Ухвала

від 09.11.2016 по справі 554/12978/15-к

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 09.11.2016 Справа № 554/12978/15-к

Провадження № 1-КС/554/8021/2016

УХВАЛА

Іменем України

09 листопада 2016 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання т.в.о. прокурора Полтавської області ОСОБА_2 про проведення обшуку, -

встановила:

09.11.2016 року до суду надійшло зазначене, мотивоване наступним.

У провадженні Слідчого Управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №120141200070001030 від 19.10.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.ч. 2, 3 ст. 382, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст.388 та ч. 2 ст. 366 КК України щодо перевірки вчинення зазначених злочинів посадовими особами ТОВ «Амарант».

При проведенні досудового розслідування було встановлено, що директор ТОВ «Амарант» (ЄДРПОУ 31801166) ОСОБА_3 протягом 2013-2014 років став засновником та асоційованим членом ряду підприємств, з директорами яких вступив у злочинну змову з метою уникнення відповідальності за вчинені правопорушення та разом вжили ряд заходів спрямованих на приховування фактичного фінансового стану підприємства, шляхом приховування первинної бухгалтерської документації та зернової продукції в наявності, а саме: ПП «Амарант-Агро» (ЄДРПОУ 36454236), ТОВ «Гаївщина» (ЄДРПОУ 34235930) директор ОСОБА_4 , ТОВ «Ранок» (ЄДРПОУ 32078806) директор ОСОБА_5 , ТОВ «Олімп-Агро ЛТД» (ЄДРПОУ 37650545) директор ОСОБА_6 , ПОСП «Батьківщина» (ЄДРПОУ 03772507) директор ОСОБА_7 , ПП «Амарант транс» (ЄДРПОУ 36454215) директор ОСОБА_8 та ін.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 та його спільники, після вчинення зазначених злочинів змінили склад учасників (власників) ряду зазначених вище юридичних осіб - ПП «АМАРАНТ-АГРО», ТОВ «ГАЇВЩИНА», ТОВ «РАНОК», ТОВ «ОЛІМП-АГРО ЛТД», ПОСП «Батьківщина», ТОВ «Амарант», внісши відповідні зміни до статутів та відповідних реєстрів, крім цього змінили керівників вказаних товариств та деякі реквізити, так, було змінено назву ТОВ «Амарант» на ТОВ «ЛУКСОР-УТР».

Відповідно до ряду документів, підписаних представниками ТОВ «Амарант», зокрема в договорі поставки №ПОЛ 025 П-С від 15.07.2014 місцезнаходженням товариства зазначено: 36022, м. Полтава, вул. Миру, буд. 3. Адреса листування: 36022, м. Полтава, вул. Миру, буд. 3. Тел./факс: (0532)602837.

В ході досудового розслідування встановлено, що на даний час фактично офіс ряду зазначених вище юридичних осіб - ПП «АМАРАНТ-АГРО», ТОВ «ГАЇВЩИНА», ТОВ «РАНОК», ТОВ «ОЛІМП-АГРО ЛТД», ПОСП «Батьківщина», ТОВ «Амарант» незважаючи на зміну складу засновників, керівників розташований за адресою: м. Полтава, вул. Миру, буд. 3, де зберігаються бухгалтерські документи, оргтехніка, господарські документи зазначених юридичних осіб, в яких зафіксовано факти вчинення злочинів і які мають значення речових доказів.

У вказаних приміщеннях зберігається комп`ютерна техніка та документи, у яких зафіксована діяльність ТОВ «Амарант» (ТОВ «Луксор УТР» (код ЄДРПОУ 31801166), ПП «Амарант Агро» (код ЄДОРПОУ 36454236), ТОВ «ТД «Амарант» (код ЄДОРПОУ 37775053), ТОВ «Велес Трейдінг» (код ЄДОРПОУ 34742769), ТОВ «Олімп АГРО ЛТД» (код ЄДОРПОУ 37650545), ТОВ «Харківецьке» (код ЄДОРПОУ 39362269), ТОВ «Полтав Агро» (ТОВ «Луксор Агро») (код ЄДОРПОУ 33458164), ТОВ «Батьківщина-Нива» (код ЄДОРПОУ 39362892), ТОВ «Гаївщина» (код ЄДОРПОУ 34235930), ТОВ «Ранок» (код ЄДОРПОУ 32078806), ТОВ «Харківецьке Агро» (код ЄДОРПОУ 39687522), ПП «Амарант-Транс» (код ЄДОРПОУ 36454215), ТОВ «Агро-Актив» (код ЄДОРПОУ 39354845), ТОВ «Гаївщина Агро» (код ЄДОРПОУ 39362321), ПОСП «Батьківщина» (ЄДРПОУ 03772507) щодо ведення ними господарської діяльності за період 2013-2015 років, які останні можуть переховувати за адресою: м. Полтава, вул. Миру, буд. 3, зокрема реєстраційні та установчі документи, печатки та штампи, договори з іншими суб`єктами господарювання, акти виконаних робіт/наданих послуг, товарні накладні, рахунки, квитанції, договори переуступки права вимоги, журнали обліку договорів, претензійна переписка, електронні носії інформації, мобільні телефони, телефони CDMA, записні книжки, інші документи та речі, що мають доказове значення по справі а також кошти отримані злочинним шляхом.

З метою об`єктивного та повного досудового розслідування, вилучення речей та документів, що мають значення доказів по справі, з метою відшукання та вилучення комп`ютерної техніки та документів, у яких зафіксована фінансово-господарська діяльність ТОВ «Амарант» (ТОВ «Луксор УТР» (код ЄДРПОУ 31801166), ПП «Амарант Агро» (код ЄДОРПОУ 36454236), ТОВ «ТД «Амарант» (код ЄДОРПОУ 37775053), ТОВ «Велес Трейдінг» (код ЄДОРПОУ 34742769), ТОВ «Олімп АГРО ЛТД» (код ЄДОРПОУ 37650545), ТОВ «Харківецьке» (код ЄДОРПОУ 39362269), ТОВ «Полтав Агро» (ТОВ «Луксор Агро») (код ЄДОРПОУ 33458164), ТОВ «Батьківщина-Нива» (код ЄДОРПОУ 39362892), ТОВ «Гаївщина» (код ЄДОРПОУ 34235930), ТОВ «Ранок» (код ЄДОРПОУ 32078806), ТОВ «Харківецьке Агро» (код ЄДОРПОУ 39687522), ПП «Амарант-Транс» (код ЄДОРПОУ 36454215), ТОВ «Агро-Актив» (код ЄДОРПОУ 39354845), ТОВ «Гаївщина Агро» (код ЄДОРПОУ 39362321), ПОСП «Батьківщина» (ЄДРПОУ 03772507), зокрема реєстраційних та установчих документів, печаток та штампів, договорів з іншими суб`єктами господарювання, актів виконаних робіт/наданих послуг, товарних накладних, рахунків, квитанцій, договорів переуступки права вимоги, журналів обліку договорів, претензійної переписки, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, телефоні CDMA, записних книжок, інших документів та речей, що мають доказове значення по справі, а також коштів отриманих злочинним шляхом (в готівковій формі) виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: м. Полтава, вул. Миру, 3, де знаходилися ТОВ «Амарант» (ТОВ «Луксор УТР») та підприємства, які входили до агропромислової групи «Амарант.

Відповідно до інформаційної довідки №72117510 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: м. Полтава, вул. Миру, 3, власником є ТОВ «Полтав-Агро», код ЄДРПОУ 33458164.

Зважаючи на вищевикладене, є достатні підстави вважати, що за адресою: м. Полтава, вул. Миру, 3, де розміщувалися офіси ТОВ «Амарант» (ТОВ «ЛУКСОР-УТР») а також ПП «АМАРАНТ-АГРО», ТОВ «ГАЇВЩИНА», ТОВ «РАНОК», ТОВ «ОЛІМП-АГРО ЛТД», ПОСП «Батьківщина», зберігаються речі та документи в яких зафіксовані факти вчинення особливо тяжких злочинів, чорнова бухгалтерія, інші речі та документи що мають доказове значення по справі а також грошові кошти, отримані злочинним шляхом.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що за адресою: м.Полтава, вул.Миру,3, здійснює свою індивідуальну адвокатську діяльність ОСОБА_9 (свідоцтво №038 від 27.07.1993).

Т.в.о. прокурора Полтавської області ОСОБА_2 надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях адміністративної будівлі за адресою: м. Полтава, вулиця Миру, будинок 3, яка відповідно до інформаційної довідки №72117510 належать на праві приватної власності ТОВ «Полтав-Агро» за місцем знаходження офісу ТОВ «Амарант» (ТОВ «ЛУКСОР-УТР»), ПП «АМАРАНТ-АГРО», ТОВ «ГАЇВЩИНА», ТОВ «РАНОК», ТОВ «ОЛІМП-АГРО ЛТД», ПОСП «Батьківщина», з метою відшукання та вилучення оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ПОСП «Батьківщина» за період 2013-2015 роки, у тому числі з наступними суб`єктами господарювання: ТОВ «Амарант» (код ЄДРПОУ 31801166), ПП «Амарант транс» (ЄДРПОУ 36454215), ПП «Амарант Агро» (ЄДРПОУ 36454236), ТОВ «Луксор-УТР» (ЄДРПОУ 31801166), ТОВ «Гаївщина» (ЄДРПОУ 34235930), ТОВ «Ранок» (ЄДРПОУ 32078806), ТОВ «Олімп-Агро ЛТД» (ЄДРПОУ 37650545), ТОВ «Батьківщина» (ЄДРПОУ 03772507), ТОВ «Шалигинське» (ЄДРПОУ 3778295), ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна» (ЄДРПОУ 35919521), ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» (ЄДРПОУ 33776336), ПРАТ «Рамбурс» (ЄДРПОУ 22936378), ТОВ «Агрокультура Полтава» (ЄДРПОУ 36090282), ПАТ «Златобанк» (ЄДРПОУ 49581600), ТОВ «Агрокультура Полтава» (ЄДРПОУ 36090282), ТОВ «Агросфера» (ЄДРПОУ 31320991), ПАТ «Державна продовольча зернова корпорація України» (ЄДРПОУ 37243279), ТОВ «Агротрейд Експорт» (ЄДРПОУ 37576404), ТОВ «Племптахокомбінат «Запорізький» (ЄДРПОУ 35622694), ТОВ «Техновіт Агро» (ЄДРПОУ 34429213), ТОВ «Кіаксар» (ЄДРПОУ 34586949), ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (ЄДРПОУ 14352406), ДП «Сантрейд» (ЄДРПОУ 25394566), ПАТ «Експобанк», ПАТ «Укрінббанк», ПП «Яміль-Інвест», ФГ «Жито-3», щодо наявності зернової продукції, її кількості, виду та класу; договорів складського зберігання, листувань між товариствами з приводу повернення продукції та грошових коштів; договорів поставок сільськогосподарської продукції, які укладалися між зазначеними суб`єктами господарювання; складських квитанцій, карток аналізу зерна, актів прийому-передачі, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, касових ордерів, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, оборотно-сальдових відомостей; фінансово-господарську документацію щодо залишку на елеваторах (складських приміщеннях) зернових врожаїв 2013-2015 років; документів, які підтверджують проведення розрахунків; документів, що стосуються поставки сільськогосподарської продукції; документів щодо одержання кредитів в банківських установах та передачі їм майна (с/г продукції під заставу), окрім того з метою відшукання окремо оригіналів фінансово-господарських та первинних бухгалтерських документів суб`єктів господарювання ТОВ «Амарант» (ТОВ «Луксор УТР» (код ЄДРПОУ 31801166), ПП «Амарант Агро» (код ЄДОРПОУ 36454236), ТОВ «ТД «Амарант» (код ЄДОРПОУ 37775053), ТОВ «Велес Трейдінг» (код ЄДОРПОУ 34742769), ТОВ «Олімп АГРО ЛТД» (код ЄДОРПОУ 37650545), ТОВ «Харківецьке» (код ЄДОРПОУ 39362269), ТОВ «Полтав Агро» (ТОВ «Луксор Агро») (код ЄДОРПОУ 33458164), ТОВ «Батьківщина-Нива» (код ЄДОРПОУ 39362892), ТОВ «Гаївщина» (код ЄДОРПОУ 34235930), ТОВ «Ранок» (код ЄДОРПОУ 32078806), ТОВ «Харківецьке Агро» (код ЄДОРПОУ 39687522), ПП «Амарант-Транс» (код ЄДОРПОУ 36454215), ТОВ «Агро-Актив» (код ЄДОРПОУ 39354845), ТОВ «Гаївщина Агро» (код ЄДОРПОУ 39362321), ПОСП «Батьківщина» (ЄДРПОУ 03772507) щодо ведення ними господарської діяльності за період 2013-2015 років, які останні можуть переховувати за адресою: м. Полтава, вул. Миру, 3, а також зняття інформації з коп`ютерної техніки, електронних носіїв з наявною інформацією щодо фінансово-господарської діяльності ПОСП «Батьківщина» (ЄДРПОУ 03772507), ТОВ «Амарант» (ТОВ «Луксор УТР» (код ЄДРПОУ 31801166), ПП «Амарант Агро» (код ЄДОРПОУ 36454236), ТОВ «ТД «Амарант» (код ЄДОРПОУ 37775053), ТОВ «Велес Трейдінг» (код ЄДОРПОУ 34742769), ТОВ «Олімп АГРО ЛТД» (код ЄДОРПОУ 37650545), ТОВ «Харківецьке» (код ЄДОРПОУ 39362269), ТОВ «Полтав Агро» (ТОВ «Луксор Агро») (код ЄДОРПОУ 33458164), ТОВ «Батьківщина-Нива» (код ЄДОРПОУ 39362892), ТОВ «Гаївщина» (код ЄДОРПОУ 34235930), ТОВ «Ранок» (код ЄДОРПОУ 32078806), ТОВ «Харківецьке Агро» (код ЄДОРПОУ 39687522), ПП «Амарант-Транс» (код ЄДОРПОУ 36454215), ТОВ «Агро-Актив» (код ЄДОРПОУ 39354845), ТОВ «Гаївщина Агро» (код ЄДОРПОУ 39362321) за 2013-2015 роки, претензійної переписки, , записних книжок.

Зобов`язати особу, яка буде проводити обшук відповідно до ухвали слідчого судді, перед початком виконання ухвали слідчого судді надати особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі її копію.

У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні копія ухвали повинна бути залишена на видному місці у житлі чи іншому володінні особи.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1