Ухвала

від 20.12.2016 по справі 334/8663/16-к

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу 20.12.2016

Справа № 334/8663/16-к

Провадження № 1-кс/334/1733/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2016 року Ленінським районним судом міста Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 3 Запорізької області радника юстиції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_4 , про проведення обшуку, внесене в кримінальному провадженні № 12016080050002979 від 11.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Дніпровського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016080050002979 за фактом незаконного зберігання, перевезення, або збут підроблених марок акцизного податку України, які в подальшому використовуються для збуту фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції, яка виготовляється у підпільних цехах, на території м. Запоріжжя.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за попередньою змовою між собою, маючи умисел на незаконне зберігання, перевезення, та використання підроблених марок акцизного податку України, що використовуються в обігу алкогольних виробів, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, організували та налагодили незаконне використання підроблених марок акцизного збору України при маркуванні фальсифікованих лікеро-горілчаних напоїв, з митою реалізації готової продукції через мережу торгівельних закладів м. Запоріжжя.

Так ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за попередньою змовою між собою, з метою отримання прибутку від незаконної господарської діяльності, без оформлення будь-яких дозвільних документів, організували незаконний цех з виробництва фальсифікованих лікеро-горілчаних напоїв, маркованих підробленими марками акцизного збору України.

Для функціонування вказаного цеху ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було підібрано кілько приміщень, а саме гаражів, розміщених у гаражних кооперативах в різних районах м. Запоріжжя, з різним цільовим призначенням:

- для розташування та функціонування цеху з виробництва фальсифікованих лікеро-горілчаних напоїв, маркованих підробленими марками акцизного збору України, в якому постійно працюють два та більше найманих працівників. З якого періодично вивозиться готова фальсифікована лікеро-горілчана продукція, маркована підробленими марками акцизного збору України;

- для зберігання підроблених марок акцизного податку України, спирту, кришок для закупорювання скляних пляшок з під горілки, які в подальшому використовуються для виготовлення та маркування фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції, яка в подальшому реалізовується через мережу торгівельних закладів м. Запоріжжя;

- для зберігання готової фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції, маркованої підробленими марками акцизного збору України для подальшої реалізації через мережу торгівельних закладів м. Запоріжжя.

Крім того з метою безперебійного функціонування незаконного цеху з виробництва фальсифікованих лікеро-горілчаних напоїв, маркованих підробленими марками акцизного збору України, та постійного транспортування до цеху підроблених марок акцизного податку України, спирту, кришок для закупорювання скляних пляшок з під горілки, які в подальшому використовуються для виготовлення та маркування фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції а також транспортування готової фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції, маркованої підробленими марками акцизного збору України для подальшої реалізації через мережу торгівельних закладів м. Запоріжжя ОСОБА_5 та ОСОБА_6 використовуються транспортні засоби. Для цієї ж мети, транспортування вищезазначеного, було залучено в якості водія ОСОБА_7 , який має у постійному користуванні вантажний автомобіль.

Реалізація готової фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції, маркованої підробленими марками акцизного збору України через мережу торгівельних закладів м. Запоріжжя здійснюється через невеликих оптових покупців які в подальшому реалізують вказану продукцію через невеличкі торгівельні заклади та заклади громадського харчування.

Так підчас проведення негласних слідчих (розшукових) дій, було встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 неодноразово відвідували гараж № НОМЕР_1 у гаражному кооперативі «Промінь», який розташовано за адресою м. Запоріжжя вул. Діагональна та призначений для зберігання готової фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції, маркованої підробленими марками акцизного збору України для подальшої реалізації через мережу торгівельних закладів м. Запоріжжя.

Гаражний кооператив «Промінь», згідно до свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серія А00 № 207374, має ідентифікаційний код юридичної особи - 20498290, та має юридичну адресу знаходження 69035, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Діагональна. Згідно державного акту на право постійного користування землею № 531 від 16.03.1994 земельна ділянка загальною площею 2222,175 м2 надана Запорізькому заводу феросплавів у постійне користування для будівництва боксових гаражів індивідуального транспорту в районі Діагонального шосе у відповідності з рішенням Запорізької міської Ради народних депутатів від 30.12.1994 № 535/37. В подальшому на ній було зорганізовано гаражний кооператив «Промінь». Згідно довідки АА № 710855 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) гаражний кооператив «Промінь» має місцезнаходження 69035 м. Запоріжжя, Заводський район вул. Діагональна, та є громадською некомерційною організацією..

Таким чином досудове слідство вважає що у вказаному гаражі можуть знаходитися підроблені марки акцизного збору, спирт, який використовується для виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції, грошові кошти, отримані від реалізації спирту та підроблених акцизних марок, чорнові записи, комп`ютерна техніка та інші електронні носії інформації, на яких можуть знаходитися зразки документів, які використовуються для реалізації фальсифікованої алкогольної продукції торгівельним закладам (товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, тощо), а також інші предмети та речі, що містять сліди злочину, та можуть мати доказове значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Клопотання слідчого узгоджено із прокурором міської прокуратури №3 м. Запоріжжя, оформлене відповідно до вимог ст. 234 КПК України.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про проведення обшуку гаражу НОМЕР_1 у гаражному кооперативі «Промінь», який розташовано на земельній ділянці загальною площею 2222,175 м2, за адресою м. Запоріжжя вул. Діагональна.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, перевіривши доводи, вказані у клопотанні, думку прокурора, вивчивши надані до клопотання матеріали, приходить до висновку про можливість задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на проведення обшуку.

Враховуючи викладене, керуючись ст.234 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_4 , про проведення обшуку, внесене в кримінальному провадженні № 12016080050002979 від 11.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СВ Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій або за їх дорученням оперативним співробітникам УЗЕ ГУ НП в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України дозвіл на проведення обшуку гаражу НОМЕР_1 у гаражному кооперативі «Промінь», який розташовано на земельній ділянці загальною площею 2222,175 м2, за адресою м. Запоріжжя вул. Діагональна, з метою відшукання та вилучення підроблених марок акцизного збору, спирту, який використовується для виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції, грошових коштів, отриманих від реалізації спирту та підроблених акцизних марок, чорнових записів, комп`ютерної техніки та інших електронних носії інформації, на яких можуть знаходитися зразки документів, які використовуються для реалізації фальсифікованої алкогольної продукції торгівельним закладам (товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, тощо), а також інших предметів та речей, що містять сліди злочину, та можуть мати доказове значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 20.01.2017

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1