Ухвала

від 25.11.2016 по справі 761/41709/16-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/41709/16-к

Провадження № 1-кс/761/25484/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДШ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 32016100100000027 від 29 лютого 2016р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України, про проведення обшуку в нежитловому (офісному) приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , -

встановив:

25 листопада 2016р. старший слідчий першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДШ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва ОСОБА_4 , про проведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: Київська область, м. Київ, проспект Воз`єднання, 7-А, згідно якого просив надати дозвіл на проведення обшуку в нежитловому (офісному) приміщенні за адресою: Київська область, м. Київ, проспект Воз`єднання, 7-А, яка являється фактичною адресою ТОВ «Торговий Дім «Енергоресурс-Інвест» (код за ЄДРПОУ 38419130) та на праві власності належить ПАТ «Київенерго» (00131305), ТОВ «Укрпривінвест-К» (22944486), ТОВ «МПП-Центр» (35453975), ТОВ «Науково-комерційна фірма «Контур» (32735812), гр. ОСОБА_5 , ТОВ «Техномед Україна» (03333736), ТОВ «Гамма-Консалтинг» (32956030), з метою виявлення та вилучення засобів вчинення кримінального правопорушення, майно, яке було здобуте в результаті його вчинення, чорнові записи, фінансово-господарська документація (статутні та реєстраційні документи, договори з додатками, акти прийому-передачі, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, вантажно-митні декларації, інвойси, міжнародні товарно-транспортні накладні, міжнародні контракти та інші), комп`ютерна техніка, мобільні телефони, планшети, офісної техніки (перфирійні друкувальні пристрої), печатки, штампи, бланки, чекові книжки, грошові кошти, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, банківські картки а також інші предмети і документи, на підставі яких слідчий встановлює наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування № 32016100100000027 від 29 лютого 2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, групу осіб, які використовуючи підконтрольні їм СГД з ознаками фіктивності проводять безтоварні транзитно-конвертаційні операції з підприємствами реального сектору економіки, при чому отримуючи матеріальну вигоду яка становить приблизно 12% від суми проконвертованих грошових коштів.

Вищевказана транзитно-конвертаційна група складається з невстановлених на даний час фіктивних фізичних осіб-підприємців та з чотирьох СГД з ознаками фіктивності, а саме:

-ПП «Омікрон» (код ЄДРПОУ 30471869), відсутні трудові ресурси, виробничі потужності, устаткування, транспортні засоби, відсутнє за податковою адресою, про що складено акт від 04.03.2016 року. Згідно із аналізом «єдиного реєстру податкових накладних» встановлено невідповідність отриманих та реалізованих ТМЦ, а саме: переважно ПП «Омікрон» здійснює придбання - витруси від вершків сухих, сироватка молочна, інші продукти харчування, плита деревноволокниста сухого способу виробництва, та у свою чергу реалізовує послуги трактора, транспортні послуги, що свідчить про пересорт ТМЦ даного підприємства.

- ПП «Флоил» (код ЄДРПОУ 36596592), відсутні трудові ресурси, виробничі потужності, устаткування, транспортні засоби, відсутнє за податковою адресою, про що складено акт від 04.03.2016 року. Згідно із аналізом «єдиного реєстру податкових накладних» встановлено невідповідність отриманих та реалізованих ТМЦ, а саме: переважно ПП «Флоил» здійснює придбання цемент, Автошина 12-16 Л-163БЦ -- НС8 (Ун Сер. 4ГД 1), та у свою чергу реалізовує - макуха соєва, транспортні перевезення, що свідчить про пересорт ТМЦ даного підприємства.

- ТОВ «Євробуд» (код ЄДРПОУ 36702623), відсутні трудові ресурси, виробничі потужності, устаткування, транспортні засоби. Згідно із аналізом «єдиного реєстру податкових накладних» встановлено невідповідність отриманих та реалізованих ТМЦ, що свідчить про пересорт ТМЦ даного підприємства.

- ППФ «Фактура» (код за ЄДРПОУ 30537065), відсутні трудові ресурси, виробничі потужності, устаткування, транспортні засоби. Згідно із аналізом «єдиного реєстру податкових накладних» встановлено невідповідність отриманих та реалізованих ТМЦ, що свідчить про пересорт ТМЦ даного підприємства.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, групу осіб, яка причетна до протиправної діяльності, спрямовану на проведення безтоварних транзитно-конвертаційних операцій та надання знарядь та засобів для досягнення незаконної податкової вигоди третім особам.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 просив надати дозвіл на проведення обшуку зазначеного приміщення.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та матеріали, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання з огляду на таке.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ч. 1 та ч. 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. При цьому під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

При цьому клопотання слідчого має відповідати вимогам ч.3 ст. 234 КПК України, зокрема в ньому мають бути зазначені відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться, про речі, документи або осіб, яких планується відшукати, та до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів,якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Необхідність долучення до клопотання слідчого оригіналів чи копій документів, якими він обґрунтовує своє клопотання, є необхідним з метою перевірки слідчим суддею обставин, визначених у ч.5 ст. 234КПК України.

Згідно з ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відтак, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, пояснення слідчого, надані під час розгляду клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно не відповідає вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, слідчим не доведено, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду, крім того, не конкретизовано документи та речі, які необхідно вилучити, а також, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, а тому клопотання не підлягає задоволенню.

Крім того, у поданому клопотанні слідчим не конкретезовано у якому саме приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , необхідно провести обшук, враховуючи те, що загальна площа вказаної будівлі становить 15955,3 кв.м.

Таким чином, на даний час клопотання не відповідає вимогам ч.3 ст. 234 КПК України і за таких обставин слідчим не доведено обставин, зазначених у ч. 5 ст. 234 КПК України, а тому клопотання про проведення обшуку на даний час задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 233-236, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив :

У задоволенні клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДШ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 32016100100000027 від 29 лютого 2016р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України, про проведення обшуку в нежитловому (офісному) приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя