Ухвала

від 08.11.2016 по справі 686/21977/16-к

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/21977/16-к

УХВАЛА

08 листопада 2016 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні №22016240000000019, від 02.06.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про проведення обшуку, яке обґрунтовується тим, що слідчим відділом Управління СБ України у Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №22016240000000019 від 02.06.2016 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 1 ст. 366 КК України.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що наприкінці 2014 року директор ПП «Дживальдіс» ОСОБА_5 та директор ТОВ «Фірма «Юнікс» ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що «ЛНР» є терористичною організацією, вступили у злочинну змову на проведення «безтоварних» господарських операцій, підроблення ними, як службовими особами вказаних підприємств, завідомо неправдивих офіційних документів та переведення безготівкових коштів у готівку з метою фінансового забезпечення діяльності цієї терористичної організації. В період грудня 2014 року січня 2015 року в м. Хмельницькому директор ПП «Дживальдіс» ОСОБА_5 спільно з директором ПП «Фірма «Юнікс» ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою фінансового забезпечення терористичної організації, як службові особи очолюваних ними підприємств, шляхом складання і видачі завідомо неправдивих документів, підробили офіційні документи (договір поставки б/н від 21.12.2014, видаткові і податкові накладні, товарно-транспортні накладні і платіжні доручення), в які внесли завідомо неправдиві відомості щодо поставки ПП «Фірма «Юнікс» для ПП «Дживальдіс» масла селянського в кількості 63000 кг та щодо підстав на перерахування грошових коштів за нібито поставлений товар. Вказані підроблені офіційні документи ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 використали при здійсненні «безтоварних» операцій по поставці масла селянського. Отримані внаслідок незаконних операцій безготівкові кошти в загальній сумі 2 866500,03 грн. ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 перевели у готівку, яку переправили представникам терористичної організації на тимчасово непідконтрольну органам державної влади України територію Луганської області, чим вчинили фінансування терористичної організації «Луганська народна республіка». Встановлено, що дані про перереєстрацію ПП «Фірма «Юнікс» на території підконтрольній органам державної влади України відсутні і вантажні перевезення товару - масла селянського на адресу ПП «Дживальдіс» не здійснювались. Згідно Акту про результати документальної планової виїзної перевірки ПП «Дживальдіс» з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи за період з 01.07.2012 по 31.12.2014, факт здійснення господарських операцій з поставки ПП «Фірма «Юнікс» (код ЄДРПОУ 31673567, м. Луганськ) в грудні 2014 року на ПП «Дживальдіс» масла селянського в кількості 63000 кг на загальну суму 2866500,03 грн., в т.ч. ПДВ 477750 грн., документально не підтверджено, відповідно не підтверджується використання масла у виробництві та віднесення його вартості до собівартості виготовленої та реалізованої продукції в грудні 2014 року. Згідно вилучених в ході проведення обшуку в приміщенні ПП «Дживальдіс» документів, зокрема посвідчень про якість №№95,96,97 від 21.10.2014, виробником вищевказаного масла являється ПАТ «Старобільський молокозавод» (код ЄДРПОУ 00444837). Крім того, допитані як свідки працівники ПП «Дживальдіс» повідомили, що на зазначеному маслі містилося маркування ПАТ «Старобільський молокозавод». В ході проведення тимчасового доступу до документів в приміщенні ПАТ «Старобільський молокозавод» вилучено документи щодо реалізації ПП «Фірма «Юнікс» продукції «масла селянського» за період 2014-2015 років на загальну кількість 37 тон, що значно менше від того, що було реалізовано в грудні 2014 року ПП «Фірма «Юнікс» для ПП «Дживальдіс». Документи щодо відряджень працівників ПАТ «Старобільський молокозавод» в смт. Нова Ушиця не збереглися.

В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за адресою знаходження виробничих потужностей ПАТ «Старобільський молокозавод» (Луганська обл., м. Старобільськ, вул. Старотаганрозька, 111) можуть зберігатися документи щодо фінансово-господарських операцій з ПП «Фірма «Юнікс» (договори, видаткові і прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, виписки банків, декларації, посвідчення про якість та ін.), копії установчих документів, журнали реєстрації договорів, реєстрації посвідчень про відрядження, реєстрації довіреностей, реєстрації в`їзду-виїзду автомобільної техніки, записи із камер відеоспостереження, вільні зразки почерку та підпису посадових осіб, вільні зразки відтисків печаток (штампів) ПАТ «Старобільський молокозавод» та ПП «Фірма «Юнікс», не оприбутковані грошові кошти, документи щодо взаємодії зі структурними підрозділами або членами терористичної організації «Луганська народна республіка», особисті записи щодо співпраці з ПП «Дживальдіс» та з ПП «Фірма «Юнікс», комп`ютерна техніка та флеш-накопичувачі, на яких готувалися відповідні документи та які містять інформацію про незаконні фінансово-господарські операції, документи щодо інших юридичних та фізичних осіб, які використовувалися в операціях, пов`язаних з фінансуванням терористичної організації «Луганська народна республіка», а також інші предмети та документи, що стосуються вчинення вказаних злочинів.

Вказані речі і документи мають значення для досудового розслідування, оскільки відомості, які містяться у них можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні.

Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно № 60606387 від 06.06.2016, земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві комунальної власності територіальній громаді смт. Нова Ушиця Хмельницької області та перебуває в оренді ПП «Дживальдіс».

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також відшукання предметів злочинної діяльності, слідчий просив клопотання задоволити.

Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого відповідає вимогам статті 234 КПК України, а тому з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей та документів, які мають відношення до справи, знарядь кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що вказані речі та документи можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Слідчим не вказано обґрунтування необхідності відшукання і вилучення вільних зразків почерку та підпису посадових осіб, вільних зразків відтисків печаток (штампів) ПАТ «Старобільський молокозавод» та ПП «Фірма «Юнікс» та його значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, вважаю за можливе клопотання задовольнити частково.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ УСБУ у Хмельницькій області та СВ УСБУ в Луганській області на проведення обшуку в адміністративних, складських та виробничих приміщеннях за місцем знаходження виробничих потужностей ПАТ «Старобільський молокозавод» (код ЄДРПОУ 00444837) за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ, вул. Старотаганрозька, 111, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення документів щодо фінансово-господарських операцій з ПП «Фірма «Юнікс» (договори, видаткові і прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, виписки банків, декларації, посвідчення про якість та ін.), комп`ютерної техніки із відповідною інформацією, копій установчих документів, журналів реєстрації договорів, реєстрації посвідчень про відрядження, реєстрації довіреностей, реєстрації в`їзду-виїзду автомобільної техніки, записів із камер відеоспостереження, документів щодо взаємодії зі структурними підрозділами або членами терористичної організації «Луганська народна республіка», особистих записів щодо співпраці з ПП «Дживальдіс» та з ПП «Фірма «Юнікс», комп`ютерної техніки та флеш-накопичувачів, на яких готувалися відповідні документи та які містять інформацію про незаконні фінансово-господарські операції, документів щодо інших юридичних та фізичних осіб, які використовувалися в операціях, пов`язаних з фінансуванням терористичної організації «Луганська народна республіка», а також інших предметів та документів, які можуть свідчити про обставини вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 07 грудня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: