Ухвала

від 30.11.2016 по справі 757/49380/16-к

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 11-cc/796/4144/2016 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2016 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ПІДПРИЄМСТВА ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН «АГРОПРИСТАНЬ» ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ «ВЕЛІД» ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10 жовтня 2016 року,

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання слідчого СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_7 , яке погоджене із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- ПІДПРИЄМСТВО ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН «АГРОПРИСТАНЬ» ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ «ВЕЛІД» (ЄДРПОУ 36904419) № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_1 (Євро), № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня);

- ПП «ВАВИЛОН» (ЄДРПОУ 39728817) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

- ТОВ «ЕКОНОМ-БІЗНЕС» (ЄДРПОУ38378880) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

відкритих в ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: 61050, місто Харків, проспект Московський, 60), а також на кошти, що належать зазначеним підприємствам на інших рахунках банку, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за виключенням видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ПІДПРИЄМСТВА ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН «АГРОПРИСТАНЬ» ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ «ВЕЛІД» ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу, в якій ставить питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить скасувати цю ухвалу та постановити нову ухвалу, якою клопотання слідчого задовольнити частково і накласти арешт тільки на грошові кошти на рахунках ПП «ВАВИЛОН» (ЄДРПОУ 39728817) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та ТОВ «ЕКОНОМ-БІЗНЕС» (ЄДРПОУ38378880) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , відкритих в ПАТ «УкрСиббанк».

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження ОСОБА_6 зазначає, що розгляд клопотання слідчого був здійснений без повідомлення представників ПІДПРИЄМСТВА ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН «АГРОПРИСТАНЬ» ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ «ВЕЛІД», а копію ухвали слідчого судді він отримав лише 14 листопада 2016 року від співробітників ПАТ «УкрСиббанк».

Стосовно ухвали слідчого судді, то ОСОБА_6 вважає її незаконною та необґрунтованою. Зокрема, апелянт стверджує, що ПОГ «АГРОПРИСТАНЬ» не займається переведенням безготівкових коштів в готівку, наданням підроблених документів для безпідставного формування податкового кредиту у суб`єктів підприємницької діяльності чи іншою діяльністю, зазначеною в оскаржуваній ухвалі. Крім того, представник ставить до відому, що підприємство знаходиться за своєю юридичною адресою, а саме: місто Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 129, виробничі площі та обладнання підприємства знаходяться за адресою: Запорізька область, Новомиколаївський район, село Веселий Гай, вул. Первомайська, буд. 2-д, а на підприємстві працевлаштовані шістнадцять осіб, в тому числі тринадцять з обмеженими фізичними можливостями.

Далі в апеляційній скарзі ОСОБА_6 зазначає, що, згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, державна реєстрація ПОГ «АГРОПРИСТАНЬ» була проведена ще 06 грудня 2010 року, а діючий на даний час керівник юридичної особи ОСОБА_9 займає відповідну посаду з 31 липня 2012 року.

Також апелянт звертає увагу, що показання свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 . ОСОБА_13 стосуються виключно діяльності ТОВ «СПЕЦМЕХАНІЗАЦІЯ» та ТОВ «ОРІОН ТРЕЙД ПЛЮС», з якими ПОГ «АГРОПРИСТАНЬ» жодних відносин не мало. Крім того, представник наголошує, що в оскаржуваній ухвалі не зазначено, які саме грошові кошти підприємства підпадають під ознаки, визначені в ст. 98 КПК України.

Між тим, як стверджує ОСОБА_6 , накладенням арешту на рахунки Підприємства об`єднання громадян «АГРОПРИСТАНЬ» Всеукраїнської громадської організації інвалідів «ВЕЛІД» було паралізовано нормальну діяльність підприємства, переважна більшість робітників якого є особами з обмеженими фізичними можливостями, а також тягне за собою збитки в господарській діяльності та фактично позбавляє підприємство можливості в подальшому здійснювати свою господарську діяльність в нормальному режимі, тобто виплачувати заробітну плату працівникам, сплачувати податки та виконувати зобов`язання перед контрагентами.

Прокурор та представник ПОГ «АГРОПРИСТАНЬ» ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ «ВЕЛІД» ОСОБА_6 , будучи завчасно належним чином повідомлені про час та місце розгляду апеляційної скарги, в судове засідання не з`явилися, про причини своєї неявки суд не повідомили, а тому колегія суддів, у відповідності до ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України, вирішила за можливе розглянути дану справу без їх участі.

Заслухавши доповідь судді, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає,що строк апеляційного оскарження представник ПІДПРИЄМСТВА ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН «АГРОПРИСТАНЬ» ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ «ВЕЛІД» ОСОБА_6 не пропустив, але його апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, у відповідності до абз. 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, що в даному випадку мало місце, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Як вбачається з матеріалів судового провадження, клопотання слідчого про арешт майна було розглянуто слідчим суддею 10 жовтня 2016 року без виклику представника ПІДПРИЄМСТВА ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН «АГРОПРИСТАНЬ» ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ «ВЕЛІД». Лише 14 листопада 2016 року представник підприємства отримав копію ухвали слідчого судді, а 18 листопада 2016 року подав до Апеляційного суду міста Києва апеляційну скаргу. Таким чином, ОСОБА_6 не пропустив п`ятиденний строк апеляційного оскарження ухвали слідчого судді.

Що стосується безпосередньо апеляційної скарги, то слід звернути увагу на такі обставини.

Як вбачається з матеріалів провадження, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000474, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 серпня 2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

Органи досудового розслідування вважають встановленим, що ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , діючи за попередньою змовою з іншими особами, організували та здійснюють на території Київської, Херсонської, Дніпропетровської, Запорізької областей та міста Києва злочинну діяльність, пов`язану з внесенням завідомо неправдивих відомостей в установчі та реєстраційні документи підприємств, з метою використання реквізитів підприємств для прикриття незаконної діяльності по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, для виведення коштів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг, минаючи систему оподаткування, а також привласнення та розкрадання коштів державних підприємств та їх подальшої легалізації (відмивання) в особливо великих розмірах.

Зокрема, органи досудового розслідування стверджують, що вищезазначеними особами протягом 2014 2016 років було внесено завідомо неправдиві відомості в установчі та реєстраційні документи ряду фіктивних підприємств, зокрема, ПП «ЮП-Групп» (ЄДРПОУ 40116133), ТОВ «РОЯЛ ФАРМЗ» (ЄДРПОУ 39932764), ТОВ «ЕКОНОМ-БІЗНЕС» (ЄДРПОУ 38378880), ТОВ «РЕЗЕРВ-МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 39803113), ПП «ПІВДЕНЬ-МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 39816508), ТОВ «ПІВДЕНЬПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 39623644), ТОВ «АГРОТОРГПРОМ» (ЄДРПОУ 39400005), ТОВ «ВІВАТ АГРО» (ЄДРПОУ 40380134), ПП «ВІМАС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 36838392), ТОВ «АГРО СТРОЙ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40523200), TOB «ТЕРРА ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40522652), ТОВ «РЕМДІЗ» (ЄДРПОУ 39141596), ТОВ «СПЕЦПРОММЕХАНІ3АЦІЯ» (ЄДРПОУ 39281316), ТОВ «ОРІОН ТРЕЙД ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40113829), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ОЛЕШКІВСЬКИЙ» (ЄДРПОУ 39223364), ПОГ «АГРОПРИСТАНЬ» (ЄДРПОУ 36904419), ПП «ВАВИЛОН» (ЄДРПОУ 39728817), ПП «ТРЕЙДІНГ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40767189), ПП «ЛАЙН АГРО» (ЄДРПОУ 40764738) та інших, що зареєстровані на номінальних засновників та мають формально призначених керівників, у тому числі із числа співучасників злочинної діяльності, які реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають. Зазначені підприємства були використані для прикриття привласнення та розкрадання коштів державних підприємств та прикриття незаконної діяльності по виведенню з реального сектору економіки і конвертування в готівку грошових коштів у великих розмірах, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

На рахунки зазначених підприємств, відкритих у ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), ПАТ «ЮСБ БАНК» (МФО 305987), ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 352479), ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), ПУАТ ФІДОБАНК» (МФО 300175), ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФ0305749), ПАТ «КРЕД АГРІКОЛБ БАНК» (МФО 300614), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 300335), АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465) та інших банківських установах, співучасниками злочинів було організовано надходження безготівкових грошових коштів від вітчизняних суб`єктів підприємницької діяльності, які мали намір ухилитися від сплати податків, а також організовано надходження державних коштів від державних підприємств з метою їх незаконного переведення в готівку та розкрадання. Так, встановлено надходження в період 2015 2016 років на рахунки ТОВ «СПЕЦПРОММЕХАНІЗАЦІЯ» коштів від ДП ДГЗП «СПЕЦТЕХНОЕКСПОРТ» (ЄДРПОУ 30019335) за начебто поставлене обладнання на загальну суму понад 80000000 гривень. Після цього була здійснена низка фіктивних фінансових операцій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження коштів, із використанням реквізитів та рахунків вищевказаних підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності і вказані безготівкові кошти знімаються готівкою. В подальшому переведені у готівку кошти, за відрахуванням відповідних відсотків за надання протиправних послуг, видаються вищевказаними організаторами та учасниками злочинів представникам підприємств реального сектору економіки, в тому числі державних підприємств, тобто так званим замовникам протиправних послуг.

Така схема, як вважають органи досудового розслідування, забезпечує незаконне виведення у великих розмірах безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до бюджету Держави, а також розкрадання та привласнення державних коштів державних підприємств у особливо великих розмірах. Загальна сума незаконних фінансових операцій по переведенню у готівку коштів становить понад 500000000 гривень та складається в тому числі і з коштів державних підприємств, якими в такий спосіб здійснюється заволодіння.

Крім того, згідно клопотання слідчого, встановлено, що для здійснення незаконної діяльності члени злочинної групи використовують банківські рахунки: - ПІДПРИЄМСТВО ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН «АГРОПРИСТАНЬ» ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ «ВЕЛІД» (ЄДРПОУ 36904419) № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_1 (Євро), № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня); - ПП «ВАВИЛОН» (ЄДРПОУ 39728817) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ТОВ «ЕКОНОМ-БІЗНЕС» (ЄДРПОУ38378880) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які відкриті в ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: 61050, місто Харків, проспект Московський, 60) та використовуються для обготівковування коштів, отриманих в наслідок незаконно проведених фінансово-господарських операцій з підприємствами-контрагентами, їх легалізації. Інформація щодо рахунків вказаних юридичних осіб підтверджується відповідними матеріалами Державної фіскальної служби.

Згідно наявним матеріалам, як вказують органи досудового розслідування, зазначені підприємства зареєстровані на підставних осіб, за юридичними адресами не знаходяться, уставну господарську діяльність не здійснюють. На рахунки зазначених фіктивних підприємств надходять кошти від суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, але фактично поставки товарів чи надання послуг не здійснюється, а лише надаються документи бухгалтерського та податкового обліку, чим здійснюється формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності, документальне оформлення безтоварних операцій. З метою маскування незаконного походження таких коштів членами злочинної групи здійснюється перерахування коштів з рахунку на рахунок фіктивних підприємств, задіяних в схемі, та в подальшому кошти знімаються готівкою для виведення у тіньовий, неконтрольований державою обіг. Отримані готівкові кошти за домовленістю зі службовими особами підприємств реального сектору економіки привласнюються.

Відповідно до матеріалів, отриманих під час виконання доручень співробітниками ГУБКОЗ СБ України, члени злочинного угрупування в складі таких громадян України, як ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_25 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , створили та придбали ПП «ЮП- Групп» (ЄДРПОУ 40116133), ТОВ «РОЯЛ ФАРМЗ» (ЄДРПОУ 39932764), ТОВ «ЕКОНОМ-БІЗНЕС» (ЄДРПОУ 38378880), TOB «РЕЗЕРВ-МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 39803113), ПП «ПІВДЕНЬ-МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 39816508), ТОВ «ПІВДЕНЬПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 39623644), ТОВ «АГРОТОРГПРОМ» (ЄДРПОУ 39400005), ТОВ «ВІВАТ АГРО» (ЄДРПОУ 40380134), ПП «ВІМАС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 36838392), ТОВ «АГРО СТРОЙ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40523200), TOB «ТЕРРА ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40522652), ТОВ «РЕМДІЗ» (ЄДРПОУ 39141596), ТОВ «СПЕЦПРОММЕХАНІЗАЦІЯ» (ЄДРПОУ 39281316), ТОВ «ОРІОН ТРЕЙД ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40113829), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ОЛЕШКІВСЬКИЙ» (ЄДРПОУ 39223364), ПОГ «АГРОПРИСТАНЬ» (ЄДРПОУ 36904419), ПП «ВАВИЛОН» (ЄДРПОУ 39728817), ПП «ТРЕЙДІНГ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40767189), ПП «ЛАЙН АГРО» (ЄДРПОУ 40764738) та інші, що зареєстровані на підставних керівників та засновників. На банківські рахунки вказаних підприємств з ознаками фіктивності членами угрупування було налагоджено надходження безготівкових коштів від суб`єктів господарської діяльності, які шляхом здійснення низки фіктивних фінансових операцій із використанням реквізитів та рахунків вищевказаних підконтрольних підприємств та рахунків невстановлених фізичних осіб легалізуються, знімаються готівкою та за відрахуванням відповідних відсотків за надання протиправних послуг видаються представникам підприємств реального сектору економіки клієнтам.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_26 , як вказано в клопотанні слідчого, повідомив, що ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , діючи за попередньою змовою, створили та придбали низку підприємств, серед яких встановлені ПП «ЮП-Групп» (ЄДРПОУ 40116133), ТОВ «РОЯЛ ФАРМЗ» (ЄДРПОУ 39932764), TOB «ЕКОНОМ-БІЗНЕС» (ЄДРПОУ 38378880), TOB «РЕЗЕРВ-МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 39803113), ПП «ПІВДЕНЬ-МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 39816508), ТОВ «ПІВДЕНЬПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 39623644), ТОВ «АГРОТОРГПРОМ» (ЄДРПОУ 39400005), ТОВ «ВІВАТ АГРО» (ЄДРПОУ 40380134), ПП «ВІМАС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 36838392), ТОВ «АГРО СТРОЙ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40523200), TOB «ТЕРРА ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40522652), ТОВ «РЕМДІЗ» (ЄДРПОУ 39141596), ТОВ «СПЕЦПРОММЕХАНІЗАЦІЯ» (ЄДРПОУ 39281316), ТОВ «ОРІОН ТРЕЙД ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40113829), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ОЛЕШКІВСЬКИЙ» (ЄДРПОУ 39223364), ПОГ «АГРОПРИСТАНЬ» (ЄДРПОУ 36904419), ПП «ВАВИЛОН» (ЄДРПОУ 39728817), ПП «ТРЕЙДІНГ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40767189), ПП «ЛАЙН АГРО» (ЄДРПОУ 40764738), реквізити та банківські рахунки яких відкриті в ПАТ «КБ «ГЛОБУС», ПАТ «ЮСБ БАНК», ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 352479), ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), AT «УКРСИББАНК» (МФО 351005), ПУАТ «ФІДОБАНК" (МФО 300175), ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФ0305749), ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 300335), АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), використовують їх в незаконній схемі по переведенню безготівкових коштів в готівку та надають підроблені документи для безпідставного формування податкового кредиту у суб`єктів підприємницької діяльності клієнтів. Зазначені підприємства за юридичними адресами не перебувають та не мають працівників, виробничих потужностей і складських приміщень.

Згідно із роздруківки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Міністерства юстиції України (https://minjust.gov.ua/ua/freesearch/) щодо ТОВ «СПЕЦПРОММЕХАНІЗАЦІЯ» (ЄДРПОУ 39281316) встановлено, що засновниками підприємства є ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , керівником ОСОБА_12 .

При цьому слідчий в клопотанні посилається на допити наступних свідків.

Так, допитаний в якості свідка ОСОБА_10 повідомив, що здійснювати статутну підприємницьку діяльність від імені ТОВ «СПЕЦПРОММЕХАНІЗАЦІЯ» (ЄДРПОУ 39281316) він наміру не мав, про господарські операції, проведені з використанням банківських рахунків, печаток та документів підприємства йому нічого не відомо. Підписати документи щодо оформлення засновником підприємства та відкриття банківських рахунків його вмовили члени злочинної групи за платню. Більш того, ОСОБА_10 намагався самостійно закрити рахунки ТОВ «СПЕЦПРОММЕХАНІЗАЦІЯ», але в банківській установі йому відмовили через відсутність в нього печатки підприємства.

Перевірочними заходами встановлено, що зазначеним чином ОСОБА_10 був зареєстрований засновником або керівником понад п`ятдесяти підприємств.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_11 повідомив, що здійснювати статутну підприємницьку діяльність від імені ТОВ «СПЕЦПРОММЕХАНІЗАЦІЯ» (ЄДРПОУ 39281316) він наміру не мав, про господарські операції, проведені з використанням банківських рахунків, печаток та документів підприємства йому нічого не відомо. Підписати документи щодо оформлення засновником підприємства та відкриття банківських рахунків його вмовили за платню.

Перевірочними заходами встановлено, що зазначеним чином ОСОБА_11 був зареєстрований засновником або керівником понад дев`яносто підприємств.

Допитана в якості свідка ОСОБА_12 повідомила, що вона не здійснювала господарські операції, як керівник ТОВ «СПЕЦПРОММЕХАНІЗАЦІЯ» (ЄДРПОУ 39281316), про операції, які були проведені з використанням банківських рахунків, печаток та документів підприємства їй нічого не відомо. Підписати документи стосовно оформлення її керівником та відкриття банківських рахунків її вмовили члени злочинної групи за платню.

Відповідно до роздруківок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців МЮ України (https://minjust.gov.ua/uafreesearch/), кінцевим бенефіціарним власником та керівником ТОВ «ОРІОН ТРЕЙД ПЛЮС» (ЄДРПОУ40113829) є ОСОБА_27 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_13 повідомив, що члени злочинної групи вмовили його за платню підписати документи стосовно оформлення засновником або керівником ряду підприємств та відкриття банківських рахунків. Фактично здійснювати статутну підприємницьку діяльність ОСОБА_28 наміру та можливості не мав, про господарські операції, які були проведені з використанням банківських рахунків, печаток та документів підприємств йому нічого не відомо.

Перевірочними заходами встановлено, що зазначеним чином ОСОБА_13 був зареєстрований засновником або керівником понад ста підприємств.

10 жовтня 2016 року слідчий СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_29 , за погодженням із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- ПІДПРИЄМСТВО ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН «АГРОПРИСТАНЬ» ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ «ВЕЛІД» (ЄДРПОУ 36904419) № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_1 (Євро), № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня);

- ПП «ВАВИЛОН» (ЄДРПОУ 39728817) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

- ТОВ «ЕКОНОМ-БІЗНЕС» (ЄДРПОУ38378880) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

відкритих в ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: 61050, місто Харків, проспект Московський, 60), а також на кошти, що належать зазначеним підприємствам на інших рахунках банку, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за виключенням видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Ухвалою слідчого Печерського судді районного суду міста Києва від 10 жовтня 2016 року вказане клопотання слідчого було задоволено.

Оскільки дана ухвала оскаржена тільки представником ПІДПРИЄМСТВА ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН «АГРОПРИСТАНЬ» ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ «ВЕЛІД» ОСОБА_6 в частині накладення арешту на грошові кошти цього товариства, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_1 (Євро), № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), відкритих в ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: 61050, місто Харків, проспект Московський, 60), то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах апеляційної скарги зазначеної особи, а щодо інших осіб, на рахунки яких накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на рахунки останніх колегією суддів не вирішується.

Задовольняючи дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 12015000000000474, в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ПІДПРИЄМСТВА ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН «АГРОПРИСТАНЬ» ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ «ВЕЛІД» (ЄДРПОУ 36904419) № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_1 (Євро), № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), відкритих в ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення слідчого ОСОБА_30 та,дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на зазначених рахунках ПІДПРИЄМСТВА ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН «АГРОПРИСТАНЬ» ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ «ВЕЛІД» (ЄДРПОУ 36904419), відкритих у ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), оскільки матеріали провадження за клопотанням слідчого про арешт майна переконливо свідчать, що грошові кошти на вказаних рахунках були набуті кримінально протиправним шляхом та отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.

З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. 1, ч. 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ПІДПРИЄМСТВА ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН «АГРОПРИСТАНЬ» ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ «ВЕЛІД» (ЄДРПОУ 36904419) № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_1 (Євро), № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), відкритих в ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: 61050, місто Харків, проспект Московський, 60).

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ПІДПРИЄМСТВА ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН «АГРОПРИСТАНЬ» ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ «ВЕЛІД» (ЄДРПОУ 36904419) № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_1 (Євро), № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), відкритих в ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ПІДПРИЄМСТВА ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН «АГРОПРИСТАНЬ» ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ «ВЕЛІД» (ЄДРПОУ 36904419), відкритих в ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), діяв у спосіб і у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи апелянта стосовно незаконності та необґрунтованості ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ОСОБА_6 без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого суддіПечерського районного суду міста Києва від 10 жовтня 2016року, якою задоволено клопотання слідчого СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_7 , погоджене із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , в частині накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ПІДПРИЄМСТВА ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН «АГРОПРИСТАНЬ» ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ «ВЕЛІД» (ЄДРПОУ 36904419) № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_1 (Євро), № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), відкритих в ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: 61050, місто Харків, проспект Московський, 60), а також на кошти, що належать зазначеному підприємству на інших рахунках банку, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за виключенням видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати, залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ПІДПРИЄМСТВА ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН «АГРОПРИСТАНЬ» ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ «ВЕЛІД» ОСОБА_6 залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4