Ухвала

від 02.12.2016 по справі 757/59817/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/59817/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016000000000376 від 20.09.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2015 2016 років, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на території Дніпропетровської, Київської областей та м. Києва, в порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 55 - 1, 56, 57, 62 Господарського кодексу України та ст.ст. 9, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», вчинили фіктивне підприємництво, шляхом створення та придбання ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), вказаних слідчим у клопотанні, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у наданні суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки послуг по ухиленню від сплати податків, незаконному переведенню безготівкових коштів в готівку, легалізації коштів отриманих злочинних шляхом, минаючи при цьому систему оподаткування, шляхом документального оформлення, безтоварних операцій з купівлі - продажу товарів, робіт та послуг, за наступних обставин.

Крім цього, впродовж 2015 2016 років, група осіб діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «ГЕРМЕС ГРАНД ВОЛМОР» (код ЄДРПОУ 37975921), внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України створення зазначених вище фіктивних підприємств, здійснювали фінансові операції з коштами, які надходили на рахунок вказаних підконтрольних підприємств від підприємств реального сектору економіки за начебто виконанні роботи (послуги), які фактично ними не виконувались, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг та їх легалізацію, а також перерахували кошти на рахунки інших суб`єктів підприємницької діяльності та перевели їх в готівку через розрахункові рахунки відкриті у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), АТ «РАЙФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), ПАТ «ПОЛТАВА - БАНК» (МФО 331489), АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), ПАТ «БАНК СІЧ» (МФО 380816), ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350).

Дії групи осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства здійснюють незаконну діяльність кваліфіковано за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України. Відповідно до ст. 12 КК України за сукупністю дані злочини є особливо тяжкими.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у виявленні та фіксації відомостей вчинення кримінального правопорушення, відшуканні знаряддя кримінального правопорушення та вилученні предметів злочину які вказані у клопотанні слідчого.

Відповідно до інформаційної довідки №74371148, отриманої з Єдиного реєстру прав власності на нерухоме майно, нежитлові приміщення (будівлі та споруди) та його складові частини, розташовані за адресою: м. Дніпропетровськ (м. Дніпро), вул. Байкальська 6с на праві власності зареєстровано за юридичною особою ТОВ «ОЛЬГА І К-1 (код ЄДРПОУ 13427800).

Заслухавши думку слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, Головним слідчим управлінням Національної поліції України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016000000000376 від 20.09.2016 за фактом створення (придбання) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння - легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів здобутих злочинним шляхом не підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання вказаних грошей без зазначення їх індивідуальних ознак. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,- задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12016000000000376 від 20.09.2016 на проведення обшуку нежитлових приміщень будівель та споруд, які розташовані за адресою: м. Дніпропетровськ (м. Дніпро), вул. Байкальська 6с, що на праві власності рахується за юридичною особою ТОВ «ОЛЬГА І К-1 (код ЄДРПОУ 13427800), та фактично використовується службовими особами ТОВ «ГЕРМЕС ГРАНД ВОЛМОР» код ЄДРПОУ 37975921) для прикриття незаконної діяльності, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, по фінансово-господарським операціям з ТОВ «АГРОТЕХТРАСТ» (код ЄДРПОУ 39790513), ТОВ «БЕСТБІЛЬД» (код ЄДРПОУ 40402456), ТОВ «БРАЙДЕН» (код ЄДРПОУ 40461747), ТОВ «ПРИМСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 40012797), ТОВ «СПЕКТР ЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 40272472), ТОВ «ОЛІМПІЯ ГОЛД» (код ЄДРПОУ 40643077), ТОВ «ХОРС ТОБАКО» (код ЄДРПОУ 40536817), ТОВ «СТЕЙШЕНЕРІ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39940801), ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА «БОРИС» (код ЄДРПОУ 40537323), ТОВ «ТРЕЙДПРОМІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39879177), ТОВ «ФЬЮЧЕРС - ДРАЙВ» (код ЄДРПОУ 40095098), ТОВ «МАРВІК КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40314082), ТОВ «МК ПРОВАНС» (код ЄДРПОУ 40643145), ТОВ «ПЕЙНТ ПРОДЖЕКТ» (код ЄДРПОУ 39924549), ТОВ «ПРЕСТИЖ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 40095894), ТОВ «СОЛІД ГРАУНД ЛТД» (код ЄДРПОУ 40402440), ТОВ «СПЕЦІНВЕСТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 40095056), ТОВ «КРОНТЕХ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40322800), ТОВ «МАКОНД - ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 37756795), ТОВ «МАРВІК КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40314082), ТОВ «ГЕРМЕС ГРАНД ВОЛМОР» (код ЄДРПОУ 37975921), ТОВ «ГРАНДІОР КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40332096), ТОВ «ЄВРОІНВЕСТ - МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 39960367), ТОВ «ІМПОРТ ІНДАСТРІ» (код ЄДРПОУ 39893159), ТОВ «ІНВЕСТ ІННОВАЦІЇ» (код ЄДРПОУ 39960519), ТОВ «ІНСАЙД ГРУП ЛТД» (код ЄДРПОУ 39847213), ТОВ «ІНТЕРКОМПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 39824505), ТОВ «ВИН - ПРОМ» (код ЄДРПОУ 39664261), ТОВ «ВЕСТ ІНВЕСТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39974914), ТОВ «БРАЙТІС» (код ЄДРПОУ 40461789), ТОВ «БРАЙДЕН» (код ЄДРПОУ 40461747), ТОВ «БЕСТБІЛЬД» (код ЄДРПОУ 40402456), ТОВ «БІЗНЕС ТРЕЙД ІМПЕРІАЛ» (код ЄДРПОУ 40393337), ТОВ «ЛЕРАЙН ПРО» (код ЄДРПОУ 40524864), ТОВ «ТРЕЙДІНГ - КЕРІТАЛ СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 40506190) та інші, а саме: договори із додатками та додатковими угодами до них, акти приймання-передачі виконаних робіт, послуг, тощо, накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, довіреності, платіжні документи, товарно-транспортні накладні, документи щодо руху коштів підприємств, листи підприємств щодо укладання договорів та виконання їх умов, документи щодо підтвердження цін, указаних у зовнішньоекономічних договорах, документи податкової звітності та печатки цих підприємств, документи «тіньового» бухгалтерського обліку, які свідчать про проведення фінансово господарських операцій, сертифікатів якості, товарів, висновки фітосанітарійної служби, ветеринарні свідоцтва, посвідчення, та висновки, персональні комп`ютери, ноутбуки, сервери, електронно-обчислювальна техніка та електронні носії інформації, які містять відомості про фінансово-господарські операції, тютюнові вироби, платежі, переведені службовими особами вказаних підприємств, чорнові записи та зіпсовані документи, блокноти, робочі зошити, документи із вільними зразками почерку, підписів, почерку та відбитків печаток цих підприємств, товарно-матеріальні цінності, які не оприбутковані по бухгалтерському та податковому обліку підприємства, установчі, реєстраційні та фінансово-господарські документи юридичних осіб, що не зареєстровані в ЄДРПОУ як підприємства, що здійснюють фінансово-господарську діяльність за вищевказаною адресою, а також не орендують приміщення, носії інформації у тому числі електронні, які спеціально створені з метою відображення інформації по операціям з вищевказаними підприємствами.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник - в матеріали клопотання.

Другий примірник - виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1