Ухвала

від 18.11.2016 по справі 757/57086/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/57086/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні за 12016000000000426 від 26.10.2016, за ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В :

у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у службових приміщеннях Департаменту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, а саме в кабінетах №№ 318, 319, 320, 323, 324, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

За змістом клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016000000000426 від 26.10.2016 за фактом умисного зловживання службовими особами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України своїм службовим становищем, які з метою одержання неправомірної вигоди, не погоджуючи та не вносячи відповідних змін до нормативно-правових актів, всупереч вимог чинного законодавства, упродовж 2015-2016 р.р. скасували спеціальні санкції, застосовані до 81 суб`єкта підприємницької діяльності, що призвело до втрат бюджету та неповернення на митну територію Украі?ни коштів у сумі понад 27 млн. грн., чим спричинили тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування з`ясовано, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетний колишній директор Департаменту регулювання зовнішньоекономічної діяльності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на даний час обіймає посаду Директора Департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Слідчий вказує, що в службових приміщення Департаменту регулювання зовнішньоекономічної діяльності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, а саме в кабінетах №№ 318, 319, 320, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитись речі, предмети та документи, які мають значення у даному кримінальному провадженні, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 73096924 від 16.11.2016 та довідки Київського міського бюро технічної інвентаризації № 14528 (И-2016) від 15.11.2016 право власності будинок АДРЕСА_1 не зареєстроване.

Орган досудового розслідування вказує, що на даному етапі досудового розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також містять відомості, які будуть використані як докази у розслідуваному кримінальному провадженні та під час судового розгляду, виникла потреба у проведенні обшуку за вищевказаною адресою, в зв`язку з чим, клопотання просить задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий, яким внесене клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016000000000426 від 26.10.2016 за фактом зловживання службовими особами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України своїм службовим становищем, за ч. 2 ст. 364 КК України.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведене наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке наряду з іншими відомостями, повинно містити відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, яким обґрунтовується внесене клопотання, враховуючи правову кваліфікацію правопорушення, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що вишукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, та можуть знаходитися у службових приміщеннях Департаменту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, а саме в кабінетах №№ 318, 319, 320, 323, 324, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а відтак, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

Разом з тим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення «майна, цінностей, в тому числі кошти отримані від протиправної діяльності, одержаних злочинним шляхом», оскільки, слідчим, яким подане клопотання не вказано родових ознак останніх, що позбавляє можливості перевірити значення цих речей та документів для цілей досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а відтак, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність залишення без задоволення клопотання слідчого в цій частині.

Разом з тим, вважає слушними доводи клопотання про надання дозволу на відшукання та вилучення значних сум грошових коштів, щодо яких відсутні документальні підтвердження законності їх походження.

Крім того, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання органу досудового розслідування в частині надання дозволу на відшукання та вилучення «речі та предмети, обіг яких заборонено законом», оскільки, виходячи з змісту положень ч. 7 ст. 237 КПК України вилучення таких речей та предметів окремого дозволу слідчого судді не потребує.

Наряду з цим, вважаю виправданим обмеження прав власника житла чи іншого володіння на його недоторканість в межах даного кримінального провадження.

Таким чином, подане клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні за 12016000000000426 від 26.10.2016, за ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_3 дозвіл на обшук у службових приміщеннях Департаменту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, а саме в кабінетах №№ 318, 319, 320, 323, 324, які знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, будинок 12/2, з метою відшукання та вилучення документів ПРАТ «Агропродукт», код ЄДРПОУ 25347839, ПРАТ «Компанія «Бастіон», код ЄДРПОУ 24992294, ТОВ «Український торгівельний дім «Белшина», код ЄДРПОУ 35237656, ТОВ «Біотрейд», код ЄДРПОУ 30502509, ПАТ «Малинська паперова фабрика Вайдманн», код ЄДРПОУ 00278735, ТОВ «Велес Буковина», код ЄДРПОУ 37273350, ПАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ», код ЄДРПОУ 00220434, ТОВ «Глас Трьош Одеса», код ЄДРПОУ 31892709, ТОВ «Грайф Флексіблс Україна», код ЄДРПОУ 20428705, ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Д. Галицького», код ЄДРПОУ 33073442, ДП «Шенкер», код ЄДРПОУ 24382029, ТОВ «Дружківський фарфоровий завод», код ЄДРПОУ 32616997, ТОВ «Електропівденатоммонтаж», код ЄДРПОУ 21242894, ТОВ «Ера Трейд», код ЄДРПОУ 37483962, ПАТ «Завод Обважнювачів», код ЄДРПОУ 00136751, ТОВ «Імпел Гріффін Груп», код ЄДРПОУ 35634872, ПРАТ «Картонно-паперова компанія», код ЄДРПОУ 00278793, ПП «Кирол», код ЄДРПОУ 34319879, ПАТ «Кондитерська Фабрика «А.В.К.» м. Дніпропетровськ», код ЄДРПОУ 00373882, ДП «Красилівський агрегатний завод», код ЄДРПОУ 14307831, ПАТ «Кременчуцький колісний завод», код ЄДРПОУ 00231610, ТОВ «Кремікс», код ЄДРПОУ 30748505, ТОВ «МПІ-Агро», код ЄДРПОУ 34472138, ТДВ «Мукачівський пивоварний завод», код ЄДРПОУ 00382467, ТОВ «Новоград-Волинський Каменедробильний завод», код ЄДРПОУ 37808240, ТОВ «Омакс Інтернешнл», код ЄДРПОУ 21690995, ДП «НВО «Павлоградський хімічний завод», код ЄДРПОУ 14310112, ТОВ «Пак Імпекс», код ЄДРПОУ 34633218, ТОВ «Папернянський кар`єр скляних пісків», код ЄДРПОУ 22830723, ПАТ «Галенергобудпром», код ЄДРПОУ 00110191, ПАТ «Запорізький електроапаратний завод», код ЄДРПОУ 14281020, ПАТ «Полтавський завод медичного скла», код ЄДРПОУ 00480945, ПАТ «Сумський завод продовольчих товарів», код ЄДРПОУ 00375160, ТОВ «Полі-Макс», код ЄДРПОУ 38530533, ТОВ «Полі-Макс», код ЄДРПОУ 38530533, ПП «Автостар», код ЄДРПОУ 31855391, ПП «Альянс Краси», код ЄДРПОУ 31240335, ПП «Ян», код ЄДРПОУ 20036365, ТОВ «Прилуцький завод «Білкозин», код ЄДРПОУ 38543872, ТОВ «Ресурс Трейдінг Україна», код ЄДРПОУ 35918856, ПРАТ «Роздільський керамічний завод», код ЄДРПОУ 33182883, ТОВ «Роскосметика», код ЄДРПОУ 31613817, ТОВ «НВО «Сєвєродонецький склопластик», код ЄДРПОУ 36221647, ПП «СП Транс», код ЄДРПОУ 37418141, ТОВ «Автотранс-Євро», код ЄДРПОУ 34549357, 19-А ТОВ «Агро-Імпульс.М.», код ЄДРПОУ 36319949, ТОВ «Аромат», код ЄДРПОУ 30226021, ТОВ «Бауматех», код ЄДРПОУ 34703138, ТОВ «МПІ-Агро», код ЄДРПОУ 34472138, ТОВ «Бумеранг», код ЄДРПОУ 20237218, ТОВ «ВТФ «Велам», код ЄДРПОУ 13842002, ТОВ «Донмет», код ЄДРПОУ 30443847, ТОВ «НВП «Енергорегулятор», код ЄДРПОУ 32760571, ТОВ «Євроформат Стальконструкція», код ЄДРПОУ 35197729, ТОВ «Златовєст», код ЄДРПОУ 37725070, ТОВ «Меноріта», код ЄДРПОУ 36575022, ТОВ «Мітроль», код ЄДРПОУ 23112374, ТОВ «Ніко», код ЄДРПОУ 20390397, ТОВ «Олександрія-Бліг», код ЄДРПОУ 31969320, ТОВ «Основа», код ЄДРПОУ 13669489, ТОВ «Південна промислова компанія», код ЄДРПОУ 31507980, ТОВ «Планета-Пластик», код ЄДРПОУ 32375670, ТОВ «ВФ «Полімер», код ЄДРПОУ 32335155, ТОВ «Виробничо-переробний завод «Рекаст», код ЄДРПОУ 37878742, ТОВ «Ріф-1», код ЄДРПОУ 14339624, ТОВ «Рознет», код ЄДРПОУ 37041299, ТОВ «Сканрок», код ЄДРПОУ 35965995, ТОВ «Сонек», код ЄДРПОУ 33520384, ТОВ «НВФ «Техвагонмаш», код ЄДРПОУ 32686844, ТОВ «Торгівельно-інформаційний сервіс», код ЄДРПОУ 21644285, ТОВ «Т-ПС», код ЄДРПОУ 36509185, ТОВ «Труд», код ЄДРПОУ 13720486, ТОВ «Укренергобудресурси», код ЄДРПОУ 36203764, ПРАТ «Трубний завод «Трубосталь», код ЄДРПОУ 13548581, ТОВ «Торговий дім «Укрімпап», код ЄДРПОУ 36644064, ПП «Фармацевтична фабрика «Науково-виробниче об`єднання «Ельфа», код ЄДРПОУ 31231634, ТОВ «Флорія Україна», код ЄДРПОУ 35491874, ТОВ «Харків «Хімпром», код ЄДРПОУ 33120146, ТОВ «Хімічні технології», код ЄДРПОУ 32028975, ТДВ «Червоноградський завод Металоконструкцій», код ЄДРПОУ 01267395, ТОВ «Янг Україна», код ЄДРПОУ 32921248 та інших, окремого доручення Міністра економічного розвитку і торгівлі України від 22.10.2015 № 100/251-15, окремого доручення Міністра економічного розвитку і торгівлі України від 10.12.2015 № 100/288-15, наказів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 20.04.2016 № 721, від 25.02.2016 № 301, від 15.07.2016 № 1177, від 04.07.2016 № 1101, від 14.12.2015 № 1647, від 15.07.2016 № 1176, від 06.01.2016 № 31, від 11.04.2016 № 653, від 25.12.2015 № 1775, від 03.02.2016 № 162, від 16.11.2015 № 1450, від 16.05.2016 № 802, від 15.07.2016 № 1175, від 29.06.2016 № 1044, від 11.04.2016 № 660, від 16.05.2016 № 801, від 11.03.2016 № 415, від 17.05.2016 № 823, від 08.07.2016 № 1137, від 11.03.2016 № 406, від 22.07.2016 № 1208, від 30.06.2016 № 1072, від 21.12.2015 № 1722, від 09.02.2016 № 218, від 30.06.2016 № 1071, від 09.12.2015 № 1622, від 11.03.2016 № 407, від 29.06.2016 № 1043, від 28.03.2016 № 517, від 25.02.2016 № 288, від 25.02.2016 № 303, від 11.01.2016 № 38, від 06.01.2016 № 36, від 29.06.2016 № 1039, від 19.01.2016 № 85, від 25.02.2016 № 304, від 17.02.2016 № 247, від 11.04.2016 № 642, від 03.03.2016 № 367, від 11.04.2016 № 650, від 25.02.2016 № 296, від 20.04.2016 № 718, від 30.06.2016 № 1073, від 04.07.2016 № 1099, від 11.03.2016 № 404, від 26.01.2016 № 103, від 17.02.2016 № 249, від 06.01.2016 № 33, від 21.12.2015 № 1722, від 26.07.2016 № 1227, від 03.02.2016 № 170, від 28.03.2016 № 515, від 02.02.2016 № 153, від 04.01.2016 № 7, від 11.04.2016 № 646, від 29.06.2016 № 1038, від 11.03.2016 № 413, від 10.12.2015 № 1626, від 03.02.2016 № 172, від 07.07.2016 № 1100, від 03.02.2016 № 173, від 01.02.2016 № 139, від 11.03.2016 № 403, від 11.03.2016 № 409, від 25.02.2016 № 293, від 11.01.2016 № 37, від 08.02.2016 № 200, від 06.01.2016 № 35, від 18.01.2016 № 76, від 14.12.2015 № 1646, від 25.02.2016 № 294, від 06.01.2016 № 34, від 11.01.2016 № 39, від 05.01.2016 № 19, від 11.04.2016 № 648, від 03.02.2016 № 168, від 16.05.2016 № 809, від 16.05.2016 № 807, від 25.12.2015 № 1776, від 09.12.2015 № 1625 та від 11.04.2016 № 652, матеріалів опрацювання зазначених наказів, документів листування, висновків, листів погодження, заперечень, роз`яснень, а також інших документів на підставі яких підписувались накази Міністерства про скасування спеціальних санкцій за період 2015-2016 років, протоколів робочих нарад щодо скасування спеціальних санкцій під головуванням Міністра та його заступників за період 2015-2016 років; протоколів робочих нарад щодо скасування спеціальних санкцій під головуванням директора Департаменту регулювання зовнішньоекономічної діяльності ОСОБА_5 , наказу Мінекономрозвитку від 17.04.2000 № 52, а також листування між департаментами та управліннями Міністерства щодо внесення змін до вказаного наказу, чорнових записів, системних блоків комп`ютерів, моноблоків, ноутбуків, магнітні носії інформації, флеш накопичувачі, сервери, електронні інформаційні системи або їх частини, мобільні термінали зв`язку, сім-карток, речей, предметів та документів, що використовувались та використовуються особами, причетними до вищевказаного кримінального правопорушення у своїй злочинній діяльності, значних сум грошових коштів, щодо яких відсутні документальні підтвердження законності їх походження, а також інші речі та документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути доказами під час судового розгляду.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/57086/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали видано старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1