Ухвала

від 09.11.2016 по справі 554/12978/15-к

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 09.11.2016 Справа № 554/12978/15-к

Провадження № 1-КС/554/8020/2016

УХВАЛА

Іменем України

09 листопада 2016 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_2 про проведення обшуку, -

встановила:

09.11.2016 року до суду надійшло зазначене, мотивоване наступним.

У провадженні Слідчого Управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №120141200070001030 від 19.10.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.ч. 2, 3 ст. 382, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст.388 та ч. 2 ст. 366 КК України щодо перевірки вчинення зазначених злочинів посадовими особами ТОВ «Амарант».

При проведенні досудового розслідування, зокрема при допиті в якості свідків осіб було встановлено, що ОСОБА_3 не планував виконувати умови договорів, які укладалися із контрагентами. Так зокрема було встановлено, що ОСОБА_3 надав вказівку всім підлеглим працівникам без його дозволу жодні вимоги кредиторів складами не повинні виконуватися. При особистих зустрічах з ОСОБА_4 , останній борги перед контрагентами визнавав, однак віддати сільськогосподарську продукцію або кошти за дану продукцію відмовлявся, запевняючи, що коштів у нього на підприємстві не має та опосередковано дав зрозуміти, що і сам товар на складах відсутній. Окрім цього на той момент ОСОБА_3 зазначав, що він планує вводити у банкрутство ряд своїх підприємств для того, щоб вивести активи цих підприємств на користь їхніх «чистих» юридичних осіб, які планував вже в той час створювати або вже були створені для очищення та ведення малого бізнесу. Також кредиторам, дав зрозуміти, що якщо вони підуть і ОСОБА_4 на певні домовленості, то вони з часом будуть гасити борг. Якщо ж вони будуть звертатися в суди та правоохоронні органи, то борги повернуті не будуть. При цьому, окремо було зазначено ОСОБА_3 , що місцем розгляду судових справ та скарг до правоохоронних органів є Полтавський регіон, а оскільки вони є місцевими бізнесменами, то цей процес їм буде підконтрольний, що на даний час вони і роблять у цивільному процесі.

Також ОСОБА_3 зазначав, що він планує більшість кредиторів, зокрема банки та транснаціональні корпорації, «кинуть». Також, безпосередньо ОСОБА_4 пропонував створити схему з групи підприємств, в яких учасником був би ОСОБА_4 , через підконтрольні йому особи, як фізичні так і юридичні, а також будь-які особи з їхньої сторони для того, щоб ряд спільних підприємств забрало в оренду активи підприємств групи «Амарант», які банкротуються, для подальшого схемного відчуження цих активів через процедуру банкрутства.

Так з цією метою були створені підприємства: ПП «Амарант-Транс» (код ЄДРПОУ 36454215), ПП «Амарант-Агро» (код ЄДРПОУ 36454236), ТОВ «Полтав-Агро» (ТОВ «Луксор Агро»)(код ЄДРПОУ 33458164), ПБП «Фенікс Плюс» (код ЄДРПОУ 32174819), ТОВ «Гаївщина» (код ЄДРПОУ 34235930), ТОВ «Олімп Агро ЛТД» (код ЄДРПОУ 37650545), ТОВ «ТД «Амарант» (код ЄДРПОУ 37775053), ТОВ «Велес Трейдінг» (код ЄДПОУ 34742769), ТОВ «Ранок» (код ЄДРПОУ 32078806), ПОСП «Батьківщина» (код ЄДРПОУ 03772507), ТОВ «Батьківщина-Нива» (код ЄДРПОУ 39362892), ТОВ «Харківецьке» (код ЄДРПОУ 39362269), ТОВ «Харківецьке-Агро»(код ЄДРПОУ 39687522), ТОВ «Агро-Актив» (код ЄДРПОУ 39354845), ТОВ «ГаївщинаАгро» (код ЄДРПОУ 39362321), де ОСОБА_3 являється засновником та які входять до складу групи «Амарант». Між даними підприємствами при аналізі руху коштів по рахункам, які належать ТОВ «Амарант» (ТОВ «Луксор УТР») код ЄДРПОУ 31801166 та зазначеним вище підприємствами, існували незрозумілі заплутані фінансові та договірні відносини, перераховувалися на рахунки один одного грошові кошти за безтоварні операції нібито за придбання та реалізацію сільськогосподарської продукції. Ці фірми згодом банкрутували і на їх основі створювали нові підприємства, на які передавалися всі належні збанкрутілим підприємствам основні засоби та майно.

Під час проведення досудового розслідування від директора ТОВ «ТД «Амарант» ОСОБА_5 , яке також входило до агропромислової групи «Амарант», надійшов лист, в якому останній повідомив про те, що за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с.Вирішальне, вул. 50-річчя Радянської Влади, 1 знаходиться обладнання лабораторії, сертифіковане, яка належить ТОВ "ТД «Амарант», та яке має велику цінність і може бути направлене на погашення заборгованості перед кредиторами підприємств агропромислової групи «Амарант».

Згідно інформаційної довідки №72117473 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нежитлові будівлі та споруди, розташовані за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с.Вирішальне, вул. 50-річчя Радянської Влади, 1, належить на праві приватної власності ПАТ «Банк Кредит Дніпро».

Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження його обставин, доведення причетності вищевказаних осіб до вчинення тяжких злочинів, а також з метою відшукання за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с.Вирішальне, вул. 50-річчя Радянської Влади, 1 сертифікованого обладнання лабораторії, яке належить ТОВ "ТД «Амарант», код ЄДРПОУ 37775053, яке має велику цінність і може бути направлене на погашення заборгованості перед кредиторами підприємств агропромислової групи «Амарант», слідчий прохав надати дозвіл на проведення обшуку нежитлових будівель та споруд, розташованих за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с.Вирішальне, вул. 50-річчя Радянської Влади, 1, які належать на праві приватної власності ПАТ «Банк Кредит Дніпро».

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, спорудах, зерноскладах, а також виробничих потужностях та території господарства, що знаходиться за адресою: Полтавська область, с. Вирішальне, вул. 50-річчя Радянської влади,1, які відповідно до інформаційної довідки №72117473 належать на праві приватної власності ПАТ «Банк Кредит Дніпро», з метою відшукання та вилучення наступного обладнання:

-ваги електронні JADEVER-NWTC-5K, заводським номером НОМЕР_1 ;

-ваги Scout заводським номером 861,158;

-ваги Scout Pro заводським номером 40,659,660,396,123;

-комплект гир 4 кг Г-4-1111-10 без номера;

-ваги АR-2140, заводським номером 1225211289,8728416613;

-ваги ВЛР-200, заводським номром 339;

-комплект гир 2 кг Г-2-210, заводським номером 810;

-термометр електроконтактний ТПК-М, заводським номером 0388,47;

-термометр рідинний ТС-7-М1, заводським номером 26621, 80628;

-мірна колба 4 шт, без номера;

-мірний циліндр 4 шт, без номера;

-вологомір ЦВЗ-ЗА, заводським номером 1134;

-аналізатор інфрачервоний «Інфраскан», заводським номером НОМЕР_2 ;

-пурка літрова ПХ-1, заводським номером НОМЕР_3 ;

-прилад для визначення білка Спектран ИТ, заводським номером НОМЕР_4 ;

-прилад для вимірюваня деформації клейковини ІДК-3 М, заводським номером 663,527;

-прилад для визначення числа падіння ПЧП-99, заводським номером 9117;

-прилад для визначення числа падіння Амілотест АТ-97, заводським номером 147;

-секундомір Агат, СОПпр, заводським номером 7148, 974,830,9562,6030,6336;

-гігрометр психрометричний ВИТ-2, заводським номером А077,О063,Б194,А166;

-ваги РН10ЦІЗУ, заводським номером № 037702;

-гиря 1 кг 2 шт. без номера;

-ваги МО 8-1108, заводським номером НОМЕР_5 ;

-ваги ВР-02 МСУ, заводським номером НОМЕР_6 ;

-ваги SРG 202F, заводським номером НОМЕР_7 ;

-ваги АR 2140, заводським номером НОМЕР_8 ;

-спектрофотометр ULAB 101, заводським номером VЕН 0809008;

-термометр ТСЖ-Т, заводським номером НОМЕР_9 ;

-лабораторний мірний посуд без номера;

-баня водяна БЛ-9 без номера;

-живильник шлюзовий для борошна 28/30 РЗ-БШП/3-1.000 (корпусний) без номера;

-колбонагрівач ЛАБ-КН-500 без номера;

-мінералізатор УДС без номера;

-піч муфельна СНОЛ 7,2/1100А, без номера;

-установка Кьендаля, без номера;

-циклон ЦОЛ-3 3 мм, без номера;

-шафа до муфельної печі, без номера;

-рассев РЛУ-1, без номера;

-шкаф СЕШ-ЗМУ, без номера;

-СЕШ-ЗМЭ, без номера;

-делитель ДПЗ-Р рапс, без номера;

-рассев РЛУ-1, без номера;

-шкаф СЕШ-ЗМУ, без номера;

-шкаф СЕШ-ЗМУ, без номера;

-роз`єднувач РЛНДз-10/400УХЛ1, без номера;

-СЕШ-ЗМЭ, без номера;

-шкаф СЕШ-ЗМУ, без номера;

-шкаф СЕШ-ЗМУ, без номера;

-аквадистилятор НОМЕР_10 , без номера;

-аналізатор «Інфраскан» (646), без номера;

-аналізатор з повіркою спектра (647), без номера;

-аналізатор «Інфраскан» (646), без номера;

-аналізатор з повіркою спектра (647), без номера;

-вимірювач деформації клейковини ВЛК-ЗМ (574), без номера;

-вимірювач деформації клейковини ІДК-ЗМ (71), без номера;

-ваги ОНАUS SPU 202 (572), без номера;

-ваги RV-314 до 300 гр. (658), без номера;

-ваги циферблатні ВНЦ 10 кг (36), без номера;

-вологомір (37), без номера;

-вологомір WILE-55 (38), без номера;

-вологомір зерновий РМ-400, (020000301), без номера;

-вологомір зерновий РМ-400, (020000302), без номера;

-вологомір зерновий РМ-400, (020000300), без номера;

-вологомір РМ-410 (98), без номера;

-вологомір РМ-410 погр. 0,5% (20000131), без номера;

-вологомір ЦВЗ-3 (2), без номера;

-млин лабораторний ЛМТ-1 (851), без номера;

-млин ЛМТ-2 (73), без номера;

-млин У1-ЕМП (8), без номера;

-млин У1-ЕМП (8), без номера;

-млин лабораторний ЛМТ-1 (851), без номера;

-рассев РЛУ (універсальний) (692), без номера;

-рассев РЛУ-1 (693), без номера;

-рассев РЛУ (універсальний) (729), без номера;

-спектран 119 м. (123), без номера;

-шафа лабораторна витяжна (20000175), без номера;

-шкаф СЕШ-ЗМУ (725), без номера;

-шкаф СЕШ-ЗМУ (725), без номера;

-делитель ДПЗ-Р рапс (660), без номера;

-делитель зерна УДЗ-1М (663), без номера;

-делитель зерна УДЗ-1М (662), без номера;

-делитель проб зерна ДПЗ-10 (665), без номера;

-делитель проб зерна ДПЗ-10 (665), без номера;

-ІЧ-аналізатор «Інфраскан-105» (20000341), без номера;

- Ланцюгова пилорама з усіма комплектуючими;

- токарні станки;

- обладнання з усіма комплектуючими для комбікормового заводу;

- сепаратор БЦХ-100.

Зобов`язати особу, яка буде проводити обшук відповідно до ухвали слідчого судді, перед початком виконання ухвали слідчого судді надати особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі її копію.

У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні копія ухвали повинна бути залишена на видному місці у житлі чи іншому володінні особи.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1