Ухвала
від 20.12.2016 по справі 757/62238/16-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/62238/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_5 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_4 за погодженням з процесуальним керівником прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_5 звернулась до слідчого судді із клопотанням про арешт вилученого майна під час проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , в магазині з назвою «Весільний салон» Стелла Шаховська»:

- грошові кошти на загальну суму 177 665 тис. українських гривень, а саме на грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень, у кількості 610 шт., на загальну суму 122 000 (сто двадцять дві тисячі) грн., грошові кошти номіналом 100 (сто) гривень, у кількості 175 шт., на загальну суму 17 500 (сімнадцять тисяч п`ятсот) грн.., грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень, у кількості 63 шт., на загальну суму 31 500 (тридцять одна тисяча п`ятсот) грн.., грошові кошти номіналом 50 (п`ятдесят) гривень, у кількості 130 шт., на загальну суму 6 500 (шість тисяч п`ятсот) грн., грошові кошти номіналом 20 (двадцять) гривень, у кількості 1 шт., на загальну суму 20 (двадцять) грн., грошові кошти номіналом 10 (десять) гривень, у кількості 90 шт., на загальну суму 90 (дев`яносто) грн., грошові кошти номіналом 5 (п`ять) гривень, у кількості 55 шт., на загальну суму 55 (п`ятдесят п`ять) грн.;

- грошові кошти у загальній сумі 5 200 тис. доларів США, а саме на купюри номіналом 100 доларів США кількістю 50 шт. на загальну суму 5 000 (п`ять тисяч) доларів США, з наступними серійними номерами: KB 42445164G;- KB42445175G;- KL91426848;- DA30220319A;- KJ45204589A;- HA 39966060A; -KB32933385J;-KF89986192B; - DI04601549A; -KK32433379B; -KF97967831A; -HB01383687B; -GL10067638A; -KH30473591A; -HH87035286A; -HE83040522A; -KB11012027T; -KB93016391B; -KB57601662T; - HH87035287A; -HH87035290A; -KG41577669A; -AB02720041L; -CB73308922D; -DB94062912B; - CF86269062A; -BB84786177A;-BB86686685A; -AB39065892K; - AB 43074654P; -AB72304866J; -AB 23114053T; -CL19298294B; -KB34978626T; -KB34978607I;- AB15298194L;- CG08477517A; - AB27830553G; - AA55380210A; - AB89944934D; -HL79679627F; - G23232835A; -AB18644531*; - CB18224260C; -FK16665590A; - AB09976343T; - AB34063306G; -AB61326563N; -AK40605552A; -AE91117154B, купюри номіналом 50 доларів США кількістю 4 шт. на загальну суму 200 (двісті) доларів США, з серійними номерами: ME28328372A; JB04874439B; ID41369531A; MB70026156A;

- метал жовтого кольору з відбитком «732843 UMICORE 50 g FEIN GOLD 999,9» у кількості 1 штука;

- на наступні документи:

договір поруки від 18.06.2015 на 2 арк.;

договір купівлі-продажу часток нежитлових приміщень від 24.03.2016 на 2 арк.;

копія договору купівлі-продажу часток нежитлових приміщень від 24.03.2016 на 2 арк.;

договір №407 про надання послуг від 08.08.2014 на 2 арк.;

додаткова угода №1 від 08.08.2014 на 1 арк.;

рахунок-фактура №407 від 08.08.2014 на 1 арк.;

акт №407 здачі-приймання робіт (надання послуг) від 20.10.2014 на 1 арк.;

копія свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів на 1 арк.;

довідка (яка є одночасним актом виконаних робіт) на 1 арк.;

договір №264 про надання послуг від 28.03.14 на 2 арк.;

додаткова угода №1 від 28.03.2014 на 1 арк.;

Акт №264 здачі-приймання робіт (надання послуг) від 20.10.2014 на 1 арк.;

Копія свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів на 1 арк.;

Замовлення №4236 на 1 арк.;

Акт №3080 виконаних робіт на 1 арк.;

Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №55851515 на 3 арк.;

Квитанція на 1 арк.;

Свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів від 19.07.2012, на 1 арк.;

Копія витягу про державну реєстрацію прав від 29.12.2012 на 1 арк.;

Витяг про державну реєстрацію прав від 29.12.2012 на 1 арк.;

Свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів від 19.07.2012, на 1 арк.;

Копія ухвали від 08.02.2016 Справа № 755/12642/15-ц на 3 арк.;

Копія мирової угоди по цивільній справі №755/12642/15ц на 2 арк.;

2 довіреності від 24.02.2016 на 2 арк.;

Копія свідоцтва про одруження на 1 арк.;

Технічний паспорт на нежитлове приміщення №5 проспект Воззєднання від 25.09.2015 на 5 арк.;

Технічний паспорт на нежитлове приміщення №5 м. Київ, проспект Воззєднання від 08.08.2014 субєкт господарювання ТОВ «МІСЬКСПЕЦЕКСПОРТ» на 5 арк.;

Технічний паспорт на нежитлове приміщення №5 м. Київ, проспект Воззєднання від 01.07.2006 субєкт господарювання ТОВ «РЕДЕКА» на 5 арк.;

Довідка на 1 арк.;

Технічний паспорт на нежитлове приміщення №5 м. Київ, проспект Воззєднання від 24.11.1995 на 5 арк.;

Договір купівлі-продажу частки нежитлових приміщень 02.03.2016 на 2 арк.;

Копія договору купівлі-продажу частки нежитлових приміщень 02.03.2016 на 2 арк.;

Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №54446066 на 2 арк.;

Платіжне доручення №2631 від 02.03.2016 на 1 арк.;

Договір від 13.09.2016 на 3 арк.;

Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №70532128 на 2 арк.;

Довідка на 1 арк.;

Квитанція на 1 арк.;

Договір від 27.10.2016 на 2 арк.;

Технічний паспорт на нежитлове приміщення АДРЕСА_2 , від 27.10.2016, субєкт господарювання ТОВ «ЗЕМЮРКОНСАЛТИНГ» на 5 арк.;

Технічний паспорт на нежитлове приміщення №113А;114А;115А у житловому будинку АДРЕСА_3 , від 27.10.2016, субєкт господарювання ТОВ «ЗЕМЮРКОНСАЛТИНГ» на 5 арк.;

Технічний паспорт на нежитлове приміщення № НОМЕР_1 у житловому будинку АДРЕСА_3 , від 27.10.2016, субєкт господарювання ТОВ «ЗЕМЮРКОНСАЛТИНГ» на 5 арк.;

Договір поділу нерухомого майна в натурі, що є спільною частковою власністю на 1 арк.;

Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №71705382 на 1 арк.;71640623 на 2 арк.;

Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №71626018 на 2 арк.;

Копія висновку №96 на 1 арк.;

Копія заяви на 1 арк.;

Копія квитанції №16002/88 на 1 арк.;

План за поверхами на будівлю літери А по АДРЕСА_4 на 1 арк.;

Експлікація внутрішніх площ до плану житлового будинку на 1 арк.;

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на об`єкт за адресою: АДРЕСА_5 на 1 арк.;

Договір від 02.04.2015 дарування квартири за адресою: АДРЕСА_5 , на 1 арк.;

Договір від 02.04.2015 дарування квартири за адресою: АДРЕСА_6 , на 1 арк.;

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на об`єкт за адресою: АДРЕСА_6 на 1 арк.;

Технічний паспорт на квартиру що знаходиться у власності ОСОБА_6 на 2 арк.;

Договір від 06.08.2005 купівлі-продажу автостоянки за адресою: АДРЕСА_4 , на 1 арк.;

Витяг з Державного реєстру правочинів на автостоянку №2 за адресою: АДРЕСА_4 , на 1 арк.;

Договір від 14.08.2009 купівлі-продажу автостоянки №24 за адресою: АДРЕСА_4 , на 1 арк.;

Витяг з Державного реєстру правочинів на автостоянку №24 за адресою: АДРЕСА_4 , на 1 арк.;

Замовлення №132223 на 1 арк.;

Квитанція від 04.10.2011 на 1 арк.;

Замовлення №164251 від 04.10.2011 на 1 арк.;

План за поверхами на будівлю літери А по АДРЕСА_4 на 2 арк.;

договір дарування земельної ділянки від 27.11.2013 року за адресою: АДРЕСА_7 на 1-му арк.;

витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 27.11.2013 року на 1-му арк.;

світлокопія плану земельної ділянки кадастровий номер 3223155400:03:020:0083 на 1-му арк.;

світлокопія плану земельної ділянки кадастровий номер 3223155400:03:020:0084 на 1-му арк.;

платіжне доручення платник ОСОБА_7 № 3 від 18.09.2008 року на суму 1 725 770 грн. на 1-му арк.;

платіжне доручення платник ОСОБА_7 № 4 від 18.09.2008 року на суму 3 367 300 грн. на 1-му арк.;

світлокопія державного акту на право користування землею І-КВ № 002276 з додатками, всього 4 арк.;

договір купівлі-продажу нежитлових приміщень від 09.07.2010 року, покупець ОСОБА_7 на 1-му арк.;

договір дарування квартири від 29.04.2015 року за адресою: АДРЕСА_8 на 1-му арк.;

витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 29.04.2015 року на 1-му арк.;

квитанція №0.0.380475013.2 від 30.04.2015 року на 1-му арк.;

викопіювання інвентаризаційної справи житлового за адресою: АДРЕСА_8 на 4- ох арк.;

платіжне доручення № 451377 від 20.12.2013 року на суму 8 000 000 грн. на 1-му арк.;

квитанція від. 13.12.2013 року № 23/23 на 1-му арк.;

платіжне доручення № 451377 від 20.12.2013 року на суму 8 000 000 грн. на 1-му арк.;

заява на видачу готівки № 451388 від 20.12.2013 року на 1-му арк.;

квитанція № 5338.228.1 від 13.12.2013 року на 1-му арк.;

виписка по особовим рахункам з 19.12.2013 року по 20.12.2013 року на 1-му арк.;

світлокопія квитанції № 773464 від 13.06.2016 року н 1-му арк.;

Іпотечний договір від 31.08.2016 року на суму позики 2 000 000 грн. на 5-ти арк.;

Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, ДРІ від 13.06.2016 року № 61297586 на 2-ох арк.;

витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 14.11.2016 року № 72953894 на 2-ох арк.;

витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 15.11.2016 року № 72965963 на 1-му арк.;

договір купівлі-продажу квартири від 13.06.2016 року за адресою: АДРЕСА_1 на 2-ох арк.(примірник продавця);

договір купівлі-продажу квартири від 13.06.2016 року за адресою: АДРЕСА_1 на 2-ох арк. .(примірник покупця);

договір про надання телекомунікаційних послуг № 95853 від 29.05.2007 року з додатками на 4-ох арк.;

світлокопія плану улаштування дверного пройому на 2-ох арк.;

світлокопія плану квартири на 2-ох арк.;

світлокопія договору купівлі-продажу від 08.08.2000 року на 1-му арк.;

поверхневий план за адресою: АДРЕСА_9 на 2-ох арк.;

договір про участь у витратах на утримання будинку та прибудинкової території від 07.06.2007 року на 1-му арк.;

договір № 02013308903 за адресою: АДРЕСА_1 на 2-ох арк.;

світлокопія розпорядження від 01.10.2001 року № 45 на 1-му арк.;

світлокопія листа від 06.04.2001 року на 1-му арк.;

світлокопія робочого проекту за адресою: АДРЕСА_1 на 1-му арк.;

світлокопія висновоку по проекту будівництва № 18 від 14.03.2001 року на 1-му арк.;

світлокопія акту за адресою: АДРЕСА_1 на 1-му арк.;

світлокопія акту від 27.03.2001 року на 1-му арк.;

поверхневий план за адресою: АДРЕСА_9 на 3-ох арк.;

квитанція № 5734 на 1-му арк.;

квитанція № 6041 на 1-му арк.;

квитанція № 5842 на 1-му арк.;

квитанція № 5734 на 1-му арк.;

квитанція № 3803 на 1-му арк.;

квитанція № 2334 на 1-му арк.;

квитанція № 2821 на 1-му арк.;

квитанція № 4041 на 1-му арк.;

квитанція № 2837 на 1-му арк.;

квитанція № 2812 на 1-му арк.;

квитанція № 2685 на 1-му арк.;

квитанція № 1945 на 1-му арк.;

квитанція № 1928 на 1-му арк.;

квитанція № 1973 на 1-му арк.;

квитанція № 2236 на 1-му арк.;

квитанція № 2132 на 1-му арк.;

квитанція № 2144 на 1-му арк.;

світлокопія заяви №383690 від 10.04.2013 року на 1-му арк.;

лист від 04.12.2013 року № 654 на 1-му арк.;

- світлокопія договору купівлі-продажу від 25.09.2006 року нежитлового приміщення № 32 за адресою: АДРЕСА_10 на 1-му арк.;

світлокопія реєстраційного посвідчення № 026706 від 02.10.2006 року на 1-му арк.;

протокол № 28 від 10.02.2014 року на 1-му арк.;

кошторис № 14 від 10.02.2014 року на 1-му арк.;

світлокопія договору купівлі-продажу від 20.12.2003 року на 4-ох арк.;

світлокопія реєстраційного посвідчення на 1-му арк.;

світлокопія договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 27.07.2004 року на 1-му арк.;

рахунок фактура № 28 від 10.02.2014 року на 1-му арк.;

акт здачі прийняття робіт № 28 на 1-му арк.;

світлокопія платіжного доручення № 324 від 25.09.2006 року на 1-му арк.;

коротка технічна характеристика на 1-му арк.;

довідка характеристика від 09.11.2006 року на 1-му арк.;

коротка технічна характеристика на 1-му арк.;

копія Державного реєстру правочинів від 25.09.2006 року на 1-му арк.;

Копія договору оренди нежитлового приміщення від 31.10.2011 на 6 арк.;

Копія свідоцтва серії НОМЕР_2 на 1 арк.;

Копія свідоцтва серії НОМЕР_3 на 1 арк.;

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 20.11.2013 року на 1-му арк.;

світлокопія реєстраційного посвідчення № 026708 на 1-му арк.;

копія договору дарування нежилих приміщень від 20.11.2013 року на 2-ох арк.;

договору дарування нежилих приміщень за адресою: АДРЕСА_11 від 20.11.2013 року на 2-ох арк.;

технічний паспорт нежилих приміщень за адресою: м. Київ, вул. І.Мазепи 18/29 № 32,33 від 20.11.2013 року на 2-ох арк.;

технічний паспорт нежилих приміщень за адресою: м. Київ, вул. І.Мазепи 18/29 № 32,33 від 12.05.2009 року на 2-ох арк.;

технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_12 , на 1 арк.;

технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_12 від 12.05.2009 на 4 арк.;

копія договору дарування квартири АДРЕСА_12 від 21.12.2015 на 2 арк.;

квитанції на 4 арк.;

Повідомлення на 1 арк.;

договір дарування квартири АДРЕСА_12 від 21.12.2015 на 2 арк.;

витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №50369012 на 1 арк.;

витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №12749098 на 1 арк.;

копія ухвали від 12.06.2009 (справа 2-2265 2009 рік) на 2 арк.;

витяг №НВ-7300400142013 з Державного земельного кадастру на 3 арк.;

звіт №29.10.13/1 про оцінку майна нежитлової будівлі, що належить на праві приватної власності ОСОБА_8 , адреса об`єкта: АДРЕСА_13 на 21 арк.;

лист №05/1/3309 від 10.09.2012 на 1 арк.;

копія листа №05/1/3309 від 10.09.2012 на 1 арк.;

договір оренди землі №7246 від 22.06.2011 р. з додатками на 8 арк.;

Картка контролю №7246 від 22.06.11 на 1 арк.;

Копія картки контролю №7246 від 22.06.11 на 1 арк.;

План приміщення на 1 арк.;

Копія плану приміщення на 1 арк.;

технічний паспорт на нежитлове приміщення за адресою м. Чернівці, Шевченківський р-н, вул. Червоноармійська, 29 на 12 арк.;

технічний паспорт на нежитлове приміщення за адресою м. Київ, пр.-т Возз`єднання, 5 на 3 арк.;

технічний паспорт на нежитлове приміщення за адресою м. Київ, пр.-т Возз`єднання, 5літ В, на 4 арк.;

технічний паспорт на нежитлове приміщення за адресою м. Київ, пр.-т Возз`єднання, 5, на 3 арк.;

Витяг З Державного реєстру прав на нерухоме майно за адресою м. Київ, пр.-т Возз`єднання, 5, приміщення 2, на 1 арк.;

Свідоцтво № 24186447 від 14.07.2014 про право власності на нерухоме майно за адресою м. Київ, пр-т Возз`єднання, 5, приміщення 2, на 1 арк.;

Витяг З Державного реєстру прав на нерухоме майно 54543901, на 1 арк.;

технічний паспорт від 28.03.2014 на нежитлове приміщення за адресою м. Київ, пр-т Возз`єднання, 5, на 4 арк.;

Свідоцтво № 24186220 від 14.07.2014 про право власності на нерухоме майно за адресою м. Київ, пр-т Возз`єднання, 5, приміщення 1, на 1 арк.;

Витяг З Державного реєстру прав на нерухоме майно 24188399, на 1 арк.;

Витяг З Державного реєстру прав на нерухоме майно 54543453, на 1 арк.;

технічний паспорт від 28.03.2014 на нежитлове приміщення за адресою м. Київ, пр-т Возз`єднання, 5, на 3 арк.;

Договір №6/06 купівлі продажу катера на з актом прийому-передачі на 6 арк.;

Свідоцтво про право плавання НОМЕР_4 на 1 арк.;

Свідоцтво про право плавання НОМЕР_5 на 1 арк.;

Чек на 1 арк.;

ППР №5250-13 на 1 арк.;

Договір купівлі-продажу нерухомого майна від 21.10 2016 на 2 арк.;

Висновок щодо технічної можливості поділу нерухомого майна в натурі №119 від 22.10.2016 на 1 арк.;

Договір поділу нерухомого майна в натурі, що є спвльною власністю від 24.11.2016 на 1 арк.;

витяг з ДРПНМ №73923480 на 1 арк.;

витяг з ДРПНМ №71117394 на 2 арк.;

Довідка від 24.11.2016 на 1 арк.;

технічний паспорт від 08.11.16 на нежитлове приміщення за адресою м. Київ, пр-т Возз`єднання, 5, на 5 арк.;

роздруківки інформація про виконавче провадження №50587312 на 5 арк.;

Копія договору про будівництво житлового будинку за адресою: м. Київ, вул. Архітектора Вербицького від 09.07.2015 на 9 арк;

Договір про будівництво житлового будинку за адресою: м. Київ, вул. Архітектора Вербицького без дати на 9 арк;

Додаток № 1 до договору 1507-1 від 09.07.2016 на 1 арк;

Копія договору купівлі продажу нерухомого майна на 2 арк;

Довідка № 21/1 від 21.10.2016 на 1 арк;

Квитанції до прибуткового касового ордеру ТОВ «Братислава» на 30 арк;

Квитанція банку від 21.10.2016 на 1 арк;

Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ТОВ «Укресурстрейд» для будівництва житлового будинку з підземним паркінгом на проспекті Воз`єднання, 5-в у Дніпровському районі м. Києва на 59 аркушах та з одним ком пакт диском CD_RW «ТДК».

Фото будинку на 7 аркушах.

Папка синього кольору з надписом «Укрресурстрейд» Воссоединения 5в в якій містяться наступні документи:

Витяг з Містобудівного кадастру Києва № 0000818 від 19.04.2015 року по земельній ділянці на проспекті Воз`єднання, 5-в у Дніпровському районі м. Києва на 11 аркушах.

Копія листа Департементу земельних ресурсів № 057024-13351 від 26.06.2013 року на 1 арк.

Копія свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів від 11.05.2012 року на 1 арк.

Черговий кадастровий план від 02.11.2012 року на 1 арк.

Копія витягу про державну реєстрацію прав № 34878598 від 19.07.2012 року на 1 арк.

Клопотання про надання дозволу на розроблення проекту на 1 арк.

Черговий кадастровий план від 02.11.2012 року на 1 арк.

Технічний паспорт на нежитловий будинок проспект Воз`єднання, 5-в на 3 арк.

Копія рішення виконавчого комітету київської міської ради депутатів трудящих № 705 від 8.05.1962 року на 1 арк.

Копія плану земельної ділянки за адресою проспект Воз`єднання, 5-в на 1 арк.

Витяг з ЄДР серія АВ № 519054 на 2 арк.

Статут ТОВ «Укрресурстрейд» від 26.06.2012 року на 16 арк.

Клопотання про надання дозволу на розроблення проекту на 1 арк.

Клопотання на 1 арк.

Копія свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів від 11.05.2012 року на 1 арк.

Заява директора ТОВ «Укрресурстрейд» від 22.10.2012 на 1 арк.

Клопотання на 1 арк.

Копія свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів від 11.05.2012 на 1 арк.

Копія витягу про державну реєстрацію прав № 34878598 від 19.07.2012 року на 1 арк.

Копія свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів від 11.05.2012 на 1 арк.

Копія витягу про державну реєстрацію прав № 34878598 від 19.07.2012 року на 1 арк.

Технічний паспорт на нежитловий будинок проспект Воз`єднання, 5-в на 3 арк.

Копія технічного паспорту на нежитловий будинок проспект Воз`єднання, 5-в на 3 арк.

Черговий кадастровий план земельної ділянки 2 арк.

Черговий кадастровий план земельної ділянки 3 арк.

Черговий кадастровий план земельної ділянки 2 арк.

Постанова Господарського суду України від 16.11.2011 року по справі № 13/192 на 5 арк.

Постанова Господарського суду м. Києва по справі № 13/19227.07.11 на 15 арк.

Постанова Київського апеляційного господарського суду м. Києва від 04.10.2011 року № 13/192 на 9 акр.

Платіжні доручення та квитанції на 7 арк.

Копія витягу ЄДР по ТОВ «Укрресурстрейд» № 070905 на 1 арк.

Копія довідки АБ № 152019 з ЄДР на 1 арк.

Копія витягу ЄДР по ТОВ «Укрресурстрейд» № 070905 на 1 арк.

Копія витягу ЄДР по ТОВ «Укрресурстрейд» № 531759 на 1 арк.

Копія витягу ЄДР по ТОВ «Укрресурстрейд» № 531760 на 1 арк.

Копія довідки АБ № 152019 з ЄДР на 1 арк.

Наказ № 1-10-10 від 10.01.2012 року на призначення директора ТОВ «Укрресурстрейд» на 1 арк.

Протокол загальних зборів № 1 ТОВ «Укрресурстрейд» на 1 арк.

Наказ № 1-10-10 від 10.01.2012 року на призначення директора ТОВ «Укрресурстрейд» на 1 арк.

Протокол загальних зборів № 1 ТОВ «Укрресурстрейд» на 1 арк.

Копія витягу ЄДР по ТОВ «Укрресурстрейд» № 531759 на 1 арк.

Копія витягу ЄДР по ТОВ «Укрресурстрейд» № 531760 на 1 арк.

Протокол загальних зборів № 1 ТОВ «Укрресурстрейд» на 1 арк.

Копія витягу ЄДР по ТОВ «Укрресурстрейд» № 531759 на 1 арк.

Копія витягу ЄДР по ТОВ «Укрресурстрейд» № 531760 на 1 арк.

Статут ТОВ «Укрресурстрейд» від 26.06.2012 року на 16 арк.

Лист погодження № 15-12501/09 від 18.11.2009 року на 5 арк.

Акт здачі приймання замовлення № 890Т13 від 18.04.2013 року на 1 арк.

Кошторис від 18.04.2013 року на 2 арк.

Квитанції про сплату на 2 арк.

Копія витягу містобудівного кадастру № 0000818 від 19.04.2013 року на 1 арк.

Копія схем на семи арк..

План земельної ділянки на 1 арк.

Клопотання ТОВ «Укрресурстрейд» № 01/04 від 01.04.2013 року на 1 арк.

Чисті аркуші паперу з печаткою ТОВ «Укрресурстрейд» та підписом не відомої особи в кількості 5 арк.

трудовий контракт з працівником від 01.12.2015 на 1 арк.;

довідка про доходи ОСОБА_7 на 1 арк.;

довіреність від 21.07.2016 на 1 арк.;

нотаріально завірена заява ОСОБА_9 на 1 арк.;

нотаріально завірена довіреність від 19.10.2015 на 1 арк.;

нотаріально завірена довіреність від 22.02.2016 на 1 арк.;

нотаріально завірена заява від 31.08.2005 на 1 арк.;

нотаріально завірена довіреність від 27.06.2014 на 1 арк.;

нотаріально завірена довіреність від 22.09.2015 на 1 арк.;

копія нотаріально завіреної довіреністі від 22.09.2015 на 1 арк.;

нотаріально завірена довіреність від 23.10.2015 на 1 арк.;

нотаріально завірена довіреність від 16.10.2015 на 1 арк.;

виписка по рахунку № НОМЕР_6 за період з 30.09.2015 по 02.11.2015 на 1 арк.;

довідка вих. 14-2/15-672 від 02.11.2015 на 1 арк.;

довідка вих. 77/1-2 від 05.01.2016 на 2 арк.;

довідка вих. 135/1-2 від 06.01.2016 на 2 арк.;

довідка вих. 243/116-2 вд 30.10.2015 на 1 арк.;

виписка руху коштів по рахунку № НОМЕР_7 за період з 05.10.2015 по 30.10.2015 на 5 арк.;

аркуш затрат на введення бізнесу на 1 арк.;

лист № 1-21.03. від 21.03.2016 на 1 арк.;

виписка руху коштів по рахунку № НОМЕР_8 за період з 01.12.2015 по 30.12.2015 на 2 арк.;

виписка руху коштів по рахунку № НОМЕР_7 за період з 01.10.2015 по 30.12.2015 на 9 арк.;

посадочние места за февраль 2016 года на 5 арк.;

посадочние места за март 2016 года на 5 арк.;

посадочние места за апрель 2016 года на 5 арк.;

посадочние места за май 2016 года на 5 арк.;

посадочние места за июнь 2016 года на 5 арк.;

виписка по рахунку № НОМЕР_9 на 1 арк.;

чека на імя ОСОБА_10 про зняття готівки на 3 арк.;

зошит з чорновими записами на 12 арк.;

блокнот чорного кольору що містить в собі чорнові записи на 78 арк.;

заява на видачу готівки № 6547 від 13.01.2016 на 1 арк.;

заява на видачу готівки № 35499 від 11.01.2016 на 1 арк.;

заява на видачу готівки № 8531 від 14.01.2016 на 1 арк.;

заява на видачу готівки № 7671 від 15.01.2016 на 1 арк.;

заява на видачу готівки № 14210 від 06.01.2016 на 1 арк.;

заява на видачу готівки № 7544 від 30.12.2015 на 1 арк.;

заява на видачу готівки № 28669 від 29.12.2015 на 1 арк.;

заява на видачу готівки № 16040 від 28.12.2015 на 1 арк.;

заява на видачу готівки № 29761 від 05.01.2016 на 1 арк.;

заява на видачу готівки № 27591 від 12.01.2016 на 1 арк.;

квитанція № 13827 від 04.02.2016 на 1 арк.;

квитанція № 122220 від 16.03.2016 на 1 арк.;

квитанція № 15012 від 04.02.2016 на 1 арк.;

квитанція № 12682 від 30.12.2015 на 1 арк.;

квитанція № 12700 від 30.12.2015 на 1 арк.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що в провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 07 грудня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32016100060000141, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що директор та головний бухгалтер ТОВ «Торгова Група «Юкрайна» (код 40155083) ОСОБА_11 , діючи спільно з іншими особами, при придбанні та реалізації підакцизних товарів в адресу ТОВ «Барроуз Груп» (код 40548691), ТОВ «Дивитис» (код 40452910), ТОВ «Далтер Груп» (код 40109880), ТОВ «Мілос Прайм» (код 39988529), ТОВ «Дейліс Груп» (код 39618503), ТОВ «Янекс Буд» (код 39265844), ТОВ "Марселл" (код 40626381), ТОВ "Вилден" (код 40557732) та ТОВ «Ельмундо» (код 39295219) ухилились від сплати акцизного податку на загальну суму 3 552 831,99 грн., що є особливо великим розміром.

Так, службові особи ТОВ «ТГ «Юкрайна» протягом 2016 року придбали сигарети різних марок, частину з яких реалізовано в адресу ТОВ "Експрес тобако трейд" (код 39435132), ТОВ "Укрресурстрейд" (код 38005796) та ТОВ "Артерія Груп" (код 34586069), які здійснюють продаж придбаних сигарет через мережу торгівельних магазинів, розташованих на території м. Києва та Київської області.

Переважну більшість товару у вигляді сигарет з фільтром, службові особи ТОВ «ТГ «Юкрайна» реалізували кінцевим споживачам, через мережу підконтрольних торгівельних магазинів (кіоски), які використовуються ТОВ "Експрес тобако трейд", ТОВ "Укрресурстрейд" та ТОВ "Артерія Груп" за готівкові кошти, не обліковуючи їх через касові апарати або фіскальні реєстратори.

Проте, службові особи ТОВ «ТГ «Юкрайна» з метою ухилення від сплати податків, діючи спільно з іншими особами, документально відобразили продаж сигарет, які були продані за готівкові кошти через торгівельні магазини (кіоски), в адресу підприємств з ознаками «фіктивності», зокрема ТОВ «Барроуз Груп», ТОВ «Дивитис», ТОВ «Далтер Груп», ТОВ «Мілос Прайм», ТОВ «Дейліс Груп», ТОВ «Янекс Буд», ТОВ «Марселл», ТОВ «Вилден» та ТОВ «Ельмундо».

В подальшому зазначені вище підприємства, маніпулюючи податковою звітністю, документально відображають реалізацію в адресу діючих суб`єктів підприємницької діяльності іншу групу товарів, робіт, послуг діяльність яких не пов`язана із торгівлею сигаретами.

Разом з цим, службові особи ТОВ «ТГ «Юкрайна» достеменно усвідомлюючи що ТМЦ в адресу ТОВ «Барроуз Груп», ТОВ «Дивитис», ТОВ «Далтер Груп», ТОВ «Мілос Прайм», ТОВ «Дейліс Груп», ТОВ «Янекс Буд», ТОВ «Марселл», ТОВ «Вилден» та ТОВ «Ельмундо» не поставляли, а фактично здійснили продаж сигарет через торгівельні точки за готівкові кошти, використали первинні документи, в яких містяться завідомо неправдиві відомості, шляхом відображення їх в бухгалтерському та податковому обліку підприємства, що надало можливість безпідставно формувати податковий кредит з ПДВ та валові витрати та не сплачувати акцизний податок.

Окрім, того встановлено що в торгових кіосках, які є об`єктом оподаткування ТОВ «Експрес тобако трейд» (код 39435132) та ТОВ «Укрресурстрейд» (код 38005796) здійснюється продаж тютюнових виробів ТОВ «ТГ «Юкрайна», ТОВ «Експрес тобако трейд» та ТОВ «Укрресурстрейд». В подальшому службові особи ТОВ «ТГ «Юкрайна», діючи спільно з іншими особами, з метою ухилення від сплати акцизного збору, підроблювали оригінальну інформацію денного Z Звіту з підконтрольних торговельних кіосків, дані якого вносили у фіскальну пам`ять, центрального серверу ДФС України.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення та вилучення документів, які підтверджують протиправні дії службових осіб ТОВ «ТГ «Юкрайна», ТОВ «Експрес тобако трейд» та ТОВ «Укрресурстрейд», 12.12.2016 року на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 08.12.2016, проведено обшук в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Івана Мазепи (Січневого повстання), б. 18/29, кв. 26, в магазині з назвою «Весільний салон» Стелла Шаховська».

В ході проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , в магазині з назвою «Весільний салон» Стелла Шаховська» виявлено та вилучено вищевказані грошові кошти та документи.

У слідства є підстави вважати, що вилучені грошові кошти під час проведення обшуку набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а документи, можуть бути пов`язані із легалізацією грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Підставою для арешту майна в даному кримінальному провадженню є позбавлення службових осіб службових осіб ТОВ «ТГ «Юкрайна», ТОВ «Експрес тобако трейд» та ТОВ «Укрресурстрейд», розпоряджатися та користуватися майном, оскільки майно, яке вилучено в ході обшуку в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Івана Мазепи (Січневого повстання), б. 18/29, кв. 26, в магазині з назвою «Весільний салон» Стелла Шаховська» є доказом вчинення злочину у кримінальному провадженні № 32016100060000141.

Завданням арешту майна в даному кримінальному провадженні № 32016100060000141 є запобігання можливості службовим особам ТОВ «ТГ «Юкрайна», ТОВ «Експрес тобако трейд» та ТОВ «Укрресурстрейд», або представникам підприємств приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження документів, майна на яке було спрямоване кримінальне правопорушення та грошових коштів, які набуті в результати вчинення кримінального правопорушення.

Постановою старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі у м. Києві ОСОБА_4 від 13.12.2016 р. вищевказані грошові кошти та документи визнані речовими доказами.

Слідство вважає, що з метою належного зберігання доказів вчинення злочину виникла необхідність у накладені арешту на вказане майно.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладене в ньому, просив задовольнити.

Представники власників майна в судове засідання не з`явилися, відповідних заяв на адресу суду не направили.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою 1) забезпечення збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі у м. Києві ОСОБА_4 від 13.12.2016, вищевказані грошові кошти та документи визнані речовими доказами в кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи викладене, те, що наявні достатні підстави вважати, що майно на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, є предметом, доказом кримінального правопорушення, здобуте внаслідок вчинення кримінального правопорушення, може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на вилучене майно з метою збереження речових доказів, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, знищення, зникнення цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , в магазині з назвою «Весільний салон» Стелла Шаховська»:

- - грошові кошти на загальну суму 177 665 тис. українських гривень, а саме на грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень, у кількості 610 шт., на загальну суму 122 000 (сто двадцять дві тисячі) грн.., грошові кошти номіналом 100 (сто) гривень, у кількості 175 шт., на загальну суму 17 500 (сімнадцять тисяч п`ятсот) грн.., грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень, у кількості 63 шт., на загальну суму 31 500 (тридцять одна тисяча п`ятсот) грн.., грошові кошти номіналом 50 (п`ятдесят) гривень, у кількості 130 шт., на загальну суму 6 500 (шість тисяч п`ятсот) грн., грошові кошти номіналом 20 (двадцять) гривень, у кількості 1 шт., на загальну суму 20 (двадцять) грн., грошові кошти номіналом 10 (десять) гривень, у кількості 90 шт., на загальну суму 90 (дев`яносто) грн.., грошові кошти номіналом 5 (п`ять) гривень, у кількості 55 шт., на загальну суму 55 (п`ятдесят п`ять) грн.,- шляхом заборони розпорядження та користування ними;

- грошові кошти у загальній сумі 5 200 тис. доларів США, а саме на купюри номіналом 100 доларів США кількістю 50 шт. на загальну суму 5 000 (п`ять тисяч) доларів США, з наступними серійними номерами: KB 42445164G;- KB42445175G;- KL91426848;- DA30220319A;- KJ45204589A;- HA 39966060A; -KB32933385J;-KF89986192B; - DI04601549A; -KK32433379B; -KF97967831A; -HB01383687B; -GL10067638A; -KH30473591A; -HH87035286A; -HE83040522A; -KB11012027T; -KB93016391B; -KB57601662T; - HH87035287A; -HH87035290A; -KG41577669A; -AB02720041L; -CB73308922D; -DB94062912B; - CF86269062A; -BB84786177A;-BB86686685A; -AB39065892K; - AB 43074654P; -AB72304866J; -AB 23114053T; -CL19298294B; -KB34978626T; -KB34978607I;- AB15298194L;- CG08477517A; - AB27830553G; - AA55380210A; - AB89944934D; -HL79679627F; - G23232835A; -AB18644531*; - CB18224260C; -FK16665590A; - AB09976343T; - AB34063306G; -AB61326563N; -AK40605552A; -AE91117154B, купюри номіналом 50 доларів США кількістю 4 шт. на загальну суму 200 (двісті) доларів США, з серійними номерами: ME28328372A; JB04874439B; ID41369531A; MB70026156A, - шляхом заборони розпорядження та користування ними;

- метал жовтого кольору з відбитком «732843 UMICORE 50 g FEIN GOLD 999,9» у кількості 1 штука, - шляхом заборони відчуження, розпорядження іншим чином, та користування означеним майном;