Постанова

від 09.02.2009 по справі 1-298/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №1-298/09

ПОСТАНОВА

09 лютого 2009 року Шевченківсь кий районний суд м. Києва у скл аді:

головуючого - судді Горб І .М.,

при секретарі - Проценко І.В.,

з участю прокурора - Дмитре нка В.В.,

захисника - ОСОБА_1 розг лянувши у відкритому судовом у засіданні в приміщенні суд у в м. Києві кримінальну справ у по обвинуваченню

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, у родженця с. Кийлів Бориспіл ьського району Київської обл асті, громадянина України, українця, з середньою техні чною освітою, військовозоб ов'язаного, одруженого, маючо го на утриманні сина, 1992 р.н. , не працюючого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2, зареє строваного за адресою: АДРЕ СА_3, раніше не судимого,

у вчиненні злочинів, перед бачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч . 2 ст. 200 КК України,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_2 обвинувачуєтьс я в тому, що він, будучи фізичн ою особою -громадянином Укра їни, в період з жовтня 2007 року п о липень 2008 року вчинив пособн ицтво в підробці документа, в икористання завідомо підроб леного документа та незаконн і дії з документами на перека з та іншими засобами доступу до банківських рахунків, за н аступних обставин.

ОСОБА_2, в період жовтня 2007 р оку по січень 2008 року, вступивш и в злочинну змову з невстано вленими слідством особами, в невстановленому місці, скої в пособництво в підробці пас порту громадянина України на ім'я ОСОБА_3, з метою його п одальшого використання.

Так, ОСОБА_2, на прохання невстановлених слідством ос іб, з метою отримання грошово ї винагороди, в невстановлен ому місці, надав дві фотокарт ки зі своїм зображенням розм іром «3x4» з метою їх вклеюванн я в паспорт громадянина Укра їни, НОМЕР_1, на ім'я ОСОБА _3, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженц я села Бондурівка Чечельни цького району Вінницької обл асті, виданого 18.06.2002 року Чече льницьким РВ УМВС України у В інницькій області.

В подальшому невстановлен і слідством особи, при невста новлених обставинах, перекле їли фотокартку із зображення м ОСОБА_2 в паспорт громад янина України на ім'я ОСОБА _3 та надали підроблений пас порт громадянина України, Н ОМЕР_1, із вклеєною фотокарт кою ОСОБА_2 для подальшого використання самому ОСОБА _2.

ОСОБА_2, продовжуючи св ою злочинну діяльність, у нев становлений слідством час, в икористав завідомо підробле ний документ - паспорт громад янина України, НОМЕР_1, на і м'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженця села Бондурівк а Чечельницького району Вінн ицької області, виданого 18.06 .2002 року Чечельницьким РВ УМВС України у Вінницькій област і, надавши його до ВАТ КБ «Інте рбанк» (МФО 300216).

Так, ОСОБА_2 в невстано влений слідством час, перебу ваючи в адміністративному пр иміщенні ВАТ КБ «Інтербанк» (МФО 300216) за адресою: м. Київ, вул. В.Гетьмана, 27, надав завідомо п ідроблений документ -паспорт громадянина України, НОМЕР _1, на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМ АЦІЯ_7, уродженця села Бон дурівка Чечельницького райо ну Вінницької області, вида ного 18.06.2002 року Чечельницьким Р В УМВС України у Вінницькій о бласті, із вклеєною в нього св оєю фотокарткою, разом із дов іреностями: громадянина ОС ОБА_4 від 16.10.2007 року на право ро зпоряджатись рахунком НОМ ЕР_2, відкритим в ВАТ КБ «Інте рбанк» (МФО 300216), в тому числі: од ержувати гроші з цього рахун ку, вносити гроші на рахунок з метою його поповнення, сплач увати платежі, закривати рах унок при необхідності; грома дянина ОСОБА_5 від 16.10.2007 року на право розпоряджатись рах унком НОМЕР_3, відкритим в ВАТ КБ «Інтербанк» (МФО 300216), в т ому числі: одержувати гроші з цього рахунку, вносити гроші на рахунок з метою його попов нення, сплачувати платежі, за кривати рахунок при необхідн ості та громадянина ОСОБА_6 від 11.10.2007 року на право розпор яджатись рахунком НОМЕР_4 , відкритим в ВАТ КБ «Інтербан к» (МФО 300216), в тому числі: розпис уватись за нього, одержувати будь-які суми з рахунку без об межень їх розміру, поповнюва ти рахунок та вчиняти інші ді ї.

ОСОБА_2, продовжуючи свою з лочинну діяльність, з корисл ивих мотивів, в невстановлен ий слідством час, за попередн ьою змовою з невстановленими слідством особами, повторно , скоїв підробку заяв на видач у готівки з рахунків фізични х осіб - громадян ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_5 та чеків н а зняття готівки з рахунку ТО В «Астраторгсервіс плюс» (ко д ЄДРПОУ 35691637), ТОВ «Універсал Сервіс Альянс» (код ЄДРПОУ 34804877) та ТОВ «Бізнес-Діалог ДЦ» (код ЄДРПОУ 35290400) та в подальшому їх використав, шляхом отрима ння грошових коштів через ка су ВАТ КБ «Інтербанк» (МФО 300216) з а адресою: м. Київ, вул. В.Гетьм ана, 27.

Так, ОСОБА_2 в невстановл ений слідством час, повторно , за попередньою змовою з невс тановленими слідством особа ми, скоїв підробку заяв на вид ачу готівки, заяв на переказ г отівки з рахунків фізичних о сіб -громадян ОСОБА_6, ОС ОБА_5 та чеків на зняття готі вки з рахунку ТОВ «Астраторг сервіс плюс» (код ЄДРПОУ 35691637), Т ОВ «Універсал Сервіс Альян с» (код ЄДРПОУ 34804877) та ТОВ «Біз нес-Діалог ДЦ» (код ЄДРПОУ 35290400), засвідчивши їх підписом вик онаним ним особисто від імен і громадянина ОСОБА_3, а са ме:

· чеки ТОВ «Універсал С ервіс Альянс», ТОВ «Астрато ргсервіс плюс», ТОВ «Бізнес-Д іалог ДЦ» №222392 від 02.06.08 року, №247362 в ід 02.06.08 року, №222393 від 03.06.08 року, №247364 в ід 03.06.08 року, №247713 від 03.06.08 року, №222394 в ід 04.06.08 року, №247365 від 04.06.08 року;

· заяви на переказ готівк и №1 від 16.04.2008 p., №3 від 21.04.2008 p., №5 від 22.04.20 08 p., №4 від 23.04.2008 p., №6 від 24.04.2008 p., №3 від 13.05. 2008 p., №3 від14.05.2008 p., №2 від 15.05.2008 p., №7 від 16.05 .2008 p., №5 від 19.05.2008 p., №1 від 10.04.2008 p., №1 від 14. 04.2008 p., №1 від 08.04.2008 p., №3 від 02.04.2008 p., №5 від 0 1.04.2008 p., №8 від 31.03.2008 p.;

· заяви на видачу готівки №3 від 08.02.2008 p., №3 від 23.01.2008 p., №3 від 28.01.2008 p ., №5 від 04.02.2008 p., №3 від 07.02.2008 p., №6 від 13.02.2008 p., №11 від 14.02.2008 p., №1 від 25.02.2008 p., №2 від 22.02.2 008 p., №3 від 05.03.2008 p., №5 від 07.03.2008 p., №5 від 13.03 .2008 p., №2 від 20.03.2008 p., №7 від 15.04.2008 p., №11 від 14 .05.2008 p., №1 від14.02.2008 p., №8 від 13.02.2008 p., №3 від 1 2.02.2008 p., №2 від 19.12.2007 p., №2 від 18.12.2007 p., №2 від 17.12.2007 p., №2 від 14.12.2007 p., №3 від 13.12.2007 p., №2 від 12.12.2007 p., №4 від 05.12.2007 p., №1 від 29.11.2007 p., №3 від 23.11.2007 p., №2 від 20.11.2007 p., №5 від 21.11.2007 p., №1 від 02.11.2007 p., №1 від 01.11.2007 p., №1 від 18.10.2007 p., №1 від 12.12.2007 p., №1 від 11.12.2007 p., №6 від 06.12.2007 р.

В подальшому ОСОБА_2, в не встановлений слідством час, повторно, за попередньою змо вою з невстановленими слідст вом особами, з корисливих мот ивів, шляхом використання за відомо підробленого докумен ту - паспорту громадянина Укр аїни, НОМЕР_1, на ім'я ОСОБ А_3, ІНФОРМАЦІЯ_7, уроджен ця села Бондурівка Чечельн ицького району Вінницької об ласті, виданого 18.06.2002 року Чеч ельницьким РВ УМВС України у Вінницькій області, в який вк леєна його особиста фотокарт ка, використав заяви на видач у готівки, заяви на переказ го тівки з рахунків фізичних ос іб - громадянина ОСОБА_6, ОСОБА_5 та чеків на зняття го тівки з рахунку ТОВ «Астрато ргсервіс плюс» (код ЄДРПОУ 3569163 7), ТОВ «Універсал Сервіс Аль янс» (код ЄДРПОУ 34804877) та ТОВ «Б ізнес-Діалог ДЦ» (код ЄДРПОУ 35 290400), здійснивши переказ грошов их коштів, видачу грошових ко штів, згідно заяв на видачу: № 1 від 18.10.2007 року на суму 1020500, 00 Євро; № 1 від 01.11.2007 року на суму 429500, 00 Євро; № 1 від 02.2007 року на суму 639000, 00 Євро; № 2 від 20.11.2007 року на суму 550000, 00 Євро; № 5 від 21.11.2007 року на суму 815000, 00 Євро; № 3 від 23.11.2007 року на суму 313000, 00 Євро; № 1 від 29.11.2007 року на суму 317500, 00 Євро; № 4 від 05.12.2007 року на суму 503500, 00 Євро; № 6 від 06.12.2007 року на суму 816500, 00 Євро; № 1 від 11.12.2007 року на суму 536000, 00 Євро; № 1 від 12.12.2007 року на суму 737000, 00 Євро; № 2 від 12.12.2007 року на суму 2000000, 00 долар ів США; № 3 від 13.12.2007 року на суму 530 0000, 00 доларів США, № 2 від 14.12.2007 року на суму 3700000, 00 доларів США; № 2 від

2007 року на суму 2000000, 00 доларів США; № 2 від 18.12.2007 року на суму 2800000, 00 доларів США; № 2 від 19.12.2007 року на суму 2800000, 00 доларів США; № 3 від 23.01.2 008 року на суму 500000, 00 Євро; № 3 від

року на суму 256000, 00 Євро; № 5 від 04 .02.2008 року на суму 358500, 00 Євро; № 3 від 07.02.2008 року на суму 894000, 00 Євро; № 3 від

08.02.2008 року на суму 3000000, 00 доларі в США; № 3 від 12.02.2008 року на суму 6000000 , 00 доларів США; № 6 від 13.02.2008 року н а суму 723500, 00 Євро; № 8 від 13.02.2008 року н а суму 4000000, 00 грн.; № 1 від 14.02.2008 року н а суму 5000000, 00 доларів США; № 11 від 14 .02.2008 року на суму 883000, 00 Євро; № 2 від 22.02.2008 року на суму 532500, 00 Євро; № 1 від 25.02.2008 року на суму 289000, 00 Євро; № 3 від 05.03.2008 року на суму 214500, 00 Євро; № 5 від 07.03.2008 року на суму 1269500, 00 Євро; № 5 ві д 13.03.2008 року на суму 607000, 00 Євро; № 2 ві д 20.03.2008 року на суму 328000, 00 Євро; № 7 ві д 15.04.2008 року на суму 295500, 00 Євро; № 11 в ід 14.05.2008 року на суму 149000, 00 Євро, а т акож їх зняття готівкою за до помогою чеків, для цілей, зазн ачених в грошових чеках, на за купівлю сільгосппродуктів н а суму: чек №247362 від 02.06.2008 року в ро змірі 2397759, 00 грн.; чек №222392 від 02.06.2008 р оку на суму 1595350, 00 грн.; чек №247364 від 03.06.2008 року на суму 1849095, 00 грн.; чек №2 22393 від 03.06.2008 року на суму 12265125, 00 грн., чек №247713 від 03.06.2008 року на суму 338625, 00 грн.; чек №222394 від 04.06.2008 року на су му 1448150, 00 грн.; чек №247365 від 04.06.2008 року на суму 981450, 00 грн.

Згідно висновку експерта № 391 від 28.07.2008 року, підписи в чека х ТОВ «Універсал Сервіс Аль янс» №222392 від 02.06.08, №247362 від 02.06.08, №2223 93 від 03.06.08, №247364 від 03.06.08, №247713 від 03.06.08, №22 2394 від 04.06.08, №247365 від 04.06.08 в графі «Ука занную в настоящем чеке сумм у получил»; підписи в заявах н а переказ готівки №1 від 16.04.2008р., № 3 від 21.04.2008р., №5 від 22.04.2008р., №4 від 23.04.2008р ., №6 від 24.04.2008р., №3 від 13.05.2008р., №3 від14.05.2 008р., №2 від 15.05.2008р., №7 від 16.05.2008р., №5 від 19.05.2008р., №1 від 10.04.2008р., №1 від 14.04.2008р., №1 в ід 08.04.2008р., №3 від 02.04.2008р., №5 від 01.04.2008р., № 8 від 31.03.2008р. в графі «підпис плат ника»; рукописні записи в чек ах ТОВ «Універсал Сервіс Ал ьянс» №222392 від 02.06.08, №247362 від 02.06.08, № 222393 від 03.06.08, №247364 від 03.06.08, №247713 від 03.06.08, № 222394 від 04.06.08, №247365 від 04.06.08 у графах «ц ифрами», «число, месяц пропис ью», «сумма прописую», «закуп ки сельхозпродуктов «сумма» , «отметки, удостоверяющие ли чность получателя»; підписи в заявах на видачу готівки №3 в ід 08.02.2008р., №3 від 23.01.2008р., №3 від 28.01.2008р., № 5 від 04.02.2008р., №3 від 07.02.2008р., №6 від 13.02.2008р ., №11 від 14.02.2008р., №1 від 25.02.2008р., №2 від 22.02 .2008р., №3 від 05.03.2008р., №5 від 07.03.2008р., №5 від 13.03.2008р., №2 від 20.03.2008р., №7 від 15.04.2008р., №11 в ід 14.05.2008р., №1 від14.02.2008р., №8 від 13.02.2008р., № 3 від 12.02.2008р., №2 від 19.12.2007р., №2 від 18.12.2007р ., №2 від 17.12.2007р., №2 від 14.12.2007р., №3 від 13.12. 2007р., №2 від 12.12.2007р., №4 від 05.12.2007р., №1 від 29.11.2007р., №3 від 23.11.2007р., №2 від 20.11.2007р., №5 в ід 21.11.2007р., №1 від 02.11.2007р., №1 від 01.11.2007р., № 1 від 18.10.2007р., №1 від 12.12.2007р., №1 від 11.12.2007р ., №6 від 06.12.2007р. в графі «підпис от римувача», виконані особисто ОСОБА_2.

В судовому засіданні підсу дний заявив клопотання про з акриття відносно нього кримі нальної справи на підставі З акону України "Про амністію" в ід 12.12.2008 року, у зв'язку з тим, що в ін має на утриманні неповнол ітнього сина, батьківських п рав відносно нього не позбав лявся.

Прокурор проти задоволенн я заявленого клопотання не з аперечує.

Захисник підтримала заявл ене підсудним клопотання.

Вислухавши підсудного ОС ОБА_2, його захисника, думку п рокурора, перевіривши матері али справи, суд знаходить кло потання таким, що підлягає за доволенню.

Згідно ст. 1 п. «в» Закону Укра їни "Про амністію" від 12.12.2008 року , підлягають звільненню від п окарання у виді позбавлення волі на певний строк та від ін ших покарань, не пов'язаних з п озбавленням волі, засуджені за умисні злочини, які не є тяж кими або особливо тяжкими ві дповідно до ст. 12 Кримінальног о кодексу України, та за злочи ни, вчинені з необережності, я кі не є особливо тяжкими відп овідно до ст. 12 Кримінального кодексу України ... особи, не по збавлені батьківських прав, які на день набрання чинност і цим Законом мають дітей, яки м не виповнилось 18 років, або д ітей-інвалідів незалежно від їх віку.

Згідно ст. 6 цього ж Закону зв ільняються від кримінальної відповідальності в порядку та на умовах, визначених Зако ном від 12.12.2008 року, особи, які під падають під дію статті 1 цього Закону і кримінальні справи стосовно яких перебувають у провадженні органів дізнанн я, досудового слідства чи не р озглянуті судами, а так само р озглянуті судами, але вироки не набрали законної сили, про злочини, вчинені до набрання чинності цим Законом.

ОСОБА_2 обвинувачується у вчиненні злочинів, які є злоч ином середньої тяжкості та н етяжкими злочинами, відповід но до ст. 12 КК України, та за най більш суворий з яких передба чено покарання у виді позбав лення волі на строк до п'яти ро ків, вчинив їх до набрання чин ності Законом України "Про ам ністію" від 12.12.2008 року, має на утр иманні неповнолітню дитину - сина ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ _9, батьківських прав віднос но нього не позбавлявся.

У зв'язку із зазначеними обс тавинами, ОСОБА_2 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності, а криміна льна справа відносно ОСОБА _2 підлягає закриттю на підс таві ст. 1 п. "в" Закону України "П ро амністію" від 12.12.2008 року.

Підстав, за яких би на нього не поширювалася амністія, не встановлено.

Речові докази по справі: док ументи, вилучені в ході виїмо к (т. 1 а.с. 183, т.2 а.с. 28, 42, 58) - зберігати в матеріалах кримінальної спр ави; грошові кошти в сумі 330147 до ларів США, 20000 євро та 496180 грн., які 18.06.2008 року були вилучені у ОСО БА_2 під час проведення обшу ку в квартирі АДРЕСА_1 та я кі покладені на депозитні ра хунки ДПА у м. Києві (т. 2 а.с. 5-8, 193-196), передати в доход держави, як к ошти, здобуті злочинним шлях ом, оскільки ОСОБА_2 не дов едено законність походження такої суми коштів та належні сть їх йому (ОСОБА_2 не прац ює з 31.05.2008 року; згідно пред'явле ного обвинувачення за ч. 2 ст. 200 КК України, яке в повному обся зі було визнано підсудним О СОБА_2, останній шляхом вико ристання завідомо підроблен ого документу - паспорту гром адянина України, НОМЕР_1, н а ім'я ОСОБА_3, підробив та в икористав заяви на видачу го тівки, заяви на переказ готів ки з рахунків фізичних осіб - г ромадянина ОСОБА_6, ОСОБ А_5 та чеки на зняття готівки з рахунку ТОВ «Астраторгсер віс плюс», ТОВ «Універсал С ервіс Альянс» та ТОВ «Бізне с-

Діалог ДІД», здійснивши пер еказ грошових коштів, видачу грошових коштів, а також їх зн яття готівкою за допомогою ч еків, що надало йому змогу отр имати готівкові кошти на сум у 20 875 554 грн.; одержання грошових коштів в позику від гр. ОСОБ А_9, окрім нотаріально незав іреної розписки про отриманн я ним в позику коштів в сумі 45000 0 доларів США, 25000 євро та 100000 грн., н ічим не підтверджено, тим біл ьше, що ОСОБА_2 та ОСОБА_9 надали протиречиві покази щ одо обставин отримання цих к оштів в позику).

Суд вважає також необхідни м стягнути з ОСОБА_2 судов і витрати за проведення експ ертиз.

На підставі викладеного, ке руючись ст.ст. 1 п. "в", 6, 8, 9, 12 Закону України "Про амністію" від 12.12.200 8 року, ст.ст. 6 п. 4, 282 КПК України, с уд

постановив:

Кримінальну справу по обв инуваченню ОСОБА_2 за ч. 5 ст . 27, ч. 2 ст. 358, ч.3 ст. 358, ч. 2 ст. 200 КК Украї ни закрити на підставі ст. 1 п. "в ", 6 Закону України "Про амністі ю" від 12.12.2008 року, звільнивши йог о від кримінальної відповіда льності.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_2, у вигляді підписки п ро невиїзд з постійного місц я проживання, скасувати.

Речові докази по справі: док ументи, вилучені в ході виїмо к (т. 1 а.с. 183, т.2 а.с. 28, 42, 58) - зберігати в матеріалах кримінальної спр ави; грошові кошти в сумі 330147 до ларів США, 20000 євро та 496180 грн., які 18.06.2008 року були вилучені у ОСО БА_2 під час проведення обшу ку в квартирі АДРЕСА_1 та я кі покладені на депозитні ра хунки ДПА у м. Києві (т. 2 а.с. 5-8, 193-196), передати в доход держави, як к ошти, здобуті злочинним шлях ом.

Стягнути з ОСОБА_2 на кор исть НДЕКЦ при ГУ МВС України в м. Києві судові витрати за п роведення експертиз в розмір і 2190 (дві тисячі сто дев'яносто) грн. 50 коп.

На постанову може бути пода на апеляція до Апеляційного суду м. Києва на протязі 7 діб з дня її оголошення через райо нний суд.