Ухвала

від 26.12.2016 по справі 552/7394/16-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/7394/16-к

Провадження № 1-кс/552/1457/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.12.2016 року Київський районний суд м. Полтави в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області підполковника податкової міліції ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області підполковник податкової міліції ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про проведення обшуку, в якому просив суд надати дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, спорудах, зерноскладах, а також виробничих потужностях та території господарства, що знаходиться за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, село Вирішальне, вул. 50-річчя Радянської влади,1, які відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №76639462 від 22.12.2016 року належать на праві приватної власності ПАТ «Банк Кредит Дніпро», з метою відшукання та вилучення обладнання, яке належить ТОВ «ТД «Амарант»: шафа сушильна СЕШ-ЗМ в кількості 4 шт., спектран 119м (ХС0054), ПЧП-99 може мати №9292, млин лабораторний ЛМТ-1 (851), млин ЛМТ-2 (73), млин У1-ЕМП (8), млин У1-ЕМП (9) в кількості 2 шт., транспортер стрічковий, зерномет, вологоміри, вологомір WILE-55, вологомір РМ-410(98), вологомір РМ-410 погр. 0,5% (20000131), вологомір ЦВЗ-3, вологомір та аналізатор вологості стаціонарний, аналізатор «Інфраскан», щупи для відбору зерна, станок токарний «Schaerer» AEG 17559, станок свердлильний, станок №0322002, станок токарний №0322001, станок токарний №446, станок токарний.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання в повному обсязі.

Відповідно до ч.1 ст.107 фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області перебуває кримінальне провадження №120141200070001030 від 19.10.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.ч. 2, 3 ст.382, ч.5 ст.191, ч.1 ст.388, ч.2 ст. 366, ст.219 КК України.

Так досудовим слідством встановлено, що 19 жовтня 2014 року до Глухівського МВ УМВС надійшла заява від директора ТОВ "Шалигинське", в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності директора ТОВ "АМАРАНТ" (м.Полтава, вул.Мира, 3/8) ОСОБА_5 , який згідно договору поставки №251101 від 25.11.2014 року та додаткової угоди №1 до цього ж договору отримав 354,572 тон соняшника врожаю 2013 року по ціні 1241 002,00 гривень та до теперішнього часу не розрахувався з ТОВ "Шалигинське".

Крім того, що ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» в 2013 році придбало насіння соняшнику у ТОВ «Амарант» за чотирма договорами поставки в кількості 3750 тон на загальну суму 12 225 000 грн. на умовах EXW франко-склад господарства ТОВ «Амарант». Відповідно до вказаних договорів, було поставлено на адресу ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» частину належного зерна в кількості 330,660 тон на загальну суму 1077 951,60 грн. На даний час ТОВ «Амарант» з ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» не розрахувалося. Таким чином загальна сума збитків нанесених підприємству ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн», становить 11 147 048,40 грн.

Також 30.10.2013 року ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна» (Поклажодавець) та ТОВ «Амарант» (Зерновий склад, що розміщується за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с. Юсківці, вул. Лучанська, 1-Б) уклали договір відповідального зберігання майна. Відповідно якорго, на зберігання до Зернового складу була передана кукурудза врожаю 2013 року 3-го класу у кількості 13804,830 тон на загальну суму 35 458 948, 29 гривень, яка належить поклажодавцю на праві власності. Вказаний товар (врожай кукурудзи 2013 року) протягом 2013-2014 років Товариством з обмеженою відповідальністю «Амарант» шляхом обману поклажодавцю в повному об`ємі був не повернутий, в результаті чого, шахрайськими діями ТОВ «Амарант» було спричинено збитків ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна» на загальну суму 23 155 846, 25 гривень.

06.11.2013 між ТОВ «Амарант» та ПРАТ «Рамбурс» було укладено договір № 1750/- (2)-13 поставки сільськогосподарської продукції (кукурудзи) у кількості 3 000 т. на суму 3 336 012 грн. та було сплачено на користь ТОВ «Амарант» грошові кошти в сумі 3336 000 грн. ТОВ «Амарант» оформило на ПРАТ «Рамбурс» складську квитанцію на зерно, але товар у кількості 2 032,5 т. ПРАТ «Рамбурс» не був поставлений, що станом на 06.11.2013 склало 2 260 140 грн. В результаті тривалих переговорів, ТОВ «Амарант» запропонувало ПРАТ «Рамбурс» викупити товар, що не був поставлений, і на виконання домовленості, було укладено договір поставки сільськогосподарської продукції № 20/- (2)-14 від 07.02.2014 (зерна) у кількості 2 032,5 т. та додаткову угоду № 1, відповідно до якої ціна на зерно визначалася за формулою, що враховує середньозважений курс долара США на міжбанківському валютному ринку на день, що передує дню оплати товару. Але службовими особами ТОВ «Амарант» і до даного часу не було здійснено поставку сільськогосподарської продукції на загальну суму 4 853 229,54 грн., чим було спричинено ПРАТ «Рамбурс» матеріальної шкоди на вищевказану суму.

06.08.2014 між ТОВ «Агрокультура Полтава» (код ЄДРПОУ 36090282) (Постачальник) в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «Амарант» (код ЄДРПОУ 31801166) (покупець) в особі генерального директора ОСОБА_5 було укладено договір № 060801 поставки про поставку кукурудзи 3 класу у кількості 5 030,923 т. по ціні 2 523 грн. за тонну на загальну суму 12 693 018,73 грн. На виконання умов договору поставки, ТОВ «Агрокультура Полтава» поставило ТОВ «Амарант», згідно накладної № 3 від 06.08.2014 та акту приймання-передачі № 02АМЮС14012 від 06.08.2014, кукурудзу 3 кл на кормові потреби на суму 12 693 018,73 грн. Але службові особи ТОВ «Амарант» не здійснили оплату за товар та шахрайським шляхом заволоділи кукурудзою, чим спричинили ТОВ «Агрокультура Полтава» матеріальних збитків на суму 12 693 018,73 грн.

23.03.2012 між ПАТ «Златобанк» та ТОВ «Амарант» в особі генерального директора ОСОБА_5 , укладено кредитний договір № 47/12KL, згідно якого товариству «Амарант» було відкрито кредитну лінію в сумі 85 000 000 грн. В забезпечення по кредиту, ТОВ «Амарант» передало банку в заставу майнові права на грошові кошти за міжнародним контрактом № 10102013-01, укладеного 10.10.2013 між ТОВ «Амарант» та АО «Летофін», на суму 17 500 000 доларів США, та було укладено договір застави № 47/12 KL від 05/11/2013. Але службові особи ТОВ «Амарант», маючи на меті заволодіти грошовими коштами ПАТ «Златобанк», не здійснило жодної поставки по контракту, оскільки на складах був відсутній врожай кукурудзи 2013 року, а гроші від продажу вказаних товарів не направило на погашення заборгованості по кредиту, чим було спричинено ПАТ «Златобанк» матеріальної шкоди на загальну суму 83 000 000 грн.

Крім того, службові особи ПП «Амарант-Агро» не виконують рішення господарського суду Дніпропетровської області від 23.04.2014 про стягнення з ПП «Амарант-Агро» заборгованості на користь ТОВ «Агросфера».

Також досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_5 , директор ПП «АМАРАНТ-АГРО» - ОСОБА_7 , ТОВ «ГАЇВЩИНА» - ОСОБА_7 , ТОВ «РАНОК» - ОСОБА_8 , ТОВ «ОЛІМП-АГРО ЛТД» - ОСОБА_9 , будучи службовими особами вказаних товариств, з метою особистого збагачення, шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи майном ПАТ «ДПЗКУ», яке було оплачено та знаходилось під заставою. Предметом злочину є майно, товар, за який згідно контрактів ПАТ «ДПЗКУ» : - №91-К на поставку зерна майбутнього врожаю від 12 травня 2014 р. з ПП «АМАРАНТ-АГРО» став предметом застави, а саме кукурудза в кількості 3944,00 тони вартістю 3944000,00 грн. вирощений на площі 1104,03 га; Державі, в особі ПАТ «ДПЗКУ» завдано збитки в сумі 10 765 000,00 грн. (десять мільйонів сімсот шістдесят п`ять тис. грн.). Організована злочинна група під керівництвом ОСОБА_5 , директорів ПП «АМАРАНТ-АГРО» ОСОБА_7 , ТОВ «ГАЇВЩИНА» - ОСОБА_7 , ТОВ «РАНОК» - ОСОБА_8 , ТОВ «ОЛІМП -АГРО ЛТД» - ОСОБА_9 , будучи службовими особами вказаних товариств, з метою особистого збагачення шляхом зловживання службовим становищем заволодів майном ПАТ «ДПЗКУ», який був оплачений та знаходився під заставою. Товар вирощений на загальній площі 7988,54 га на суму біля 139,1 млн. грн. продано (відсутність коштів на рахунках вказує, що продано в незаконний спосіб). ОСОБА_5 , який є основним власником 4-ох зазначених підприємств, переуступив свої долі на користь третіх осіб. При продажу отримав біля 3,5 млн. доларів США. Таким чином, дії ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 підпадають під ознаки злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України. 16.12.14 до СУ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява ОСОБА_10 - заступника начальника управління фінансових ризиків публічного акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України», в якій він зазначив, що ОСОБА_5 , директор ТОВ «Амарант», будучи службовою особою, з метою особистого збагачення шляхом зловживання службовим становищем заволодів майном ПАТ «ДПЗКУ», яке знаходилось на зберіганні в ТОВ «Амарант». Державі, в особі ПАТ «ДПЗКУ» завдано збитки в сумі 4 306 834,09 гривень. Згідно договору складського зберігання зерна №140701 від 14 липня 2014 року підписаний між ПАТ «ДПЗКУ» в особі повіреного ОСОБА_11 , що діє за довіреністю №148 від 17.04.2014 р. та ТОВ «Амарант» в особі генерального директора ОСОБА_5 товар, що належить ПАТ ДПЗКУ», а саме пшениця 6 класу на загальну суму 1 960 000,00 грн. знаходилась на зберіганні в ТОВ «Амарант». На вимогу відпустити Товар, послуги за зберігання якого у відповідності до договору сплачувалось ПАТ «ДПЗКУ» (платіжні доручення №13819, 13818, 13817 від 06.06.2014), оскільки формується корабель відправки на Китай, було встановлено, що зерно кукурудзи 3 класу в кількості 2250,00 тон, на суму 2 601 000,00 грн. відсутні.

Крім того, 03.10.2014 року ТОВ «Агротрейд Експорт» (код ЄДРПОУ 37576404) (Поклажодавець) в особі в.о. директора ОСОБА_12 уклало з ТОВ «Амарант» (код ЄДРПОУ 31801166) (Зерновий склад) в особі виконавчого директора ОСОБА_13 договір складського зберігання зерна № 031001, згідно якого поклажодавець передав на зберігання Зерновому складу, а Зерновий склад прийняв на зберігання пшеницю 2 класу у кількості 5 000 т. Згідно укладеного договору та на підтвердження прийняття на зберігання зерна, ТОВ «Амарант» видало поклажодавцю подвійні складські свідоцтва АБ № 099606 від 03.10.2014 та АБ №099607 від 03.10.2014, відповідно до яких зерно повинно зберегтися на товарному складі ТОВ «Амарант» за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с.Юсківці, вул.Лучанська, 1Б. Але при намірі товариством «Агротрейд Експорт» здійснити вивіз пшениці вияснилося, що пшениця на складі ТОВ «Амарант» відсутня. Таким чином, службові особи ТОВ «Амарант» шахрайським шляхом заволоділи зерновою продукцію, яка належала ТОВ «Агротрейд Експорт», чим було завдано останнім матеріальної шкоди на суму 15 000000 грн.

12.08.2014 року між ТОВ «Племптахокомбінат» «Запорізький» (покупець) та ТОВ «Амарант» (продавець) був укладений договір постачання № 3 643, а також специфікації до нього, за яким продавець взяв на себе зобов`язання поставити та передати у власність Покупцю пшеницю 6 кл. врожаю 2014 року в кількості 3 500 т. на умовах передачі товару EXW елеватор ТОВ «Амарант» за адресою: Лохвицький район, с. Юсківці, вул. Лучанська, 1Б. Згідно платіжних доручень товар був оплачений у повному обсязі на загальну суму 6 195 000 грн. У зв`язку з відсутністю у ТОВ «Племптахокомбінат» «Запорізький» своїх складських приміщень, 13.08.2014 року з ТОВ «Амарант» був укладений договір складського зберігання зерна №130801, згідно якого ТОВ «Амарант» прийняло на зберігання зерно пшениці 6 кл. у кількості 3 500 т. та були виписані товариству «Племптахокомбінат» «Запорізький» складські квитанції № 51 від 13.08.2014 та № 54 від 18.08.2014 року. Але посадові особи ТОВ «Амарант» шахрайським шляхом заволоділи зерновою продукцію, чим спричинили ТОВ «Племптахокомбінат» «Запорізький» матеріальної шкоди на суму 6 195 000 грн., що є особливо великим розміром.

30.01.2015 року в чергову частину Лохвицького РВ УМВС надійшла письмова заява від т.в.о. директора ТОВ «Агротрейд Експорт» ОСОБА_12 , з проханням притягнути до відповідальності осіб, які таємно викрали належну їм пшеницею другого сорту, що зберігалася на товарному складі ТОВ «АМАРАНТ».

Крім того, посадові особи ТОВ «Амарант» шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ «Техносвіт Агро», а саме зерном кукурудзи на загальну суму 11 200 000 грн. Посадові особи ТОВ "Амарант" шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ "Кіаксар", а саме зерном сої урожаю 2013 року на загальну суму 45 000000 грн.

23.10.2014 року накладено арешт на майно боржника (зерно сої в заліковій вазі 143360 кг.), яке передано на відповідальне збігання представнику ТОВ «ТД «Амарант» ОСОБА_14 . Зазначене зерно знаходиться на елеваторі ТОВ «Амарант», яке орендує ТОВ «Велес Трейдінг» за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с. Вирішальне. За відомостями відділу примусових виконань рішень УДВС ГУЮ у Полтавській області гр-н ОСОБА_14 здійснює незаконні дії з вказаним майном, на яке накладено арешт.

Також встановлено, що рішенням Господарського суду Полтавської області від 13.01.2015 року у справі №917/2516/14, яке було залишене в силі постановою Харківського апеляційного господарського суду від 02.04.2015 року, було зобов`язано посадових осіб ТОВ «ЛУКСОР УТР» (колишня назва ТОВ «Амарант», код ЄДРПОУ 31801166, що знаходиться за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с.Юсківці, вул.Лучанська, 1Б) видати з відповідального зберігання дочірному підприємству з іноземною інвестицією «Сантрейд» (код ЄДРПОУ 25394566, знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 19-21А) 5 548 614 кг зерна фуражної кукурудзи 3 класу вартістю 11 707 575,50 грн., яке знаходилося на зберіганні у ТОВ «ЛУКСОР УТР» згідно договору складського зберігання № 100701 від 10.07.2013 року. Своїм листом посадові особи ТОВ «Луксор УТР» визнали вимоги ДП «Сантрейд», але і до даного часу ухвалу суду, яка вступила в законну силу, не виконали, чим заподіяли ДП «Сантрейд» істотної шкоди.

Крім того, службові особи ПП «Ямпіль-Інвест» за попередньою змовою зі службовими особами ПП «Амарант-Агро» підробили документи щодо права власності ПП «Амарант-агро» на врожай зернових та олійно-екстракційних сільськогосподарських культур, вирощений на землях, які використовує ТОВ «Вирішальне-Агро» на території Вирішальненської сільської ради Лохвицького району Полтавської області, та подали їх до Господарського суду Полтавської області з метою забезпечення примусового виконання рішення Постійно діючого третейського суду при Асоціації підприємства альтернативної енергетики «Альтернатива» щодо звернення стягнення та визнання права власності на вказаний врожай за ПП «Ямпіль-Інвест».

15.07.2014 року службові особи ТОВ «Амарант», діючи шляхом обману, заволоділи чужим майном, а саме: врожаєм соняшника ФГ «Жито-3» 2013 року в кількості 114,239 т. по ціні 5247 грн. за тонну на загальну суму 599412,03 грн., чим спричинили збитків вказаному товариству на зазначену суму.

08.11.2013 року між ПП «Ямпіль Інвест» (код ЄДРПОУ 34113192, Сумська область, смт. Ямпіль, б-р Ювілений, 2), як постачальником, та ТОВ «Амарант» (код ЄДРПОУ 31801166, м. Полтава, вул. Миру, 3), як покупцем, було укладено договор поставки № 081101 та додаткову угоду №1 до договору поставки, згідно яких ПП «Ямпіль Інвест» поставило ТОВ «Амарант» соняшник врожаю 2013 року у кількості 3550,386 т. на загальну суму 12426351 грн. Станом на 02.04.2014 року ТОВ «Амарант» не виконало свої зобов`язання щодо оплати товару. У зв`язку з цим, 03.04.2014 року сторонами було досягнуто згоди викласти Договір поставки № 081101 від 08.11.2013 року у новій редакції, де сторони переглянули умови формування ціни в залежності від коливань курсових різниць.

В 2012 році ПАТ «ДПЗКУ» уклало кредитний договір з Експортно-імпортним банком Китаю з метою придбання сільськогосподарської продукції у виробників для наступного продажу Китайському імпортеру у рамках виконання вимог щодо співпраці. На виконання вищевказаних угод з контрагентами Китаю, 14.07.2014 року між ПАТ «ДПЗКУ», як поклажодавцем, та ТОВ «Амарант», як зберігачем, укладено договір складського зберігання № 14071, згідно якого зерно пшениці 6 класу у кількості 1000 т. вартістю 1644800,35 грн. зберігалося, згідно складської квитанції на зерно № 16 від 15.07.2014 року, на складі по вул.Комарова, 1 с.Вирішальне, Лохвицького району; зерно пшениці 6 класу у кількості 1000 т. вартістю 1644800,35 грн. зберігалося, згідно складської квитанції на зерно № 8 від 15.07.2014, на складі по вул.Чапаєва, 59 с.Піски Лохвицького району; зерно кукурудзи 3 класу у кількості 3565,748 т. вартістю 3568190 грн. зберігалося, згідно складської квитанції на зерно № 311001 від 31.10.2014 року, на складі по вул.Лучанській, 1Б, с.Юсківці Лохвицького району. На виконання умов Договору ПАТ «ДПЗКУ» неодноразово зверталося листами до ТОВ «Амарант» з вимогою провести відвантаження кукурудзи в кількості 2498,78 т., але службові особи ТОВ «Амарант» не вчинили жодних дій щодо відвантаження вказаного зерна. За результатами комісійної перевірки Державної фінансової інспекції від 23.07.2015 року встановлена відсутність зерна у зазначеній кількості. Таким чином, посадові особи ТОВ «Амарант»,з метою незаконного збагачення та зловживаючи своїм службовим становищем розтратили вище зазначене майно ПАТ «ДПЗКУ» на загальну суму 6857790,70 грн., чим завдали ПАТ «ДПЗКУ» матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Крім того, групою осіб, які являлися керівниками та засновниками ТОВ «Амарант», шляхом створення декількох юридичних осіб, у тому числі ТОВ «Амарант», ТОВ «ТД «Амарант», ТОВ «Луксор-Агро», ТОВ «Ранок» та інших, які фактично використовувались для отримання грошових коштів незаконним шляхом, доведено до банкрутства ТОВ «Амарант».

Також, службові особи ТОВ «Амарант» шляхом обману заволоділи урожаєм кукурудзи ТОВ «Агрофірма Лан» 2013 року в кількості 2295,29 тон на загальну суму 4246295,68 грн., внаслідок чого заподіяли товариству матеріальних збитків в особливо великих розмірах.

Протягом 2013-2014 років службові особи ТОВ «Амарант», діючи шляхом обману, заволоділи чужим майном, а саме сільськогосподарською продукцією, яка належить СФГ «Урожай» на загальну суму 23588043,39 грн., чим спричинили збитків вказаному товариству на зазначену суму.

Під час допиту свідка ОСОБА_5 останній зазначав, що він планує більшість кредиторів, зокрема, банки та транснаціональні корпорації, «кинуть». Також, безпосередньо ОСОБА_5 пропонував створити схему з групи суб`єктів господарювання, в яких, зокрема, учасником був би і він особисто, для того, щоб ряд спільних СГД забрало в оренду активи підприємств групи «Амарант», які банкрутуються, для подальшого схемного відчуження цих активів через процедуру банкрутства.

Так, з цією метою були створені підприємства: ПП «Амарант-Транс» (код ЄДРПОУ 36454215), ПП «Амарант-Агро» (код ЄДРПОУ 36454236), ТОВ «Полтав-Агро» (ТОВ «Луксор Агро») (код ЄДРПОУ 33458164), ПБП «Фенікс Плюс» (код ЄДРПОУ 32174819), ТОВ «Гаївщина» (код ЄДРПОУ 34235930), ТОВ «Олімп Агро ЛТД» (код ЄДРПОУ 37650545), ТОВ «ТД «Амарант» (код ЄДРПОУ 37775053), ТОВ «Велес Трейдінг» (код ЄДПОУ 34742769), ТОВ «Ранок» (код ЄДРПОУ 32078806), ПОСП «Батьківщина» (код ЄДРПОУ 03772507), ТОВ «Батьківщина-Нива» (код ЄДРПОУ 39362892), ТОВ «Харківецьке» (код ЄДРПОУ 39362269), ТОВ «Харківецьке-Агро»(код ЄДРПОУ 39687522), ТОВ «Агро-Актив» (код ЄДРПОУ 39354845), ТОВ «ГаївщинаАгро» (код ЄДРПОУ 39362321), де ОСОБА_5 являється засновником та які входять до складу групи «Амарант». При аналізі руху коштів по рахункам, які належать ТОВ «Амарант» (ТОВ «Луксор УТР») код ЄДРПОУ 31801166 та зазначеним вище підприємствам, встановлено, що між вказаними СГД існували незрозумілі заплутані фінансові відносини, перераховувалися на рахунки один одного грошові кошти за нібито придбання та реалізацію сільськогосподарської продукції, хоча фактично дані операції були безтоварними. Зазначені підприємства згодом банкрутували і на їх основі створювали нові підприємства, на які передавалися всі належні збанкрутілим підприємствам основні засоби та майно.

В ході досудового розслідування від ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН», яке визнано потерпілим у даному кримінальному провадженні, надійшло клопотання про проведення обшуків територій господарств, що знаходяться за адресами: Полтавська область, с. Вирішальне, вул. 50-річчя Радянської влади,1, та Полтавська область, с. Вирішальне, вул. Комарова, 1 А, 1 Б, 1 В, 1 Г та 1 Д, з метою вилучення майна підприємств групи «Амарант», яке має велику цінність та може бути направлене на погашення заборгованості перед ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН», а саме: шафа сушильна СЕШ-ЗМ в кількості 4 шт., спектран 119м (ХС0054), ПЧП-99 може мати №9292, млин лабораторний ЛМТ-1 (851), млин ЛМТ-2 (73), млин У1-ЕМП (8), млин У1-ЕМП (9) в кількості 2 шт., транспортер стрічковий, зерномет, вологоміри, вологомір WILE-55, вологомір РМ-410(98), вологомір РМ-410 погр. 0,5% (20000131), вологомір ЦВЗ-3, вологомір та аналізатор вологості стаціонарний, аналізатор «Інфраскан», щупи для відбору зерна, станок токарний «Schaerer» AEG 17559, станок свердлильний, станок №0322002, станок токарний №0322001, станок токарний №446, станок токарний.

Одночасно з цим, від директора ТОВ «ТД «Амарант» (підприємство входить до агропромислової групи «Амарант») ОСОБА_15 надійшов лист, в якому останній повідомив про те, що не заперечує проти передачі майна ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» відповідно до балансової довідки в рахунок погашення заборгованості перед вказаним СГД.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №76639462 від 22.12.2016 року, нежитлові будівлі та споруди, розташовані за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с.Вирішальне, вул. 50-річчя Радянської Влади, 1, належить на праві приватної власності ПАТ «Банк Кредит Дніпро».

Згідно ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 107,234 -236 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, спорудах, зерноскладах, а також виробничих потужностях та території господарства, що знаходиться за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, село Вирішальне, вул.50-річчя Радянської влади,1, які відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №76639462 від 22.12.2016 належать на праві приватної власності ПАТ «Банк Кредит Дніпро», з метою відшукання та вилучення обладнання, яке належить ТОВ «ТД «Амарант»: шафа сушильна СЕШ-ЗМ в кількості 4 шт., спектран 119м (ХС0054), ПЧП-99 може мати №9292, млин лабораторний ЛМТ-1 (851), млин ЛМТ-2 (73), млин У1-ЕМП (8), млин У1-ЕМП (9) в кількості 2 шт., транспортер стрічковий, зерномет, вологоміри, вологомір WILE-55, вологомір РМ-410(98), вологомір РМ-410 погр. 0,5% (20000131), вологомір ЦВЗ-3, вологомір та аналізатор вологості стаціонарний, аналізатор «Інфраскан», щупи для відбору зерна, станок токарний «Schaerer» AEG 17559, станок свердлильний, станок №0322002, станок токарний №0322001, станок токарний №446, станок токарний.

Строк дії ухвали один місяць з моменту її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1