Ухвала

від 03.11.2016 по справі 686/21657/16-к

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/21657/16-к

УХВАЛА

03 листопада 2016 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні №42016240000000150 від 30.09.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про проведення обшуку, яке обґрунтовується тим, що впродовж 2015-2016 років службові особи Плужненського професійного аграрного ліцею (код ЄДРПОУ 02548452), зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах ТОВ «Орігіналвоод» (код ЄДРПОУ 40435434), шляхом створення умов для легалізації лісопродукції невстановленого походження, всупереч вимог закону, склали завідомо неправдиві товарно-транспортні накладні щодо реалізації вказаному суб`єкту 481, 8 м3 власних лісоматеріалів на загальну суму близько 750000 грн., чим спричинили державним інтересам тяжких наслідків. В подальшому службові особи ТОВ «Орігіналвоод», подали вказані підроблені товарно-транспортні накладні до Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства, що стало підставою для видачі підприємству сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експертних операцій на відповідний обсяг деревини, фактично реалізувавши таким чином незаконно зрубану лісопродукцію. В ході досудового розслідування також встановлено, що відповідно до ст.. 3 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» експорт за межі митної території України СПД не заборонених до вивозу лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів допускається лише за наявності сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів, які видаються на підставі товарно-транспортних накладних, наданих підприємствами постійними лісокористувачами. Отримано відомості, що упродовж 2015-2016 років службові особи Плужненського професійного аграрного ліцею, умисно, з метою незаконного збагачення, діючи в інтересах третіх осіб склали завідомо неправдиві товарно-транспортні накладні щодо нібито реалізації ними СПД з різних регіонів України деревини. Фактично фінансово-господарські операції між Плужненським професійним аграрним ліцеєм та вказаними СПД не здійснювалися, в податковій та бухгалтерській звітності не відображалися, лісо продукція за даними ТТН не відвантажувалася, грошові кошти за її реалізацію комунальному підприємству не надходили, у зв`язку з чим, службовими особами Плужненського професійного аграрного ліцею фактично легалізовано лісопродукції невстановленого походження, у великих розмірах. В подальшому, службові особи вищевказаних СПД використовуючи підробленні ТТН, які видавав Плужненський професійний аграрний ліцей в якості документів підтверджуючих походження деревини, отримали з регіональних управлінь лісового та мисливського господарства сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій на відповідний обсяг деревини, які зробили митне оформлення та здійснили експорт лісу. Серед даних суб`єктів підприємницької діяльності є ТОВ «Орігіналвоод», яке відповідно до інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань знаходиться за адресою: м. Ріне вул. Княгині Ольги, 5.

В матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що за місцем знаходження ТОВ «Орігіналвоод», можуть знаходитися всі необхідні фінансово-бухгалтерські документи; товарно-транспортні накладні; сертифікати чи примірники сертифікатів про походження лісоматеріалів, отриманих у 2015-2016 роках на підставі ТТН Плужненського професійного аграрного ліцею; документи (у т.ч. копії ТТН), що стали підставою для оформлення та видачі таких сертифікатів; комп`ютерна техніка, на якій могли бути виготовленні підробленні ТТН, кошти отриманні в якості незаконної реалізації деревної сировини сумнівного походження, тощо, інші предмети, речі та документи які могли бути використані, як знаряддя вчинення злочину, а також речі чи предмети заборонені для зберігання та використання, виникла необхідність у проведенні обшуку в приміщеннях ТОВ «Орігіналвоод» за адресою: м. Ріне вул. Княгині Ольги, 5 з метою виявлення та вилучення предметів злочинної діяльності.

Відповідно до інформаційної довідки з Реєстру речових прав на нерухоме майно №72134821 від 03.11.2016 приміщення за адресою: м. Рівне вул. Княгині Ольги, 5 на праві власності належать ТОВ «Офісний центр паркове», ТОВ «Центральна консалтингова компанія», ПП «Партнер клуб» та ОСОБА_5 .

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий просив клопотання задоволити.

Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Клопотання відповідає вимогам статті 234 КПК України, а тому з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, відшукання речей та документів які могли бути використані, як знаряддя вчинення злочину, а також речі чи предмети заборонені для зберігання та використання, а також враховуючи те, що вказані речі можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , заступнику начальна СВ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 на проведення обшуку в приміщеннях ТОВ «Орігіналвоод» за адресою: м. Ріне вул. Княгині Ольги, 5 з метою відшукання і вилучення:

- фінансово-бухгалтерської документації з приводу діяльності ТОВ «Орігіналвоод» щодо експорту лісо та пиломатеріалів;

- товарно-транспортних накладних (далі ТТН) виданих Плужненським професійним аграрним ліцеєм протягом 2015-2016 років;

- сертифікатів чи примірників сертифікатів про походження лісоматеріалів отриманих у 2015-2016 роках на підставі ТТН Плужненського професійного аграрного ліцею та інших підприємств;

- документів (у т.ч. копії ТТН), що стали підставою для оформлення та видачі таких сертифікатів;

- комп`ютерну техніку, на якій могли бути виготовленні підробленні ТТН та носії інформації на яких вони збереглись;

- кошти отриманні в якості неправомірної вигоди за виготовлення та видачу підроблених ТТН;

- інші предмети, речі та документи, які могли бути використані, як знаряддя вчинення злочину, а також речі чи предмети заборонені для зберігання та використання.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 02 грудня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: