ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

ВИРОК

Центральний районний суд м. Миколаєва

__________________________________________________

Справа № 490/10448/16-к

Провадження № 1-кп/490/666/2016

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 грудня 2016 року

Центральний районний суд міста Миколаєва

У складі : головуючого - судді Алєйнікова В.О.

при секретарі Шаповалової О.І.

за участі прокурора Гуляєвої З.С.

обвинуваченого ОСОБА_1

захисника ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Миколаєві кримінальну справу за обвинуваченням

ОСОБА_1, який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Миколаєві, є українцем, громадянином України, одруженим, неповнолітніх дітей не має, здобув середню освіту, тимчасово не працює, мешкає за адресою: АДРЕСА_1, раніше не вчиняв злочинів та не судився

у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 205 Кримінального Кодексу України, -

В С Т А Н О В И В :

Наприкінці 2014 року ОСОБА_1 , задля одержання стабільних прибутків від здійснення діяльності щодо придбання сільськогосподарської продукції та подальшого її продажу суб'єктам господарювання реального сектору економіки, прийняв рішення про створення (придбання) суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб у формі товариства та фермерського господарства), реквізити та банківські рахунки яких планував використовувати при документальному оформленні операцій на отримання та продаж товарів (послуг, робіт).

При цьому з метою уникнути встановленої законом відповідальності, він вирішив документально оформлювати створювані ним суб'єкти підприємницької діяльності на інших осіб, створивши таким чином фіктивні підприємства.

Реалізуючи свій злочинний умисел, він, достовірно знаючи про тяжке матеріальне становище ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, запропонував кожному з них оформити /переоформити/ на своє їм'я корпоративні права на окремі підприємства.

Кожна з перелічених осіб, будучи не обізнаною про незаконні наміри та мотиви ОСОБА_1, погодилась з вказаною пропозицією.

Далі ОСОБА_1:

1)склав рішення засновника № 1 від 22.12.2014 ТОВ «Зерон-1», ТОВ «Граун», ТОВ «Чейзар», ТОВ «Бертон» та статути цих підприємств від 22.12.2014, відповідно до яких ОСОБА_4 став засновником та директором вказаних підприємств, які передав йому для підпису та нотаріального засвідчення. Того ж дня, ОСОБА_4, знаходячись в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_39 за адресою: АДРЕСА_2, завірив своїм підписом статути ТОВ «Зерон-1», ТОВ «Граун», ТОВ «Чейзар», ТОВ «Бертон», затверджені відповідним рішенням від 22.12.2014 згідно яких став засновником та керівником підприємств, про що також розписалася в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій. В подальшому статути ТОВ «Зерон-1», ТОВ «Граун», ТОВ «Чейзар», ТОВ «Бертон» було надано до виконавчого комітету Миколаївської міської ради, та зареєстровано 22.12.2014 за №15221020000030995, №15221020000030996, №15221020000030998, № 15221020000030997 відповідно.

2)склав протоколи № 1 загальних зборів ТОВ «Атабаск» (код 39539317) та ТОВ «Гіталіс» (код 39539254), ТОВ «Якон» (код 39539359) від 09.12.2014, статути підприємств від 09.12.2014 та накази про призначення на посаду, згідно яких ОСОБА_5 визначено засновником та директором підприємств, та передав йому для підпису та нотаріального засвідчення. Того ж дня, ОСОБА_5, знаходячись в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_40 за адресою: АДРЕСА_2, завірив своїм підписом статути ТОВ «Атабаск» та ТОВ «Гіталіс», ТОВ «Якон», затверджені відповідним рішенням від 09.12.2014, згідно яких став засновником та керівником підприємств, про що також розписався в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій. В подальшому статути ТОВ «Атабаск» (код 39539317) та ТОВ «Гіталіс» (код 39539254), ТОВ «Якон» (код 39539359) було надано до виконавчого комітету Миколаївської міської ради, та зареєстровано 09.12.2014 за №15221020000030919, №15221020000030917, №15221020000030920 відповідно.

3)склав протоколи № 1 загальних зборів ТОВ «Антіна» (код 39552123) та ТОВ «Антагор» (код 39471268), ТОВ «Гурзон» (код 39552154), ТОВ «Міагро» (код 39471233) від 17.12.2014, статути підприємств від 17.12.2014 та накази про призначення на посаду, згідно яких ОСОБА_6 визначено засновником та директором підприємств, та передав йому для підпису та нотаріального засвідчення. Того ж дня, ОСОБА_6, знаходячись в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_41 за адресою: АДРЕСА_3, завірив своїм підписом статути ТОВ «Антіна» та ТОВ «Антагор», ТОВ «Гурзон», ТОВ «Міагро», затверджені відповідним рішенням від 17.12.2014, згідно яких став засновником та керівником підприємств, про що також розписався в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій. В подальшому статути права ТОВ «Антіна» (код 39552123) та , ТОВ «Гурзон» (код 39552154), було надано до виконавчого комітету Миколаївської міської ради, та зареєстровано 17.12.2014 за №15221020000030949, 15221020000030950, відповідно, ТОВ «Антагор» (код 39471268) - за № №15221020000030777 від 03.11.2014; ТОВ «Міагро» (код 39471233) - за №15221020000030776 від 03.11.2014

4)склав протоколи № 1 загальних зборів ТОВ «Візар Люкс» (код 39497875), ТОВ «Полекарт» (код 39497911) від 18.11.2014, статути підприємств від 18.11.2014 та накази про призначення на посаду, згідно яких ОСОБА_42 визначено засновником та директором підприємств, та передав йому для підпису та нотаріального засвідчення. Того ж дня ОСОБА_42, знаходячись в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_39 за адресою: АДРЕСА_2, завірив своїм підписом статути ТОВ «Візар Люкс» (код 39497875), ТОВ «Полекарт» (код 39497911) затверджені відповідним рішенням від 18.11.2014, згідно яких став засновником та керівником підприємств, про що також розписався в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій. В подальшому статути ТОВ «Візар Люкс» (код 39497875), ТОВ «Полекарт» (код 39497911) було надано до виконавчого комітету Миколаївської міської ради, та зареєстровано 18.11.2014 -№15221020000030848, № 15221020000030849 відповідно.

5)склав протоколи № 1 загальних зборів ТОВ «Діант-Л» (код 39539144), ТОВ «Міскарт» (код 39539153), ТОВ «Ескабар» (код 39539191) від 09.12.2014, статути підприємств від 09.12.2014 та накази про призначення на посаду, згідно яких ОСОБА_43 визначено засновником та директором підприємств, та передав йому для підпису та нотаріального засвідчення. Того ж дня, ОСОБА_43, знаходячись в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_40 за адресою: АДРЕСА_2, завірив своїм підписом статути ТОВ «Діант-Л» (код 39539144), ТОВ «Міскарт» (код 39539153), ТОВ «Ескабар» (код 39539191) затверджені відповідним рішенням від 09.12.2014, згідно яких став засновником та керівником підприємств, про що також розписався в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій. В подальшому статути ТОВ «Діант-Л» (код 39539144), ТОВ «Міскарт» (код 39539153), ТОВ «Ескабар» (код 39539191) було надано до виконавчого комітету Миколаївської міської ради, та зареєстровано 09.12.2014 № 15221020000030913, 15221020000030914, 15221020000030916 відповідно.

6)склав протоколи № 1 загальних зборів ТОВ «Олдер» (код 39558984) та ТОВ «Тайгор» (код 39558963), ТОВ «Цейс» (код 39558921) від 20.12.2014, статути підприємств від 20.12.2014 та накази про призначення на посаду, згідно яких ОСОБА_9 визначено засновником та директором підприємств, та передав йому для підпису та нотаріального засвідчення. Того ж дня, ОСОБА_9, знаходячись в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_39 за адресою: АДРЕСА_2, завірив своїм підписом статути ТОВ «Олдер» та ТОВ «Тайгор» , ТОВ «Цейс», затверджені відповідним рішенням від 20.12.2014, згідно яких став засновником та керівником підприємств, про що також розписався в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій. В подальшому статути ТОВ «Олдер» (код 39558984) та ТОВ «Тайгор» (код 39558963), ТОВ «Цейс» (код 39558921) було надано до виконавчого комітету Миколаївської міської ради, та зареєстровано 22.12.2014 за №15221020000030993, №15221020000030992, №15221020000030991 відповідно.

7)склав протоколи № 1 загальних зборів ТОВ «Нольд» (код 39558848), ТОВ «Луксі» (код 39558827), ТОВ «Дивар» (код 39558785) від 22.12.2014, статути підприємств від 22.12.2014 та накази про призначення на посаду, згідно яких ОСОБА_10 визначено засновником та директором підприємств, та передав йому для підпису та нотаріального засвідчення. Того ж дня, ОСОБА_10, знаходячись в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_39 за адресою: АДРЕСА_2, завірив своїм підписом статути ТОВ «Нольд» (код 39558848), ТОВ «Луксі» (код 39558827), ТОВ «Дивар» (код 39558785), затверджені відповідним рішенням від 22.12.2014, згідно яких став засновником та керівником підприємств, про що також розписався в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій. В подальшому статути ТОВ «Нольд» (код 39558848), ТОВ «Луксі» (код 39558827), ТОВ «Дивар» (код 39558785) було надано до виконавчого комітету Миколаївської міської ради, та зареєстровано 22.12.2014 за №15221020000030989, №15221020000030988, №15221020000030987 відповідно.

8)склав протоколи № 1 загальних зборів ТОВ «Сагра» (код 39497801) та ТОВ «Боліфор» (код 39497822) від 18.11.2014, статути підприємств від 18.11.2014 та накази про призначення на посаду, згідно яких ОСОБА_11 визначено засновником та директором підприємств, та передав йому для підпису та нотаріального засвідчення. Того ж дня, ОСОБА_11, знаходячись в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_39 за адресою: АДРЕСА_2, завірив своїм підписом статути ТОВ «Сагра», ТОВ «Боліфор» затверджені відповідним рішенням від 18.11.2014, згідно яких став засновником та керівником підприємств, про що також розписався в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій. В подальшому статути ТОВ «Сагра» (код 39497801) та ТОВ «Боліфор» (код 39497822) було надано до виконавчого комітету Миколаївської міської ради, та зареєстровано 19.11.2014 -№15221020000030846,№15221020000030847 відповідно.

9)склав протокол № 1 загальних зборів ТОВ «АРТ МИКОЛАЇВ» (код 39405925) від 23.09.2014, статут підприємства від 23.09.2014 та наказ про призначення на посаду, згідно яких ОСОБА_12 визначено засновником та директором підприємства, та передав йому для підпису та нотаріального засвідчення. Того ж дня, ОСОБА_12, знаходячись в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_39 за адресою: АДРЕСА_2, завірив своїм підписом статут ТОВ «АРТ МИКОЛАЇВ»,затверджені відповідним рішенням від від 23.09.2014, згідно яких став засновником та керівником підприємства, про що також розписався в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій. В подальшому статути ТОВ «АРТ МИКОЛАЇВ» (код 39405925) було надано до виконавчого комітету Миколаївської міської ради, та зареєстровано від 23.09.2014 №15221020000030582.

10) склав протоколи № 1 загальних зборів ТОВ «Діамант» (код 39643880) та ТОВ «Гаріон» (код 39643917) від 06.02.2015, статути підприємств від 06.02.2015 та накази про призначення на посаду, згідно яких ОСОБА_13 визначено засновником та директором підприємств, та передав йому для підпису та нотаріального засвідчення. Того ж дня, ОСОБА_13, знаходячись в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_39 за адресою: АДРЕСА_2, завірив своїм підписом статути ТОВ «Діамант» (код 39643880) та ТОВ «Гаріон» (код 39643917), затверджені відповідним рішенням від 06.02.2015, згідно яких став засновником та керівником підприємств, про що також розписався в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій. В подальшому статути ТОВ «Діамант» (код 39643880) та ТОВ «Гаріон» (код 39643917) було надано до виконавчого комітету Миколаївської міської ради, та зареєстровано 17.02.2015 за №15221020000031315 та №15221020000031316 відповідно.

11)склав протоколи № 1 загальних зборів ТОВ «Блоксі» (код 39606393) та ТОВ «Прінс» (код 39606393) від 27.01.2015, статути підприємств від 27.01.2015 та накази про призначення на посаду, згідно яких ОСОБА_44 визначено засновником та директором підприємств, та передав йому для підпису та нотаріального засвідчення. Того ж дня ОСОБА_44, знаходячись в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_39 за адресою: АДРЕСА_2, завірив своїм підписом статути ТОВ «Блоксі», ТОВ «Прінс»,затверджені відповідним рішенням від 27.01.2015, згідно яких став засновником та керівником підприємств, про що також розписався в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій. В подальшому статути ТОВ «Блоксі» (код 39606393) та ТОВ «Прінс» (код 39606393),було надано до виконавчого комітету Миколаївської міської ради, та зареєстровано 28.01.2015 №15221020000031153, 15221020000031152 відповідно.

12) склав протоколи № 1 загальних зборів права ТОВ «Алантра» (код 39629295) та ТОВ «Ауріс - Т» (код 39629363), ТОВ «Монакор» - від 06.02.2015, статути підприємств від 06.02.2015 та накази про призначення на посаду, ТОВ «Мередін» (код 39656575) - від 24.02.2015, ТОВ «Харвад»- 20.02.2015 згідно яких ОСОБА_45 визначено засновником та директором підприємств, та передав йому для підпису та нотаріального засвідчення. В подальшому, ОСОБА_45, знаходячись в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_39, офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, завірив своїм підписом статути ТОВ «Алантра» та ТОВ «Ауріс - Т», затверджені відповідним рішенням від 06.02.2015, ТОВ «Мередін» від 24.02.2015, ТОВ «Харвад» - 20.02.2015 згідно яких став засновником та керівником підприємств, про що також розписався в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій. В подальшому статути ТОВ «Алантра» (код 39629295) та ТОВ «Ауріс - Т» (код 39629363), ТОВ «Монакор» (код 39663521) було надано до виконавчого комітету Миколаївської міської ради, та зареєстровано 06.02.2015 за №15221020000031238, №15221020000031239 № 15221020000031378 відповідно, ТОВ «Мередін» (код 39656575) - було надано до виконавчого комітету Миколаївської міської ради, та зареєстровано 24.02.2015 за №15221020000031359 відповідно, ТОВ «Харвад» - було надано до виконавчого комітету Миколаївської міської ради, та зареєстровано 20.02.2015 за №15221020000031379.

13) склав протоколи № 1 загальних зборів ТОВ «Агілас» (код 39658090) та ТОВ «Сабад» (код 39658153) від 24.02.2015, статути підприємств від 24.02.2015 згідно яких ОСОБА_46 визначено засновником, та накази про призначення на посади директорів підприємств ОСОБА_17, та передав ОСОБА_46 для підпису та нотаріального засвідчення. Того ж дня, ОСОБА_46, знаходячись в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_39, офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, завірив своїм підписом статути ТОВ «Агілас», ТОВ «Сабад» затверджені відповідним рішенням від 25.02.2015, згідно яких став засновником, а ОСОБА_17 - керівником підприємств, про що також розписався в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій. В подальшому статути ТОВ «Агілас» (код 39658090) та ТОВ «Сабад» (код 39658153) було надано до виконавчого комітету Миколаївської міської ради, та зареєстровано 24.02.2015 за №140315025225, 2015 №15221020000031368 відповідно.

14) склав протоколи № 1 загальних зборів ТОВ «Аертон» (код 39842200) та ТОВ «Вландорс» (код 39842215), ТОВ «Двіел» (код 39842262) від 17.06.2015, статути підприємств від 17.06.2015 та накази про призначення на посаду, згідно яких ОСОБА_18 визначено засновником та директором підприємств, та передав останній для підпису та нотаріального засвідчення. Того ж дня, ОСОБА_18, знаходячись в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_39 за адресою: АДРЕСА_2, завірила своїм підписом статути ТОВ «Аертон» та ТОВ «Вландорс» ТОВ «Двіел» затверджені відповідним рішенням від 17.06.2015, згідно яких стала засновником та керівником підприємств, про що також розписалась в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій. В подальшому статути ТОВ «Аертон» (код 39842200) та ТОВ «Вландорс» (код 39842215), ТОВ «Двіел» (код 39842262) було надано до виконавчого комітету Миколаївської міської ради, та зареєстровано 17.06.2015 за №15221020000031824, №15221020000031825, №15221020000031826 відповідно.

15) склав протоколи № 1 загальних зборів ТОВ «Полемір» (код 39855161) та ТОВ «Рувін» (код 39855203), ТОВ «Сталк Прім» (код 39855266) від 17.06.2015, статути підприємств від 17.06.2015 та накази про призначення на посаду, згідно яких ОСОБА_19 визначено засновником та директором підприємств, та передав йому для підпису та нотаріального засвідчення. Того ж дня, ОСОБА_19, знаходячись в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_39 за адресою: АДРЕСА_2, завірив своїм підписом статути ТОВ «Полемір», ТОВ «Рувін», ТОВ «Сталк Прім», затверджені відповідним рішенням від 17.06.2015, згідно яких став засновником та керівником підприємств, про що також розписався в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій. В подальшому статути ТОВ «Полемір» (код 39855161) та ТОВ «Рувін» (код 39855203), ТОВ «Сталк Прім» (код 39855266) було надано до виконавчого комітету Миколаївської міської ради, та зареєстровано 24.06.2015 за №15221020000031884, №15221020000031885, №15221020000031886 відповідно.

16) склав протоколи № 1 загальних зборів ТОВ «Авилин» (код 400469621) та ТОВ «Наптон» (код 40046936), ТОВ «Нива ПТК» (код 40046999) від 02.10.2015, статути підприємств від 02.10.2015 та наказ про призначення на посаду, згідно яких ОСОБА_20 визначено засновником та директором підприємств, та передав йому для підпису та нотаріального засвідчення. Того ж дня ОСОБА_20, знаходячись в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_39 за адресою: АДРЕСА_2, завірив своїм підписом статути ТОВ «Авилин» та ТОВ «Наптон», ТОВ «Нива ПТК», затверджені відповідним рішенням від 02.10.2015, згідно яких став засновником та керівником підприємств, про що також розписався в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій. В подальшому статути ТОВ «Авилин» (код 400469621) та ТОВ «Наптон» (код 40046936), ТОВ «Нива ПТК» (код 40046999) було надано до виконавчого комітету Миколаївської міської ради, та зареєстровано 02.10.2015 за №15221020000032307, №15221020000032306, №15221020000032308 відповідно.

17) склав протоколи № 1 загальних зборів ТОВ «Аванград - 2015» (код 40051134) та ТОВ «Агроінбуд» (код 40051218), ТОВ «Арекон» (код 40051202), ТОВ «Миксагро» (код 40051071) від 06.10.2015, статути підприємств від 06.10.2015 та наказ про призначення на посаду, згідно яких ОСОБА_21 визначено засновником та директором підприємств, та передав йому для підпису та нотаріального засвідчення. Того ж дня ОСОБА_21, знаходячись в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_39 за адресою: АДРЕСА_2, завірив своїм підписом статути ТОВ «Аванград - 2015», ТОВ «Агроінбуд», ТОВ «Арекон», ТОВ «Миксагро», затверджені відповідним рішенням від 06.10.2015, згідно яких став засновником та керівником підприємств, про що також розписався в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій. В подальшому статути ТОВ «Аванград - 2015» (код 40051134), ТОВ «Агроінбуд» (код 40051218), ТОВ «Арекон» (код 40051202), ТОВ «Миксагро» (код 40051071) було надано до виконавчого комітету Миколаївської міської ради, та зареєстровано 06.10.2015 за №15221020000032324, №15221020000032326, №15221020000032325, № 15221020000032323 відповідно.

18) склав протоколи № 1 загальних зборів ТОВ «Жансен» (код 39628396) та ТОВ «Завада - 1» (код 39628396) від 06.02.2015, статути підприємств від 06.02.2015 та накази про призначення на посаду, згідно яких ОСОБА_22 визначено засновником та директором підприємств, та передав останній для підпису та нотаріального засвідчення. Того ж дня, ОСОБА_22, знаходячись в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_39 за адресою: АДРЕСА_2, завірила своїм підписом статути ТОВ «Жансен» та ТОВ «Завада - 1», затверджені відповідним рішенням від 06.02.2015, згідно яких стала засновником та керівником підприємств, про що також розписалась в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій. В подальшому статути ТОВ «Жансен» (код 39628396) та ТОВ «Завада - 1» (код 39628396) було надано до виконавчого комітету Миколаївської міської ради, та зареєстровано 09.02.2015 за №15221020000031230, №15221020000031231 відповідно.

19) склав протоколи № 1 загальних зборів ТОВ «Лагрант» (код 39842042) та ТОВ «Рабіс» (код 39842079), ТОВ «Тарус - 1» (код 39842110) від 17.06.2015, статути підприємств від 17.06.2015 та накази про призначення на посаду, згідно яких ОСОБА_23 визначено засновником та директором підприємств, та передав останній для підпису та нотаріального засвідчення. Того ж дня, ОСОБА_23, знаходячись в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_39 за адресою: АДРЕСА_2, завірила своїм підписом статути ТОВ «Лагрант» та ТОВ «Рабіс», ТОВ «Тарус - 1», затверджені відповідним рішенням від 17.06.2015, згідно яких стала засновником та керівником підприємств, про що також розписався в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій. В подальшому статути ТОВ «Лагрант» (код 39842042) та ТОВ «Рабіс» (код 39842079), ТОВ «Тарус - 1» (код 39842110) було надано до виконавчого комітету Миколаївської міської ради, та зареєстровано 17.06.2015 за №15221020000031821, №15221020000031822, №15221020000031823 відповідно.

20) склав протокол № 1 загальних зборів ТОВ «Агрокоммерц» (код 39437056) від 10.10.2014, статут підприємства від 10.10.2014 та наказ про призначення на посаду, згідно яких ОСОБА_24 визначено засновником та директором підприємства, та передав йому для підпису та нотаріального засвідчення. Того ж дня, ОСОБА_24, знаходячись в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_40 за адресою: АДРЕСА_2, завірив своїм підписом статут ТОВ «Агрокоммерц», затверджений відповідним рішенням від 10.10.2014, згідно якого став засновником та керівником підприємства, про що також розписався в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій. В подальшому статут ТОВ «Агрокоммерц» (код 39437056) було надано до виконавчого комітету Миколаївської міської ради, та зареєстровано 10.10.2014 за №15221020000030674 відповідно.

21) склав протоколи № 1 загальних зборів ТОВ «Альбіор» (код 40074612) та ТОВ «Берхан» (код 40074570), ТОВ «Вестарго» (код 40074586), ТОВ «Гелест» (код 40074649), ТОВ «Олігард» (код 40074675)від 20.10.2015, статути підприємств від 20.10.2015 та накази про призначення на посаду, згідно яких ОСОБА_25 визначено засновником та директором підприємств, та передав йому для підпису та нотаріального засвідчення. Того ж дня, ОСОБА_25, знаходячись в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_39 за адресою: АДРЕСА_2, завірив своїм підписом статути ТОВ «Альбіор» та ТОВ «Берхан», ТОВ «Вестарго», ТОВ «Гелест», ТОВ «Олігард», затверджені відповідним рішенням від 20.10.2015, згідно яких став засновником та керівником підприємств, про що також розписався в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій. В подальшому статути ТОВ «Альбіор» (код 40074612) та ТОВ «Берхан» (код 40074570), ТОВ «Вестарго» (код 40074586), ТОВ «Гелест» (код 40074649), ТОВ «Олігард» (код 40074675) було надано до виконавчого комітету Миколаївської міської ради, та зареєстровано 20.10.2015 за №15221020000032395, №15221020000032393, №15221020000032394, № 15221020000032396, №15221020000032397 відповідно.

22) склав протоколи № 1 загальних зборів ТОВ «Трінікс» (код 39606304) та ТОВ «Фадіат» (код 39606283) від 27.01.2015, статути підприємств від 27.01.2015 та накази про призначення на посаду, згідно яких ОСОБА_26 визначено засновником та директором підприємств, та передав останній для підпису та нотаріального засвідчення. Того ж дня, ОСОБА_26, знаходячись в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_39 за адресою: АДРЕСА_2, завірила своїм підписом статути ТОВ «Трінікс» та ТОВ «Фадіат», затверджені відповідним рішенням від 27.01.2015, згідно яких стала засновником та керівником підприємств, про що також розписалась в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій. В подальшому статути ТОВ «Трінікс» (код 39606304) та ТОВ «Фадіат» (код 39606283) було надано до виконавчого комітету Миколаївської міської ради, та зареєстровано 29.01.2015 за №15221020000031151, №15221020000031150 відповідно.

23) склав протокол № 1 загальних зборів ТОВ «Тамуерт» (код 39656617) від 24.02.2015, статут підприємства від 24.02.2015 та наказ про призначення на посаду, згідно яких ОСОБА_27 визначено засновником та директором підприємства, та передав йому для підпису та нотаріального засвідчення. Того ж дня, ОСОБА_27, знаходячись в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_39 за адресою: АДРЕСА_2, завірив своїм підписом статут ТОВ «Тамуерт», затверджений відповідним рішенням від 24.02.2015, згідно якого став засновником та керівником підприємства, про що також розписався в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій. В подальшому статут ТОВ «Тамуерт» (код 39656617) було надано до виконавчого комітету Миколаївської міської ради, та зареєстровано 24.02.2015 за №15221020000031360 відповідно.

24) склав протокол № 7 загальних зборів ТОВ «Агрейн» (код 33896202) від 21.11.2015, статут підприємства від 21.11.2015 та наказ про призначення на посаду, згідно яких ОСОБА_28 , визначено засновником та директором підприємства, та передав їй для підпису та нотаріального засвідчення. Того ж дня, ОСОБА_28, знаходячись в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_39 за адресою: АДРЕСА_2, завірила своїм підписом статут ТОВ «Агрейн», затверджений відповідним рішенням від 21.11.2015, згідно якого стала засновником та керівником підприємства, про що також розписалась в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій. В подальшому статут ТОВ «Агрейн» (код 33896202) було надано до виконавчого комітету Печерської районної державної адміністрації міста Києва, та зареєстровано 21.11.2015 за №15221020000005304 відповідно.

25) склав протоколи № 1 загальних зборів ТОВ «Дахос» (код 39906907), ТОВ «Мидиком» (код 39906870), ТОВ «Сария» (код 39906966) від 22.07.2015, статут підприємства від 22.07.2015 та накази про призначення на посаду, згідно яких ОСОБА_29 визначено засновником та директором підприємств, та передав йому для підпису та нотаріального засвідчення. Того ж дня, ОСОБА_47, знаходячись в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_39 за адресою: АДРЕСА_2, завірив своїм підписом статут ТОВ «Дахос», ТОВ «Мидиком», ТОВ «Сария» затверджені відповідним рішенням від 22.07.2015, згідно яких став засновником та керівником підприємств, про що також розписався в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій. В подальшому статут ТОВ «Дахос», ТОВ «Мидиком», ТОВ «Сария» було надано до виконавчого комітету Миколаївської міської ради, та зареєстровано 22.07.2015 за №15221020000032005, 15221020000032004, 15221020000032006 відповідно.

26) склав протоколи № 1 загальних зборів ТОВ «Агролюкс Креатив» (код40069639) та ТОВ «Вантегра» (код 40069618), ТОВ «Дейсар» (код 40069540), ТОВ «Стайлер - ЛТД» (код 40069644) від 16.10.2015, статути підприємств від 16.10.2015 та накази про призначення на посаду, згідно яких ОСОБА_30 визначено засновником та директором підприємств, та передав їй для підпису та нотаріального засвідчення. Того ж дня, ОСОБА_30, знаходячись в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_39 за адресою: АДРЕСА_2, завірила своїм підписом ТОВ «Агролюкс Креатив» та ТОВ «Вантегра», ТОВ «Дейсар», ТОВ «Стайлер - ЛТД», затверджені відповідним рішенням від 16.10.2015, згідно яких стала засновником та керівником підприємств, про що також розписалась в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій. В подальшому статути ТОВ «Агролюкс Креатив» (код40069639) та ТОВ «Вантегра» (код 40069618), ТОВ «Дейсар» (код 40069540), ТОВ «Стайлер - ЛТД» (код 40069644) було надано до виконавчого комітету Миколаївської міської ради, та зареєстровано 16.10.2015 за №15221020000032369, №15221020000032368, №15221020000032367, №15221020000032370 відповідно.

27) склав протокол № 7 загальних зборів ТОВ «ЗЕВС-КОМПАНІ ЛТД» (код 38313027) від 02.10.2015, статут підприємства від 02.10.2015 та наказ про призначення на посаду, згідно яких ОСОБА_31 визначено засновником та директором підприємства, та передав йому для підпису та нотаріального засвідчення. Того ж дня, ОСОБА_31, знаходячись в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_40 за адресою: АДРЕСА_2, завірив своїм підписом статут ТОВ «ЗЕВС-КОМПАНІ ЛТД», затверджені відповідним рішенням від 02.10.2015, згідно якого став засновником та керівником підприємства, про що також розписався в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій. В подальшому статут ТОВ «ЗЕВС-КОМПАНІ ЛТД» (код 38313027) було надано до виконавчого комітету Миколаївської міської ради, та зареєстровано від 06.10.2015 №15221020000022630.

28)склав протоколи № 1 загальних зборів ТОВ «ВІКСЕНТ» (код 40074518) та ТОВ «ШАЛГЕР» (код 40074497 ) та ТОВ «Агріленд» (код 40074539) від 20.10.2015, статути підприємств від 20.10.2015 та накази про призначення на посаду, згідно яких ОСОБА_32 визначена засновником та директором підприємств, та передав їй для підпису та нотаріального засвідчення. Того ж дня, ОСОБА_32, знаходячись в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_39 за адресою: АДРЕСА_2, завірила своїм підписом статути ТОВ «ВІКСЕН», ТОВ «ШАЛГЕР» ТОВ «АГРІЛЕНД» (код 40074539) затверджені відповідним рішенням від 20.10.2015, згідно яких стала засновником та керівником підприємств, про що також розписалась в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій. В подальшому статути ТОВ «ВІКСЕНТ» (код 40074518) та ТОВ «ШАЛГЕР» (код 40074497) та ТОВ «Агріленд» (код було надано до виконавчого комітету Миколаївської міської ради, та зареєстровано 20.10.2015- №15221020000032390, №15221020000032389, №15221020000032391 відповідно.

29) склав протоколи № 1 загальних зборів ТОВ «Брукс Прім» (код 39656685) та ТОВ «Кобар» (код 39656732) від 20.02.2015, статути підприємств від 20.02.2015 та накази про призначення на посаду, згідно яких ОСОБА_48 визначено засновником та директором підприємств, та передав останній для підпису та нотаріального засвідчення. Того ж дня, ОСОБА_48, знаходячись в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_39 за адресою: АДРЕСА_2, завірила своїм підписом статути ТОВ «Брукс Прім» та ТОВ «Кобар», затверджені відповідним рішенням від 20.02.2015, згідно яких стала засновником та керівником підприємств, про що також розписалась в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій. В подальшому статути ТОВ «Брукс Прім» (код 39656685) та ТОВ «Кобар» (код 39656732) було надано до виконавчого комітету Миколаївської міської ради, та зареєстровано 24.02.2015 за №15221020000031361, №15221020000031362 відповідно.

30)склав протокол № 1 загальних зборів ТОВ «Райдус» (код 40260980) від 08.02.2016 та наказ про призначення на посаду, згідно яких ОСОБА_34 визначено засновником та директором підприємств, та передав йому для підпису та нотаріального засвідчення. Того ж дня, ОСОБА_34, знаходячись в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_39 за адресою: АДРЕСА_2, завірив своїм підписом статут ТОВ «РАЙДУС», затверджені відповідним рішенням від 08.02.2016, згідно яких став засновником та керівником підприємства, про що також розписався в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій. В подальшому статути ТОВ «РАЙДУС» (код 40260980) було надано до виконавчого комітету Миколаївської міської ради, та зареєстровано 08.02.2016 №1522102000032894.

31) склав протоколи № 1 загальних зборів ТОВ «Алай Агро» (код 39855334) та ТОВ «Аскаран» (код 39855355), ТОВ «Гайнар» (код 39855418) від 24.06.2015, статути підприємств від 24.06.2015 та накази про призначення на посаду, згідно яких ОСОБА_19 визначено засновником та директором підприємств, та передав йому для підпису та нотаріального засвідчення. Того ж дня, ОСОБА_35, знаходячись в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_39 за адресою: АДРЕСА_2, завірив своїм підписом статути ТОВ «Алай Агро» та ТОВ «Аскаран», ТОВ «Гайнар», затверджені відповідним рішенням від 24.06.2015, згідно яких став засновником та керівником підприємств, про що також розписався в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій. В подальшому статути ТОВ «Алай Агро» (код 39855334) та ТОВ «Аскаран» (код 39855355), ТОВ «Гайнар» (код 39855418) було надано до виконавчого комітету Миколаївської міської ради, та зареєстровано 24.06.2015 за №15221020000031887, №15221020000031888, №15221020000031889 відповідно.

32) склав протоколи № 1 загальних зборів ТОВ «Олірос» (код 39842702) та ТОВ «Саммерс» (код 39842739), ТОВ «Фамікон» (код 39842770) від 17.06.2015, статути підприємств від 17.06.2015 та накази про призначення на посаду, згідно яких ОСОБА_36 визначено засновником та директором підприємств, та передав їй для підпису та нотаріального засвідчення. Того ж дня, ОСОБА_36, знаходячись в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_39 за адресою: АДРЕСА_2, завірила своїм підписом статути ТОВ «Олірос» та ТОВ «Саммерс», ТОВ «Фамікон», затверджені відповідним рішенням від 17.06.2015, згідно яких стала засновником та керівником підприємств, про що також розписалась в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій. В подальшому статути ТОВ «Олірос» (код 39842702) та ТОВ «Саммерс» (код 39842739), ТОВ «Фамікон» (код 39842770) було надано до виконавчого комітету Миколаївської міської ради, та зареєстровано 17.06.2015 за №15221020000031833, №15221020000031834, №15221020000031835 відповідно.

33) склав протокол № 1 загальних зборів ТОВ «Волтасар» (код 40262904), від 09.02.2016 та наказ про призначення на посаду, згідно яких ОСОБА_37 визначено засновником та директором підприємств, та передав йому для підпису та нотаріального засвідчення. Того ж дня, ОСОБА_37, знаходячись в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_49 за адресою: АДРЕСА_4, завірив своїм підписом статут ТОВ «Волтасар» (код 40262904), затверджені відповідним рішенням від 09.02.2016, згідно яких ОСОБА_37 став засновником та керівником підприємства, про що також розписалась в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій. В подальшому статути ТОВ «Волтасар» (код 40262904) було надано до виконавчого комітету Миколаївської міської ради, та зареєстровано 09.02.2016 №1522102000032901.

34) склав протокол № 27/05 загальних зборів права ТОВ «Зевс-Юг» (код 40353081) від 30.05.2016 та наказ про призначення на посаду, згідно яких підприємство діє на основі модельного статуту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011р, а ОСОБА_38 визначено засновником та директором підприємств, та передав йому для підпису та нотаріального засвідчення. Того ж дня, ОСОБА_38, знаходячись в офісі приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_50 за адресою: АДРЕСА_3, завірив своїм підписом картки із зразками підписів директора ТОВ «Зевс-Юг». В подальшому протоколи ТОВ «Зевс-Юг» було надано до виконавчого комітету Миколаївської міської ради, та зареєстровано 18.03.2016 № 15221020000033047.

Окрім того, ОСОБА_1 організував реєстрацію вказаних підприємств, як платників податку, а також відкриття їх розрахункових рахунків у банківських установах.

Після цього, установчі, реєстраційні, банківські документи, а також печатки підприємства ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38 передав ОСОБА_1, який таким чином отримав до них доступ

Діяльність ОСОБА_1 із створення фіктивних підприємств надала йому можливість використовувати вказані фіктивні підприємства для надання послуг платникам податків з мінімізації ними податкових зобов'язань, які підлягають сплаті до бюджету, шляхом приховування об'єкту оподаткування від продажу товарів (робіт, послуг), та конвертації грошових коштів.

Дії ОСОБА_1 кваліфіковані за частиною 2 статті 205 КК України - як створення та придбання суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене повторно.

28 жовтня 2016 року обвинувачений та прокурор уклали угоду про визнання винуватості, відповідно до умов якої обвинувачений визнав свою винуватість у вчиненні кримінального порушення та сторони погодились на призначення йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 3.000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у сумі 51.000 грн. у доход держави.

Судом обвинуваченому роз'яснені права, передбачені частиною 5 статті 474 КПК України, а також наслідки укладання угоди, які йому зрозумілі.

Усвідомивши наслідки укладання угоди та свої права у суді, обвинувачений на затвердженні угоди у суді наполягав; підстави вважати, що укладення угоди сторонами не є добровільним, в суду відсутні.

Судом також встановлено, що розумні підстави для сумнівів у тому, що ОСОБА_1 вчинював діяння, із приводу яких укладена угода, є відсутніми.

До того ж, викладені сторонами умови угоди не суперечать вимогам закону, правова кваліфікація кримінального правопорушення є належною, законодавство допускає укладання угод по справам цієї категорії.

Умови угоди відповідають інтересам суспільства. Вони також не порушують права та інтереси сторін та інших осіб.

Отже, заявлена угода підлягає затвердженню судом.

Відповідно до частини 1 статті 475 КПК України за такого суд має ухвалити вирок, яким затвердити угоду та призначити обвинуваченому узгоджену сторонами міру покарання.

Керуючись ст.ст. 368, 373-374, 474 - 475 КПК України, суд, -

З А С У Д И В :

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 28 жовтня 2016 року між обвинуваченим ОСОБА_1 та прокурором.

ОСОБА_1 визнати винуватим у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 205 Кримінального Кодексу України та призначити йому покарання у вигляді штрафу у розмірі 3.000 (трьох тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у сумі 51.000 (п'ятдесят одна тисяча) грн.

Вирок може бути оскарженим до апеляційного суду Миколаївської області через Центральний районний суд міста Миколаєва протягом 30 днів з моменту його проголошення.

СУДДЯ =АЛЄЙНІКОВ В.О.=

21.12.2016

Дата ухвалення рішення 21.12.2016
Оприлюднено 29.12.2016

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 490/10448/16-к

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону