрібної торгівлі, передачі для реалізації транспортних засобів та їх складових частин (реєстраційне повідомлення № 4/8-6652), обставини виявлених порушень;

- дані що містять інформацію про те чи здійснювалась у 2015 році відповідно до п. 3.13 наказу МВС «Про затвердження Порядку обліку, створення та ведення реєстру підприємств, установ, організацій та інших суб`єктів господарювання, які здійснюють торгівлю транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери» від 05.08.2010 за № 361 реєстрація в Книзі реєстрації журналу обліку в територіальному реєстраційно-екзаменаційному підрозділі ДАІ скомпонованого Журналу обліку ТОВ «Глобал-Авто»;

- документи що містять інформацію про те чи визначався серед працівників сервісних центрів відповідальний за контроль діяльності ТОВ «Глобал-Авто», якщо так надати повні анкетні та контактні дані такого працівника.

- відомості що містять інформацію про те, чи мали право з 19.11.2015 торгівельні компанії отримувати бланки довідок-рахунків, з урахуванням змін внесених постановою КМУ № 941 від 18.11.2015 до постанови КМУ № 1200 від 11.11.2009;

- відомості що містять інформацію про те чи мали право з 19.11.2015 працівники Регіональних сервісних центрів видавати бланки довідок-рахунків, з урахуванням змін внесених постановою КМУ № 941 від 18.11.2015 до постанови КМУ № 1200 від 11.11.2009;

- відомості що містять інформацію про те чи мали право з 19.11.2015 торгівельні компанії видавати (виписувати, оформляти) довідки-рахунки, , з урахуванням змін внесених постановою КМУ № 941 від 18.11.2015 до постанови КМУ № 1200 від 11.11.2009;

- відомості та документи що містять інформацію про те чи мали право з 19.11.2015 сервісні центри (УДАІ, МРЕВ) здійснювати реєстрацію транспортних засобів на підставі довідок-рахунків;

- відомості та документи що містять інформацію про те чи мали право з 19.11.2015 сервісні центри (УДАІ, МРЕВ) здійснювати реєстрацію транспортних засобів на підставі довідок-рахунків виданих з 19.11.2015.

- відомості та документи що містять інформацію про те чи мали право з 19.11.2015 торгівельні компанії отримувати бланки довідок-рахунків, з урахуванням змін внесених постановою КМУ № 941 від 18.11.2015 до постанови КМУ № 1200 від 11.11.2009;

- відомості та документи що містять інформацію про те чи мали право з 19.11.2015 працівники Регіональних сервісних центрів видавати бланки довідок-рахунків, з урахуванням змін внесених постановою КМУ № 941 від 18.11.2015 до постанови КМУ № 1200 від 11.11.2009;

- відомості та документи що містять інформацію про те чи мали право з 19.11.2015 торгівельні компанії видавати (виписувати, оформляти) довідки-рахунки, , з урахуванням змін внесених постановою КМУ № 941 від 18.11.2015 до постанови КМУ № 1200 від 11.11.2009;

- відомості та документи що містять інформацію про те чи мали право з 19.11.2015 сервісні центри (УДАІ, МРЕВ) здійснювати реєстрацію транспортних засобів на підставі довідок-рахунків;

- відомості та документи що містять інформацію про те чи мали право з 19.11.2015 сервісні центри (УДАІ, МРЕВ) здійснювати реєстрацію транспортних засобів на підставі довідок-рахунків виданих з 19.11.2015.

- відомості та документи що містять інформацію про те яким документом врегульовано алгоритм (порядок) дій посадової особи ДАІ (сервісного центру) станом на листопад-грудень 2015 року при прийманні заяви про реєстрацію, перереєстрацію транспортного засобу;

- відомості та документи що містять інформацію про те, в обов`язок якої посадової особи ДАІ (сервісного центру) входить перевірка відповідності відомостей відображених в пунктах 8-10 другої сторінки заяви про реєстрацію, перереєстрацію транспортного засобу станом на листопад-грудень 2015 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник - в матеріали клопотання.

Другий примірник - виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1