Ухвала

від 09.12.2016 по справі 757/61155/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/61155/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку в нежитловому приміщенні № 32 за адресою: м. Київ, вул. Івана Мазепи (Січневого повстання), б. 18/29.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 07 грудня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32016100060000141, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що директор та головний бухгалтер ТОВ «Торгова Група «Юкрайна» (код 40155083) ОСОБА_5 , діючи спільно з іншими особами, при придбанні та реалізації підакцизних товарів в адресу ТОВ «Барроуз Груп» (код 40548691), ТОВ «Дивитис» (код 40452910), ТОВ «Далтер Груп» (код 40109880), ТОВ «Мілос Прайм» (код 39988529), ТОВ «Дейліс Груп» (код 39618503), ТОВ «Янекс Буд» (код 39265844), ТОВ "Марселл" (код 40626381), ТОВ "Вилден" (код 40557732) та ТОВ «Ельмундо» (код 39295219) ухилились від сплати акцизного податку на загальну суму 3 552 831,99 грн., що є особливо великим розміром.

В матеріалах провадження містяться дані про те, що службові особи ТОВ «ТГ «Юкрайна», діючи за попередньою змовою групою осіб під час вчинення кримінального правопорушення, направленого на умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, використовують нежитлове приміщення № 32 за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 .

В судовому засіданні сторона кримінального провадження старший слідчий Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні на проведення обшуку нежитлового приміщення № 32, яке використовується ТОВ «Торгова Група «Юкрайна» (код 40155083), а також іншими юридичними та фізичними особами за адресою: м. Київ, вул. Івана Мазепи (Січневого повстання), б. 18/29, право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке здобуте у результаті його вчинення, в тому числі відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, магнітних та цифрових носіїв інформації, реєстраторів розрахункових операцій, касових апаратів, фіскальних реєстраторів, засобів зв`язку, мобільних телефонів, первинних фінансово-господарських документів (податкових накладних, видаткових накладних, актів виконаних робіт, договорів, угод, контрактів з додатками, рахунків, довіреностей, наказів, специфікацій, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі товарів, робіт, послуг, векселів, вантажно-митних декларацій, інвойсів, звітів комісіонера, банківських виписок, банківські картки, чекові книжки, касові звіти, Z- звітності, фіскальних чеків та ін.), печаток, чорнових записів, записних книг, бланків з відбитками печаток, грошових коштів здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення, предмети і документи, що свідчать про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) де сторонами виступають ТОВ «Торгова Група «Юкрайна» (код 40155083), ТОВ «Експрес тобако трейд» (код 39435132), ТОВ «Укрресурстрейд» (код 38005796), ТОВ «Артерія Груп» (код 34586069), ТОВ «Барроуз Груп» (код 40548691), ТОВ «Дивитис» (код 40452910), ТОВ «Далтер Груп» (код 40109880), ТОВ «Мілос Прайм» (код 39988529), ТОВ «Дейліс Груп» (код 39618503), ТОВ «Янекс Буд» (код 39265844), ТОВ "Марселл" (код 40626381), ТОВ "Вилден" (код 40557732) та ТОВ «Ельмундо» (код 39295219), первинних фінансово-господарських документів підприємств які не зареєстровані за даною адресою та не мають у встановленому законом порядку права користування відповідним приміщенням, а отже не повинні здійснювати там господарську діяльність, інших документів, речей та предметів, індивідуальні ознаки яких не відомі на час отримання дозволу на проведення обшуку, але які підтверджують вчинення кримінального правопорушення та причетність осіб до їх вчинення, тобто мають значення для досудового розслідування кримінального провадження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в двох примірниках.

Примірник 1 справа № 757/61155/16-к.

Примірник 2 та копія старшому слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1