Ухвала

від 31.10.2016 по справі 686/21282/16-к

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/21282/16-к

УХВАЛА

31 жовтня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014240010006215 від 16.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 388 КК України про проведення позапланової ревізії, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий звернувся в суд із клопотанням про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії ТзОВ «Алькор Інвест», яке обґрунтовується тим, що на виконанні Відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України перебуває виконавче провадження № 40215178, з виконанням вимог виконавчого напису № 3272, що виданий 08.10.2013 року Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 про звернення стягнення на торгівельний комплекс з інфраструктурою (автостоянки, офіси, товарні склади), загальною площею 27 151.8 кв.м., що знаходиться за адресою м. Хмельницький проїзд Геологів 7/1. Зазначене майно знаходиться в іпотеці ПАТ «Альфа банк» на підставі іпотечного договору №695/11, посвідченого ОСОБА_4 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 03.05.2013 року. За рахунок коштів, отриманих від реалізації майна повинно бути задоволено вимоги ПАТ «Альфа банк». 08 листопада 2013 року головним державним виконавцем було проведено опис і накладено арешт на майно, встановлення обмеження права користування ним: заборона пошкоджувати, знищувати, відчужувати. В подальшому при огляді майна співробітником ПАТ «Альфа Банк» було встановлено факти демонтажу інженерного обладнання, яке є невід`ємною частиною Майна, а саме системи опалення, кондиціювання та вентиляції, тощо.

За вказаним фактом 16 грудня 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України за №12014240010006215.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на виконанні Відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України перебувало виконавче провадження №40215178, з виконанням вимог виконавчого напису №3272, що виданий 08 жовтня 2013 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 про звернення стягнення на торговий центр «Європа» з інфраструктурою (автостоянки, офіси, товарні склади), загальною площею 27 151.8 кв. м., який знаходиться за адресою: м. Хмельницький проїзд Геологів 7/1. Зазначене майно знаходиться в іпотеці ПАТ «Альфа банк» на підставі іпотечного договору №695/11, посвідченого ОСОБА_4 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу від 08 вересня 2011 року. Згідно п.3.4 вказаного іпотечного договору, після завершення будівництва об`єкта, оформлення та реєстрації права власності на нього у встановленому законодавством порядку Об`єкт разом з усіма складовими частинами, приналежностями, поліпшеннями, комунікаціями, внутрішніми системами, зокрема, але не виключно кабельними лініями, водопроводом, електролініями, газопроводами, каналізаційними та вентиляційними системами, що існували на час укладення даного договору або можуть виникнути в майбутньому продовжує бути предметом іпотеки. Згідно п.4.4.1.8. без попередньої письмової згоди Іпотекодержателя жодним чином не відчужувати, не обтяжувати та не передавати предмет іпотеки (повністю або частково) та/або право на нього третім особам, зокрема не продавати, не відступати, не передавати у користування, в іпотеку в довірчу власність (в управління), до статутного фонду третьої особи, не вносити його у суспільну діяльність або здійснювати інше його відчуження чи обтяження. Відповідно до винесеної постанови про відкриття виконавчого провадження ВП №40215178 від 14 жовтня 2013 року головним державним виконавцем відділу примусового виконання рішень управління Державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Хмельницькій області ОСОБА_5 , 08 листопада 2013 року було складений акт опису і арешту майна, та передано на відповідальне зберігання Генеральному директору ТОВ «Глоінвест» ОСОБА_6 , про що свідчить його особистий підпис у акті опису й арешту майна. Слід відзначити, під час передачі майна на яке накладено арешт державним виконавцем Головного директора ТОВ «Глоінвест» - ОСОБА_6 попереджено про кримінальну відповідальність за розтрату, відчуження, приховування чи підміну описаного майна, на яке накладено арешт, згідно ч.1 388 КК України. 16 червня 2014 року ОСОБА_6 будучи особою, якій ввірено арештоване майно та являючись Генеральним директором ТОВ «Глоінвест» ЄДРПОУ 33811024, з метою приховати майно, на яке накладено арешт, своєю згодою, яка виразилась у підписанні та затвердженні відтиском кліше мокрої печатки узгоджувальної заяви, щодо передачі технічних умов №367 разом з правом власності на трансформаторні підстанції КТП 770 і КТП 771, з трансформаторами ТМ-630/10, заводські номера №126035, №126036, №126037, №126038, 2001 року випуску та двох кабельних ліній Л442 та Л443, 10 КВ довжиною по 4800 метрів ТОВ «Алькор Інвест» ЄДРПОУ 37028739 в особі директора ОСОБА_7 , який в свою чергу таким же чином виконавши свій підпис та поклавши відтиск кліше мокрої печатки затвердив дану заяву. З метою документального оформлення переданих майнових та розпорядчих прав на вище вказане майно, директор ТОВ «Алькор Інвест» ЄДРПОУ 37028739 ОСОБА_7 уповноваживши наказом № 15 від 01 липня 2014 року відповідальним за електрогосподарство на ТОВ «Алькор Інвест» головного енергетика ОСОБА_8 , який звернувся з письмовою заявою від 08 липня 2014 року на ім`я директора Хмельницького міського РЕМ (у зв`язку з зміною власника направити інспектора, для переоформлення договору з ТОВ «Глоінвест» та ТОВ «Алькор Інвест», за адресою проїзд Геологів, 3). В подальшому 10 липня 2014 року було складено два акти, один з яких, згідно довідки корегування до технічних умов про зміну власника № 03-03-1577 від 19.06.2014 року з ТОВ «Глоінвест» на ТОВ «Алькор Інвест», який підписаний уповноваженою особою та другий акт зміни власника електроустановки споживача, який підписаний особою, яка його виконала та директором ТОВ «Алькор Інвест». По результатам виконання вказаних актів був складений договір №1514 від 14 липня 2014 року, між ПАТ «Хмельницькобленерго» в особі Хмельницький РЕМ та ТОВ «Алькор Інвестс», згідно якого виконаний акт розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін від 14 липня 2014 року у якому зазначено, що трансформаторні підстанції КТП 770 і КТП 771, з трансформаторами ТМ-630/10, заводські номера №126035, №126036, №126037, №126038, 2001 року випуску та двох кабельних ліній Л442 та Л443, 10 КВ довжиною по 4800 метрів та засоби обліку знаходяться на балансі саме ТОВ «Алькор Інвест». Отже, Головний директор ТОВ «Глоінвест» ОСОБА_6 незважаючи на те, що був попереджений про кримінальну відповідальність за розтрату, відчуження, приховування, підміну майна, на яке накладено арешт, здійснив передачу майнових прав описаного та арештованого майна.

З зазначених підстав необхідне проведення позапланової виїзної ревізії Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «Алькор Інвест». (код ЄДРПОУ 37028739), з наступних питань:

1. Законність дій директора ТОВ «Алькор Інвест» ЄДРПОУ 37028739 ОСОБА_7 , що виніс наказ №15 від 01 липня 2014 року, яким уповноважив відповідального за електрогосподарство на ТОВ «Алькор Інвест» головного енергетика ОСОБА_8 , який в подальшому звернувся з письмовою заявою від 08 липня 2014 року на ім`я директора Хмельницького міського РЕМ (у зв`язку з зміною власника направити інспектора, для переоформлення договору з ТОВ «Глоінвест» на ТОВ «Алькор Інвест», за адресою проїзд Геологів, 3). З метою перевірки документального оформлення офіційного працевлаштування ОСОБА_8 на ТОВ «Алькор Інвест» ЄДРПОУ 37028739.

2. Законність проведення процедури переоформлення права власності трансформаторних підстанцій КТП 770 і КТП 771, з трансформаторами ТМ-630/10, заводські номера №126035, №126036, №126037, №126038, 2001 року випуску та двох кабельних ліній Л442 та Л443, 10 КВ довжиною по 4800 метрів і засобів обліку з ТОВ «Глоінвест» ЄДРПОУ 33811024 на ТОВ «Алькор Інвест» ЄДРПОУ 37028739, укладення з даного приводу угод, додаткових угод щодо даного факту.

3. Законність проведення процедури переоформлення права власності трансформаторних підстанцій КТП 770 і КТП 771, з трансформаторами ТМ-630/10, заводські номера №126035, №126036, №126037, №126038, 2001 року випуску та двох кабельних ліній Л442 та Л443, 10 КВ довжиною по 4800 метрів і засобів обліку з ТОВ «Глоінвест» ЄДРПОУ 33811024 на ТОВ «Алькор Інвест» ЄДРПОУ 37028739, укладення з даного приводу угод, додаткових угод щодо даного факту.

4. Встановити чи перебували в період з 16 червня 2014 року по теперішній час та чи перебувають на балансі у ТОВ «Алькор Інвест» ЄДРПОУ 37028739, трансформаторні підстанцій КТП 770 і КТП 771, з трансформаторами ТМ-630/10, заводські номера №126035, №126036, №126037, №126038, 2001 року випуску та дві кабельні лінії Л442 та Л443, 10 КВ довжиною по 4800 метрів і засоби обліку.

5. Встановлення факту будьякої фінансової чи господарської заборгованості між ТОВ «Глоінвест» ЄДРПОУ 33811024 та ТОВ «Алькор Інвест» ЄДРПОУ 37028739.

У разі встановлення факту існуючої заборгованості між ТОВ «Глоінвест» ЄДРПОУ 33811024 та ТОВ «Алькор Інвест» ЄДРПОУ 37028739, необхідно визначити розмір даної заборгованості або зазначити ідентифікуючі ознаки майна, яке передано без розрахунку.

Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.

Подане клопотання не містить обґрунтувань, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про необхідність проведення позапланової виїзної ревізії ТзОВ «Алькор Інвест», так як згідно фабули підозри у даному провадженні за ч. 1 ст. 388 КК України, вчинення незаконних дії щодо майна на яке накладено арешт, вказано майно інженерне обладнання, а саме системи опалення, кондиціювання та вентиляції. При цьому, у клопотанні слідчий ставить питання щодо законності проведення переоформлення права власності лише трансформаторних підстанцій, кабельних ліній. Крім того, до клопотання не додано доказів обставинам на які вказує слідчий у клопотанні.

Керуючись статтею 11 Закону України «Про основні засади, здійснення державного фінансового контролю в Україні», слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії ТзОВ «Алькор Інвест».

Слідчий суддя: