Ухвала

від 08.12.2016 по справі 757/60796/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/60796/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим із прокурором, про надання дозволу на арешт майна, в обґрунтування якого зазначив наступне.

За змістом клопотання встановлено, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України знаходиться кримінальне провадження № 12014050510003653 від 10.10.2014 за фактами шахрайства та замаху на привласнення службовими особами ЗАТ «Слов`янськолія» та «Торгівельна компанія «Урожай» (далі ТОВ «ТК «Урожай») коштів та майна ПАТ «Державний ощадний банк України» (далі АТ «Ощадбанк»), виготовлення та використання підробленого судового рішення за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що між публічним АТ «Ощадбанк» та товариством з обмеженою відповідальністю ТОВ «ТК «Урожай», 05.08.2011 було укладено договір кредитної лінії № 26-15-09/11 з лімітом кредитування в розмірі 700 000 000,00 гривень.

У забезпечення виконання зобов`язань укладено Договір іпотеки № 484/31/6-1 від 02.09.2011 (предметом є 9 споруд, 90 будівель та 3 земельні ділянки) та договори застави № 484/31/6-2 (предметом є обладнання та устаткування в кількості 46 одиниць) та 484/31/6-3 (предметом є обладнання та устаткування у кількості 238 одиниць) від 02.09.2011, котрі були посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 на об`єкти рухомого та нерухомого майна, що розташовані за адресою: Донецька область, місто Слов`янськ, вулиця Свободи, будинок 85.

Реєстраційною службою Ніжинського міськрайонного управління юстиції Чернігівської області 13.08.2015 було зареєстровано право власності АТ «Ощадбанк» на вказані об`єкти нерухомості (земельні ділянки, будівлі та споруди), що підтверджується витягами з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 09.10.2015 №№ 45415453, 45412754, 45400824, 45398807.

Проте, з метою заволодіння вищевказаним майном АТ «Ощадбанк», яке перейшло банку на підставі рішення Господарського суду Запорізької області від 18.12.2014 у справі № 908/5476/14, невстановлені особи розробили та реалізували наступну злочинну схему по його заволодінню.

Так, 24.12.2014 ТОВ «ТК «Урожай» фактично уже не будучи власником нерухомого майна за адресою: Донецька область, місто Слов`янськ, вулиця Свободи 85, а саме: нежитлових будівель (основних будівель 90, споруд 9) загальною площею 70 030,8 кв.м.; земельної ділянки загальною площею 25,8488 га, кадастровий номер 1414100000:01:008:0047; земельної ділянки загальною площею 0,0149 га, кадастровий номер 1414100000:01:008:0048; земельної ділянки загальною площею 1,9041 га, кадастровий номер 1414100000:01:008:0009, звернулося до виконкому Слов`янської міської ради Донецької області про присвоєння виробничим комплексам за адресою: АДРЕСА_1 нових почтових адрес по вулиці Паризької Комуни в місті Слов`янськ Донецької області.

Як встановлено під час досудового слідства, 15.01.2016 указане майно ТОВ «ТК «Урожай» було відчужено на користь ТОВ «Слов`янський масложиркомбінат», яке 16.01.2016 відчужило указане майно на користь ТОВ «ДЕСАЖ ІНДАСТРІАЛ СОЛЮШН», ТОВ «ЕРІДАН ТРАНС ГРУП» та ТОВ «ІНДЖЕНІУМ». Нові власники, в свою чергу, передали майно в іпотеку ТОВ «Лауфер Україна». Всі вищевказані товариства ТОВ «ТК «Урожай» (код 34940079), ТОВ «Слов`янський масложиркомбінат» (код 39248923), ТОВ «Десаж Індастріал Солюшн» (код 36888096), ТОВ «Лауффер Україна» (код 38021362) є пов`язаними юридичними особами, адже їх бенефіціарним власником є громадянин ОСОБА_5 .

Встановлено, що таким незаконним шляхом було зареєстровано право власності та відчужено на користь ТОВ «ЕРІДАН ТРАНС ГРУП» (код 39526030) комплекс очищення масла та розливу (реєстраційний номер 827460814141), загальною площею 29142,1 кв.м., за адресою: Донецька область, місто Слов`янськ, вулиця Паризької Комуни, будинок 21 Г, який фактично належить АТ «Ощадбанк» і знаходиться за адресою: Донецька область, місто Слов`янськ, вулиця Свободи 85.

Зазначений комплекс очищення масла та розливу (реєстраційний номер 827460814141), загальною площею 29142,1 кв.м., за адресою: Донецька область, місто Слов`янськ, вулиця Паризької Комуни 21 Г у кримінальному провадженні визнано речовим доказом про що винесено відповідну постанову, так як відповідно до вимог ст. 98 КПК України він є об`єктом кримінально протиправних дій, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

До ГСУ НП України за вих. № 55/2-08/57-446 від 19.01.2016 надійшла заява АТ «Ощадбанк» щодо прийняття слідчим рішень з метою недопущення подальших протиправних дій стосовно належного АТ «Ощадбанк» майна та вчинення збитків державному банку, вжиття заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на нерухоме майно: земельні ділянки, будівлі та споруди, розташовані за адресою: Донецька область, місто Слов`янськ, вулиця Паризької Комуни 21 Б, 21 В, АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 та надано підтверджуючі документи.

09.02.2016 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва по справі №757/5155/16-к за клопотанням слідчого СГ Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_6 було накладено арешт на нерухоме майно, а саме: комплекс очищення масла та розливу (реєстраційний номер 827460814141), загальною площею 29142,1 кв.м., розташованого за адресою: Донецька область, місто Слов`янськ, вулиця Паризької Комуни, будинок 21 Г, котрий на праві приватної власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ЕРІДАН ТРАНС ГРУП» (код ЄДРПОУ 39526030).

17.08.2016 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва по справі №757/36329/16-к було винесено ухвалу про відмову в задоволенні клопотання голови комісії з припинення Товариства з обмеженою відповідальністю «Ерідан Транс Груп» ОСОБА_7 про скасування арешту вказаного вище майна.

23.09.2016 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва по справі №757/41858/16-к було винесено ухвалу про залишення без розгляду клопотання голови комісії з припинення Товариства з обмеженою відповідальністю «Ерідан Транс Груп» ОСОБА_7 про скасування арешту вказаного вище майна.

Відповідно до інформаційної довідки №74067914 від 26.11.2016 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна, комплекс очищення масла та розливу (реєстраційний номер 827460814141), загальною площею 29142,1 кв.м., за адресою: Донецька область, місто Слов`янськ, вулиця Паризької Комуни, будинок 21 Г, на праві приватної власності належить ТОВ «ЕРІДАН ТРАНС ГРУП» (код 39526030). Також, згідно вказаної довідки в розділі «Актуальна інформація про державну реєстрацію обтяжень» за №13444926 від 24.02.2016 значиться обтяження, котре виникло на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва від 09.02.2016 по справі №757/5155/16-к.

Однак, слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва від 20.10.2016 по справі №757/46612/16-к було винесено ухвалу про задоволення клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕРІДАН ТРАНС ГРУП» про скасування арешту накладеного ухвалою слідчого судді за клопотанням слідчого СГ Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_6 у кримінально провадженні №12014050510003653. Розгляд вказаного клопотання проводився без участі слідчого по провадженню, котрий в силу несвоєчасного отримання судового виклику не прибув до суду та не зміг висловити свої заперечення та надати суду документи підтверджуючі їх з приводу скасування арешту вказаного майна. Причини невнесення інформації викладеної в ухвалі до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна слідству невідомі, однак зняття арешту працівниками Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕРІДАН ТРАНС ГРУП» може бути здійснене у будь-який час та здійснено відчуження вказаного вище майна, в тому числі і у добросовісного набувача.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав і просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

При вирішенні зазначеного клопотання слідчий суддя виходив із наступного.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на майно з метою забезпечення можливості конфіскації майна, передбаченої санкцією ч. 2 ст. 209 КК України, а також з метою відшкодування шкоди, завданої державі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке знаходиться у володінні ТОВ «ЕРІДАН ТРАНС ГРУП» (код 39526030), а саме на: комплекс очищення масла та розливу (реєстраційний номер 827460814141), загальною площею 29142,1 кв.м., за адресою: Донецька область, місто Слов`янськ, вулиця Паризької Комуни, будинок 21 Г та заборонити ТОВ «ЕРІДАН ТРАНС ГРУП» (код 39526030) розпоряджатися вказаним майном.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1