Ухвала

від 21.12.2016 по справі 757/63292/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/63292/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2016 рокуслідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015100110000313 від 30.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що 09.07.2015 службові особи ПАТ «Радикал Банк» здійснили несанкціоноване списання безготівкових коштів з приватних рахунків низки фізичних та юридичних осіб, на загальну суму близько 248,00 млн. гривень та здійснено їх зарахування на рахунки «LAS COMMERCE LTD», з рахунку якого у подальшому здійснено їх перерахування на рахунок ТОВ «КУА «АРБ ІНВЕСТМЕНС», з призначенням платежу «сплата за інвестиційні іменні сертифікати», та у подальшому здійснено їх перерахування на рахунок ПАТ «Радикал Банк» і, як наслідок, здійснено їх перерахунок на рахунки фізичних та юридичних осіб.

Зазначена злочинна схема надала можливість службовим особам ПАТ «Радикал Банк» та ТОВ «КУА «АРБ Інвестменст» створити видимість здійснення розрахунку з банком щодо факту переходу права вимоги за кредитним портфелем, який був відступлений на користь ТОВ «КУА «АРБ Інвестменс» у відповідності до договору № заг від 09.07.2016. При цьому, кошти, отримані ПАТ «Радикал Банк» від ТОВ «КУА «АРБ Інвестменс» використані службовими особами вказаного банку задля погашення кредитів підконтрольних їм підприємств та фізичних осіб, які обслуговувались в ПАТ «Радикал банк».

Відповідно до матеріалів провадження ОСОБА_5 безпосередньо причетний до організації виведення активів ПАТ «Радикал Банк» шляхом реалізації кредитного портфеля банку на ТОВ«КУА «АРБ Інвестменс», так як безпосередньо був заступником Голови наглядової ради ПАТ «Радикал Банк», приймав участь на засіданні Наглядової ради банку від 09.07.2015 на якому приймалось рішення про відступлення права вимоги по активам банку, був фактичним отримувачем коштів від ТОВ «Лізингова Компанія «Ліор», одним із учасників якого є ТОВ «КУА «АРБ «Інвестменс», що дає підстави вважати про причетність ОСОБА_5 до реалізації кредитного портфеля банку на користь підконтрольної банку юридичної особи для отримання майнової вигоди у майбутньому.

З метою здобуття фактичних джерел доказів, а також інформації, яка дозволить у подальшому повно, всебічно та об`єктивно дослідити обставини у кримінальному провадженні, відшкодувати збитки, завдані ПАТ «Радикал Банк» та державі, виникла необхідність у проведенні обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_6 .

Відповідно до відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна відомості про право власності на домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_6 .

Таким чином, з метою здобуття фактичних джерел доказів, а також інформації, яка дозволить у подальшому повно, всебічно та об`єктивно дослідити обставини у кримінальному провадженні, відшкодувати збитки, завдані ПАТ «Радикал Банк» та державі, виникла необхідність у проведенні обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_6 .

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_5 , можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання -задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 та членам слідчої групи, призначеної для розслідування кримінального провадження №32015100110000313 на обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_6 за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 290, ч. 2 ст. 209 КК України, а також відшукання у вказаному житловому приміщенні речей і документів, які можуть бути використані як докази їх протиправної діяльності, протиправної діяльності службових осіб підприємств та банківських установ, а саме: документів щодо здійснення фінансово-господарських операцій, проведених для забезпечення можливості укладення договору відступлення прав вимоги від 09.07.2015 між ПАТ «Радикал Банк» (код ЄДРПОУ 36964568, МФО 319111) та ТОВ «КУА «АРБ Інвестменс» (код ЄДРПОУ 38716601) (договори, витяги, проекти договорів, погодження, листи), оригіналів протоколів засідання Наглядової Ради та Кредитного комітету ПАТ «Радикал Банк» за 09.07.2015, документів щодо проведення оцінки кредитного портфеля ПАТ «Радикал Банк» станом на 09.07.2015, документів щодо відступлення права вимоги за договорами забезпечення, укладеними між ПАТ«Радикал Банк» та ТОВ «КУА «АРБ Інвестменс», документів щодо проведеного розрахунку з позичальниками ПАТ «Радикал Банк», зобов`язання яких було відступлене на користь ТОВ «КУА «АРБ Інвестменс», чорнових записів (блокнотів, записників, зошитів, аркушів, зіпсованих документів), електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки, флеш-накопичувачів, планшетів, ноутбуків, мобільних телефонів), якими користується ОСОБА_5 , документів, що містять вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_5 , документи щодо фінансово-господарської діяльності пов`язаної з реалізацією активів ТОВ «КУА «АРБ «ІНВЕСТМЕНС» (код ЄДРПОУ 38716601), документів щодо фінансово-господарської діяльності підприємства нерезидента «LAS COMMERCE LTD» та його реєстраційних документів, документів щодо відкриття/оренди індивідуальних банківських сейфів на ім`я ОСОБА_5 та/або інших осіб, платіжних документів стосовно здійснення фінансових операцій «LAS COMMERCE LTD» та ТОВ «КУА «АРБ «ІНВЕСТМЕНС» (код ЄДРПОУ 38716601) по відкритим рахункам у ПАТ «Радикал Банк», документів щодо проведених розрахунків з ТОВ «Лізингова компанія «Ліор» (код ЄДРПОУ 37313246) за 2015-2016 роки.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/63292/16-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1